Sammanträdesprotokoll 1 (15)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Anna-Maria Nykvist Ulf Jonsson Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Mikael Jareke, kommundirektör Janne Johansson, arbetstagarrepresentant Johan Åkerman, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Anna-Maria Nykvist

2 Sammanträdesprotokoll 2 (15) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD rapport... 6 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Information Budget 2017, Verksamhetsplan Investering källsorteringshus... 9 Investering Takbyten Förslag till försäljning av fastigheter Information Investeringsplan Förslag till ny policy för kreditprövning av nya hyresgäster och kravhantering Övriga frågor Nästa sammanträde... 15

3 Sammanträdesprotokoll 3 (15) 19 Val av justerare Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Anna-Maria Nykvist att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (15) 20 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen. Dagordningen presenteras för fastställande.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (15) 21 Dnr AFA 2016/ Föregående mötesprotokoll Styrelsen Arvika Fastighets AB lägger mötesprotokollet från den 24 februari och svaren från VD Ulf Richardson på övriga frågor med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 24 februari 2016 presenteras och VD Ulf Richardson svarar på övriga frågor från sammanträdet den 24 februari 2016.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (15) 22 Dnr AFA 2016/ VD rapport Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Det finns få vakanta lägenheter inom beståndet och samtliga av de nya bostäderna i kvarteret Veterinären är uthyrda, och planering för flera lokaljusteringar inom kommunens och kommunala bolags verksamheter pågår.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (15) 23 Dnr AFA 2016/ Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2015 Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner Arvika Fastighets AB årsredovisning 2015 VD Ulf Richardson och ekonomichef Sven-Inge Eriksson presenterar förslag till årsredovisning för genomgång i styrelsen. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 16 mars 2016 Arbetsmaterial Årsredovisning 2015, Arvika Fastighets AB Beslutet skickas till VD Vice VD

8 Sammanträdesprotokoll 8 (15) 24 Dnr AFA 2016/ Information Budget 2017, Verksamhetsplan Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson och Vice VD Mikael Engstig informerar styrelsen om det pågående arbetet med kommande budget för 2017 och verksamhetsplan Beslutet skickas till VD Vice VD

9 Sammanträdesprotokoll 9 (15) 25 Dnr AFA 2015/ Investering källsorteringshus Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna investering för 5 källsorteringshus enligt förslag för totalt kronor samt att finansiering sker med egna medel. Förslag på uppförande av fem källsorteringshus i fem bostadsområden. Förslaget följer tidplanen för insamling av matavfall i Arvika tätort. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 16 mars 206 Beslutet skickas till VD Vice VD

10 Sammanträdesprotokoll 10 (15) 26 Dnr AFA 2016/ Investering Takbyten Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna utbyte av tak på fastigheterna Arvika Kägelbanan 19 och 22 samt del av Arvika Hovslagaren 9 för en kostnad på kronor samt att finansiering sker med egna medel. Byte av tak på fastigheterna Arvika Kägelbanan 19, 22 samt del av Hovslagaren 9. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 16 mars 206 Beslutet skickas till VD Vice VD

11 Sammanträdesprotokoll 11 (15) 27 Dnr AFA 2016/ Förslag till försäljning av fastigheter Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar ge VD Ulf Richardson i uppdrag att inleda försäljning av fastigheterna i Glava, Klässbol och Sulvik enligt förslag och återkomma till styrelsen med köpeavtal för godkännande. Arvika Fastighets AB äger hyresfastigheter i Glava, Klässbol och Sulvik. Det är byggnader av radhustyp, ursprungligen uppförda som serviceboende/pensionärsbostäder. I Sulvik finns även ett före detta posthus med fyra lägenheter och en lokal. Totalt omfattar fastigheterna 52 lägenheter med en uthyrbar area om kvm (i genomsnitt 46 kvm/lägenhet). Uthyrningsgraden är relativt god, för närvarande finns fyra outhyrda lägenheter, två i Glava och två i Klässbol. Byggnaderna är av äldre standard. Renoveringsbehov förekommer i varierande skick. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 16 mars 2016 Beslutet skickas till VD Vice VD

12 Sammanträdesprotokoll 12 (15) 28 Information Investeringsplan Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om den investeringsplan som ligger till grund för det fortsatta arbetet med upprustning av byggnadsbeståndet inom Arvika Fastighets AB

13 Sammanträdesprotokoll 13 (15) 29 Dnr AFA 2016/ Förslag till ny policy för kreditprövning av nya hyresgäster och kravhantering Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner upprättat förslag till policy för kreditprövning av nya hyresgäster och kravhantering med ändringen att hushållets samlade inkomster bör uppgå till två månadshyror istället för tre månadshyror. Ekonomichef Sven-Inge Eriksson presenterar förslag till ny policy för kreditprövning av nya hyresgäster och förslag till policy för kravhantering. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 16 mars 2016 Beslutet skickas till VD Vice VD Ekonomichefen

14 Sammanträdesprotokoll 14 (15) 30 Övriga frågor Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Vice VD Mikael Engstig presenterar sammanställning av lån exklusive revers till och med den 22 mars 2016.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (15) 31 Nästa sammanträde Nästa styrelsemöte är den 25 maj 2016