PROTOKOLL Sammanträdesdatum: :e Vice ordf. 2: e Vice ordf. Ordf. KfK Ordf., 54

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdatum: :e Vice ordf. 2: e Vice ordf. Ordf. KfK Ordf., 54"

Roland Bengtsson
för 6 år sedan
Visningar:

$m\.^ Ledamöter Närvarande: Mnica Bellgran Christer Fuglesang Cecilia Hlm Björn O.$ Nilssn hlans Rydstad Helene Anderssn Svahn Ulf Wahlberg Harriet Wallberg Anders Ynnerman 1

Nilssn hlans Rydstad Helene Anderssn Svahn Ulf Wahlberg Harriet Wallberg Anders Ynnerman 1

Deltar per telefn: Jörgen Hanssn Övriga Jakim Amrim PerAfrell Ann Grevelius Nahid Shahmehri

, 54 Kf K Vice Ordf., 54 Vice rdf., BK, FID17, 56 Sekr.

1 1/6 Styrelsemöte SSF Plats ch tid: SSF, kl , 14/12, Dnr 7.W. m\.^ Ledamöter Närvarande: Mnica Bellgran Christer Fuglesang Cecilia Hlm Björn O. Nilssn hlans Rydstad Helene Anderssn Svahn Ulf Wahlberg Harriet Wallberg Anders Ynnerman 1 :e Vice rdf. 2: e Vice rdf. Ordf. Deltar per telefn: Jörgen Hanssn Övriga Jakim Amrim PerAfrell Ann Grevelius Nahid Shahmehri hlenryk Ws Gunnel Rådström VD Prgramchef / styrelsens sekreterare KfK Ordf., 54 Kf K Vice Ordf., 54 Vice rdf., BK, FID17, 56 Sekr., BKFID17, 56 Eknmichef, Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagrdning. 49 Utseende av justeringspersn att utse Cecilia Hlm till att, jämte rdföranden, justera sammanträdets prtkll.

^r 2/6 50 Inga jäv anmäls. 51 Jäv ch adjungering Föregående sammanträdesprtkll att lägga föregående sammanträdesprtkll (2018-10-10) till handlingarna.

2 ^r 2/6 50 Inga jäv anmäls. 51 Jäv ch adjungering Föregående sammanträdesprtkll att lägga föregående sammanträdesprtkll ( ) till handlingarna. 52 Vd-infrmatin: 53 VD-rapprt, Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt, Prtföljplaneringsstrategi, Frskningsbudget, Statistik, pågående utlysningar ch prjekt, Remisser, utvärderingar, Jubileumsutlysning; "SSF-Sabbatical". ser fram mt förslag utlysning av SSF-Sabbatical vid februarimötet, Delegatinsärenden ch löpande verksamhet. gav vd i uppdrag att sndera möjligheter för att taktiskt stödja en batterifrskningsinsats i Sverige, i syfte att attrahera EU-satsningar inm mrådet. VD infrmerar Batterifrskning Vd ch prgramchef har vid Uppsala universitet träffat vicerektr, chefen för avd. frskningsstöd, chefen för frskningsenheten vid TekNat-fakulteten ch prf. Kristina Edström (utpekad krdinatr) för en eurpeisk frskningssatsning på bauerifrskning, kallad Battery att rikta ett bidrag på 4 miljner krnr till prf. Kristina Edström genm Uppsala universitet, avseende stöd till kansliresurser (inklusive vetenskaplig krdinatr, ställföreträdande krdinatr, prjektledare ch kmmunikatin ch resr) för tiden för att mt EU-kmmissinen ch övriga eurpeiska intressenter/partners genmföra förhandlingar med kntraktsskrivning samt igångsätta frskningsinitiativet Battery med Sverige sm huvud-nd. att utställa löfte m bidrag på 6 miljner krnr till prf. Kristina Edström, alternativ annan svensk framtida krdinatr sm träder i Edströms ställe, genm svenskt universitet, avseende frskningsledningsfunktin inför Battery eller mtsvarande, givet EU:s psitiva beslut för tiden att delegera till vd att för stiftelsen förhandla med aktuellt svenskt lärsäte kring kntrakten för de två respektive bidragen. Vd ska återrapprtera avtal till styrelsen under 2019.

^ PROTOKOLL 48-63 3/6 54 Kapitalförvaltning KfK:s rdförande Per Afrell ch Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen.

3 ^ PROTOKOLL /6 54 Kapitalförvaltning KfK:s rdförande Per Afrell ch Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning de senaste tlv månaderna, per 30 nvember, är 4, 5 prcent (2,4 prcent realt) ch årets avkastning ligger på 4,9 prcent. Alla tillgångsslag ligger på plus men de flesta på en låg nivå (utm fastigheter sm sticker ut). Förvaltat kapital uppgår till ca GSEK 10, 9. KfK redvisar resultatet av aktuell ISS-Ethix rapprt m andelen C02 respektive petrleum i stiftelsens placeringsprtfölj. Styrelse ch KfK diskuterar prtföljens expnering mt fssila bränslen. Andelen är benchmarkings-mässigt låg, ch minskande. ber KfK att frtsätta att verka för minskad expnering ch att återrapprtera den utvecklingen. 55 Beredningskmmitténs sekreterare, Jakim Amrim, presenterar beredningskmmitténs förslag till bidrag inm utlysningen Strategisk Mbilitet PerAfrell Ann Grevelius Beslut, bidrag SM18 Föredragande Jakim Amrim att bevilja nedanstående 14 prjekt med angivet belpp, ch att avslå resterande 10 ansökningar. Beslutspunkten justeras direkt. Sökande Gidlund, Mikael Kraft, Thmas Unge, Mikael Prjekttitel Låglatent mln-baserade radiaccessnät sm mö'li örllt Optimera genmisk selektin i praktisk växtförädlin Läck-strömmar i plymera elektrlyter Omr Bidrag (SEK) Vitas, Levente Högentrpimaterial för ren energiteknlgi Xia, Ming Grånas, Oscar Vinel, Alexey Hög pålitlig låg latent industriell trådlös kmmunikatin Multiskalmdellering för ptimering av transfrmatrer 5G V2X-Kmmunikatin för Frdnståg Gällström, Andreas Hanssn, Annica Spridningsfenmen ch bildbehandling för undervattensakustik Optimerat kalvningsintervall Knutssn, Axel Martin, Trleif Sumpter, David Karakterisering av en ny fgningsteknlgi för metaller EM-egenskaper av material tillverkade med 3Dskrivare Advancerad dataanalys inm ftbll AM Wahlgren, Marie Gandasi, Nikhil Strategisk mbilitet nya gröna tenside för rtein-läkemedel Defekter i diabetes: Identifiering ch behandling Nahid Shahmehri presenterar beredningskmmitténs förslag till bidrag inm utlysningen Frskningsinstitutsdktrand 2017 Beslut, bidrag FID17 Nahid Shahmehri hlenryk Ws

4/6 - att bevilja nedanstående 8 prjekt med EK 2, 5 vardera. - att VD har delegatin att vid behv bevilja tre reserver, enligt nedan. Punkterna justeras direkt. Diarienr Efternamn Förnamn Org.

4 4/6 - att bevilja nedanstående 8 prjekt med EK 2, 5 vardera. - att VD har delegatin att vid behv bevilja tre reserver, enligt nedan. Punkterna justeras direkt. Diarienr Efternamn Förnamn Org. Prjekttitel FID17- Anderssn Bengt 0033 Gull FID17- An/la Mattias 0030 FID17- Berglund Jhan 0015 FID17- Bevilacqua Stella 0040 FID17- Edelvik Fredrik 0006 FID17- Eliassn Lars 0043 FID17- Jirstrand Mats 0020 FID17- imellin i Pelle 0028 Skgfrsk RISE SICS East Swerea IVF - Mölndal RISE Brås Fraunhfer- Centre Skgfrsk Fraunhfer- Centre Swerea KIMAB AB Integrating Genmics and Tree Breedin Human interactin with intelligent systems-f-systems High-Strength Al fr Rbust AM: Ally and Prcess Design THz metrlgy fr mdern wirelesss stems Multi-scale mdeling f paper Simulatin based multi-bjective ptimizatin fwd supply Mathematical mdeling fr persnalized nutritin Bidegradable magnesium allys, prduced via PBF-LB Belpp (Mkr) Reserver: FID17- Femberg Patrik Swerea SICOMP Durability f plyimide cmpsites 0046 AB at elevated temperatures FID17- Leijnmarck Simn SwereaKIMAB Multicmpnent allys fr 0027 AB maintenance-free batteries FID17- Sjögren Trsten RIS E Brås Advanced 4D Micrmechanical 0032 Charact. f Gast Irns Res 1 Res 2 Res 3 57 Vd föredrar förslag till ny utlysning inm prgrammet Frskningsinstitutsdktrand (FID). Vd bedömer att det är strategiskt att frtsätta att bidra till att höja vetenskaplig nivå vid frskningsinstitut, att öka samverkan över sektrsgränser ch att bidra till att examinera strategiskt relevanta dktrer med hög attraktinskraft för svenska institut, näringsliv ch samhälle. diskuterar ett införande av att huvudsökande ska vara minst 80% affilierad vid frskningsinstitutet samt att ett antal platser bör örnmärkas för underrepresenterat kön. Beslut, utlysning FID18 att gdkänna förslaget till utlysningstext för prgrammet "Frskningsinstitutsdktrand 2018" (FID18) med de justeringar sm diskuterats. att avsätta 20 miljner kr till frskningsbidrag inm prgrammet. att delegera till vd att tillsätta en rdförande för beredningskmmittén. Punkterna justeras direkt. M

PROTOKOLL 48-63 Sammanfrädesdatum: 2018-12-14 5/6 58 Vd föredrar förslag till sjunde generatinens utlysning av prgrammet Framtidens Frskningsledare (FFL).

5 PROTOKOLL Sammanfrädesdatum: /6 58 Vd föredrar förslag till sjunde generatinens utlysning av prgrammet Framtidens Frskningsledare (FFL). Utvärderingen sm presenterades vid föregående styrelsemöte var psitiv till prgrammet. Speciellt ledarskapsdelen framstår sm unik ch röner str uppskattning bland bidragstagare ch rektrer. Vd ges i uppdrag att skriva att bidrag ska ges till 10 män respektive 10 kvinnr för att avspegla framtidens akademi. förrdar även tydligare skrivning m pedaggiska meriter i utlysningstext. Beslut, utlysning FFL-7 att gdkänna utlysningstexten för prgrammet Framtidens Frskningsledare 7 med de justeringar sm diskuterats. att avsätta 240 Mkr för prgrammet (budget för ledarskapsprgram ingår i administrativ budget). att delegera till vd att tillsätta en rdförande för beredningskmmittén. Punkterna förklaras direkt justerade. 59 beslutade att beslutsramen för frskning ska vara 700 Mkr/årför 2019 ch för efterföljande år tills vidare. Ur styrelsens årsplan (Arbetsrdning, bilaga B) anges för decembermötet att fastställa budget för nästa verksamhetsår Beslut, Frskn. budget Björn Nilssn att styrelsen ratificerar beslutet m att beslutsramen för frskning under 2019 ska vara 700 Mkr. 60 diskuterar budget för administratin ch kapitalförvaltning för 2019 i relatin utbetalade frskningsmedel samt jämfört med utfall för administratin ch kapitalförvaltning för 2018 ch tidigare år. Beslut, Admin. budget Björn Nilssn att gdkänna budget för administratin ch kapitalförvaltning Vid beslut m bidrag i styrelsen presenterar beredningskmmittén ibland en lista av reserver, ifall någn av de högst pririterade skulle falla brt. Förekmmande anledningar till att reserv kmmer i fråga är att primär bidragsmttagare lämnar sitt lärsäte eller på annat sätt inte uppfyller kraven vid kntraktskrivande. Beslut, arbetsrdning Björn Nilssn att lägga till ny punkt e) i Arbetsrdningen Bilaga C punkt 3. 2: e) besluta m avslag eller budgetkrrigering i de fall där prjekt ej kan fullföljas, t ex på grund av SSF's kntraktsvillkr, samt att i dessa fall besluta m eventuell ersättnin medelst, av st relsen ririterade, reserver.

finansiär. Undersökningen återrapprteras till styrelsen under våren 2019.

6 6/6 att befintliga punkter e), f) ch g) anges sm respektive f), g) ch h). 62 Övriga frågr uppdrar till vd att undersöka hur SSF kan göra en lämplig strategisk satsning riktad mt klimat/miljö, eventuellt i samverkan med annan finansiär. Undersökningen återrapprteras till styrelsen under våren går igenm de svar sm inkm i enkäten, vars syfte var att utvärdera styrelsens inre arbete ch funktin. Utvärderingen sammanfattas för vd muntligen. tackar vd ch kansli för ett mycket bra verksamhetsår ch önskar alla en fridsam jul. s självutvärdering Björn O Nilssn Vid prtkllet Jakim Amrim Justerat Björn O. Nilssn Cecilia hllm Jj^V

Relevanta dokument

2017"^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod

2017^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod 1/5 Plats ch tid: SSF, kl. 13. 00-17. 00 11/12, 2017 2017"^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod Ledamöter Närvarande: Helene Anderssn Svahn Christer Fuglesang Jörgen Hanssn Cecilia hllm B"örn O. Nilssn Hans Rydstad Ulf