Styrelsemöte för Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling

Transkript

1 KKS6000 v Sammanträdesdatum Protokoll nr Styrelsemöte för Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet KK-stiftelsens kansli Kerstin Eliasson, ordf. Elisabet Annell Åhlund Lars Ekedahl Kajsa Ellegård Peter Larsson Olle Lundin Helena Malmqvist (på telefon 6 P 37) Karin Markides Björn Odlander Björn Sundell Ulf Hall, tf VD Britt-Marie Granting, sekreterare Olle Vogel, personalrepresentant Stefan Östholm 6 P Mattias Jarl 6 P 40/18 Margareta Stark 6 P 40/18 Linda Assbring 6 P 38/18 Övriga deltagare Lars Haikola 6 P 40/18 1 Öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 3 Val av justeringspersoner Björn Odlander valdes att justera protokollet, jämte ordförande och VD. 4 Föregående mötesprotokoll P. 34/18 Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll Protokollen från den 11 september och 4 oktober godkändes och lades till handlingarna. 5 Fråga om jäv inklusive information om styrelsens övriga uppdrag Inget jäv förelåg.

2 2 (11) Information om styrelseledamöters övriga uppdrag delades ut för eventuella ändringar. 6 Ärenden för behandling P. 35/18 VD:s rapport Ulf Hall redogjorde för innehållet i VD-rapporten Styrelsen beslutade att godkänna VD:s rapport. P. 36/18 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet Elisabet Annell Åhlund redogjorde för utskottets senaste möte. Styrelsen tackade för informationen. P. 37/18 Verksamhetsplan och budget 2019 Ulf Hall redogjorde för processen vid framtagandet av verksamhetsplanen samt dess inriktning för Bibbi Granting redogjorde för budget och likviditetsflöde. Styrelsen beslutade att efter vissa justeringar godkänna verksamhetsplan och budget för P. 38/18 Beslut om stöd till programmet Företagsforskarskolor Linda Assbring redogjorde för programmet och ansökningarna. Bilagt fanns protokoll med bedömargruppens motiv och förslag till styrelsebeslut. Styrelsen beslutade att Avsätta högst kr (inkl. OH) från resultatenhet 304 (Företagsforskarskolor) till företagsforskarskolan ComBine vid Malmö universitet (dnr ) och uppdra till vd att inleda avtalsförhandlingar. Vid avtalsförhandlingen ska särskilda påpekanden från bedömargruppen poängteras och i avtalet ska detta formuleras som särskilda rapporteringar. Avslå ansökan Dataintensiva tillämpningar (DIA) från Linnéuniversitetet (dnr ). Beslutet förklarades omedelbart justerat. P. 39/18 Beslut om stöd till Forskningsprofil+ Stefan Östholm redogjorde för de båda ansökningarna och bedömargruppens motiv till beslutsförslag för styrelsen att besluta om. Bilagt fanns bedömargruppens protokoll. Styrelsen beslutade att

3 3 (11) Avsätta högst kr (inkl. OH) från resultatenhet 203 (Forskningsprofiler) för ansökan ESS-H+ - Inbyggda Sensorsystem för Hälsa Plus och uppdra till vd att inleda avtalsförhandlingar med Mälardalens högskola. Avsätta högst kr (inkl. OH) från resultatenhet 203 (Forskningsprofiler) för ansökan MD3S+ - Modelldriven utveckling och beslutsstöd + och uppdra till vd att inleda avtalsförhandlingar med Blekinge tekniska högskola som leder till att föreslaget villkor för beviljande tillgodoses. Beslutet förklarades omedelbart justerat. P. 40/18 Beslut om stöd till programmet KK-miljöer Lars Haikola hade bjudits in i sin egenskap av ledamot i de båda expertgrupperna för att ge sin syn på vad som krävs för en bra KK-miljö. Först och främst måste ett tydligt ledarskap och tydliga ledningsstrukturer finns redan från start. Äkta engagemang från rektor är viktigt och att det sker en bra avvägning mellan KK-miljön och hela lärosätet och att alla berörda medarbetare är förankrade i åtagandet. Viss risk kan finnas att det blir fokus på den regionala industrin. Lars Haikola pekar även på viss brist på omvärldsanalys hos lärosätena. Styrelsen tackade för intressanta synpunkter. Därefter redogjorde Margareta Stark och Mattias Jarl för de olika KK-miljöerna och expertgruppernas motivering för de olika beslutsförslagen. Protokoll från expertgruppernas möten fanns som bilagor. Högskolan i Skövde Tabell 1. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Virtuell Ergonomi Lars Hansson, Dan Högberg Synergi Intelligent simuleringsbaserad beredning för bearbetning av elektromobilitetskomponenter (SIMPLE) 3. Internationell gästprofessor med specialisering i maskininlärning och integrering av omicsdata (IntegrOmics) Daniel Svensson, Wei Wang Zelmina Lubovac-Pilav HÖG Rekrytering

4 4 (11) SUMMA Tabell 2. Insatser som föreslås för avslag Projektnamn Projektledare Typ av insats Identifiering av biomarkörer för Magnus HÖG sortering av X- och Y-celler (BCEX) Fagerlind SUMMA Styrelsen beslutade att till KK-miljön vid Högskolan i Skövde 1. avsätta högst kr från resultatenhet 208 KK-miljöer Synergi för insats nr 1 i tabell 1 ovan, 2. avsätta högst kr från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insats nr 2 i tabell 1 ovan, 3. avsätt högst kr från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insats nr 3 i tabell 1 ovan, 4. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser, 5. avslå finansiering för insatsen i tabell 2 ovan. Mittuniversitetet Tabell 3. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Nästa generations Industriella IoT (NIIT) 2. Högpresterande material från cellulosafibrer (HiPeMaCell) 3. Rekrytering av professor i datateknik (PRIMAL) 4. Rekrytering av professor i elektronik (ProfX) 5. Rekrytering av internationell gästprofessor i kemisk apparatteknik (VisKemApp) Bengt Oelmann Armando Córdova Patrik Österberg Claes Mattsson Profil HÖG Rekrytering Rekrytering Juha Fiskari Rekrytering

5 5 (11) 6. Rekrytering av lektor i Erik Rekrytering kemiteknik (RECCHE) Hedenström 7. Rekrytering av Erik Rekrytering biträdande lektor i fysikalisk kemi (CELLREC) Hedenström 8. Rekrytering av Kent Rekrytering biträdande lektor inom kraftelektronik (SeniPow) Bertilsson 9. Rekrytering av Mikael Rekrytering biträdande lektor inom trådlös kommunikation (WICOM) Gidlund 10. IoT Professionals Stefan Expertkompe expertkompetens för sakernas internet (Iprof) Forsström tens, steg 1 SUMMA Tabell 4. Insatser som föreslås för avslag Avancerade kurser i teknisk fysik (NANO) Jonas Örtegren AVANS SUMMA Styrelsen beslutade att till KK-miljön vid Mittuniversitetet 1. avsätta högst kr från resultatenhet 207 KKM Forskningsprofiler för insats nr 1 i tabell 3 ovan, 2. avsätta högst kr från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insats nr 2 i tabell 3 ovan, 3. avsätta högst kr totalt från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insatserna nr 3-9 i tabell 3 ovan, 4. avsätta högst kr från resultatenhet 319 KK-miljöer Expertkompetens för insats nr 10 i tabell 3 ovan, 5. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser, 6. avslå finansiering för insatsen i tabell 4 ovan.

6 6 (11) Högskolan i Halmstad Tabell 5. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Säkerhet hos sammankopplade Alexey Vinel Synergi intelligenta fordon i smarta städer 2. Design av öppna och självorganiserande mekanismer för hållbar Mobility as a Service (OSMaaS) Magnus Bergquist Synergi Internationell gästprofessor - Rikke Sögaard 4. Biträdande lektor - informationsteknik med fokus på datautvinning 5. Biträdande lektor datadriven personcentrerad vård 6. Biträdande lektor i hälsoinnovation 7. Biträdande lektor hälsoekonomiska utvärderingar i hälso- och sjukvård 8. Nätbaserad utbildning för internationell positionering (InPACT) Petra Svedberg Mohamed- Rafik Bouguelia Rekrytering Rekrytering Magnus Clarin Rekrytering Jens Nygren Rekrytering Petra Svedberg Rekrytering Patrik Lilja NU SUMMA Tabell 6. Insatser som föreslås för avslag Digital affärsmodellsinnovation Svante HÖG och internationalisering i hälsotekniksektorn Andersson SUMMA

7 7 (11) Styrelsen beslutade att till KK-miljön Högskolan i Halmstad 1. avsätta högst kr totalt från resultatenhet 208 KK-miljöer Synergi för insatserna nr 1-2 i tabell 5 ovan, 2. avsätta högst kr totalt från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insatserna nr 3-7 i tabell 5 ovan, 3. avsätt högst kr från resultatenhet 314 KK-miljöer NU för insats nr 8 i tabell 5 ovan, 4. ge vd i uppdrag att teckna avtal om ovanstående insatser, 5. avslå finansiering för insatsen i tabell 6 ovan. Dessutom önskar styrelsen en återkoppling på de synpunkter expertgruppen hade. Jönköping University Tabell 7. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Länkade Smarta Byggnader - Modulära Kunskapsgrafer för Sensordataintegration och AI-baserad Byggnadsstyrning 2. Bemästra fjärilseffekterna i kunskapsintensiv produktframtagning 3. Resilienta handlingsstrategier hos första linjens chefer (ReActS) 4. Utvinning av användbara mönster från komplexa fysiska miljöer (MAPPE) 5. Utveckling av ett avancerat verktyg för kvalitets-utvärdering av smältors kvalitet, för förbättringar av Karl Hammar Prospekt Joel Johansson HÖG Johan Karltun HÖG Niklas Lavesson Taishi Matsushita HÖG HÖG

8 8 (11) aluminiumkomponenter (OMQAL) 6. Informationsutbyte av produktinformation för ljusmiljöer mellan tillverkningsindustrin och byggindustrin (MAP4Light) 7. Dataanalys för kunskapsintensiv produktutveckling (DATAKIND) 8. Lektor - Polymerer och polymerkompositer Annika Moscati Tuwe Löfström Salem Seifeddine HÖG HÖG Rekrytering SUMMA Styrelsen beslutade att till KK-miljön Jönköping University 1. avsätta högst kr från resultatenhet 209 KK-miljöer Prospekt för insats nr 1 i tabell 7 ovan, 2. avsätta högst kr totalt från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insatserna nr 2-7 i tabell 7 ovan, 3. avsätta högst kr från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insats nr 8 i tabell 7 ovan, 4. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser. Högskolan Väst Tabell 8. Insatser som föreslås för finansiering 1. Svetsbaserad additiv tillverkning (Tapertech) Americo Scotti Synergi

9 9 (11) 2. Nästa generations ytbeläggningar för högpresterande industriapplikationer (HiPerCOAT) 3. Robust fem-axlig bearbetning med moderna skärverktyg (RFMMT) 4. Smart säkerhet vid människa-maskin samverkan (Safe Again) 5. Nästa generation termiska barriärskikt genom suspension plasmasprutning (NextGenTBC) 6. Undvikande av 475 C försprödning i grundmaterial och svetsar i höglegerade duplexa rostfritt stål (ALWAYS) 7. Teknik för samarbete på distans (DisCoTech) 8. Förbättrad sprickpropagering av exponerad superlegering tillverkad genom additiv tillverkning (SupREme) 9. Rekrytering Gästprofessor i svetsbaserad AM av superlegeringar 10. Rekrytering av biträdande lektor - leda och lära i digitaliserade produktions- och Shrikant Joshi HÖG Mahdi Eynian HÖG Fredrik Danielsson HÖG Mohit Gupta HÖG Vahid A Hosseini Prospekt Stefan Nilsson Prospekt Esmaeil Sadeghimeresht Joel Andersson Ulrika Lundh Snis Prospekt Rekrytering Rekrytering

10 10 (11) utvecklingsprocesser (e- Lead) 11. Rekrytering av biträdande lektor utveckling och lärande med virtuell och mixat verklighet (Remix) 12. Rekrytering av biträdande lektor i automation med inriktning mot processstyrning och Thomas Winman Fredrik Sikström övervakning 13. MOULIN Kristina Eriksson Rekrytering Rekrytering NU SUMMA Styrelsen beslutade att till KK-miljön Högskolan Väst 1. avsätta högst kr från resultatenhet 208 KK-miljöer Synergi för insats nr 1 i tabell 8 ovan, 2. avsätta högst kr totalt från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insatserna nr 2-5 i tabell 8 ovan, 3. avsätta högst kr totalt från resultatenhet 209 KK-miljöer Prospekt för insatserna nr 6-8 i tabell 8 ovan, 4. avsätta högst kr totalt från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insatserna nr 9-12 i tabell 8 ovan, 5. avsätta högst kr från resultatenhet 314 KK-miljöer NU för insats nr 13 i tabell 8 ovan, 6. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser. Besluten förklarades omedelbart justerade. P. 41/18 Förlängning av förordnade av kapitalutskottets externa ledamöter Förlängning av förordnande av kapitalutskottets externa ledamöter ska ske årligen.

11 11 (11) Ordförande har vidtalat de tre nuvarande externa ledamöterna; Sten Dunér, Arne Lidén samt Mikael Kamras. Samtliga har sagt sig vara villiga att ingå i kapitalutskottet under Styrelsen beslutade att förlänga förordnandet av ovan nämnda externa ledamöter under P. 42/18 Förlängning av t f VD s uppdrag Stiftelsens nya VD Eva Schelin tillträder den 4 mars Ulf Halls tidsbegränsade uppdrag som t f VD bör därför förlängas till den 3 mars 2019 med samma villkor som i nuvarande tilläggsavtal. Styrelsen beslutade att förlänga det tidsbegränsade uppdraget för Ulf Hall som t f VD till den 3 mars Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. 8 Styrelsens egen tid Inget behov fanns. 9 Avslutande av sammanträdet Mötet avslutades och alla önskade varandra God Jul o Gott Nytt år Vid protokollet Britt-Marie Granting Justeras Kerstin Eliasson Björn Odlander Ulf Hall tf VD