Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Ulrika Bjärnetoft, Ekonom. Johan Åkerman.

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Göran Andersson Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Jonny Andersson Kjell Bergquist Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Christer Olsson, Arbetstagarrepresentant Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Ulrika Bjärnetoft, Ekonom Justerare Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 25 mars 2015 Paragrafer 1-12 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Anders Söderström Justerare Göran Andersson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (14) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport... 6 Marknadsläget Plan för jämställdehet och mångfald Justering av nätavgifter... 9 Avslutade investeringsprojekt Drift och Driftstörningar Rapport från styrelsemedlemmar Skatter och avgifter Övriga frågor... 14

3 Sammanträdesprotokoll 3 (14) 1 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Teknik AB utser Göran Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Beslutet skickas till VD

4 Sammanträdesprotokoll 4 (14) 2 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Anders Söderström vill göra följande tillägg och anmäler att under punkten övriga frågor informera om strategigruppens arbete, Johnny Andersson anmäler en fråga angående mätning av produktivitet. Styrelsen Arvika Teknik fastställer dagordningen med följande tillägg, information från strategigruppen och mätning av produktivitet.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (14) 3 Dnr AT 2014/3-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 16 december 2014 presenteras. Beslutsunderlag Protokoll Arvika Teknik AB den 16 december 2014 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den16 december 2014 med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till VD

6 Sammanträdesprotokoll 6 (14) 4 Dnr AT 2015/3-100 VD-rapport VD Anders Norrby informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari Bilaga 1 VD-rapport den 18 februari 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till VD

7 Sammanträdesprotokoll 7 (14) 5 Dnr AT 2015/4-040 Marknadsläget 2014 VD Anders Norrby redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:S tjänsteskrivelse den 18 februari 2015 Bilaga 2 Produktionsuppföljning den 18 februari 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till VD

8 Sammanträdesprotokoll 8 (14) 6 Dnr AT 2015/ Plan för jämställdehet och mångfald Enligt diskrimineringslag (2008:567) ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Syftet med Arvika Tekniks Plan för jämställdhet och mångfald är att uppfylla diskrimineringslagens krav och att formulera konkreta och mätbara mål för arbetet med jämställdhet och mångfald. Plan för jämställdhet och mångfald ersätter Plan för jämställdhet och mångfald med nytt innehåll. Framtagandet av planen har ägt rum i samverkan med de fackliga organisationerna. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari Bilaga 3, Plan för jämställdhet och mångfald Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar anta upprättad Plan för jämställdhet och mångfald Beslutet skickas till VD

9 Sammanträdesprotokoll 9 (14) 7 Dnr AT 2014/ Justering av nätavgifter Arvika Teknik AB föreslår en justering av nätavgifter. Förslaget innebär en intäktsökning på helårsbasis med omkring kronor eller 2,63 %. Då avsikten är att de nya avgifterna ska gälla från och med den 1 april 2015 beräknas förändringen ge en intäktsökning under 2015 med omkring kronor. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari Bilaga 4.1 Nuvarande avgifter. Bilaga 4.2 Föreslagna avgifter. Bilaga 4.3 Jämförelse med andra nätbolag Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna nivån på höjningen av tariffen för säkringskunder med i genomsnitt 2,63 % samt att höjningen ska gälla från den 1 april Beslutet skickas till VD

10 Sammanträdesprotokoll 10 (14) 8 Dnr AT 2015/ Avslutade investeringsprojekt 2014 VD Anders Norrby redovisar de investeringar som avslutats i sin helhet under år Totalt har investeringsprojekt på kronor avslutats, projekten var budgeterade till kronor. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari Bilaga 5, Avslutade investeringsprojekt Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (14) 9 Drift och Driftstörningar 2015 VD Anders Norrby informerar om aktuellt driftläge Arvika Teknik AB Beslutsunderlag Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 18 februari 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen. Beslutet skickas till VD

12 Sammanträdesprotokoll 12 (14) 10 Rapport från styrelsemedlemmar Ledamot Lisa Levin informerar styrelsen om EU Sustainabe Energy Week som kommer pågå mellan den 15 och 19 juni. I samband med dessa dagar finns det möjlighet att ansöka om att delta i en tävling där den som vinner kommer uppmärksammas under en cermoni i Bryssel under EU Sustainable Energy Week. Ledamot Lisa Levin föreslår även att man i samband med EU Sustainable Energy Week under juni månad uppmärksammar den nya solcellsparken som tagits i drift i Arvika Kommun. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och Jan Wettmark får i uppdrag att ta med sig frågan till Sten Fransson, som är utsedd av kommunstyrelsen att jobba med energifrågor. Styrelsen beslutar även att VD Anders Norrby ska se över möjligheten att uppmärksamma solcellsparken under juni månad.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (14) 11 Skatter och avgifter 2015 VD Anders Norrby informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (14) 12 Övriga frågor Ordförande Anders Söderström och VD Anders Norrby informerar styrelsen om strategigruppens arbete. Man arbetar med frågan om att ta fram en långsiktig strategiplan, och har även tagit fram ett förslag på ett ägardirektiv som kommer presenteras för ägaren. Ledamot Johnny Andersson undrar om man mäter produktiviteten och om det finns något mått för att mäta produktiviteten (personalens effektivitet). VD Anders Norrby informerar styrelsen att man kommer presentera ett förslag i maj på hur man ska jobba med effektiviseringar. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.