Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Transkript

1 Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf Caj-Åke Andersson, (CÅA) Gitte Nählinder, (GN) Malin Sandvig, (MS) , Peter Tallinger, (PT) Bengt Hammarstedt, (BH) Övriga närvarande: Patrik Karlsson, (PK) distriktsidrottschef (DC), mötessekreterare Ingela Ekman, (IE) personalrepresentant Patrick van Hengel, valberedningen Erwin Apitzsch, valberedningen Martin Edbladh, (ME) 119 Per Lilja, lekmannarevisor (PL) 120 Hampus Tammelin (HT), verksamhetsledare ekonomi 122, 124 Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. a) Justerare att utse Malin Sandvig att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. Gitte Nählinder justerar 124, b) Förhinder Anmält förhinder från Lars Holm c) Från valberedningen Patrick van Hengel och Erwin Apitzsch d) Föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. e) Föredragningslistan att godkänna utsänt förslag till föredragningslista

2 119 Idrottslyftet 2016 ME föredrog våra planer för hur vi avser arbeta med Idrottslyftet är ett mellanår innan Idrottslyftet från 2017 skall följa Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning med övergripande mål till Vi avvaktar ett godkännande från RF om våra planer. Under 2016 skall varje distrikt och varje SF göra en SWOT analys som sedan skall redogöras i en arbetsbok som blir ett underlag för vår utvecklingsplan för Idrottslyftet För detta arbete diskuterade styrelsen att bilda en arbetsgrupp där en styrelseledamot skall ingå. att uppdra åt DC att bilda en arbetsgrupp för Idrottslyftet under också att Gitte Nählinder skall medverka från styrelsen i denna arbetsgrupp. 120 Lekmannarevision Per Lilja var inbjuden att diskutera lekmannarevisionen och deras uppdrag. PL föredrog om deras arbete och styrelsen diskuterade utifrån tidigare utsänt PM från lekmannarevisorerna. I PM:et föreslår lekmannarevisorerna att styrelsen skall göra en risk och väsentlighetsanalys av verksamheten och sedan inrätta en intern kontrollplan utifrån denna analys. att bordlägga frågan till kommande styrelsemöte 121 Verksamhetsplan 2016/2017 PK presenterade ett utkast på verksamhetsplan för 2016/2017. En plan som utgår från idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning om som är uppdelad i tre områden. Styrelsen diskuterade utkastet och hur målformuleringarna bör se ut i verksamhetsplanen. att godkänna utkastet och uppdra åt DC att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på verksamhetsplan för 2016/2017, som sedan skall fastställas på kommande årsmöte. 122 Ekonomi 2015 sam ekonomisk plan för 2016/2017 HT föredrog det ekonomiska nuläget samt ett utkast av ekonomiska plan för 2016/2017 PK och HT presenterade en ny uppställning av ekonomisk resultatrapportering inför 2016 och framåt. Syftet är att anpassa den ekonomiska redovisningen utifrån den nya verksamhetsinriktningen och kommande verksamhetsplan.. att lägga presentationen om det ekonomiska läget till handlingarna. att godkänna den nya ekonomiska uppställning samt uppdra DC att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på ekonomisk plan för 2016/2017, som sedan skall fastställas på kommande årsmöte. 123 Årsmöte 2016 att fastställa plats för årsmötet till Quality Hotel View i Malmö.

3 124 Ekonomiuppföljning JA redogjorde för det PM som revisorn gjort från den löpande granskningen som sedan styrelsen diskuterade. att lägga till en fast ekonomipunkt på dagordningen framöver. 125 Fair Trade Styrelsen har tidigare diskuterat frågan om organisationen skall Fair Trade certifieras och CÅA föredrog om nuläget kring Fair Trade frågan. 126 Julklapp att avslå ärendet om Fair Trade att låta personalen och styrelsen skänka årets julklappar till välgörande ändamål. att styrelsen skänker 5000 kr till Rädda Barnen för ett lokal initiativ för de ensamkommande barnen i Malmö. 127 Skånska Idrottspriser PK presenterade fakta och statistik kring de senaste årens arbete med Skånska Idrottspriser. att ändra antalet kategorier till 4 st (Årets idrottsförening, Årets idrottsledare, Årets funktionär samt Årets Idrottare) att utse JA och CÅA till jurymedlemmar samt att uppdrag åt DC att ta fram fler förslag på jurymedlemmar. att låta AU ta beslut om vilka som ingår i juryn. 128 Kommunal stödmodell JA föredrog AU:s diskussion utifrån tidigare styrelsebeslut ( 74) kring remissvar gällande kommunala stödmodeller till idrottsföreningar. AU föreslår att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram förslag på vilka stödformer förbundet skall förespråka för i remissvar och i diskussioner med kommunala och regionala företrädare, samt hur förbundet i framtiden kan arbeta med och medverka i kommunala bidragsöversyner. att tillsätta en arbetsgrupp där JA och BH från styrelsen medverkar samt uppdrag åt DC att tillsätta ytterligare några från personalen att ingå i arbetsgruppen. 129 Utvecklingsstöd 2016 att bevilja utvecklingsstöd till SDF enligt bilaga. Utbetalning av utvecklingsstöd kan ej ske förrän verksamhetsstöd är beviljat.

4 130 Rapporter a) DC-rapport Noterades distriktsidrottschefens skriftliga rapport b) RS/FS JA rapporterade om råden som nu är tillsatta av RS/FS. JA rapporterade om Björn Erikssons kommande besök till Skåneidrotten. DC har i uppdrag att slutföra arbetet samt bjuda in styrelsen och SDF till en frukostträff den 16 feb. c) Skrivelse Event in Skåne JA rapporterade om Event in Skåne svar på vår skrivelse. d) Integration PK rapporterade muntligen och skriftligen om nuläget kring vårt Integrationsuppdrag samt vilka stöd som har beviljats till föreningarna. e) Personalrepresentanten IE informerade om nuläget bland personalen. f) Arbetsgruppernas rapporter AU Ordförande rapporterade om diskussionerna vid senaste AU mötet. Antidoping CÅA informerade om nuläget med arbetet inom Skånska antidoping, möte med dopingkontrollanterna samt senaste BRÅ rapporten. Internationellt GT rapporterade om nuläget med Nordplus, där vi inväntar initiativ från övriga deltagande länder och organisationer. Ungdomsintegrering LK rapporterade om att man diskuterat dels hur vi skall dra nyttja av de deltagarna som medverkar under året samt ett eventuellt omtag efter årsmötet. g) Actionlista Genomgicks den uppdaterade listan. 131 Övriga frågor JA informerade om att Skånes Bildningsförbund kommer att ha en medlemskonferens hos oss den 1 mars. Temat är mångfald och integration. 132 Mötesagenda 2015 och dec Styrelsemöte kl dec Julavslutning med personalen kl jan AU kl Malmö Arena 2 feb Styrelsemöte kl Beslut om Ekonomi och VP inför årsmötet 16 feb kl 8.30 Frukostmöte med Björn Eriksson (en del av program för besök hos Skåneidrotten den feb) 2 mars Revisionsmöte kl 9 (Ordförande medverkar) 2 mars AU kl Preliminärt 8 mars Styrelsemöte kl Inför årsmötet 6 april AU kl Preliminärt

5 14 april kl Årsmöte, Malmö maj Distriktsledningskonferensen (idékonferensen), Bosön aug Planeringsdagar Styrelse och personal november Region Syd styrelserna 133 Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Patrik Karlsson mötessekreterare Jane Andersson mötesordförande Justerat Malin Sandvig , Gitte Nählinder 124,