Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Transkript

1 KALLELSE 1 (2) Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Ulf Olsson Göran Björklund Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppna för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Val av justerande ledamot. 1. Förslag till slutliga koncernbidrag (2014/SH ) 2. Årsredovisning 2013 för Borås Stadshus AB 3. Kapitaltäckningsgaranti till Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB. (2014/SH ) (Bil) (Bil (Bil) 4. Inkomna skrivelser 5. Övrigt. a) Borås Energi och Miljö AB, årsredovisning (Bil) b) Industribyggnader i Borås AB, årsredovisning (Bil) c) Borås Djurpark AB, årsredovisning (Bil) d) Borås kommuns Parkerings AB, årsredovisning (Bil) e) Borås Elnät AB, årsredovisning (Bil) f) BoråsBorås TME AB, årsredovisning (Bil) g) Borås Stad Textile Fashioncenter AB. (Bil) (Förslag: a-g till handlingarna)

3 1. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till slutliga koncernbidrag 2013 Kommunfullmäktige beslutade att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att minska koncernbidraget från Borås Energi och Miljö AB med kronor samt att öka koncernbidraget från Borås kommuns Parkerings AB med kronor. BoråsBorås TME AB får kronor mindre i bidrag än preliminärt och till Borås Stad Textile Fashion center AB ges inget i koncernbidrag jämfört med preliminärt beslutat kronor. Med denna korrigering så fastställs nu slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning. Styrelsen föreslås besluta: Förslag till slutliga koncernbidrag fastställs Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

4 Förslag till slutliga koncernbidrag 2013 BSAB Borås Elnät BEMAB Djurparken Parkering IBAB BoråsBorås BSTF AB Totalt Justeringar Koncernen RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Goodwill 0 RÖRELSERESULTAT Summa finansiella poster Extraordinära poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER Budget Koncernbidrag, erhållna diff Koncerbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner 0 0 Förändring periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Övrig avsättning Summa RESULTAT FÖRE SKATT

5 2. (Årsredovisning 2013 för Borås Stadhus AB) (Ärendet läggs ut på webben onsdagen den 12 mars)

6 3. BESLUTSFÖRSLAG Kapitaltäckningsgaranti till Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB På begäran från Borås Stadshus AB:s revisorer har en kapitaltäckningsgaranti framtagits avseende Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF). I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att tillse att dotterbolagen har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet. Styrelsen föreslås besluta: Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckringsgaranti till Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashion Center AB Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH0006 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

7 KAPITALTÄCKNINGSGARANTI Till Borås Energi och Miljö AB, (100 % ägt) Borås Djurpark AB, (100 % ägt BoråsBorås TME AB, (91 % ägt) Borås Stad Textile Fashion Center AB, (100 % ägt) Borås Stadshus AB, , åtar sig härmed att svara för att ovan nämnda dotterbolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, avskrivning av fordringar eller på annat sätt. Denna garanti gäller räkenskapsåret 2014 och fram till dess bolagsstämma ägt rum. Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. Borås Borås Stadshus AB... Ulf Olsson, ordförande

8 4. a-g) Inkomna skrivelser Ärendena läggs ut på webben onsdagen den 22 januari (Förslag: a-g till handlingarna)