Fakultetsrådet. 1 Sammanträdet öppnas. 2 Utseende av justerare. 3 Godkännande av föredragningslista. Datum för mötet:

Transkript

1 Beslutsrgan 1 Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Föredragande Katja Grillner, dekanus, rdförande 1-5, 11-13, 18, 20b, 20d-22 Per Berglund, prdekanus, rdf 15 17, 19, 20a, 20c Mats Engwall Jhan Håstad, t..m. del av 19 Anna-Karin Trnberg Externa representanter Susanne Nrgren Studeranderepresentanter Elisabet Lövkvist 17 Tage Mhammadat Sebastian Wahlqvist Representanter för AO med närvar- ch yttranderätt Olav Vahtras Elisabeth Hammam Lie Närvarande (övriga): Göran Finnveden, 6 6 Anna-Karin Högfeldt, 7 Magnus Jhanssn, 8, 21a 8a, 21a Jan Linnrs, Arnld Pears, 7, 9a 7, 9a Katinka Pålssn, Kia Vejdegren, 14 Anna Höglund Rehn, sekreterare Frånvarande: Lars-Gunnar Hedström 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkmna ch förklarar sammanträdet öppnat. 2 Utseende av justerare Mats Engwall utses att jämte rdföranden justera prtkllet. 3 Gdkännande av föredragningslista Ärendet inventering av KTH:s kvalitetssäkringsarbete inför Universitetskanslersämbetets lärsätesgranskning anmäls. Föredragningslistan fastställs därefter.

2 Föregående prtkll Prtkllet läggs till handlingarna. 5 Meddelanden Katja Grillner infrmerar bland annat m årets prcess för verksamhetsstyrning. Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1. 6 KTH:s hållbarhetsplicy fördjupning av hållbarhetsbegreppet I arbetet med implementering av hållbarhetsplicyn på KTH har ett mer fördjupat resnemang kring hållbarhetsbegreppet efterfrågats ch exemplifiering av vad det betyder att främja en hållbar utveckling på KTH. Vicerektr för hållbar utveckling har tagit fram ett förslag till dkument kpplat till KTH:s hållbarhetsplicy. Göran Finnveden, vicerektr för hållbar utveckling, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. nterar ärendet till prtkllet. 7 Pedaggisk meritering - arbetsgrupp Vid fakultetsrådets möte , 10, fick dekanus ch prdekanus i uppdrag att ta fram förslag på hur KTH ska gå vidare med frågan m pedaggisk meritering. En diskussin har därefter förts i fakultetskllegiet Prfessr Arnld Pears ch adjunkt Anna-Karin Högfeldt, avdelningen för lärande, sklan för industriell teknik ch management, redgör för underlag för vidare utvecklingsarbete. Därefter följer diskussin. uppdrar åt dekanus att i samråd med prdekanus besluta m preciserat uppdrag ch tillsättande av arbetsgrupp utifrån förd diskussin. 8 KTH:s plicyer inför beslut i universitetsstyrelsen Universitetsstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras årligen av samtliga plicyer inför styrelsens sammanträde i juni. 8a Kvalitetsplicy Dnr V , ks-kd 1.2 KTH:s kvalitetsplicy fastställdes av universitetsstyrelsen gav vid sammanträde , 16, dekanus i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på reviderad kvalitetsplicy.

3 Kvalitetssamrdnare Magnus Jhanssn, planerings- ch utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, redgör för arbetsgruppens arbete. Därefter följer diskussin. tar upp kvalitetsplicyn för beslut vid sammanträde b Etisk plicy Dnr V , ks-kd 1.1 Etisk plicy för KTH fastställdes av universitetsstyrelsen Inga revideringar föreslås. beslutar att överlämna etiska plicyn till universitetsstyrelsen. 9 Inrättande av anställningar Rektr fattar beslut m att inrätta anställningar. bereder ärenden angående läraranställningar. 9a Adjunkt i tyska sm främmande språk (ITM) Dnr M Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av adjunkt i tyska sm främmande språk. Prfessr Arnld Pears, avdelningen för lärande, sklan för industriell teknik ch management, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta adjunkt i tyska sm främmande språk. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 10 Nya ledamöter i fakultetsrådet - lägesrapprt från valberedningen Dnr V , ks-kd 1.1 s valberednings uppdrag är att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet, såväl representanter för lärarna sm externa ledamöter. Enligt KTH:s arbetsrdning har fakultetsrådet rätt att, efter förslag från valberedningen, utse ledamt sm representerar lärarna för resten av mandatperiden. Prfessr Jan Linnrs, ledamt i valberedningen, redgör för valberedningens arbete samt valberedningens förslag på två lärarledamöter. Därefter följer frågr. beslutar att utse prfessr Elena Dubrva ch lektr Jakim Lilliesköld sm ledamöter i fakultetsrådet till ch med

4 Val till fakultetsrådet arbetsgrupp Dnr V , ks-kd 1.2 s mandat går ut Enligt KTH:s arbetsrdning ska de ledamöter sm representerar lärarna utses genm val bland lärarna vid KTH. En valberedning med uppdrag att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet ska utses av avgående fakultetsråd. Rektr utser de externa ledamöterna efter förslag från valberedningen. Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. uppdrar åt dekanus att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ledamöter från fakultetsrådet, fakultetsrådets valberedning ch fakultetskllegiet med uppgift att utifrån erfarenheter från föregående val till fakultetsrådet ta fram förslag på anvisningar för kmmande val. 12 Civilingenjör-läkare, kmbinerad utbildning Dnr Vid fakultetsrådets sammanträde , 12, diskuterades förslag m samarbete med Karlinska Institutet (KI) angående kmbinerad civilingenjörsutbildning ch läkarutbildning. uttalade sig då psitivt till förslaget. Från Karlinska Institutet har kmmit meddelande m att KI lägger ned planerna på samarbete kring en kmbinerad civilingenjörsutbildning ch läkarutbildning. beslutar att brdlägga ärendet. 13 s arbetsrdning - revidering Dnr V , ks-kd 1.1 s arbetsrdning fastställdes Bland annat med anledning av förändringar i fakultetsrådets anvisningar till KTH:s anställningsrdning behöver fakultetsrådets arbetsrdning revideras. Katja Grillner redgör för ärendet. nterar infrmatinen till prtkllet. 14 Anställningsärende ch befrdringsärenden 2017 Persnalavdelningen/universitetsförvaltningen har tagit fram statistik över genmförda läraranställningsärenden samt befrdringsärenden Katinka Pålssn redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet.

5 Hedersdktrer 2018 tidplan, nmineringskmmitté Dnr V , ks-kd 2.13 har ansvar för att utse hedersdktrer vid KTH. Anna Höglund Rehn redgör för ärendet. beslutar att fastställa tidplan för utseende av hedersdktrer vid KTH 2018 samt att utse Katja Grillner (rdförande), Annika Brgenstam, Sphia Hber, Tim Kski, Danica Kragic, B Wahlberg ch Anders Wörman sm ledamöter i nmineringskmmittén. Katja Grillner deltar ej i beslutet. 16 Standardtext för etiskt förhållningssätt till kursplan Dnr V , ks-kd Vid sammanträde , 9, beslöt fakultetsrådet att uppdra till dekanus att, i samråd med ledamöterna i tidigare arbetsgrupp för etiska anvisningar, ta fram förslag på standardtext för etiskt förhållningssätt till kursplan. Anna Höglund Rehn redgör för förslag på standardtext. beslutar att ställa sig bakm förslaget till standardtext för etiskt förhållningssätt i kursplan: Etiskt förhållningssätt Vid grupparbete har alla i gruppen ett gemensamt ansvar för arbetet. Vid examinatin ska varje student ärligt redvisa hjälp sm erhållits ch källr sm använts. Vid muntlig examinatin ska varje student kunna redgöra för hela uppgiften ch hela lösningen. 17 Prcess vid förändring av utbildningsutbud på grundnivå ch avancerad nivå Dnr V , ks-kd Utbildningsutskttet tillsatte vid sammanträde en arbetsgrupp för att se över KTH:s prcess vid förändring av utbildningsutbud på grundnivå ch avancerad nivå. Utbildningsutskttet har behandlat arbetsgruppens förslag vid sammanträde , 8. Per Berglund ch Elisabet Lövkvist redgör för ärendet (bilaga 2: Schema över prcess). Därefter följer diskussin. föreslår att beslutsförslagets bilaga 1 ändras under punkt 1.2 (förslag ska föras vidare till rektrs strategiska råd ch till fakultetsrådet) samt under punkt 1.3 ( diskuterar rektrs strategiska råd ch fakultetsrådet ). Därmed kan punkt 1.4 strykas. Övriga bilagr granskas för eventuella vidhängande

6 knsekvenser. rekmmenderar, efter justering, rektr att besluta m prcess vid förändring av prgramutbud på grundnivå ch avancerad nivå. 18 Ledamöter i språkkmmittén (referensgruppen för språkfrågr) Dnr V , ks-kd 1.1 Under åren har sklan för teknikvetenskaplig kmmunikatin ch lärande (ECE) haft ansvar för språkfrågr vid KTH. Till uppdraget kring språkplicyn ch övriga språkfrågr finns en referensgrupp bestående av rdförande, fyra lärarrepresentanter, en studeranderepresentant för studerande på grundnivå ch avancerad nivå ch studentrepresentant för studerande på frskarnivå. har haft uppdraget att utse lärarrepresentanter i referensgruppen vars mandatperid går ut ser språkkmmittéens arbete sm en viktig del av det lärsätesövergripande kvalitetsarbetet ch har tagit fram förslag på lärarrepresentanter för en ny mandatperid. Katja Grillner redgör för ärendet. beslutar att utse Karin Brell (ITM), Michael Hanke (SCI), Gerald Q Maguire Jr (EECS) samt Tr Sandqvist (ABE) sm lärarrepresentanter i språkkmmittén från ch med ch tills vidare, dck längst till ch med nterar till prtkllet att inte alla sklr är representerade i kmmittén. 19 Utbildningens rganisering på sklnivå. GA:s, FA:s ch PA:s ansvarsmråden Dnr V , ks-kd 2.2 Rektr har uppdragit åt Per Berglund (på uppdrag av rektr ansvarig för utbildningen på grundnivå, avancerad nivå ch frskarnivå) att arbeta vidare med förslag till ansvarsmråden för GA, FA ch PA. Arbetet sker inm grupperna för grundutbildningsansvariga ch frskarutbildningsansvariga utifrån förslag i tidigare rapprt samt remissynpunkter. Per Berglund redgör för förslag till rapprt. Därefter följer diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet samt rekmmenderar att resultatet utmynnar i anvisningar för att säkerställa att sklrna arbetar efter gemensam nmenklatur ch ansvarsfördelning. 20 Rapprter 20a Pstdktrer vid KTH Dnr V , ks-kd 2.2 Per Berglund infrmerar från arbetsgruppen sm ska se över villkren för pstdktrer vid KTH. nterar infrmatinen till prtkllet.

7 b Rapprt från arbetet med kvalitetssäkringssystem för frskning Vid fakultetsrådets sammanträde , 15, beslöt rådet att initiera utveckling av kvalitetssäkringssystem för frskning innehållande två kmpnenter: kntinuerlig uppföljning (årlig, via kvalitetsdialger) samt regelbunden granskning (6-årscykel). Katja Grillner infrmerar i ärendet. Styrgruppen har haft två möten. Det pågående arbetet kmmer att diskuteras i fakultetskllegiet den 22 mars. nterar infrmatinen till prtkllet. 20c Rapprt från utbildningsutskttet Per Berglund infrmerar m utbildningsutskttets senaste sammanträde. nterar infrmatinen till prtkllet. 20d Rapprt från resursfördelningsutskttet Katja Grillner infrmerar från resursfördelningsutskttet. nterar infrmatinen till prtkllet. 20e Rapprt från anställningsutskttet Ingen rapprt finns från anställningsutskttet. 20f Rapprt från fakultetskllegiet Katja Grillner infrmerar m fakultetskllegiets kmmande möten. nterar infrmatinen till prtkllet. 21 Övriga frågr 21a Inventering av KTH:s kvalitetssäkringsarbete inför Universitetskanslersämbetets (UKÄ) lärsätesgranskning I det natinella kvalitetssäkringssystem sm UKÄ infört är granskning av lärsätenas kvalitetssäkringsarbete en central kmpnent. KTH:s kvalitetssäkringsarbete kmmer att granskas Inför den granskningen behöver KTH inventera KTH:s kvalitetssäkringsarbete utifrån de krav sm UKÄ tagit fram utifrån högsklelag, högskleförrdning ch Standards and Guidelines fr Quality Assurance in the Eurpean Higher Educatin Area (ESG). Kvalitetssamrdnare Magnus Jhanssn, planerings- ch utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, redgör för ärendet. Därefter följer diskussin.

8 uppdrar till kvalitetssamrdnaren att inleda en inventering av KTH:s styrdkument, rutiner ch prcesser utifrån de krav sm UKÄ frmulerat inför granskning av lärsätenas kvalitetssäkringsarbete. påpekar vikten av att sklrna ch universitetsförvaltningens stöd vid inventeringen. 22 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid prtkllet Anna Höglund Rehn Justeras Katja Grillner Per Berglund Mats Engwall rdförande rdförande 15 justerare

9 Bilaga 1 Meddelanden FR-prjekt sammanställning (bilaga) Delegatinsbeslut sm har fattats av fakultetens dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet (bilaga). Prtkll: Anställningsutskttets sammanträde Rektrs beslut: Utbildningsutskttets sammanträde I Bitr lektr i datalgi, inr prgramvarusystem, inrättande av ytterligare en anställning M Biträdande lektr i mekatrnik, inr rbtknstruktin (överklagat ärende) V Inställd antagningsmgång HT18 för Magisterprgram tillämpad lgistik (TTILM) V Inställd antagningsmgång HT18 för Ämneslärarutbildning med inriktning mt teknik årskurs 7-9 (LÄRGR) V Spikblad V Riktlinje m gränsbelpp vid representatin, persnalvårdsförmåner ch gåvr V Pririterat arbetsmiljömråde V Uppförandekd för studenter V Tillstånd att inrätta tilläggsstipendier V Ny benämning för masterprgrammet TITHM Hållbar prduktins-utveckling (Sustainable Prductin Develpment) V Budget e-lärande 2018 V Förrdnade av dataskyddsmbud V Fördelning av medel för kmpletterande utbildning VL Avbryta extra rekryteringsförfarande prfessr industriell driftsäkerhet VL Prfessr i ergnmi (Mikael Frsman) VL Befrdran till prfessr i träbiteknik (Qi Zhu) VL Adj prfessr i bergmekanik, inr numerisk mdellering (Dieg Mas Ivars) VL Adj prfessr i fiber- ch plymervetenskap (Tmas Larssn)

10 VL Affilierad prfessr i tillämpning av sensrteknik inm materialprcesser (Herbert Köchner) VL Adj prfessr i innvatin inm teknikdrivna tjänstenäringar (Nicklas Lundblad) förlängning VL Affilierad fakultet i frdnsdynamik, inr innvativa frdnskncept (Mats Jnassn) VL Adjungerad prfessr i miljöeknmi ch miljöstatistik (Viveka Palm) förlängning VL Affilierad fakultet i marina system (Nina Kirchner) förlängning VL Affilierad fakultet i miljöstrategisk analys (Susanna Tller) förlängning Prrektrs beslut VL Befrdran till prfessr i lättknstruktiner (Malin Åkerm) Prdekanus beslut V Förberedande kurser - mstrukturering ch resurssättning Prdekanus beslut V Referensgrupp för KTHs behörighetsgivande förutbildning Prdekanus beslut V Översyn av utb på grundnivå vid sklan för elektrteknik ch datavetenskap (EECS) Prdekanus beslut V Översyn av utb på grundnivå vid sklan för kemi biteknlgi ch hälsa (CBH) KTH-rapprt_2017_helår_ Rekrytering vid KTH - regelefterlevnad vid anställningsförfarande Internrevisinsrpt Översyn av förvaltning ch verksamhetsstöd - delrapprt 1 Krta specialistkurser för livslångt lärande - Regeringen.se QS Ranking by Subject 2018 STINT rapprtlansering_ landrapprter för Brasilien, Japan ch Sydafrika STINT reprt launch_ Cuntry reprts fr Brazil, Japan and Suth Africa UHR_s nyhetsbrev 12 februari 2018 UHR_s nyhetsbrev 12 mars 2018 Universitetskanslersämbetet: Nytt från Universitetskanslersämbetet 1 februari 2018 Nytt från Universitetskanslersämbetet 15 februari 2018 Nytt från Universitetskanslersämbetet 22 februari 2018 Nytt från Universitetskanslersämbetet 1 mars 2018 Nytt från Universitetskanslersämbetet 8 mars 2018

11 Bilaga 2 Prcess vid förändring av utbildningsutbud på grundnivå ch avancerad nivå