PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (L) Marie Fridén (M) Patric Silfverklinga (SD) Hans Gustavsson (KD) ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande tjg för Falco Güldenpfennig (KD) Ersättare Malin Carlsson (S) Mohamed Farah (S) Lars-Åke Johansson (S) Therése Björklund (S) Hanna Bernholdsson (MP) Lennart Andreasson (V) Anne Rapinoja (V) Ulf Sjösten (M) Oliver Öberg (M) Anna Svalander (FP) David Hårsmar (C) Björn Qvarnström (SD) Övriga Svante Stomberg Per Olsson Magnus Widén Marie Ingvarsson Roger Cardell Ingegerd Eriksson Elisabeth Eickhoff verkställande direktör personalchef ekonomichef kommunikationschef budgetchef verksamhetssamordningschef markchef

2 PROTOKOLL 2 (5) Dan Persson Martin Jakobsson Per Pellby Anna Rosendahl Charlotta Tornvall Erik Bergman Jonas Berg Bertil Ekwall Kennet Öhlund controller finanschef organisationsutredare vik kommunikatör strategisk samhällsplanerare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 11 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses med Morgan Hjalmarsson (L) som ersättare /SH Intern kontrollplan 2016 Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB har strukturella underskott så måste ca 42,6 mnkr styras till dessa från andra bolag inom koncernen. Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag som skall ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras. Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 42,6 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 4,5 mnkr i moderbolaget för att täcka främst räntekostnader, och återstående 38,0 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB. Intern kontrollplan för 2016 godkänns.

3 PROTOKOLL 3 (5) /SH Kapitaltäckningsgaranti för Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB På begäran från Borås Stadshus AB:s revisorer har en kapitaltäckningsgaranti framtagits avseende Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF). I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att tillse att dotterbolagen har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet. Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti till Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashion Center AB /SH Ombud på dotterbolagens bolagstämmor Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen för tiden intill 2016 års ordinarie bolagsstämma (verksamhetsåret 2015) beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser. Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Annette Carlson (M) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Falco Güldenpfennig (KD) Patric Silfverklinga (SD) Anne Rapinoja (V) Lennart Andreasson (V) Hanna Bernholdsson (MP) Mohamed Farah (S) Lars-Åke Johansson (S) Malin Carlsson (S) Oliver Öberg (M) Ulf Sjösten (M) Anna Svalander (FP) David Hårsmar (C) Hans Gustafsson (KD) Björn Qvarnström (SD)

4 PROTOKOLL 4 (5) /SH Budgetförslag 2016 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolag, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag samt Borås Textile Fashion Center AB Styrelsen fastställer sitt budgetförslag 2016 för Borås Stadshus AB, och har tagit del av budgetförslagen 2016 för Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolag, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag och Borås Stad Textile Fashion Center AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunstyrelsen angående godkännande av dotterbolagens budgetar. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolag, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag och Borås Stad Textile Fashion Center AB. Bolagets presidium får i uppdrag att återkomma med förslag om utvecklad ägarstyrning och budgetprocess samt göra en översyn av ägardirektiven /SH m.fl. Inkomna skrivelser Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Uppdrag åt Borås kommuns Parkerings AB, genom Borås Stadshus AB att införa fri parkering för och utökade möjligheter till laddning av elbilar. (2015/SH ) b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti /SH ) c) Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m. (2015/SH ) d) Energikartläggning i stora företag. (2015/SH ) Vid protokollet

5 PROTOKOLL 5 (5) Justeras Ulf Olsson (S) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 januari 2016