Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Justerare Uno Eriksson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 23 augusti 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Pernilla Johansson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Uno Eriksson Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Pernilla Johansson

2 Val av justeringsman Uno Eriksson utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: Rationalisering inför budget. Bolagets logotyp.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna, dock ändras skrivningen i 78 Rationalisering inför budget. En ny skrivning framgår av 90.

5 Dnr AT 2011/8 042 Verksamhetsuppföljning VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 juni Styrelsen tar del av informationen om uppföljningen i verksamheten. Samt uppdrar styrelsen till VD Lennart Rönning att upprätta plan för verksamhetsuppföljning av bolaget.

6 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-maj 78,7 GWh. Utfallet ligger något, 4,0 GWh, under medianvärdet för perioden 1998 till Avseende antalet graddagar var januari 99 % av ett normalår. Det högsta effektuttaget under perioden var 39,0 MW. Styrelsen tar del av informationen.

7 Förslag på affärsidé VD Lennart Rönning efterlyser förslag ifrån styrelsen på utformning av bolagets affärsidé. Förslag ifrån styrelsen ska presenteras på nästa styrelsemöte den 23 augusti. Styrelsen tar del av informationen och tar med sig frågan till nästa styrelsemöte.

8 Dnr AT 2011/ Fastställande av årsrapport 2010 I enlighet med ellagen och av Energimarknadsinspektionen (EI) utfärdade föreskrifter ska bolag som bedriver verksamhet inom elnät årligen lämna en årsrapport. Rapporten innehåller allt som berör verksamheten inom elnät och ska finnas hos EI senast den 31 juli. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 juni Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och undertecknar densamma..

9 Dnr AT 2011/ Kundärende. t utgår.

10 Dnr AT 2011/ Transporter Åmotfors För information till styrelsen redovisar VD att avtalet rörande transporter av sopor till Åmotfors löper ut Samtidigt informerar VD att en ny upphandling kommer att genomföras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 juni t återförs till VD.

11 Drift och driftstörning VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med 26 juni De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 2,7 min/per kund. Totalt har 2715 kunder drabbats. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget 17,9 min/kund. Totalt har 2119 kunder drabbats av de oplanerade avbrotten. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar till och med 26 juni 2011.

12 Rationalisering inför budget (ersätter 78) Uno Eriksson föreslår att ledningen inför årets budgetarbete utarbetar följande: Investeringsbudget för tre år Integrering av verksamheter, fordon, lokaler, bemanning, jourverksamhet, administration och liknande Lokaler Förstudie kraftvärmeverk Lean administration eller motsvarande Omvärldsbevakning, inklusive teknikutveckling Styrelsen uppdrar till VD Lennart Rönning att inför kommande budget redovisa hur och i vilken grad dessa frågor skall hanteras.

13 Övriga frågor - logotyp Uno Eriksson ställer fråga om bolagets logotyp. VD Lennart Rönning informerar att upphandling av logotyp på bilar och fastigheter är genomförd men ej levererade. Upphandlingen på arbetskläder är ej genomförd. Styrelsen tar del av informationen.

14 Nästa möte Nästa möte är den 23 augusti kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.