Sammanträdesprotokoll 1 (17)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Bo Ekberg, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenholm Kristoffer Wåhlund, suppleant för Lisa Levin Marika Jakobsson, suppleant för Göran Andersson Therese Andersson, personalrepresentant Wim Djikstra, personalrepresentant Övriga närvarande Anders Norrby, VD Malin Skärskog, vice VD Mikael Jareke, kommundirektör Anneli Karlsson, sekreterare Justerare Aina Wåhlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Anneli Karlsson Ordförande Bo Ekberg Justerare Aina Wåhlund

2 Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående protokoll... 5 VD rapport... 6 Marknadsläget... 7 Styrelsens sammansättning Arvika Teknik AB år Arbetsordning för styrelsen i Arvika Teknik AB VD-instruktion för Arvika Teknik AB Tecknande av firma för Arvika Teknik AB Avyttring av andel av solcellspark Information om aktuella händelser Drift och driftstörningar Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 17

3 Sammanträdesprotokoll 3 (17) 27 Val av justerare Styrelsen Arvika Teknik AB utser Aina Wåhlund att tillsammans med ordförande Bo Ekberg justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (17) 28 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen med ett tillägg under punkten övriga frågor. Dagordningen presenteras för fastställande.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (17) 29 Dnr AT 2016/ Föregående protokoll Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 22 mars 2016 med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2016 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll den 22 mars 2016

6 Sammanträdesprotokoll 6 (17) 30 Dnr AT 2016/ VD rapport Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag VD-rapport tom april 2016 Delårsrapport, tertial 1 Beslutet skickas till VD

7 Sammanträdesprotokoll 7 (17) 31 Dnr AT 2016/ Marknadsläget Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Produktionsuppföljning till och med den 30 april 2016

8 Sammanträdesprotokoll 8 (17) 32 Dnr AT 2016/ Styrelsens sammansättning Arvika Teknik AB år 2016 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om styrelsens sammansättning i enlighet med bolagsstämmans och personalorganisationernas beslut. Vid bolagsstämman valdes följande ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelse i Arvika Teknik AB: Ordinarie ledamöter: Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Joakim Levin Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenholm Wim Dijkstra, personalrepresentant Therese Andersson, personalrepresentant Suppleanter: Carina Bönström Kristoffer Wåhlund Marika Jakobsson Rikard Dahlin Eva-Lisa Shala Claes Axelsson Jonny Andersson Daniel Kristensen Urban Uggla Ann-Sofie Alexandersson, personalrepresentant Cathrin Sköld, personalrepresentant Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2016 Beslutet skickas till VD

9 Sammanträdesprotokoll 9 (17) 33 Dnr AT 2016/ Arbetsordning för styrelsen i Arvika Teknik AB 2016 Styrelsen i Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning efter justering av fastställandedatum. En översyn av arbetsordningen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Föreslagen arbetsordning är den samma som föregående år, med undantag av datum för fastställelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2016 Arbetsordning Arvika Teknik AB den 17 maj 2016 Beslutet skickas till VD

10 Sammanträdesprotokoll 10 (17) 34 Dnr AT 2016/ VD-instruktion för Arvika Teknik AB 2016 Styrelsen i Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen VDinstruktion efter justering av fastställandedatum. En översyn av VD-instruktionen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. VD-instruktionen är den samma som föregående år, med undantag av datum för fastställelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2016 VD-instruktion ATAB den 17 maj 2016 Beslutet skickas till VD

11 Sammanträdesprotokoll 11 (17) 35 Dnr AT 2016/ Tecknande av firma för Arvika Teknik AB 2016 Styrelsen i Arvika Teknik AB beslutar att: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Anders Norrby. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2016 Beslutet skickas till VD

12 Sammanträdesprotokoll 12 (17) 36 Dnr AT 2016/ Avyttring av andel av solcellspark Styrelsen i Arvika Teknik AB beslutar att avyttra sin andel på 53 % i solparken på Mosseberg till Arvika Kraft AB. Köpeskillingen motsvarar det bokförda värde som anläggningen har vid överlåtelsetidpunkten. Styrelsen uppdrar åt VD att genomföra överlåtelsen och underteckna nödvändiga försäljningshandlingar. I juni 2014 togs ett gemensamt beslut om att bygga en solcellspark vid upplaget för sotsand på Mosseberg. Arvika Kraft AB byggde solparken och överlät den senare till systerbolag inom kommunkoncernen. Det är i dag tre koncernbolag som äger solcellsparken, Arvika Teknik AB äger 53 %, Arvika Fastighets AB äger 30 % medan Arvika Fjärrvärme AB äger 17 %. Andelarna motsvarar den möjlighet som respektive bolag hade att hantera produktion av elenergi inom de lagar och föreskrifter som fanns. Vid den tidpunkten fanns möjligheten att göra en kvittning mellan den egna produktionen i solcellsparken och den egna konsumtionen. För bolagens del medför detta att de inte behöver betala energiskatt på de delar som motsvarar den egna produktionen. Villkoret är att produktionen under en enstaka timme under året inte får överstiga konsumtionen. Inom koncernen fanns ingen enskild juridisk person som i sin helhet kunde uppfylla detta krav. Solcellsparken har i dag ett bokfört värde på 14,8 MSEK. Under december tog Riksdagen ett beslut som förändrar hanteringen inom förnybar energi. I och med beslutet försvinner möjligheten att kvitta produktion mot konsumtion på det sättet som redovisats. Det bör noteras att den största delen av svensk vindkraft också mister denna hantering. För koncernens del innebär detta en kostnadsökning på knappt 300 tkr. För de bolag inom koncernen som är delägare i solparken innebär detta bland annat att producenten ska lämna prognoser på produktionen till sin elhandlare. Utöver detta tillkommer arbetet med att hantera de elcertifikat som produktionen genererar. Detta hanteras i dag, genom en separat avräkning, av den elhandlare som koncernen nyttjar. Sammantaget medför detta att producenten får en utökad administration för hanteringen. Inom koncernen finns ett bolag, Arvika Kraft AB, som i sin dagliga drift hanterar dessa frågor. För att minska den totala administrativa hanteringen inom bolagskoncernen är det därför lämpligt att återföra anläggningarna till en ägare. I detta fall Arvika Kraft AB, som redan hanterar elproduktion och frågor rörande detta.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (17) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2016 Beslutet skickas till VD

14 Sammanträdesprotokoll 14 (17) 37 Information om aktuella händelser Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby informerar om: Projekt Nätpartner, som avser utökad samverkan med andra nätbolag i Värmland har färdigställt en förstudie, presidiet ska delta på ett möte den 30 maj. Upphandling av slamavvattningsbilar kommer att ske efter att verksamheten utrett frågan och upprättat kravspecifikation. Utredning om eventuell framtida elhandel pågår och kommer att redovisas under tertial 2. Lokalerna på Rosendal är inte tillräckliga och verksamheten utreder möjligheter och genomför komplettering av kontorsarbetsplatser. I samband med projektet Vattenförsörjningen till Glava och Hillringsberg kommer även Klässbol att försörjas med dricksvatten via en sjöförlagd ledning från Hillringsberg.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (17) 38 Drift och driftstörningar Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby informerar om att det har varit fler vattenläckor än vanligt under årets första månader och att man arbetar för att komma tillrätta med det.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (17) 39 Övriga frågor Curt Edenholm ställer en fråga om en notis i lokaltidningen och en ytterligare fråga om VA-utbyggnaden i Västra Sund. Frågorna och svaren läggs till handlingarna.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (17) 40 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 27 september.