Fakultetsrådet. Datum för mötet:

Transkript

1 Beslutsrgan 1 Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, rdförande Per Berglund, prdekanus Anna Delin Mats Engwall Jhan Håstad Lars Nrdström Anna-Karin Trnberg Externa representanter Lars-Gunnar Hedström, t..m. 15 Susanne Nrgren, t..m. 15 Studeranderepresentanter Veine Haglund Lennart Kjellman Mnika Tpel Representanter för AO med närvar- ch yttranderätt Olav Vahtras Närvarande (övriga): Anders Axelssn, 6 Lars Geschwind, 8 Jan Gulliksen, 16k Hans Hebert, 16i-j Pär Jönssn, 16a-h Sara Karlssn, 14 Sigbritt Karlssn, 13 Sfia Knutz, 9 Björn Marklund, 6 Anna Höglund Rehn, sekreterare Frånvarande: Jacb Gramenius Erik Edstam Föredragande: Katja Grillner, 1-5, 11-13, 15, Per Berglund, 7, 17 Anders Axelssn, 6 Lars Geschwind, 8 Jan Gulliksen, 16k Hans Hebert, 16i-j Jhan Håstad, 18 Pär Jönssn, 16a-h Sara Karlssn, 14

2 Sfia Knutz, 9 Lars Nrdström, 10 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkmna ch förklarar sammanträdet öppnat. 2 Utseende av justerare Lars Nrdström utses att jämte rdföranden justera prtkllet. 3 Gdkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs i befintligt skick. 4 Föregående prtkll Prtkllet läggs till handlingarna. 5 Meddelanden Katja Grillner infrmerar att KTH:s utvecklingsplan är under revidering samt att plan för KTH:s JMLarbete ska arbetas fram. Vidare infrmerar Katja Grillner m förslag kring referenstagning vid anställning av lärare ch m framtagen analys kring rekrytering av biträdande lektrer SUHF har startat en arbetsgrupp kring flyktingfrågr där Katja Grillner är KTH:s representant. Regeringen har gett samtliga statliga myndigheter i uppdrag att ta fram praktikplatser för nyanlända. Vicerektr Gustav Amberg är nminerad sm rektr för Södertörns högskla. Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1. 6 Utredning kring KTH:s prgramstruktur på grundnivå ch avancerad nivå - delrapprt Dnr V Anders Axelssn har fått i uppdrag att utreda KTH:s prgramstruktur på grundnivå ch avancerad nivå. Utredningen ska särskilt fkusera på KTH:s civilingenjörsutbildning med mål att, utgående från det så kallade 3+2-upplägget, skapa en struktur med tydliga (breda) vägar på grundnivå ch tydliga vägar över till den avancerade nivån. Slutrapprt ska lämnas i april Anders Axelssn ger en delrapprt. Därefter följer frågr ch diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet. Slutrapprt kmmer att lämnas vid kmmande sammanträde.

3 Brdlagda ansökningar m inrättande av civilingenjörsprgram Dnr V , V beslöt vid möte , 13d, att brdlägga ansökan m inrättande av civilingenjörsprgram i industriell teknik ch hållbar utveckling samt civilingenjörsprgram i teknisk matematik i avvaktan på översyn av KTH:s utbud av civilingenjörsprgram. Utifrån lämnad delrapprt m KTH:s prgramstruktur ( 6) följer diskussin m ytterligare underlag bör efterfrågas inför slutligt beslut. behandlar frågan vid kmmande sammanträde efter vidare beredning av prdekanus. 8 Utredning m frskning-utbildning rapprt Dnr V beslöt , 13, att låta genmföra en utredning m kpplingen mellan frskning ch utbildning vid KTH. Syftet med prjektet har varit att studera hur kpplingen mellan frskning ch utbildning ser ut i praktiken på KTH. Lars Geschwind, utredare, redgör för förslaget till rapprt. Därefter följer diskussin. behandlar slutlig rapprt vid kmmande sammanträde. 9 Lkala föreskrifter för examina på grundnivå ch avancerad nivå (lkal examensrdning) Dnr V KTH:s lkal föreskrifter för examina på grundnivå ch avancerad nivå (lkal examensrdning) har reviderats med anledning av förändringar i förrdning m kmpletterande pedaggisk utbildning sm leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686). Utbildningsutskttet har behandlat ärendet vid sammanträde Sfia Knutz, gruppchef, avdelningen för utbildningsadministratin/examensgruppen/universitetsförvaltningen redgör för gjrda ändringar. föreslår rektr att anta reviderade lkala föreskrifter för examina på grundnivå ch avancerad nivå (lkal examensrdning).

4 Hedersdktrer 2016 nmineringskmmitté, tidplan Dnr V har ansvar för att utse hedersdktrer vid KTH. Lars Nrdström redgör för ärendet. Tidplan Mars Utskick till sklrna m möjlighet att nminera kandidater Utseende av nmineringskmmitté - fakultetsrådet Sista dag att nminera kandidater Preliminär presentatin av nminerade kandidater fakultetsrådet Slutlig presentatin av nminerade kandidater fakultetsrådet Installatin av hedersdktrer beslutar att fastställa vanstående tidplan samt riktlinjer för utseende av hedersdktrer vid KTH 2016 (bilaga 2). Vidare beslutar fakultetsrådet att utse Lars Nrdström (rdförande), Annika Brgenstam (ITM), Tim Kski (SCI), Carina Lagergren (CHE), B Wahlberg (EES) ch Anders Wörman (ABE) sm ledamöter i nmineringskmmittén. 11 Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen Dnr V Med anledning av Delrapprt från Ledningsutredningen (U2014:11) har ett arbete inletts inm Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med att se över nmineringsförfarandet för rdförande ch övriga ledamöter sm utses av regeringen i styrelser för universitet ch högsklr. Förrdnandetiden för dessa ledamöter löper ut Eventuella förändringar i nmineringsförfarandet hinner inte genmföras i tid för att utse nya styrelseledamöter från ch med , varför förrdnandena för ledamöterna bör förlängas till ch med , alternativt nya ledamöter utses. Mandatperiden för universitetsstyrelsens lärarrepresentanter, sm utses av fakultetsrådet, avslutas För enhetlighet angående mandatperid för samtliga ledamöter i universitetsstyrelsen bör förrdnandet för lärarrepresentanterna förlängas till alternativt nya ledamöter utses. Katja Grillner redgör för ärendet. beslutar att delegera till dekanus att fatta beslut m lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen för periden s representant i prjekt Impact 2.0 ch Impact 3C Dnr V Impact 2.0 ch Impact 3C är ett KTH-prjekt avseende utveckling av samhällspåverkan ch samverkan, finansierat av Vinnva.

5 Vid sammanträde , 13, utsåg fakultetsrådet Lars Nrdström sm lärarrepresentant i prjektet. Lars Nrdström har begärt att få avgå från uppdraget ch en ny lärarrepresentant i prjektet ska utses tills vidare, dck längst till ch med Ärendet brdlades vid fakultetsrådets sammanträde Katja Grillner redgör för ärendet. beslutar att utse Lars Nrdström sm lärarrepresentant på styrgruppsnivå vad gäller Impactfrågr. Någn ny lärarrepresentant i prjektgruppen för Impact 2.0 ch Impact 3C utses ej. 13 Presentatin av ch intervju med föreslagen rektrskandidat Dnr V Nmineringskmmittén har till universitetsstyrelsen föreslagit att prfessr Sigbritt Karlssn utses sm rektr för KTH för periden ska yttra sig skriftligt senast över nmineringskmmitténs förslag. Sigbritt Karlssn ger en presentatin. Därefter följer frågr ch diskussin. tillstyrker enhälligt nmineringskmmitténs förslag att Sigbritt Karlssn utses sm rektr för KTH. 14 Kvalitetsredvisning 2015 Dnr V Vid fakultetsrådets internat diskuterades innehåll ch mfattning för kvalitetsredvisningen beslöt att i kvalitetsredvisningen 2015 utgå från rubriceringen i KTH:s utvecklingsplan ch handlingsplan: karriär, utbildning, frskning, samverkan, gemensamma resurser med tillägg hållbar utveckling, internatinalisering. Syftet är att synliggöra både det kvalitetsarbete sm har gjrts ch de resultat sm uppnåtts. I rapprten ligger fkus på aktiviteter sm ägt rum under Tillsammans med de fyra föregående rapprterna från är det möjligt att följa KTH:s kvalitetsutveckling över tid. Förslaget till kvalitetsredvisning diskuterades vid fakultetsrådets sammanträde , 9. Sara Karlssn, kvalitetssamrdnare, planerings- ch utredningsavdelningen, universitetsförvaltningen, redgör för justerat förslag till kvalitetsredvisning. Därefter följer diskussin. tar upp ärendet vid kmmande sammanträde.

6 s verksamhetsplanering 2016 Utifrån fakultetsrådets ansvarsmråden ch kvalitetsredvisningen 2015 bör rådet ta fram en verksamhetsplanering för Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att gdkänna föreslagen verksamhetsplanering för Inrättande av anställningar Enligt KTHs arbetsrdning ska rektr inrätta anställningar. bereder ärenden angående läraranställningar. 16a Adjunkt i ledarskap ch verksamhetsutveckling (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av adjunkt i ledarskap ch verksamhetsutveckling. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. beslutar att föreslå rektr att inrätta adjunkt i ledarskap ch verksamhetsutveckling. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 16b Biträdande lektr i industriell eknmi med inriktning mt innvatin ch affärsmdeller för en cirkulär eknmi (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av biträdande lektr i industriell eknmi med inriktning mt innvatin ch affärsmdeller för en cirkulär eknmi. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för industriell teknik ch management för en diskussin kring ämnesmrådet. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande.

7 c Lektr i industriell eknmi ch rganisatin med inriktning mt marknadsföring specialisering i elektrnisk handel (ITM) Dnr VL Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av lektr i industriell eknmi ch rganisatin med inriktning mt marknadsföring specialisering i elektrnisk handel. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att från sklan för industriell teknik ch management begära in kmpletteringar angående finansiering ch ämnesmråde. 16d Lektr i kristallisatinsprcesser (ITM) Dnr VL Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av lektr i kristallisatinsprcesser. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för industriell teknik ch management för en diskussin kring åtgärder för jämställd rekrytering. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande. 16e Biträdande lektr i pulvermetallurgi (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av biträdande lektr i pulvermetallurgi. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att från sklan för industriell teknik ch management begära in kmpletteringar med ett fördjupat underlag avseende mvärldsanalys, ämnesinriktning samt ptentiella sökande utifrån val av anställningskategri.

8 f Biträdande lektr i materialdesign med inriktning mt additiv tillverkning (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av biträdande lektr i materialdesign med inriktning mt additiv tillverkning. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för industriell teknik ch management för en diskussin kring åtgärder för jämställd rekrytering. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande. 16g Biträdande lektr i mekatrnik med inriktning mt rbtknstruktin (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av biträdande lektr i mekatrnik med inriktning mt rbtknstruktin. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. beslutar att föreslå rektr att inrätta biträdande lektr i mekatrnik med inriktning mt rbtknstruktin. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 16h Biträdande lektr i förnybara energikällr (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av biträdande lektr i förnybara energikällr. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för ärendet. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för industriell teknik ch management för en diskussin kring ämnesmrådet. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande.

9 i Biträdande lektr i neurnik (STH) Dnr H Anhållan har inkmmit från sklan för teknik ch hälsa m inrättande av biträdande lektr i neurnik. Hans Hebert, sklchef, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att från sklan för teknik ch hälsa begära in kmplettering angående ämnesinriktning ch finansiering av anställningen. 16j Biträdande lektr i vårdlgistik (STH) Dnr H Anhållan har inkmmit från sklan för teknik ch hälsa m inrättande av biträdande lektr i vårdlgistik. Hans Hebert, sklchef, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att från sklan för teknik ch hälsa begära in kmplettering angående finansiering av anställningen. 16k Prfessr i prgramvaruteknik (CSC) Dnr VL Kmpletterande handlingar utdelas vid sammanträdet. Anhållan har inkmmit från sklan för datavetenskap ch kmmunikatin a m inrättande av prfessur i prgramvaruteknik. Jan Gulliksen, sklchef, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att föreslå rektr att inrätta prfessr i prgramvaruteknik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. nterar att sklan avser att lägga ett särskilt fkus i frtsatt sökarbete på att identifiera fler starka kvinnliga kandidater inm ämnesmrådet. 17 Rapprt från utbildningsutskttet Per Berglund infrmerar m utbildningsutskttets arbete med uppdrag utskttet har fått från fakultetsrådet. nterar infrmatinen till prtkllet. 18 Rapprt från anställningsutskttet Inget finns att rapprtera från anställningsutskttet.

10 Rapprt från fakultetskllegiet Katja Grillner infrmerar från fakultetskllegiets möte samt m kmmande möten. nterar infrmatinen till prtkllet. 20 Övriga frågr Inga övriga ärenden föreligger. 21 Förberedelser inför kmmande sammanträde Katja Grillner infrmerar m preliminära ärenden till fakultetsrådets sammanträde samt m fakultetsrådets ch ledningsgruppens internat Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid prtkllet Anna Höglund Rehn Justeras Katja Grillner rdförande Lars Nrdström justerare

11 Bilaga 1 Meddelanden Delegatinsbeslut sm har fattats av fakultetens dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet FR-prjekt sammanställning Prtkll: Anställningsutskttets sammanträde , Utbildningsutskttets sammanträde Rektrs beslut: V Kvalitetsmedel - riktad verksamhet betalande V Ny medlem i KTH Alumni Advisry Bard V Frtsatt anställning adjungerad prfessr i industriell prduktutveckling (Anders Jhanssn) VL Befrdran till prfessr i tillämpad fysik (Björn Önfelt) VL Befrdran till prfessr i tillämpad fysik (Martin Viklund) VL Befrdran till prfessr i talkmmunikatin med inriktning mt multimdala människlika system (Jnas Beskw) VL Gästprfessr i grundvattenkemi (Jn Petter Gustafssn) VL Adjungerad prfessr i vägbyggnadsmaterial (Manfred Partl) VL Affilierad prfessr i plysackaridkemi förlängning (Petra Mischnik) VL Gästprfessr i kemiteknik, inriktning mt avancerade kraftcykler (Jinyue Yan) KTH-rapprt helår 2015 Internrevisinens årsrapprt 2015 Aktiviteter på KTH för etablering av nyanlända V Brev Utvecklad ledning av universitet ch högsklr V KTHs remissvar Regeringen - Uppdrag till statliga myndigheter att ta emt nyanlända arbetssökande för praktik Universitetskanslersämbetet: Nytt från universitetskanslersämbetet Nytt från Universitetskanslersämbetet

12 Bilaga 2 Riktlinjer för val av hedersdktrer vid KTH 2016 Syftet med att utse hedersdktrer är att hedra individer, sm gjrt betydelsefulla insatser ch samtidigt ge KTH psitiv uppmärksamhet. Uppdraget innefattar att utse 3-5 hedersdktrer. Kriterier för valbarhet Dessa kriterier ger vägledning m vilka sm kan kmma ifråga för att utses till hedersdktr. Det är alltid önskvärt med en tydlig anknytning till KTH. 1. Persn verksam utanför Sverige sm inm KTH:s verksamhetsmråde genm betydelsefullt samarbete i hög grad främjat verksamheten vid KTH. 2. Persn inm landet ch inm KTH:s verksamhetsmråde sm gjrt egna mfattande frskningsinsatser, yrkesinsatser eller andra samhälleliga insatser. Kriterier mt valbarhet Dessa kriterier ger vägledning m vilka sm inte kan kmma ifråga sm kandidater till hedersdktrat. 1. Hedersdktrat kan inte utdelas pstumt. 2. Anställd ch/eller teknlgie dktr vid KTH kmmer nrmalt inte ifråga. 3. Persn sm redan är teknlgie hedersdktr vid svenskt lärsäte kmmer nrmalt inte ifråga. 4. Persn med plitiskt eller legalt inflytande över KTH kan inte bli hedersdktr. 5. Persn sm inte kan eller inte vill närvara vid prmveringsceremni kan inte bli hedersdktr.