Sammanträdesprotokoll 1 (17) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande, ej 1-5 Maria Rönnehäll Anna-Maria Nykvist Ulf Jonsson Sten Fransson, Suppleant Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Lennart Gustafsson, teknisk chef 102 Göran Andersson, it chef 110 Johan Åkerman, sekreterare Justerare Jenny Boquist Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 21 december 2016 Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Jenny Boquist

2 Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport... 6 Ekonomirapport... 7 Införande av Plusboende... 8 Investering Ritz, fastigheten Arken... 9 Investering fordon Investering boende Ridstigen Förfrågan om förvärv, Parkhallen Försäljning Norra Klässbol 1: Information Krukan 4, befintligt bostadshus Övriga frågor Nästa sammanträde Information om digitalisering... 17

3 Sammanträdesprotokoll 3 (17) 96 Val av justerare Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Jenny Boquist att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (17) 97 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tillägget information om digitalisering. Dagordningen presenteras för fastställande, VD Ulf Richardson anmäler information om digitalisering som ett tillägg till dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (17) 98 Dnr AFA 2016/ Föregående mötesprotokoll Styrelsen Arvika Fastighets AB lägger mötesprotokollet från den 16 november 2016, med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 16 november 2016 presenteras. Arvika Fastighets AB protokoll den 16 november 2016

6 Sammanträdesprotokoll 6 (17) 99 Dnr AFA 2016/ VD-rapport Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Bland annat har den utökade verksamheten med ökad fokusering och stöd inom det bostadssociala området (inklusive hyresbetalningsproblem) börjat ge positiv effektiv. Enligt SKL:s enkätundersökning 2016 bland kommuninvånare så får Arvika kommun det högsta betyget. Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 8 december 2016

7 Sammanträdesprotokoll 7 (17) 100 Dnr AFA 2016/ Ekonomirapport Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om aktuellt ekonomiskt läge i Arvika Fastighets AB. Sven-Inge Erikssons muntliga föredragning den 14 december 2016

8 Sammanträdesprotokoll 8 (17) 101 Dnr AFA 2016/ Införande av Plusboende Styrelsen Arvika Fastighets AB tillstyrker att under en prövotid om två år inrätta boendeformen Plusboende enligt redovisat förslag, under förutsättning att konsekvensbedömning för verksamhetsförändringen genomförs, samt godkännande av kommunstyrelsen. Styrelsen Arvika Fastighets AB ger i uppdrag till VD att påkalla hyresförhandling med hyresgästföreningen med anledning av denna boendeform. Kommunstyrelsen har gett Arvika Fastighets AB och Verksamheten Vård och Omsorg i uppdrag att ge förslag på en hyresform i Arvika med utökad servicegrad för ökad trygghet och trivsel. Syftet är att skapa en boendeform som ger goda förutsättningar att motverka ensamhet och ge möjlighet till kvarboende längre tid i den invanda boendemiljön. Förslaget innebär att boendeformen införs i sju bostadsenheter beläget i nordöstra delen av centrum. Totalt omfattas 234 lägenheter. Ett arbetsteam om två personer tillsätts, med en person från vardera Arvika Fastighets AB och Vård och omsorg. Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2016 Bilaga, Pm plusboende i Arvika och kartskiss den 6 december 2016

9 Sammanträdesprotokoll 9 (17) 102 Dnr AFA 2016/ Investering Ritz, fastigheten Arken Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Lennart Gustafsson, teknisk chef Arvika Fastighets AB informerar styrelsen om aktuellt läge gällande ombyggnation av Ritz. Lennart Gustafssons muntliga redovisning den 14 december 2016

10 Sammanträdesprotokoll 10 (17) 103 Dnr AFA 2016/ Investering fordon 2017 Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna föreslagen fordonsinvestering inom ramen kronor samt att finansiering sker med egna medel. För att kunna fullgöra sitt uppdrag att äga och förvalta ett stort antal fastigheter äger AFAB ca 100 fordon fördelat på pickups, traktorer/redskapsbärare och gräsklippare. Nyanskaffningsvärdet på bolagets fordonspark uppgår till cirka kronor. Bolagets fordon byts ut i takt med förslitning och bedömning av driftssäkerhet, reparationskostnader och arbetsmiljö för de anställda. Gräsklippare byts efter 5 år, traktorer/redskapsbärare efter 8 år och pickups efter 10 år. För Arvika Fastighets AB innebär detta att normalt cirka fordons byts ut varje år. För 2017 föreslås 9 fordon bytas ut. Nyanskaffningskostnad bedöms uppgå till kronor. Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2016

11 Sammanträdesprotokoll 11 (17) 104 Dnr AFA 2016/ Investering boende Ridstigen Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna investering om en miljon kronor för uppförande av 9 bo-moduler plus tvättstuga på fastigheterna Arvika Sadeln 1 och 3 vid Ridstigen samt att finansiering sker med egna medel. Arvika kommun har behov av ett antal mindre, enklare boenden. Arvika Fastighets AB har av den anledningen förvärvat ett antal bomoduler. En enhet med sju mindre lägenheter håller på att uppföras i kvarteret Katten. Bygglov medges för uppförande av 9 bomoduler + en tvättstuga på fastigheterna Arvika Sadeln 1 och 3 vid Ridstigen. Modulerna föreslås grupperas 5 och 5 i ett plan och skulle till utseendet påminna om två mindre enplansvillor, se bifogad fasadritning. Kostnad för etablering och uppförande beräknas till en miljon kronor och månadshyra per lägenhet beräknas till kronor i månaden. Enheterna föreslås blockuthyras till Lärande och Stöd som har godkänt hyresnivån. Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2016 Bilagor, fasadritning och karta den 6 december 2017 Beslutet skickas till VD Vice VD

12 Sammanträdesprotokoll 12 (17) 105 Dnr AFA 2016/ Förfrågan om förvärv, Parkhallen Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och ger i uppdrag till VD Ulf Richardson att gå vidare och ta fram ett underlag för ett eventuellt övertagande utav fastigheten Parkhallen. Folkets Park-föreningen i Arvika har styckat av Parkhallen från Folkets Park och önskar försälja den avstyckade Parkhallen till fastighetsbolaget, för att sedan hyra del av Parkhallen. Arvika kommun har intresse i fastigheten genom de tre förskoleavdelningar som hyr lokaler i Parkhallen. Meddelande från Arvika Folkets Park den 30 november 2016 Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2016

13 Sammanträdesprotokoll 13 (17) 106 Dnr AFA 2016/ Försäljning Norra Klässbol 1:63 Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna försäljning av fastigheten Arvika Norra Klässbol 1:63 samt ger VD och Ordförande mandat att teckna nödvändiga försäljningshandlingar. Styrelsen har tidigare beslutat om försäljning av de s.k pensionärslägenheterna i Klässbol, Glava och Sulvik. Fastigheten Norra Klässbol 1:63 är nu försåld och tidigare beslutsformulering är inte tillräckligt tydligt formulerad för att köparna ska kunna söka lagfart. Styrelsen önskas därför fastställa tidigare beslut genom ny beslutsformulering. Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2016 Beslutet skickas till Ordföranden VD Vice VD

14 Sammanträdesprotokoll 14 (17) 107 Dnr AFA 2016/ Information Krukan 4, befintligt bostadshus Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna VD Ulf Richardson informerar om aktuellt läge gällande Krukan 4.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (17) 108 Övriga frågor Inga övriga frågor.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (17) 109 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 15 februari 2017.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (17) 110 Dnr AFA 2016/ Information om digitalisering Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen. IT chef Göran Andersson informerar styrelsen om framtidens digitalisering en gemensam resa mot en hållbar och bättre välfärd.