Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Transkript

1 Styrelsemöte nr [9] Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl Beslutande Lars Thorsson (M), ordf Rosita Runegrund (KD) Mona-Lisa Dahlberg (S), v ordf Övriga närvarande Kerstin Lönnbro (FP) Inga Olsson (C) Lars-Göran Lundqvist (S) Solbritt Törnqvist, tf VD Bo Svensson, kommunchef Janina Liljekvist, ekonom Ann Gustavsson, sekr Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Mona-Lisa Dahlberg (S)

2 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 33 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen beslutar: Att välja Mona-Lisa Dahlberg (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

3 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 34 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 9. Rosita Runegrund (KD): Fråga om förhandlingsläget gällande upphandling, löner mm i bolaget.

4 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 35 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötena gås igenom. Styrelsen beslutar: Att godkänna protokollet från styrelsemötet och lägga detta till handlingarna.

5 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 36 Ekonomisk rapportering Ekonom Janina Liljekvist och vd Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget till och med Handlingar delas ut på mötet. Styrelsen beslutar: att notera informationen.

6 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 37 BUDGET 2010 Föreligger förslag till budget 2010 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande. Textdokument delas ut på mötet. Notering Lars-Göran Lundqvist (S) påpekar vikten av att kommunen även fortsättningsvis med sina beställningar från bolaget. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget 2010 för Tjörns Måltids AB.

7 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 38 Sammanträdesordning 2010 Föreligger förslag till sammanträdesordning 2010 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande. Styrelsemöten: , , och Samtliga styrelsemöten är måndagar kl Bolagsstämma: kl Notering Mona-Lisa Dahlberg (S) påpekar att hon inte kan delta i styrelsemöten på måndagar. Styrelsen beslutar Att godkänna föreslagen sammanträdesordning enligt ovan med ändringen att styrelsemötet i mars månad blir den 22 mars.

8 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 39 Rapport från bolaget VD Solbritt Törnqvist informerar om aktuella projekt i bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar att notera informationen.

9 Styrelsemöte nr [9] TMÅAB 40 Övrigt Rosita Runegrund (KD): Fråga om förhandlingsläget i upphandlingar mm i bolaget. Kommunchef Bo Svensson svarar att bolaget är leverantör till socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Löneförhandlingsläget är än så länge oklart. Utrymmet förväntas bli ca 1,5 % enligt de prognoser som hittills framtagits. Det kan bli ekonomiskt kännbart för bolaget blir om löneökningen blir högre än budgeterat. Vid framtida upphandlingar kan lagen om offentlig upphandling (LOU) bli problematiskt för de kommunala bolagen.