Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Transkript

1 DAGORDNING Datum (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Information Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Bengt Nilsson (jmf ärende 5) Regional kulturplan för Skåne Mats Hallberg (jmf ärende 9) 1. Val av justeringsperson 2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer lägger rapporten till handlingarna. 1. Rapport Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. 1. Sammanställning Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (14) 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Redovisning Ärenden från nämnder 5. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer Trafikförsörjningsprogram för Skåne ska som regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Enligt beslut i regionfullmäktige ska programmet revideras årligen. Regionfullmäktige uppdrog åt regionala utvecklingsnämnden att återkomma till fullmäktige med ett förslag till program som utgår från givna ekonomiska ramar 2016 med plan för 2017 och Regionala utvecklingsnämndens förslag (behandlas av nämnden ) 2. Trafikförsörjningsprogram för Skåne Kollektivtrafiknämndens yttrande (behandlas av nämnden )

3 Datum (14) 6. Ägardirektiv ALMI Företagspartner AB Diarienummer godkänner föreliggande förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Skåne AB. Almi Företagspartner Skåne AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och (49 %). Ägarna, Almi Företagspartner AB och Region Skåne, har gemensamt tagit fram förslag till ägaranvisningar för styrelsen i Almi Företagspartner Skåne AB för Regionala utvecklingsnämndens förslag (behandlas av nämnden ) 2. Ägardirektiv Almi Företagspartner Skåne AB inkl. bilaga 7. Motion. Utredning om Ventrafiken kan ingå i Skånetrafiken Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Lennart Pettersson (C) och Patrik Holmberg (C) föreslår i motion att en utredning genomförs där konsekvenserna av att överföra färjetrafiken Ven- Landskrona till Skånetrafiken belyses. 1. Kollektivtrafiknämndens beslut , 61 med förslag till yttrande 2. Motion från Lennart Pettersson (C) och Patrik Holmberg (C) 8. Taxeförändringar i kollektivtrafiken Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1.

4 Datum (14) Regionfullmäktige uppdrog åt kollektivtrafiknämnden att till fullmäktiges möte återkomma med förslag till taxeförändringar som ökar Skånetrafikens självfinansiering, för att därmed nå givna ramar i budget Kollektivtrafiknämndens förslag (utdelas senare) 9. Regional kulturplan för Skåne Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Regional kulturplan för Skåne Nuvarande regionala kulturplan för Skåne gäller perioden Regionfullmäktige måste därför ta beslut om en ny kulturplan senast i december Detta ärende innehåller kulturnämndens förslag till regional kulturplan för Skåne Kulturplanen är framtagen i samverkan med Skånes kommuner och i samråd med det skånska kulturlivets aktörer och har varit utsänt på remiss 21 maj - 4 september Kulturnämndens beslut , Regional kulturplan för Skåne Försäljning Orups sjukhusområde Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner försäljning, i överensstämmelse med upprättat köpeavtal, för fastigheten Bosjökloster 1:24 och 1:86 i föreliggande köpeavtal för en köpeskilling om kr. Servicenämnden har på uppdrag av regionfullmäktige berett ärendet försäljning av Orups sjukhusområde. Föreliggande beslutsförslag innebär att Orups sjukhusområde säljs till Bera Holding i Lund AB med en köpeskilling om kr. kommer under minst sju år att hyra in sig i fastigheten i motsvarande omfattning som idag och SUS kommer fortsätta

5 Datum (14) bedriva verksamhet i lokalerna. Hyresavtalet mellan köparen och Region Skåne uppgår till drygt 7,7 miljoner kronor per år. 1. Servicenämndens beslut , Förslag till köpekontrakt Försäljning av Orups sjukhusområde Ärenden från regionstyrelsens beredningar och utskott 11. Förenklingskommissionen - delrapport och fortsatt uppdrag Diarienummer lägger delrapport 2 från förenklingskommission till handlingarna. 2. fastställer förenklingskommissionens uppdrag för år 2016 enligt föreliggande förslag. beslutade , 109, att förlänga kommissionens uppdrag t o m och uppdrog åt kommissionen att överlämna rapport över sitt arbete hittills. Vidare beslöt styrelsen att vid sitt sammanträde i november fastställa kommissionens uppdrag för Förenklingskommissionens förslag , 30 inkl. delrapport 2 2. Förenklingskommissionens förslag , 31 inkl. förslag till fortsatt uppdrag 12. Krishanteringsplan för Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Krishanteringsplan för med bilagor att gälla fr.o.m för all verksamhet inom samt verksamhet som helt eller delvis finansieras av regionen. s beslut 1. uppdrar åt regiondirektören att implementera Krishanteringsplan för med bilagor i all

6 Datum (14) verksamhet, genomföra de åtgärder som framgår av planen, följa upp förvaltningarnas arbete årligen samt redovisa uppföljningen i Region Skånes årsredovisning. ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla omständigheter och oavsett vilka extraordinära händelser som kan inträffa i samhället. För att kunna upprätthålla sin funktionalitet måste regionen därför ha en väl utvecklad krisberedskapsförmåga. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap. 1, ska kommuner och landsting för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 1. Beslutsförslag Krishanteringsplan för inkl. bilagor; Bil 1 Definitioner och referenser, Bil 2 Kriskommunikationsplan för, Bil 3 s krishanteringsorganisation, Bil 4 Reglemente krisledningsnämnd 13. Regionsamverkan Sydsverige Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner förslag till stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige. 2. Regionfullmäktige godkänner förslag till budget och medlemsavgifter. Finansiering sker ur regionstyrelsens budget. 3. Regionfullmäktige väljer 28 ledamöter till representantskapet. 4. Regionfullmäktige begär utträde ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver sker inom ramen för föreningen Regionsamverkan Sydsverige. s beslut 1. utser, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut ovan, regionstyrelsens ordförande till ledamot i styrelsen och.som ersättare (väljs ur regionstyrelsens arbetsutskott).

7 Datum (14) Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Region Halland och Region Jönköpings län enades man om stadgar och överenskommelse för den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige. 1. Beslutsförslag Anteckningar från styrelsemöte Sydsverige 3. Stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige 4. Förslag till budget för Regionsamverkan Sydsverige 2016 och Förlängning av hälso- och sjukvårdsavtal mellan och Skånes kommuner Diarienummer föreslår regionfullmäktige 1. Regionfullmäktige förlänger nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal mellan och Skånes kommuner till och med Överenskommelser som reglerar samverkan och ansvar inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan och kommunerna i Skåne har funnits allt sedan det avtal som skrevs i samband med Ädelreformen Den senaste revideringen fastställdes av regionfullmäktige , 7. Avtalstiden sträckte sig till En gemensam politisk styrgrupp med representanter från och Skånes kommuner har konstaterat att det finns behov av mer genomgripande förändringsinsatser vad gäller bl.a. hemsjukvård och rehabilitering på basnivå. För att ge utrymme för nödvändiga förankrings- och utredningsinsatser beslöt regionfullmäktige , 67 på förslag av den politiska styrgruppen om en förlängning av nuvarande avtal med ett år till Förankrings- och utredningsinsatserna har av olika anledningar fördröjts och ett avtalsförslag kommer att vara färdigställt omkring årsskiftet 2015/2016. Den politiska styrgruppen har därför beslutat föreslå en ytterligare

8 Datum (14) förlängning. Ett nytt avtal kommer enligt gällande tidplan att träda i kraft Beslutsförslag Gällande överenskommelse 15. Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner att Holding AB förvärvar aktier i Malmö Opera och Musikteater och Skånes Dansteater i enlighet med förslag till aktieöverlåtelseavtal samt godkänner att Holding AB tecknar avtal rörande tillägg och ändring till aktieägaravtal avseende Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB. har till Malmö Stad framfört önskemål om att genom Holding AB och Malmö kommun ska ingå avtal om ny ägarfördelning i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB. Detta som ett led i s koncernbildning då har en inriktning att äga mer än 90 procent av aktierna i majoritetsägda bolag som ingår i koncernen. Ärendet behandlas av regionstyrelsens arbetsutskott Beslutsförslag Aktieöverlåtelseavtal Malmö Opera och Musikteater AB 3. Aktieöverlåtelseavtal Skånes Dansteater AB 4. Avtal rörande tillägg och ändring till aktieägaravtal avseende Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB

9 Datum (14) 16. Motion. Fördelning av s arbetsplatser över hela Skåne Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Lennart Pettersson (C) har i motion föreslagit att låter utreda fördelningen av sina arbetsplatser vid Region Skånes bildande och hur det ser ut idag. Om möjligt ska även uppgifter som utförs av privata aktörer beaktas, samt att om det konstateras att det har blivit en ökad obalans, ska man ta fram en strategi för en bättre fördelning över hela Skåne. 1. Förslag till yttrande 2. Motion från Lennart Pettersson (C) och Patrik Holmberg (C) 17. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - delårsrapport Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisad delårsrapport avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling till handlingarna. Redovisning av delårsrapport avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ärendet behandlas av regionstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

10 Datum (14) 18. Ekonomiskt läge och kostnadsreducerande åtgärder - fortsatt uppdrag Diarienummer ställer sig bakom regiondirektörens förslag till beslut om åtgärder. 2. uppdrar till regiondirektören att återkomma med en redovisning av vilka avtal/verksamheter som är möjliga att omdisponera, reducera eller avsluta för ställningstagande i samband med beslut om regionstyrelsens internbudget uppdrar till regiondirektören att genomföra en översyn av nuvarande reglemente fastställt av regionfullmäktige från 1998 angående bidragsgivning till föreningar och organisationer inom utifrån ett ändamålenlighetsperspektiv. 4. Alla nämnder och förvaltningar uppmanas att inför beslut om internbudget 2016 och därefter kontinuerligt göra en översyn av fattade beslut samt vilka avtal/verksamheter som är möjliga att omdisponera, reducera eller avsluta. 5. uppdrar till regiondirektören att närmare utreda möjligheter, fördelar och nackdelar med en övergång från att beställa verksamhet i enlighet med Lagen om Valfrihet (LOV sk vårdval) till upphandlad verksamhet. gav vid sammanträde ( 157) regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag till ytterligare kostnadsreducerande åtgärder till regionstyrelsens sammanträde Förslag till nya kostnadsreducerande åtgärder presenteras. Ärendet slutbereds av regionstyrelsens arbetsutskott Beslutsförslag Rapport om informationssäkerhetsarbetet i 2014 Diarienummer uppdrar åt regiondirektören att ta fram en informationssäkerhetspolicy samt göra en översyn av övriga styrande dokument i syfte att harmonisera, modernisera och om möjligt minska det totala antalet dokument.

11 Datum (14) 2. beslutar att informationsägare införs som en ny roll inom. Ansvar och befogenheter definieras närmare i informationssäkerhetspolicyn och övriga styrande dokument. 3. uppdrar åt regiondirektören att definiera processerna för riskbedömningar och informationsklassning och besluta om vilket eller vilka verktyg som ska användas inom hela för inventering, informationsklassificering, uppföljning och dokumentation av informationssystem och tillhörande skyddsåtgärder. 4. ger regiondirektören i uppdrag att ge förvaltningen Medicinsk service ett förnyat uppdrag att ge verksamhetsansvariga, som har skyldighet att genomföra kontroll av loggar i journalsystem, tillgång till ett automatiserat logganalysverktyg i enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut. Denna rapport och medföljande förslag till beslut har som syfte att sätta fokus på brister i ledningssystemet för informationssäkerhet som Region Skåne tillämpar för att uppnå ett kontinuerligt förbättringsarbete och skapa förutsättningar för god styrning och kontroll. 1. Beslutsförslag Årlig rapport om informationssäkerhetsarbetet 20. Tillägg till arrendeavtal - Ronald McDonald barnfond Diarienummer godkänner tillägg till arrendeavtal - Ronald McDonald barnfond. Ronald McDonalds barnfond driver sedan början av 2000-talet ett barnhus där allvarligt sjuka barn ges möjlighet att bo med sin familj i så hemlika förhållanden som möjligt under behandlingsperioder. Huset finns på mark som arrenderas av. I ärendet föreslås ett tillägg till arrendeavtalet som innebär en utökning av arrendeområdet med 356 kvadratmeter för att möjliggöra en tillbyggnad av barnhuset.

12 Datum (14) 1. Beslutsförslag Skrivelse från Regionservice med förslag tilläggsavtal Bostadsarrendeavtal Remiss. Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Diarienummer avger yttrande till Socialdepartementet enligt föreliggande förslag. har beretts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). 1. Förslag till yttrande 2. Remiss från Socialdepartementet 22. Granskning av Hantering av konstverk i (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat hanteringen av konstverk i Regio Skåne. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma hur arbetet med hantering av konstverk och värdefulla möbler i Region Skåne organiseras. I rapporten konstateras att arbetet med konstregistret inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Av granskningen framgår också att inte har några register, inventarielistor eller andra förteckningar vad gäller värdefulla möbler. 1. Förslag till yttrande 2. Servicenämndens beslut , 47 (för kännedom)

13 Datum (14) 3. Kulturnämndens yttrande (för kännedom) 4. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 23. Granskning av Miljörevision - uppföljning (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat s miljörevision. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma hur det interna miljöarbetet inom organiseras, planeras och genomförs utifrån beslut på olika nivåer. Den samlade bedömningen är att Regin Skåne har ett fungerande internt miljöarbete och att det interna miljöarbetet som sker inom förvaltningar, nämnder och styrelser på en övergripande nivå, trots identifierade förbättringsområden, är framgångsrikt och ändamålsenligt. 1. Förslag till yttrande 2. Servicenämndens beslut , 48 (för kännedom) 3. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 24. Granskning av Effekter av satsningar inom vissa bolag (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat effekterna av satsningar inom vissa bolag i Region Skåne. Syftet har varit att bedöma om verksamheten i s majoritetsägda bolag drivs utifrån fattade beslut samt om detta är ändamålsenligt och effektivt på det sätt som förväntas och är önskvärt utifrån medborgares behov. Granskningen har omfattat de majoritetsägda bolag där driver verksamhet inom turism och näringslivsutveckling vilka är Business AB med de fyra dotterbolagen

14 Datum (14) Tourism in Skåne, Invest in Skåne, Event in Skåne och Film i Skåne samt Teknopol AB som numera ingår i Innovation Skåne AB. 1. Förslag till yttrande 2. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 25. Val som förrättas av regionstyrelsen - fyllnadsval Diarienummer utser...(sd) som ersättare i demokratiberedningen efter Anders Westergren (SD) som avsagt sig uppdraget. Henrik Fritzon Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare