Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: onsdag den 25 november 2015, kl Var: Inera, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen Jim Aleberg (S), Västra regionen, per telefon Daniel Forslund (FP), Region Stockholm Gotland Fredrik Larsson (M), Region Uppsala Örebro Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Peter Olofsson (S), Norra regionen Per Wahlberg (M), Norra regionen Johan Assarsson, tf vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Sofie Zetterström, Inera Anne Rajala, Inera, tom 7 Ann-Charlotte Taube, Inera Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting, från 7 Leif Dahlby (S), Region Gotland Marie Morell (M), Sydöstra regionen Anna Fransson (S), Södra regionen Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Sid 1/5

2 Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Per Wahlberg. 4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Reviderat ramverk Inera styrelse beslutade att godkänna inriktningen i ett framlagt förslag till förändrad förankringsorganisation, samt uppdrog åt vd i samverkan med beredningsgruppen att utarbeta ramverket utifrån en föreslagen inriktning. Ineras Programråd rekommenderar att ramverket godkänns i sin helhet. I ärendet föreligger förslag till Ramverk version1.0 daterad att fastställa Ramverk version Kommunfinansiering Ineras nya affärsmodell tillämpar en likabehandling av kundgrupperna kommuner och landsting/regioner med en fördelningsnyckel på 9,3/90,7. Fördelningen bygger på respektive kundgrupps ekonomiska engagemang, enligt tillgänglig offentlig statistik. Därefter fördelas respektive kostnad efter befolkningsunderlaget. Det medför att faktureringen per invånare motsvarar 9,3% för kommundelen och 90,7% för landstingsdelen i de fall då båda kundgrupper använder en tjänst. Affärsmodellen för 2016 är förankrad i programrådet, beredningsgruppen och slutligen beslutad av Ineras styrelse. Nu har Kommunförbundet Stockholms län har markerat att priset för NPÖ är för högt då man inte växlat ut hemsjukvården. Motsvarar ca tkr. Region Gotland har begärt prissänkning för NPÖ och Pascal då man är både kommun och landsting i ett. Motsvarar ca 150 tkr. att ge vd i uppdrag att ta upp en diskussion med Stockholms kommunförbund med anledning av gjorda framställningar, samt att avslå Region Gotlands begäran i och med att de har uppbördsrätt för både kommun och region. 7. Kommersiella aktörer Sid 2/5

3 Sofie Zetterström informerar om status rörande arbetet vidare utifrån den policy som styrelsen fastställde vid sitt senaste möte, med klargörande hur Inera kan sälja tjänster till privata leverantörer på marknaden. Under 2016 kommer Inera att arbeta med att hitta en fungerande process med bibehållet krav på kvalitet men förenklade krav vid anslutning för de mindre aktörerna på marknaden. 8. Nationell patientöversikt Sofie Zetterström informerar om status med Nationell patientöversikt. 9. Utvärdering av uppdragsavtal med SLL Handlingsplan Sofie Zetterström informerar om det långsiktiga arbetet. 10. Plan för mötestider 2016 Enligt fastställd arbetsordning ska Inera styrelse sammanträda, utöver det konstituerande mötet, minst fyra gånger per år. I ärendet föreligger beslutsunderlag Mötestider/former styrelse och PB/beredningsgrupp.doc att fastställa följande tider för Inera styrelses sammanträden under hösten 2016 Torsdagen den 22 september , onsdagen den 26 oktober samt onsdagen den14 december Ordförande och vd informerar Inriktning kommunikation Varumärkesstrategi, kommunikationsplan samt media-strategi för Inera blir klara i januari. Förändringen av LOU Vd informerade om det nya lagförslaget angående skärpta regler i Lagen om offentlig upphandling som förväntas träda i kraft den 1 april Frågan kommer att utredas vidare för att kunna ge en konsekvensbeskrivning vid nästa styrelsemöte. Upphandling av förvaltningsleverantörer Vd informerade styrelsen om en stor ramupphandling som nu pågår. Den omfattar flera tjänsteobjekt och det beräknade värdet är på mkr per år med en löptid på 4 år. Konferens om journal via nätet En första av tematiska konferenser som Inera kommer att ordna. Alla deltagarna i workshopen kom fram till behovet av gemensamt regelverk. Uppföljande konferens rörande regelverk Sid 3/5

4 planeras till 16 mars, Sjukvårdsdelegationen ska få en dragning av resultatet av konferensen. SKL-processen Styrgruppen arbetar med att slutföra beslutsunderlag och ta fram en tidsplan. Due dilligense är genomförd. Årsstämma 18 maj beräknas kunna vara beslutsdatum. Aktieägaravtal från landsting och regioner krävs, kan vara svårt rent tidsmässigt. En första version kommer att vara klart i början av januari och går då ut på remiss till landsting och kommuner. Förvärvet sker i flera steg. Kommunerna kommer in succesivt i aktieägandet. Aktieägaravtal samt förslag till hur beslutsärendet kan se ut, kompletterat med ett kommunikationsmaterial kommer att tas fram. Ombudsfunktionen i Kammarrätten Datainspektionen ansåg vid en tidigare inspektion av Journalen i Uppsala, att ombudsfunktionen inte uppfyllde gällande lagstiftning. SKL och Inera har gjort en gemensam skrivelse till Socialdepartementet och begärt ett förtydligande i lagstiftningen så att det inte finns någon tvekan om lagligheten i ombudsfunktionen. Parallellt med detta har Landstinget i Uppsala län överklagat Datainspektionens beslut till Kammarrätten. Upphandling Sjunet överklagad Upphandlingen av kommunikationstjänsten Sjunet har blivit överklagad till Kammarrätten där man ifrågasätter SKL Kommentus Inköpscentrals roll som inköpscentral. Inera har inlett en diskussion med landsting och regioner för att hitta alternativa lösningar. 12. Rekrytering av vd Nuvarande avtal med tf vd Johan Assarsson löper ut vid årets slut. Styrelsen vill nu rekrytera vd. att uppdra åt ordförande och vice ordförande att förhandla om att anställa Johan Assarsson som vd för Inera AB. 13. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Sid 4/5

5 Stockholm Johan Assarsson Tf vd Anders Henriksson Ordförande Per Wahlberg Justeringsperson Sid 5/5