ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Jonny Andersson, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson adjungerad ledamot Ewa Pettersson, sekreterare Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer Aina Wåhlund Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Aina Wåhlund Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justeringsman Aina Wåhlund utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: Avsägelse uppdrag Årsrapport

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AT 2012/ Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 maj Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget samt uppdrar till VD att undersöka om det finns annat miljövänligt alternativ än salt vid halkbekämpning.

6 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-april ,2 GWh. Utfallet ligger 1,0 GWh under medianvärdet för perioden 1998 till Avseende antalet graddagar är utfallet efter perioden 101 % av ett normalår. Det högsta effektuttaget under perioden var 37,7 MW som inträffade under februari. Utfallet för mars månad och det lägsta sedan Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AT 2012/ Produktionstariff, Elnät VD Lennart Rönning informerar om ärendet. En producent av elkraft ska enligt ellagen få ersättning från nätbolaget för producerad energi. Ersättningen består av två delar, dels förändringen av förlustenergi då transportvägen i elnätet förkortas. Den andra delen är de minskade kostnader som nätägaren får då energin inte transporteras från regionnätet till lokalnätet. Produktionstariffen är således beroende på följande fastställda delar: den rörliga delen i regionnätstariffen, våra energiförluster i elnätet samt våra fasta kostnader i effekttarifferna för hög- och lågspänning. Förfrågan har inkommit från kund som avser att installera solpaneler på sin fastighet. Vi kan konstatera att med gällande lagstiftning är det svårt att få lönsamhet om produktionen ska timavräknas. Dock kan vi se att det finns en möjlighet till hantering där vi köper överskottsenergin som nätförluster och till det pris vi har på våra nätförluster. Detta gör att ersättningen kommer att ändras beroende på hur vår kostnad för förlustenergin ser ut. Orsaken till den föreslagna hanteringen är att det bör vara angeläget att underlätta för alla former av microproduktion. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 maj Styrelsen beslutar att underlätta hanteringen av microproduktion och godkänna produktionstarifferna för 2012 med den föreslagna strukturen. VD ges vidare i uppdrag att undersöka om systemen klarar hanteringen och återrapportera detta till styrelsen.

8 Dnr AT 2012/ Investeringar 2013 VD Lennart Rönning informerar om investeringsbudget Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 maj Styrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av investeringsbudget för 2013 på sammanlagt kkr och ger VD i uppdrag att genomföra investeringarna samt att ta investeringsbeslut, i enlighet med attestrutinen, innan varje projekt startas.

9 Dnr AT 2012/ Utredning Avfallshantering Mosseberg Vid förra styrelsemötet, 39, tog styrelsen beslutet att ge VD i uppgift att se över den framtida hanteringen av avfall när den nationella utredningen rörande återvinning av förpackningar har redovisat sitt uppdrag. Utredningstiden har förlängts till 3 september. Redovisningen till styrelsen kan därför ske först i november månad förutsatt att utredningen slutredovisar sitt uppdrag i september. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 maj Styrelsen beslutar att godkänna en senareläggning av tidpunkten för VDs redovisning av översynen i till november månad.

10 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med april De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 2,8 min/per kund. Totalt har 759 kunder drabbats. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 6,5 min/kund. Totalt har 786 kunder drabbats. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar.

11 Personalförändring VD Lennart Rönning informerar om gatuchefsrekrytering, förändringar i tjänsten som renhållningschef, samt långtidssjukskrivning. Styrelsen tar del av informationen.

12 Byte av bank VD Lennart Rönning informerar om att kommunkoncernen byter bank från och med den 1 juni Kunderna kommer brevledes få information om att fakturorna på grund av detta ska betalas via bankgiro i stället för plusgiro. Styrelsen tar del av informationen.

13 Betalda skatter VD Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

14 Övriga frågor - Avsägelse VD Lennart Rönning informerar om att Sigbrith Martinsson avsagt sig uppdraget som suppleant i Arvika Teknik AB från och med på grund av att hon avslutar sin anställning i Arvika kommun. Styrelsen tar del av informationen.

15 Övriga frågor Årsrapport VD Lennart Rönning informerar om årsrapport. Bolag som bedriver verksamhet inom elnät ska enligt Energimarknadsinspektionen, EI, årligen lämna en rapport. Årsrapporten ska innehålla allt som berör verksamheten inom elnät och ska finnas hos EI senast den 31 juli. Alla styrelseledamöter ska underteckna rapporten. Styrelsen tar del av informationen.

16 Nästa möte Nästa möte är den 28 augusti 2012 kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.