Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Verkstaden, A-B salen., kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Lars-Ove Jansson Inger Hjerpe Åge Zetterberg Uno Eriksson Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Christina Nilsson Särnblad, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare Kent Erlandsson, Förvaltare Per-Inge Andersson, Förvaltare Elna Forsberg, Parkchef Justerare Uno Eriksson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 19 november 2014 Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Peter Söderström Justerare Uno Eriksson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (9) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 Investering tilläggsisolering vindsbjälklag... 6 Verksamhetsplanering , budget Övriga frågor... 8 Nästa möte... 9

3 Sammanträdesprotokoll 3 (9) 57 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsens beslut Uno Eriksson väljs att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (9) 58 Fastställande av dagordning Dagordning presenteras för fastställande Styrelsens beslut Dagordningen godkännes

5 Sammanträdesprotokoll 5 (9) 59 Dnr AFA 2014/ Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 30 september 2014 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighet ABs sammanträdesprotokoll den 30 september Styrelsens beslut Föregående mötesprotokoll från den 30 september 2014 gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (9) 60 Dnr AFA 2014/ Investering tilläggsisolering vindsbjälklag Som ett led i vårt arbete med energieffektivisering föreslås tilläggsisolering av vindsbjälklag på fastigheterna Östra Esplanaden 32 A-B, Norra Esplanaden 15 A-C, Norra esplanaden 13, Nygatan 31 A-B, Tingsgatan 9, Borggatan 7, Björkvägen 1 A-C, Björkvägen 3 A-B, Tjäderstigen 2 A-B. Fastigheterna är prioriterade utifrån att vindsbjälklagen i ovanstående fastigheter idag har mycket dålig isolering och många lägenheter har problem med kallras och inomhusklimatet. Totalt föreslås tilläggsisolering av vindsbjälklag på kvm till en kostnad av Tkr. Årlig besparing kalkyreras till 212 Tkr, vilket ger en förräntning på 10,6%. Beslutsunderlag Arvika Fastighet ABs tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014 Arvika Fastighet ABs investeringskalkyl den 16 oktober 2014 Styrelsens beslut Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna investering i tilläggsisolering av vindsbjälklag inom ramen tkr samt att finansiering sker med egna medel. Beslutet skickas till VD

7 Sammanträdesprotokoll 7 (9) 61 Dnr AFA 2014/ Verksamhetsplanering , budget 2015 Ärendet avser diskussion inom styrelsen och ledningsgruppen angående arbetet med Verksamhetsplanering samt Budget 2015 med formulering av strategiska mål, strategier, indikatorer, aktivitetsplan.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (9) 62 Övriga frågor Styrelseledamot Uno Eriksson påtalar att protokollet från Arvika Fastighet ABs sammanträde den 23 juni inte har redovistats för styrelsen och därmed inte lagts till handlingarna. Redovisning av protokollet den 23 juni kommer att redovisas på näskommande sammanträde den 19 november 2014.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (9) 63 Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 19 november 2014 i sammanträdesrum Kongsvinger stadshuset.