Fakultetsrådet. Datum för mötet:

Transkript

1 Beslutsrgan 1 Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, rdförande Per Berglund, prdekanus Mats Engwall Jhan Håstad Lars Nrdström Anna-Karin Trnberg Externa representanter Jacb Gramenius Lars-Gunnar Hedström Susanne Nrgren, ej 8-9 Studeranderepresentanter Veine Haglund Lennart Kjellman Representanter för AO med närvar- ch yttranderätt Erik Edstam Närvarande (övriga): Kjell Carli, Åsa Gustafsn, 13 Anders Jhanssn, 8b Arne Jhanssn, 6 Sara Karlssn, 9 Daniel Pargman, 8a Maria Lindencrna, 8-12 Margareta Nrell Bergendahl, 6 Anna Höglund Rehn, sekreterare Frånvarande: Anna Delin Mnika Tpel Olav Vahtras Föredragande: Katja Grillner, 1-5, 7, 11-12, 14-17, Per Berglund, 10, 18 Åsa Gustafsn, 13 Jhan Håstad, 19 Anders Jhanssn, 8b Sara Karlssn, 9 Maria Lindencrna, 11 Margareta Nrell Bergendahl, 6 Daniel Pargman, 8a

2 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkmna ch förklarar sammanträdet öppnat. 2 Utseende av justerare Jhan Håstad utses att jämte rdföranden justera prtkllet. 3 Gdkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs i befintligt skick. 4 Föregående prtkll Prtkllet läggs till handlingarna. 5 Meddelanden Katja Grillner infrmerar m tidplan ch förankring vid kmmande nminering av ny rektr samt m aktuella debatter m högsklefrågr sm förs i media. Vidare infrmerar Katja Grillner att Vetenskapsrådets huvudsekreterare för natur- ch teknikvetenskap har besökt KTH. Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1. 6 Impact-frågr Dnr V KTH:s plan för Impactarbete har sm mål att öka universitetets prestatiner i frskning ch utbildning genm att låta de stra samhällsutmaningarna vidga ch lyfta perspektiven. Impact 3C är ett utvecklingsprjekt sm Vinnva delfinansierar. Med Impact 3C frtsätter det systematiska arbetet med att stärka KTH:s genmslag i mvärlden genm samverkan. Prjektet ägs gemensamt av vicerektr för frskning ch vicerektr för samverkan, med prjektledning från KTH Näringslivssamverkan, ch pågår fram till årsskiftet 2016/2017. Under 2015 genmfördes en wrkshp i Cambridge för delar av KTH:s ledning ch KTH:s sklchefer tillsammans med mtsvarande persner vid Cambridge University. Sm en del i arbetet har ansvariga för impact utsetts vid KTH:s sklr. Deras ansvar är att inm respektive skla utveckla ch etablera strategier ch genmföra pririterade aktiviteter. Margareta Nrell Bergendahl, vicerektr för samverkan, ch Arne Jhanssn, vicerektr för frskning, redgör för KTH:s impactarbete. Därefter följer frågr ch diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet.

3 s representant i prjekt Impact 2.0 ch Impact 3C Dnr V Impact 2.0 ch Impact 3C är ett KTH-prjekt avseende utveckling av samhällspåverkan ch samverkan, finansierat av Vinnva. Vid sammanträde , 13, utsåg fakultetsrådet Lars Nrdström sm lärarrepresentant i prjektet. Lars Nrdström har begärt att få avgå från uppdraget ch en ny lärarrepresentant i prjektet ska utses tills vidare, dck längst till ch med Ärendet brdlades vid fakultetsrådets sammanträde Katja Grillner ch Lars Nrdström redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar brdlägga ärendet till kmmande sammanträde. 8 Inrättande av anställningar Enligt KTHs arbetsrdning ska rektr inrätta anställningar. bereder ärenden angående läraranställningar. 8a Biträdande lektr i människa-datrinteraktin med inriktning mt hållbarhet (CSC) Dnr D Anhållan har inkmmit från sklan för datavetenskap ch kmmunikatin m inrättande av biträdande lektr i människa-datrinteraktin med inriktning mt hållbarhet. Daniel Pargman, lektr vid sklan för datavetenskap ch kmmunikatin, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för datavetenskap ch kmmunikatin för en diskussin kring ämnesmråde ch finansiering. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande. 8b Adjunkter på knstnärlig grund i arkitektur (ABE) Dnr A Anhållan har inkmmit från sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad m inrättande av upp till sju adjunkter på knstnärlig grund i arkitektur. Anders Jhanssn, prefekt, arkitektursklan, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att ge dekanus i uppdrag att kntakta sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad för en fördjupad redvisning av persnalsituatin samt finansiering. Dekanus får

4 delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande. infrmeras m den fördjupade redvisningen vid kmmande sammanträde. 9 Kvalitetsredvisning 2015 Dnr V Vid fakultetsrådets internat diskuterades innehåll ch mfattning för kvalitetsredvisningen beslöt att i kvalitetsredvisningen 2015 utgå från rubriceringen i KTH:s utvecklingsplan ch handlingsplan: karriär, utbildning, frskning, samverkan, gemensamma resurser med tillägg hållbar utveckling, internatinalisering. Syftet är att synliggöra både det kvalitetsarbete sm har gjrts ch de resultat sm uppnåtts. I rapprten ligger fkus på aktiviteter sm ägt rum under Tillsammans med de fyra föregående rapprterna från är det möjligt att följa KTH:s kvalitetsutveckling över tid. Sara Karlssn, kvalitetssamrdnare, planerings- ch utredningsavdelningen, universitetsförvaltningen, redgör för utkastet till kvalitetsredvisning. Därefter följer frågr ch diskussin. tar upp ärendet för beslut vid kmmande sammanträde. 10 Reviderade styrdkument för dktrsprgram ch ämne på frskarnivå Inm universitetsförvaltningen pågår ett arbete med mstrukturering ch, vid behv, revisin, av styrdkument i det sm tidigare var KTH:s regelverk. För styrdkument sm rör dktrsprgram ch ämne på frskarnivå innebär detta genmgripande mstrukturering ch revisin. Utbildningsutskttet har behandlat ärendet Per Berglund redgör för ärendet. föreslår rektr att fastställa förslag till reviderade styrdkument för dktrsprgram ch ämne på frskarnivå. 11 Anställningsrdning - revidering Dnr V Nuvarande anställningsrdning antgs av universitetsstyrelsen i december Universitetsstyrelsen har beslutat att översyn ch eventuell revidering ska göras årligen av anställningsrdningen med beslut i universitetsstyrelsen i december. Under 2014 såg fakultetsrådet över anställningsrdningen ch de kmpletterande riktlinjerna/anvisningarna ch en större förändring gjrdes i riktlinjerna/anvisningarna, vilket trädde i kraft beslöt vid sammanträde att infrmera universitetsstyrelsen m att översyn av KTH:s anställningsrdning ch att inga förändringar föreslgs. Vidare beslöt fakultetsrådet att genmföra en översyn under 2016 inför beslut i universitetsstyrelsen i december 2016.

5 Katja Grillner ch Maria Lindencrna, persnalavdelningen, universitetsförvaltningen redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. utser Katja Grillner, Jhan Håstad ch Jan Scheffel sm ledamöter i arbetsgrupp att se över KTH:s anställningsrdning. Tekniska Högsklans Studentkår utser en ledamt. Från universitetsförvaltningen deltar Jhan Gerdin, persnalavdelningen, universitetsförvaltningen (sammankallande). Förslag på ändringar i anställningsrdningen måste behandlas senast vid fakultetsrådets sammanträde Rekrytering 2015 Katja Grillner redgör för de förändringar i fakultetens sammansättning sm skett under Särskilt nteras att andelen kvinnr bland biträdande lektrer sjunkit med 8 prcentenheter till 22%. I övriga kategrier är andelen kvinnr ökande eller stabil. Därefter följer diskussin. uppdrar åt dekanus att med stöd av universitetsförvaltningen analysera de rekryteringar sm resulterade i anställning sm biträdande lektr under 2015 ur jämställdhetsperspektiv ch föreslå åtgärder. 13 Utvecklad ledning av universitet ch högsklr (Ledningsutredningen) - remissvar Dnr V Regeringen beslutade i maj 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga ch analysera ledarskap ch ledningsstrukturer i högsklan ch lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag för främst universitetens ch högsklrnas egna ställningstaganden i fråga m ledarskap ch ledningsstrukturer, men även överväga m det finns behv av åtgärder på natinell nivå. Remissvar på betänkandet Utvecklad ledning av universitet ch högsklr (SOU 2015:92) ska lämnas senast Åsa Gustafsn, avdelningschef, planerings- ch utredningsavdelningen, universitetsförvaltningen, redgör för förslag till remissvar samt för utredningens rekmmendatiner i övrigt. Därefter följer diskussin. ställer sig bakm förslaget till remissvar samt nterar infrmatinen i övrigt till prtkllet.

6 Verksamhetsplan för KTH:s arbete med integrering av hållbar utveckling i utbildning, frskning ch samverkan Rektr har fastställt verksamhetsplan för KTH:s arbete med integrering av hållbar utveckling i utbildning, frskning ch samverkan för år Förslaget till hållbarhetsmål diskuterades vid fakultetsrådets sammanträde ch verksamhetsplanen vid sammanträde a Representant i rådgivande grupp Dnr V Enligt verksamhetsplanen ska en rådgivande grupp utses bestående av 1 representant per skla, representanter från universitetsförvaltningen, studeranderepresentanter, anställda på KTH Sustainability Office, samt ytterligare persner för att kmplettera ch stärka gruppen. De sistnämnda utses av vicerektr för hållbar utveckling. Vicerektr för hållbar utveckling har bett att från fakultetsrådet få förslag på persn/er att ingå i rådgivande gruppen. Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att utse Susanna Wld, lektr vid sklan för kemivetenskap ch ledamt i utbildningsutskttet, sm ledamt i den rådgivande gruppen för hållbar utveckling. Eventuell ytterligare persn utses vid senare tillfälle. 14b Genmlysning fakultetsrådet I linje med fastställda hållbarhetsmål ska fakultetsrådet genmlysa hur dessa berör de regelverk ch prcesser sm styr rådets verksamhet. Katja Grillner redgör för ärendet. ger dekanus i uppdrag att med stöd av universitetsförvaltningen genmlysa hur hållbarhetsmålen berör de regelverk ch prcesser sm styr rådets verksamhet. 15 Initiativ inm högsklesektrn för nyanlända flyktingar/asylsökande Under 2015 anlände drygt asylsökande flyktingar till Sverige, en fördubbling av det antal sm anlände Många dessa är unga med påbörjad universitetsutbildning eller sm har en högskleexamen. Universitet ch högsklr har en viktig rll för att stödja etableringen genm tillgängliggörande av utbildning ch i samverkan med andra aktörer underlätta överbryggning till arbetslivet. SUHF initierade i december ett nätverk med kntaktpersner från alla svenska lärsäten ch en arbetsgrupp för att krdinera sektrns initiativ i denna fråga. KTH har utsett Kjell Carli till KTH:s representant i detta nätverk ch samrdnare av infrmatin ch kmmunikatin i denna fråga.

7 Ett öppet möte för KTH:s anställda ch studenter arrangeras av Tekniska Högsklans Studentkårs dktrandsektin. Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet. 16 Schlars at Risk eventuellt medlemskap Dnr V Schlars at Risk är ett nätverk sm syftar till att värna den akademiska friheten. En av de största uppgifterna är att hjälpa frskare, sm på grund av ht eller censur inte kan verka i sina hemländer, till en tillfällig akademisk fristad utanför hemlandet. I övrigt rganiseras föreläsningar ch lika prjekt. Det svenska nätverket för Schlars at Risk krdineras av Götebrgs universitet ch kmmer att lanseras i början av Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att förrda att KTH ansöker m medlemskap i Schlars at Risk. 17 Resursfördelningsutskttet ledamöter ch prjekt Dnr V Resursfördelningsutskttet är sedan vilande i avvaktan på beslut m vidare uppdrag ch tillsättning av nya ledamöter. Vid fakultetsrådets internat den diskuterades ingående fakultetens finansiering ur KTH:s basanslag för utbildning ch frskning. är enigt m att det är av största vikt för KTH att se över nuvarande strukturer i syfte att kunna erbjuda fakulteten mer långsiktiga ch stabila förutsättningar för den egna anställningens finansiering. Kpplingen mellan fakultetsanställning ch upplevelsen av persnligt ansvar för finansiering av den egna lönen är lycklig. För att KTH frtsatt ska kunna knkurrera m de mest kmpetenta lärarna ch frskarna behöver fakultetens finansieringsvillkr förstärkas ch resursfördelningssystemen utvecklas. På krt sikt förutsätter denna situatin att inrättande av nya fakultetsanställningar alltid föregås av en nggrann analys av långsiktiga finansieringsförutsättningar ur basanslaget. s redskap för denna analys behöver i dagsläget förbättras. På längre sikt bör alternativa resursfördelningsmdeller ch styrsystem utredas. Ärendet behandlades vid fakultetsrådets sammanträde då rådet gav dekanus i uppdrag att till kmmande möte föreslå nya ledamöter till resursfördelningsutskttet ch att i samråd med prdekanus precisera utskttets uppdrag med avseende på van beskrivna prblematik. Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. utser Katja Grillner, Per Berglund ch Anders Frsgren, prfessr vid sklan för teknikvetenskap, sm ledamöter till resursfördelningsutsktt från ch med ch tills vidare, dck längst till ch med Utskttets arbete leds av dekanus. Vidare beslutar fakultetsrådet att delegera till dekanus att utse ytterligare ledamöter i resursfördelningsutskttet i enlighet med dagens diskussin. ger resursfördelningsutskttet i uppdrag att mt bakgrund av tidigare rapprter ch utredningar ch pågående utvecklingsarbete initiera följande utvecklings-ch utredningsprjekt:

8 Utbildning på frskarnivå: Finansiering av prgramverksamhet ch kurser Långsiktiga finansieringsförutsättningar för fakulteten: Grund för beslut m nya fakultetsanställningar styrmedel/nyckeltal Alternativa resursfördelningssystem (interna, internatinella ch natinella exempel) 18 Rapprt från utbildningsutskttet Per Berglund infrmerar m utbildningsutskttets arbete med uppdrag utskttet har fått från fakultetsrådet. nterar infrmatinen till prtkllet. 19 Rapprt från anställningsutskttet Jhan Håstad ch Katja Grillner rapprterar m aktuella frågr i anställningsutskttet. En arbetsgrupp ska titta på förslaget att först ha intern granskning ch sållning vid anställningsärenden med många sökande innan extern sakkunniggranskning sker. nterar infrmatinen till prtkllet. 20 Rapprt från fakultetskllegiet Katja Grillner infrmerar m planerade diskussinsämnen vid kmmande möten med fakultetsrådet. nterar infrmatinen till prtkllet. 21 Övriga frågr Inga övriga ärenden föreligger. 22 Förberedelser inför kmmande sammanträde Katja Grillner infrmerar m preliminära ärenden till fakultetsrådets sammanträde Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid prtkllet Anna Höglund Rehn Justeras Katja Grillner rdförande Jhan Håstad justerare

9 Bilaga 1 Meddelanden Delegatinsbeslut sm har fattats av fakultetens dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet (bilaga). FR-prjekt sammanställning (bilaga) Prtkll: Anställningsutskttets sammanträde , , , , , Utbildningsutskttets sammanträde Rektrs beslut: V Uppdragsutbildning i samarbete med Stckhlms Byggnadsförening (SBF) magisterprgram i design ch byggande i staden V Särskild handläggningsrdning vid anställning av bitr lektr med finansiering från KAW 2015 V Hållbarhetsmål V KTHs riktlinjer för strategiska partnerskap med utvalda partneruniversitet V Antal sökande sm ska antas till KTHs prgram i antagningsmgång VT2016 V Ersättning till THS 2016 V Verksamhetsplan hållbar utveckling V Utredning av centrumbildning Knst, Teknik ch Design V Utseende av styrgrupp för MOOCs på edx V KTHs medlemsskap i ISCN (Internatinal Sustainable Campus Netwrk) VL Gästprfessr i ergnmi (Ltta Dellve) förlängning VL Avbrytande av anställning prfessr i ergnmi, inr psykscial arbetsmiljö ch ledarskap VL Befrdran till prfessr i analytisk filsfi (Till Grune-Yanff) VL Befrdran till prfessr i kmmunikatinsnät (Viktria Fdr) VL Befrdran till prfessr i signalbehandling (Mats Bengtssn) VL Befrdran till prfessr i genteknlgi (Afshin Ahmadian) VL Befrdran till prfessr i elektrmagnetiska fält (Lars Jnssn) VL Kallelse prfessr i teri för fasta material med användning inm energimrådet (Natalia Skrdumva)

10 VL Adj prfessr i teknisk akustik (Shiva Sander Tavallaey) VL Adj prfessr i betngbyggnad med inriktning mt prduktin ch anläggningsbyggande (Malin Löfsjögård) VL Förlängning gästprfessr i radisystemteknik, inr antennsystemteknik (Claes Beckman) VL Affilierad fakultet i teknikvetenskapens lärande ch kmmunikatin (Eva Hartell) VL Affilierad fakultet i elektrisk energimvandling för industriella tillämpningar (Per Ranstad) VL Adj prfessr i arkitektur, inr hållbar stadsutveckling (Björn Hellström) VL Adj prfessr i sakernas internet (datalgi), förlängning (Christer Nrström) Prdekanus beslut V MU NUS Cllege Stckhlm Prdekanus beslut V Utbud av kurser för fristående studerande ST16 HT16 VT17 (151217) Förvaltningschefens beslut V Namnbyte KTH Sustainability ffice Sklchef ECE beslut L Arbetsgrupp tillsammans med Stckhlms universitet med syfte att stärka lärarutbildningen Sklchef ITM beslut M Avbryta anställningsförfarande angående adjunkt i ledarskap ch versamhetsutveckling VB_ Deadline för ansökan m avveckling av prgram på grundnivå ch avancerad nivå inför läsåret 2017_18 KTHs remissvar Research quality evaluatin FOKUS (V ) Likabehandlingsplan för studenter 2016 Nytt m miljö ch hållbar utveckling december 2015 SvD debatt Så ska kvaliteten på högsklan säkras THE Ranking. Tp 200 mst internatinal universities in the wrld 2016 VB_ Brev från Helene Hellmark Knutssn - Infrmatin m utgiftsbegränsande åtgärder Universitetskanslersämbetet: UKÄ beslut granskning av individuella studieplaner för dktrander UKÄ Rapprt Granskning av individuella studieplaner för dktrander Nytt från universitetskanslersämbetet 3 december 2015 Nytt från Universitetskanslersämbetet 17 december 2015 Nytt från Universitetskanslersämbetet 21 januari 2016