FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 2/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 3 maj 2016, kl.

Transkript

1 Protokoll : Styrelsemöte 2/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 3 maj 2016, kl. 14:00 15:00 Beslutande: Anna-Maja Henriksson ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt Dahl Birgitta Forsström Damarbete Gunnel Hellström Sabina Holopainen Ungdomsarbete Toni Wasenius Kaj-Johan Karlsson ÅBBF Tom Forsman Hans-Peter Lindgren ÖNBF Tom Westerlund Jan Lindgrén ÅLBF Johan Ehn Torbjörn Lindström Brand & Räddning Leif Ekholm Kim Olin VNBF Kjell Flythström Clas Tallberg Brand & Räddning Thomas Mattsson Cecilia Österlund SÖR Tor Johansson Beredning: Roger Roos FSB Anders Ehrnsten Paragrafer Bilagor 1-4 Underskrifter Ordförande Protokollförare Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén Protokolljusterare Sabina Holopainen Clas Tallberg

2 STYRELSEN Plats och tid: Lilla Parlamentet, Helsingfors den 3 maj 2016 kl Kallelsen skickad den 29 april, mötesdatum bestämt 2 mars. Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Ekonomi... 3 C.A Öhman brandmannafond... 4 Byte av bank... 4 Revison... 4 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten... 5 Tillkännedom... 5 Övriga ärenden... 5 Nästa styrelsemöte... 5

3 Öppnade av möte Styrelsen 22 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Val av protokolljusterare Styrelsen 23 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Sabina Holopainen och Clas Tallberg till protokolljusterare. Ekonomi Styrelsen 24 Resultatet för perioden , visar ett resultat på ,48. (bilaga 1, a, b) Allmän diskussion Beslut: Resultatrapporten antecknas till kännedom med uppmaningen till kansliet att kontrollera konto 8370 samt 8650 och rapportera vad som bokförts på dem. Kostnader som borde bokförts på 2015 har fakturerats så sent att de nu belastar 2016, gäller konto 7870 kilometerersättningar och 8650 mötes- och konferenskostnader. Kansliet skall bevaka så att kostnader hamnar på rätt bokföringsår.

4 C.A Öhman brandmannafond Styrelsen 25 Aktia Bank föreslår att man kunde placera en del av kapitalet i C.A.Öhmans brandmannafond säkert så som det står i stadgarna. (bilaga 2). Allmän diskussion Beslut: Bordläggning till nästa möte. Material och beredning skickas i god tid till styrelsen. Byte av bank Styrelsen 26 Roger Roos föreslår att förbundet byter bank från i Nordea bank där vi har våra konton för tillfället. Roger Roos har fört diskussion med Bankdirektör Magnus Stenman om att Aktia bank Ekenäs kontoret intresse och kostnader för förbundet. Aktia bank erbjudandet ger en viss kostnadsinbesparing och samma villkor som vi har i dag på Nordea Bank gällande checklimit. Styrelsen ger fullmakt åt Roger Roos att vid lämplig tidpunkt avsluta kontona på Nordea bank och överföra verksamheten till Aktia Bank. Revison Styrelsen 27 Jarl-Olof Wikström har genomfört revision av FSB:s och C.A Öhmans räkenskap för år 2015 den 11 april Han konstaterade att styrelsen fortsatt att jobba med ekonomin och kunde konstatera att trots att bidragen 2015 var mindre som föregående år gjorde ändå förbundet ett positivt resultat. (bilaga 3, 4) Tillkännedom.

5 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten styrelsen 28 Avtalet med Åland är inte klart, förhandling pågår med målsättning att ett avtal är klart till styrelsemötet i maj. Ungdomsarbetsutskottet arbetar med en plan för hur det bidrag som kommit från kulturfonden skall användas. Blir klart till mötet i maj Beslut: Antecknas till kännedom Tillkännedom styrelsen 29 - Anders Ehrnsten och Roger Roos har deltagit i följande, (bilaga 4) - Utförutbildning (bilaga 5) - Anmälda till FSB läger ca 250 personer. - Föreläsningar till kongressen är klara, föreläsare Peter Johansson och Roger Roos - Hedersmedlem Sixten Karlstedt har avlidit, förbundet gör sedvanlig hedersuppvaktning. Antecknas tillkännedom. Övriga ärenden styrelsen 30 Polisstyrelsen har tagit ett beslut att poliser inte kan delta i frivilligt brandkårsarbete. Beslut: Roger Roos undersöker exakt hur beslutet lyder och utvärderar vad FSB kan göra för att minimera eventuella problem. Nästa styrelsemöte Styrelsen 31 Tid och plats för nästa styrelsemöte. Den 27 maj 2015 i Lovisa, kl. 17:00 Beslut: Mötet hålls i Lovisa 27 maj kl 17:00. Roger gör minutprogram för kongressen.