PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP) Erik Söderberg (FP) Arne Olsson (C) Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef för stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Doris Eliasson kanslichef, sekreterare Justeringsdag Paragrafer: Doris Eliasson Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m t o m är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Doris Eliasson Justerar

2 Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Information om ishallsprojektet... 5 "Ett enat Bohuslän" avsiktsförklaring kring besöksnäringen... 6 Överföring av verksamheter till SOLTAK AB... 7 Fordonsadministration SOLTAK... 9 Bokslut och årsredovisning Förslag till över-/underskott som skall föras med från Hantering av ackumulerade över-/underskott under Regional information / Rapporter från förtroendevalda Information från Personal Information från Ekonomi Information från Sektorschef Information från Kommunchef Justeras 2

3 15 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Bo Pettersson att justera dagens protokoll. Justeras 3

4 16 Fastställande av dagordningen Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan. Justeras 4

5 17 Diarienummer 1010/11 Information om ishallsprojektet Fastighetschefen informerar om ishallsprojektet Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 5

6 18 Diarienummer 0878/13 "Ett enat Bohuslän" avsiktsförklaring kring besöksnäringen I skrivelser daterade beskriver kommunstyrelsernas ordförande i Bohuslän vikten av att samverka i turismfrågor. Avsiktsförklaringen är kommunernas överenskommelse om att arbeta tillsammans för och med besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska plattformen i det gemensamma arbetet. I avsiktsförklaringen tydliggör kommunerna den politiska viljan och den övergripande inriktningen. Målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring kring besöksnäringen Ekonomi- och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avsiktsförklaringen kring besöksnäringen samt att ge kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. Justeras 6

7 19 Diarienummer 0848/13 Överföring av verksamheter till SOLTAK AB Kommunfullmäktige i kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö beslutade våren 2013 att ingå som ägare i ett gemensamt ägt bolag, SOLTAK AB. Syftet är långsiktigt och inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med hög kvalitet och låg sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förstudiernas sammanfattningar Förslag till beslut Bo Pettersson (S) yrkar tilläggsbeslut avseende verksamheten för upphandling Sofia Westergren (M) yrkar enligt förvaltningens förslag Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att personal och ekonomiutskottet beslutar enligt Westergrens yrkande. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att överföra följande verksamheter till SOLTAK AB: - Löneadministration - Ekonomiadministration - IT-drift Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att administrera och verkställa övergången av verksamheterna. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om direkttilldelning av löneadministration och ekonomiadministration till SOLTAK AB som ska ske initialt. Beräknad investerings-, etablerings- och migreringskostnad för löneadministration och ekonomiadministration beräknas till maximalt 3,6 Mkr för år 2014 och maximalt 2,0 Mkr år Detta finansieras genom ett försämrat ekonomiskt resultat i bokslutet. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta när direkttilldelning av IT-drift ska ske. Justeras 7

8 Beräknad investerings-, etablerings- och migreringskostnad för IT-drift beräknas till 3,7 Mkr för år 2014 och 2,1 Mkr för år Detta finansieras genom ett försämrat ekonomiskt resultat i bokslutet. Personal och ekonomiutskottet förklarar paragrafen omedelbart justerad Anteckning Lisbeth Svensson (FP) antecknar till protokollet att beträffande förändringar av upphandling önskar personal- och ekonomiutskottet en presentation på kommande möten under våren. Vidare: Kommunstyrelsen Justeras 8

9 20 Diarienummer 0113/14 Fordonsadministration SOLTAK Gemensam upphandling gjordes 2012 inom SOLTAK-kommunerna avseende fordonsadministration där den vinnande leverantören blev Miljöbilscentralen i Sverige AB. Det första steget mot en gemensam fordonsadministration var att tillsammans med Miljöbilscentralen i Sverige AB genomföra en förstudie för att granska en eventuell gemensam fordonshantering för de deltagande kommunerna. För kommunens verksamheter bedöms genomförandet av de förslagen att innebära, vid sidan av angivna ekonomiska konsekvenser, en ökad kontroll över i verksamheten använda fordon samt en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds kommun skall verka för att delta i en framtida gemensam fordonsadministration i SOLTAK AB:s regi. Vidare: Kommunstyrelsen Justeras 9

10 21 Diarienummer 0140/14 Bokslut och årsredovisning 2013 Kommunens resultat slutar på ett överskott på 0,2 Mkr. Kommunen har fyra finansiella mål: Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 %. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. Alla fyra av de finansiella målen har uppnåtts. Nettokostnadsandelen är 96,3 % sett som ett snitt över de senaste fem åren. Självfinansieringsgraden av investeringarna i den skattefinansierade verksamheten är 83,7 % år Soliditeten har förbättrats från minus 10,3 % år 2012 till minus 9,6 % år Kommunens skattesats är oförändrad. Bokslut och årsredovisning för koncernen som helhet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Beslutsunderlag Resultat- och balansräkning Notförteckning Driftredovisning Investeringsredovisning Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen om kommunens bokslut och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen med däri gjorda transaktioner. Vidare: Kommunstyrelsen Justeras 10

11 22 Diarienummer 0882/13 Förslag till över-/underskott som skall föras med från 2013 Huvudprincipen är att över- och underskott följer med till nästa år. De prövas och beslutas av kommunfullmäktige, som tar hänsyn till om målen är uppfyllda. Vid eventuella avsteg från huvudprincipen kan verksamhetens möjlighet att påverka det uppkomna överunderskottet vägas in. En annan faktor som kan vägas in är om verksamheten nått uppsatta mål och om man aktivt arbetat med att försöka eliminera sitt underskott. Verksamheterna redovisar överoch underskott och vad som orsakat dem till kommundirektören som förelägger Kommunstyrelsen ett beslutsförslag som fastställs i Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur över- och underskott skall föras med från Anteckning Bo Pettersson (S) och Jan Alexandersson (V) antecknar till protokollet att de återkommer i ärendet efter bokslutet. Justeras 11

12 23 Diarienummer 0141/14 Hantering av ackumulerade över-/underskott under 2014 Samtliga verksamheter har angett orsaker till hur de eventuellt kan täcka tidigare underskott eller hur de önskar ianspråkta tidigare överskott. Sammantaget önskar verksamheterna ianspråkta tkr. Innevarande års budget uppgår till tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Sammanställning hantering av ackumulerade över/underskott under 2014 Personal- och ekonomiutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Vidare: Kommunstyrelsen Justeras 12

13 24 Regional information / Rapporter från förtroendevalda Ingen information. Justeras 13

14 25 Information från Personal Personalkonsult informerar kring anställningar med lägre tjänstgöringsgrad än 70%. Justeras 14

15 26 Information från Ekonomi Ekonomichefen informerar om kommunens amortering av lån samt medlemssamråd i Kommuninvest Justeras 15

16 27 Information från Sektorschef Sektorschef för stödfunktioner informerar om aktuella rekryteringar. Justeras 16

17 28 Information från Kommunchef Kommunchefen informerar om dialogmöte med Tjörns kommun. Justeras 17