59 Beslut om förstudie primärvården Samariterhemmet FSN Beslut om program produktionskök FSN

Nr 57 58 FÖREDRAGNINGSLISTA Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 15 juni Kl. 11.00 Landstingsservice, ing 15/13 Akademiska sjukhuset Ärenden Val av justerare Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 59 Beslut om förstudie primärvården Samariterhemmet FSN-0033 60 Beslut om program produktionskök FSN2016-0041 61 Delegering av omdisponering av smedel FSN-0008 62 Granskning av processer för stora ar - revisionssvar FSN-0031 63 Månadsrapporter LRC och LSU FSN-0001 64 Information FSN-0010 65 Delegationsärenden FSN-0003 66 Anmälan av inkomna skrivelser FSN-0030

Månadsrapport april () Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Verksamheten löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är ca 5 mkr sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Övrig verksamhet bedöms i dagsläget leverera ett resultat som ligger i linje med budget. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner. Förvaltningens satsning på automatiseringar (RPA) fortsätter dock med viss försening då vår ambition är att följa regelverket för upphandling eller möjligheten till avrop på befintliga avtal. Vi förväntar oss att uppnå målet att två processer ska vara automatiserade under. Inom vissa enheter ser vi en fortsatt hög efterfrågan på nya tilläggstjänster. Kompetenskraven för de nya tjänsterna ligger dock utanför den kompetens som idag finns inom enheterna. Detta innebär dessvärre att vi inte kan vara behjälpliga. Under har förvaltningen kunnat stödja Regionkontoret med upphandling av nya betalkortsterminaler. Vidare kommer under året ett projekt startas, för att se över framtida betalsätt för patienter och kunder. Dessutom pågår ett arbete med att inrätta en Regionövergripande funktion för att hantera Regionens fordon. Löneadministration har under genomfört en kundenkät riktad till Regionens förstalinjechefer. Resultatet visar på 91% nöjda kunder (Bemötande 92%, Servicenivå 91%, Kompetens 90%). Ett fantastiskt fint resultat. Under årets första fyra månader har mycket av ABIS fokus legat på planering inför och genomförande av uppgradering av flertalet av våra IT-system. Uppgraderingarna innebär bättre förutsättning för ett effektivare och säkrare arbetsflöde för de radiologiska verksamheterna i Region Uppsala. EPJ har ett flertal piloter igång och har påbörjat det omfattande uppgraderingsarbetet med R8.1. Uppgraderingen av R8.1 förväntas kunna genomföras enligt plan under hösten. En ny regiongemensam klassificeringsstruktur är färdigställd av Regionarkivet. Den har remisshanterats och ska nu beslutas av regiondirektören. Klassificeringsstrukturen är en organisationsoberoende beskrivning av verksamheterna på en övergripande nivå och styr regionens dokumenthantering av administrativa handlingar. Vidare har Regionarkivet beslutat att skanna samtliga Landstingsfullmäktigetryck med protokoll och handlingar. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi (Finns i Exceleratormallen, presentationsmall LIS1) Årsprognos, tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budget-avvikelse årsprog Summa intäkter 125 552 124 034 118 076 373 541 372 101 372 101 0 Personalkostnader inkl inhyrd pers -39 850-39 234-33 727-97 943-111 601-111 601 0 S:a övriga kostnader -85 915-86 990-84 098-270 748-260 500-265 500-5 000 Resultat -213-2 190 251 4 850 0-5 000-5 000 Medarbetare (fylls i här)

2 (6) Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 159,18 153,23 3,88 Procentuell förändring Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 6,46 4,53 1,93 Produktion Redovisas tertialvis (finns i Excelbilagan) Resurscentrum: ackum. Budget ackum. föreg. år ackum. jmf budget, % jmf budget, antal jmf föreg. år, % jmf föreg. år, antal Antal kundfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal leverantörsfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) 3 001 3 100 2 734 97% -99 110% 267 2 662 3 100 3 046 86% -438 87% -384 866 900 849 96% -34 102% 17 Det ackumulerade resultatet t.o.m. mars är 2 mkr (2 190 tkr 213 tkr ) bättre än budget (Se tabell ekonomi). De avvikelser som finns i utfallet för perioden förklaras till största delen av periodiseringsavvikelser som jämnar ut sig på helår. Vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU) förväntas dock visa underskott för helår. Nedan redovisas kort respektive enhet: Verksamheten kopplat till tillståndslösa och asyl har ett ackumulerat överskott på 1,8 mkr. et för Asyl är dock en periodiseringseffekt som utifrån kända förutsättningar förväntas vara i nivå med budget på helår. Dessa två ansvar torde gå +/-0 på helår. Vårdkostnader för egenbetalande patienter visar ett underskott på ca -2 mkr för perioden. en är att underskottet för egenbetalande patienter, på helår, kommer att landa på ca -5-6 mkr jämfört med budget. ABIS flaggar upp för ett beräknat överskott motsvarande 700 tkr kopplat till personalkostnader och avskrivningar ( medel som vid årets slut återbetalas till AS, LE och RK). EPJ visar underskott för perioden -2,7 Mkr. et på kostnadssidan efter första kvartalet är för högt på grund av att kostnader som skulle överförts till ar inte hann göras i tid för tertialrapporten. Detta är en periodiseringseffekt och prognosen på helår är i nivå med budget på helår. en är sammantaget att verksamheten för helåret kommer att leverera en prognos som är -5 mkr sämre än budget. Avvikelsen (underskottet) förklaras enbart av ökade vårdkostnader för egenbetalande patienter. Resterande verksamheter håller sig inom budgeterad ram. Produktionen följer i princip fastställd budget. Mindre avvikelser förekommer främst inom leverantörsgruppen och kan delvis förklaras av frånvaro som ersatts med visstidsanställda, något som initialt kräver introduktion. Vidare har utvecklingsprojekt krävt extra resurser som påverkar produktionen, men som i förlängningen innebär effektivare administration och en utveckling av rutiner. Medarbetare: Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Det är sjukfrånvaron > 60 dagar som står för den största delen av ökningen. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. I och med pågående rehabiliteringsarbete förväntas sjukfrånvaro minska under året. Det bör påpekas att det är 16 personer som återfinns i kategorien >60 dagar, av dessa är fyra personer åter på heltid, 8 personer arbetar deltid och fyra är helt sjukskrivna. Årsprognosen för sjukfrånvaron uppskattas till 5,5 procent. Förvaltningens närvarotid har i jämförelse med samma period 2016 ökat med 6 årsarbetare. Orsaken är att Elektronisk patientjournal har nyrekryterat och ökat med 8 årsarbetare. Årsprognosen bedöms till 158 årsarbetare.

3 (6) Återrapportering av internkontrollarbetet Återrapporter I Ekonomienheten har genomfört de kontrollaktiviteter som definierats i internkontroll planen. et för frågan nedan blir för Ekonomienheten JA. Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ja Ange vilka som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Personalenheten kommer i maj månad genomföra de kontrollaktiviteter som definierats i internkontroll planen. Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja Nej Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ange vilka som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Nettolönelista kommer att kontrolleras i maj månad för att säkerställa att löneutbetalningarna är korrekta. BILAGOR 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas) Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Landstingets resurscentrum En region för alla - uppdrag

4 (6) Under ska LRC aktivt stödja Akademiska sjukhuset i införandet av Medinet. Prima personalsystemstöd har hittills medverkat vid alla önskade/begärda införande av Medinet på Akademiska. Under har två verksamheter infört Medinet. Möjlighet finns inom vår organisation att medverka vid fler, när verksamheten så önskar/begär. En nyskapande region - uppdrag Under skapa systemförutsättningar för införandet av fler ehälsotjänster och för ökad användning av befintliga ehälsotjänster. E-besök : Pilot startade den 2 maj på Fålhagens vårdcentral. Självbetjäning: Pilot startar under maj på Svartbäckens vårdcentral plus ytterligare 3 enheter inom Regionen. Färdbiljett för sjukresor teknisk lösning är klar pilot har genomförts. Start beror på beslut inom UL. En växande region - uppdrag Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Görs genom upphandlingen.

5 (6) RPB indikatorer Landstingets resurscentrum En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö 2014 2015 2016 totalt män Kvinnor Målvärde Hållbart medarbetarengagemang, index: - 75 74 _ Öka Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa. Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap - 75 76 _ Öka Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa. Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning - 73 69 _ Öka Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa.

6 (6) Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation 2014 2015 2016 totalt män Kvinnor Målvärde - 75 76 _ Öka = Prognos är inte möjlig att göra Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa.

Månadsrapport april Landstingsservice SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Landstingsservice verksamhet och produktion i perioden uppvisar en fortsatt hög volym inom samtliga avdelningar och enheter. På den tekniska sidan är det fortsatt hög efterfrågan på driftstjänster och man förbereder sig för att i sommar ta emot delar av den nya sjukhusbyggnaden, ingång 100. Projektavdelning har också en fortsatt stor projektportfölj att hantera, även om en viss minskning noterats i nya beställningar, troligtvis pga. den lokalförsörjningsplan som Akademiska sjukhuset skall färdigställa till i juni, och som kan komma att påverka framtida fastighetsprojekt. Serviceenheterna har fortsatt god volym inom sina verksamheter och inom transportenheten pågår exv. förnyelsearbete med scanning och spårning av gods med nya tekniska hjälpmedel. Den förvaltade egna ytan uppgår till ca 531 000 kvm och ligger i nivå med budgeterad yta, och avviker med endast 0,5 % jämfört med samma period föregående år. Vakansgraden är fortsatt låg inom det centrala sjukhusområdet med endast 2,3 % men högre ute i regionen vilket drar upp den totala vakansgraden till 5,7 %. Det ekonomiska utfallet är negativt men bättre än budget, främst beroende pga. högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader. En prognos för helåret har gjorts och utan ett flertal ej budgeterade engångskostnader så skulle förvaltningen ha uppvisat ett överskott på ca 4,3 miljoner kronor. Det är engångskostnader på 41,2 miljoner kronor som gör att årets prognos ger ett troligt underskott på minus 37,3 miljoner kronor. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budgetavvikelse årsprog S:a intäkter 429 347 421 933 400 742 1 253 002 1 277 541 1 279 981 2 440 Personalkostnader inkl inhyrd pers -49 619-53 007-50 088-140 210-146 377-152 124-5 747 Lokal- och fastighetskostn -105 166-105 194-100 309-351 931-342 831-351 599-8 768 Finansiell nettokostnad -108 151-108 149-98 988-296 708-324 448-324 444 4 Avskrivningar/nedskrivningar -106 205-93 531-78 966-285 383-283 851-301 755-17 904 S:a övriga kostnader -66 697-68 784-66 209-189 437-180 034-187 349-7 316 Resultat -6 492-6 733 6 182-10 667 0-37 290-37 290 Det ekonomiska utfallet i perioden på 6,4 mnkr. är något bättre än budget och beror på ökade intäkter om 7,4 mnkr. och lägre kostnader för personal och energi. En retroaktiv justering av timpriser i projektarbeten som en följd av nya redovisningsregler, gör att en engångskostnad på 15,3 mnkr. har bokförts under nedskrivningar och leder till att förvaltningen denna månad bryter den tidigare trenden med överskott och nu redovisar ett underskott i både period och på helåret. Prognosen för helåret omfattar ökade intäkter om 2,4 mnkr. men de tidigare nämnda engångskostnaderna gör att förvaltningen räknar med ett negativt utfall på -37,3 mnkr. Parkeringsverksamheten bedöms på årsbasis ge ett underskott på ca 4,8 mnkr., vilket är något bättre än budget med ett underskott om 6,3 mnkr.

2 (9) Medarbetare Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 229,29 242,90-13,61 Procentuell förändring Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 5,68 4,75 +1,05 Flertalet vakanser kommer fyllas genom pågående rekryteringar med tillträde under våren, varvid antalet årsarbetare kommer öka. Rekryteringstiden tar dock längre tid än tidigare främst pga. den stora efterfrågan på teknisk personal som finns på marknaden och där Landstingsservice gör sitt yttersta i hård konkurrens med privata aktörer. Korttidsfrånvaron ökar jämfört med föregående år. Långtidsfrånvaron 15 59 dagar minskar jämfört med årets första två månader, men fortfarande något högre jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer har minskat jämfört med årets första två månader och är lägre jämfört med tidigare år. Rehabilitering pågår med alla långtidsfrånvarande. Ingen av de långtidssjukskrivna har arbetsrelaterad sjukdom. Målsättningen är att sjukfrånvaron skall fortsätta minska till en nivå om max 4%. Produktion Landstingsservice: Apr ackum. Budget ackum. föreg. år ackum. jmf budget, % jmf budget, antal jmf föreg. år, % jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm 820 807 746 102% 13,5 110% 74,0 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 40,0 51,7 51,7 77% -11,7 77% -11,7 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 38,4 40,4 40,1 95% -2,0 96% -1,7 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 1,0 1,5 1,4 66% -0,5 71% -0,4 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 63,2 72,8 69,5 87% -9,6 91% -6,3 Driftkostnader kr/kvm 34,7 40,4 36,7 86% -5,7 95% -2,0 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,70% 3% Samtliga nyckeltal avseende produktion uppvisar ett positivt utfall förutom total fastighetskostnad per kvm som ökat i perioden jämfört med föregående år. Avvikelsen beror på att kostnaderna för värdeminskning inkl. den senaste timprisjusteringen och finansiella poster ökat jämfört med föregående år och utslaget per kvadratmeter förklarar det i stort avvikelsen mellan 820 kr/ kvm och 746 kr/ kvm i tabellen ovan. Den förvaltade egna ytan uppgår till 531 000 kvm. Vakanta ytor uppgår till ca 21 000 kvm eller 5,7 % och återfinns främst ute i Länet. Inom Akademiska sjukhusområdet uppgår den vakanta ytan till 5 800 kvm eller 2,3%. Arbetet med att i möjligaste mån nyttja vakanta ytor pågår fortlöpande, men att flytta verksamheter från centralorten ut i länet, bedöms inte som en realistisk möjlighet i strävan att få ner vakansgraden till målet om 3 %. Vädret är den faktor som påverkar förbrukningen av media och därtill hörande kostnader, men energisparprogrammet fortsätter och har gett mycket goda resultat vilket bevisas av ovanstående siffror. I årets första prognos har beaktats effekten av den relativt sett varma vintern 2016/.

3 (9) BILAGOR 1. Årsprognos Årsprognos, tkr 01-04 Budget 01-04 201601-201604 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Not Övriga intäkter 429 347 421 933 400 742 1 253 002 1 277 541 1 279 981 2 440 Summa intäkter 429 347 421 933 400 742 1 253 002 1 277 541 1 279 981 2 440 1 Lönekostnader inkl inhyrd personal -48 645-51 319-48 566-135 055-141 495-147 015-5 520 2 Övriga personalkostnader -974-1 689-1 522-5 154-4 882-5 109-227 3 Kostnad fast ersättning 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service -4-6 -4-12 -17-15 2 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -3 185-2 041-2 400-7 143-6 122-6 780-658 4 Lokal- och fastighetskostnader -105 166-105 194-100 309-351 931-342 831-351 599-8 768 5 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -63 508-66 738-63 804-182 282-173 895-180 554-6 660 6 Finansiell nettokostnad -108 151-108 149-98 988-296 708-324 448-324 444 4 Avskrivningar/nedskrivningar -106 205-93 531-78 966-285 383-283 851-301 755-17 904 7 Summa kostnader -435 839-428 666-394 560-1 263 668-1 277 541-1 317 271-39 731 8 Periodens utfall jämfört budget: 1 Intäkter är 7,4 mnkr högre än budget främst beroende på externa avtalsarbeten som uppgår till 4,3 mnkr som inte budgeteras. Vidare noteras högre parkeringsintäkter än budgeterat med 1,8 mnkr. samt ökade intäkter av flyttjänster som utförs. 2 Antalet vakanta tjänster uppgår i april till 5 stycken men har varit högre sedan årets början vilket ger en lägre lönekostnad inkl. sociala avgifter på drygt 4,4 mnkr. jämfört budget. Viss inhyrning av personal förekommer men även den kostnaden understiger budget. Ej uppnådd tid i projekt reducerar dock delvis effekten av lägre lönekostnader med 2,3 mnkr. men på sikt bedöms denna effekt plana ut något. Sjukdom och svårigheten att rekrytera personal kan dock påverka utfallet av tid i projekt. På årsbasis beräknas vakanserna plana ut 3 Övriga personalkostnader understiger budget i perioden med 715 tkr och är framförallt drivet av att utbildningskostnader inte utfallet i enlighet med budget. 4 Kostnader för medicinskt material avser främst medicinska gaser som köps in och säljs vidare till sjukvården exv. oxygen. Ökningen bedöms bero på ökade volymer och att hyra av gasflaskor kommer oregelbundet. 5 Lokal- & fastighetskostnader följer i stort sett budget. Det är främst lägre kostnader för servicetjänster samt material för reparationer och underhåll om drygt 1 mnkr. samt lägre övriga fastighetskostnader som till stor del reducerar effekten av ej budgeterade kostnader för externa avtalsarbeten om 2,6 miljoner kronor. 6 Under övriga kostnader är det främst lägre energikostnader för el, fjärrvärme och vatten som förklarar avvikelsen mot budget 5 Av- och nedskrivningar uppvisar en högre kostnad än budget med netto 12,7 mnkr. och beror främst på en nedskrivning om 15,2 mnkr. hänförligt till retroaktivt ändrade timpriser i projekt. Prognos årsutfall jämfört med budgeterat årsutfall 1. Intäkter bedöms öka med netto 2,4 mnkr och hänförs till ökade intäkter från telefoni om 3,5 mnkr., ökade intäkter av parkering med 1,9 mnkr. samt ökade intäkter med 2,1 mnkr. från försäljning av media och andra servicetjänster, vilket dock reduceras av lägre intäkter från fastighetsdokumentation med 3,5 miljoner kronor och justering av hyresintäkter på årsbasis med netto 1,6 mnkr. 2. I takt med att vakanta tjänster återbesätts avtar effekten på lönekostnader och istället kommer resultatet av mindre tid i projekt medföra en ökad kostnad.

3. Under övriga personalkostnader bedöms kostnader för personalrekrytering öka som ett led i att besätta vakanta tjänster. 4. Främst ökad försäljning av medicinska gaser som antas öka inköpskostnaderna för gasen ifråga 5. Lokal- & fastighetskostnader bedöms öka för flera s.k. ej aktiverbara kostnader totalt 12,9 mnkr exv. evakueringskostnader samt ökade kostnader för en vattenskada om 2 mnkr. Dessa kostnadsökningar bedöms dock uppvägas av lägre kostnader för externa inhyrningar samt för lägre kostnader avseende material för reparationer och underhåll. 6. Främst ökade kostnader för telekommunikation med 4,6 mnkr, ökade riskkostnader om 5,3 mnkr samt ökade kostnader för reparation av transportmedel om 1,1 mnkr som dock till stora delar uppvägs av lägre beräknade kostnader för energi på årsbasis om 5,3 miljoner kronor. 7. I denna post finns den engångskostnad på 15,3 mnkr som avser nya timpriser i projekt som en följd av ändrade redovisningsregler. Därtill kommer en bedömd ökning av värdeminskning om ca 2,6 mnkr 4 (9) 2. Redovisning och kommentarer till prognos avseende sverksamhe t INVESTERINGSVERKSAMHET ( tkr) 01-02 Budget 01-02 201601-201602 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Fastighetsar -328 512-545 130-353 461-1 093 419-1 635 389-1 635 389 0 Immateriella ar 0 0-258 -258 0 0 0 Övriga materiella ar -155-1 333-418 -1 766-4 000-4 000 0 HI-ar et för hyresgästinitierade ar för tertial 1 uppgår till 267,2 mnkr vilket är 206,5 mnkr lägre än budgeterat 473,7 mnkr. Budgeten för samtliga ar är jämnt fördelad under året varför avvikelser i tid förekommer jämfört med verkligt utfall. Avvikelsen förklaras främst av arna i FAS-projekten och Stadsbussdepån. et för Stadsbussdepån understiger budgeten för perioden med 52,0 mnkr. I budgeten ingår ett markköp. Kontraktet är skrivet men då köpeskillingen inte erlagts har förvärvet ännu inte påverkat utfallet. J-huset har ett utfall som är 129,9 mnkr lägre än budget. Arbetet fortskrider men budgeten för projektet är jämnt fördelad under året vilket medför avvikelser mot utfallet. Avvikelsen för B11-projektet uppgår till 30,6 mnkr där utfallet är lägre än budget. Budgeten har baserats på en genomförandestart under men då ny upphandling ska ske är projektet försenat. Byggstart sker tidigast i höst. Resterande avvikelser mot budget uppgår till 6 mnkr och fördelas på många olika projekt. FI-ar et för fastighetsinitierade ar, 61,3 mnkr, under tertial 1 understiger budgeterat 71,4 mnkr med 10,1 mnkr. Budgeten är jämnt fördelad under året varför avvikelser i tid förekommer jämfört med verkligt utfall. Avvikelserna fördelas på många projekt och beror i flera fall på att projekten ännu inte startat.

5 (9) 3.Avrapportering 3 x 3 Uppdrag Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Landstingsservice En region för alla - uppdrag För att stärka varumärket Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare ska landstingsservice genom samarbetet med gymnasium, högskolor och universitet erbjuda feriearbete, praktikplatser och examensarbete. - Pågående samarbete mellan Teknik och högskolan via STUNS och energisparprojektet. - Två examensarbetare från högskolan inne på Teknik under våren. - Flera studenter från gymnasie- och högskola erbjuds feriearbete under sommaren på Teknik. Under ska den upplevda service och tillgängligheten stärkas genom återkoppling till kund vid felanmälan. - Återrapportering sker vid olika statusförändringarna vid en felanmälan via Weblord. En nyskapande region - uppdrag Under ska Landstingsservice införa och öka användningen av redan befintliga e-tjänster. Landstingservice ska under utveckla samarbetet med Uppsala Universitet och SLU. - Fastighetsavdelningen på LSU har påbörjat ett nytt samarbetsprojekt med Uppsala Universitet. En växande region - uppdrag Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. - Miljökrav ställs i samtliga upphandlingar som går via upphandlingsenheten. - Miljökrav ställs i samtliga upphandlingar Under ska energieffektiviseringar och översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning genomföras. - Energieffektiviseringar realiseras via energisparprojektet och det går enligt plan - -Översyn och utredning av förnybara energikällor har presenterats för FSN i början av.

6 (9) Landstingsservice ska under fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. -LSU ställer krav på byggmaterial, via Sunda Hus, för att minska spridningen av farliga kemikalier, detta följs upp kvartalsvis. - LSU arbetar kontinuerligt med att minska mängden kemikalier i vårt dagliga arbete, genom utbyte och nya arbetsmetoder 4. Indikatorer RPB - indikatorer Landstingsservice En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. 2014 2015 2016 män totalt Kvinnor Målvärde Hållbart medarbetarengagemang, index: - 69 68 Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror för Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning - 68 65 Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror.

Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation - 68 70 7 (9) Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror. 2014 2015 2016 män totalt Kvinnor Målvärde Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap - 70 70 Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror. En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 2014 2015 2016 totalt Kvinnor män Målvärde Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) 268,3 249,1 241,6 79,3 Minska Bedöms kunna uppnås under året när man har helårsbilden att jämföra tidigare år med Budget i perioden; 93,3 (15,3 %) Föregående års utfall samma period; 93,6 (-15% ) et i perioden är lägre än fg år och budget för samma period och förklaras av energieffektiviseringar genom Energisparprogram. Andel ekologiska livsmedel 44 % 45 % 51% 48 % Några siffror för finns inte att rapportera eftersom ekologiska livsmedel tidigare rapporteras årsvis.

8 (9) Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Andel material återvunnet avfall 100 % 31,1 % 98,6 % 31,9 % 86 % 30,7% 33 % ftalatfria förbrukningsartiklar är inget som hanteras av LSU utan det är ledningskontoret, miljö o kemienheten som rapporterar detta. Detta mått rapporteras 2 ggr/ år enligt instruktioner. Nya metoder för vad som ska mätas avs avfall är på gång och from mäts avfall som svinn från tallrikar och inte som tidigare i vått eller torrt avfall. Att mäta vått avfall gör att vikten ökar och det är inte säkert att det ger rätt bild 5 Återrapportering av internkontrollarbetet Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja Nej Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Kontrollmål 2.1 Ingen anställd får vara både projektägare och projektledare. Här har noterats att tre personer inom fastighetsoch serviceavdelningen som varit involverade i 8 projekt, haft dubbla roller i ekonomisystemet, Agresso. Kontrollmål 3.5 Tekniska avdelningen skall genomföra skyddsronder samt genomföra tillsyn och skötsel av fasta installationer enligt plan. Här har noterats brister i form av att kontroll av brandspjäll och rökgasluckor in kunnat utföras enligt plan. Projekt avdelningen uppvisar några avvikelser avseende dokumentation av genomförda riskanalyser Kontrollmål 9: Ramavtalskontroll avs 2016. Här har noterats 4 fall av brist

9 (9) Ange vilka som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Kontrollmål 2.1- fördjupad granskning att personer har separerat ansvar och behörighet Kontrolmål 3.5- kontroller och granskningar som inte utförts ska utföras skyndsamt och återrapporteras vid färdigställande Kontrollmål 9- vid ev behov av ramavtal för skall upphandlingsenheten involveras för att upphandla ramavtal

Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp 04 07 UPPH2016-0294 1.2 Avtalsteckning löpande 04 24 1.2 Avtalsteckning löpande 04 26 1.2 Avtalsteckning löpande 04 26 1.2 Avtalsteckning löpande 04 26 UPPH2016-0096 1.2 Avtalsteckning löpande Ärenderubrik Transport ledningssystem Förlängning av avtal Balingsta Energi Avtal om service UPS Kamic MA470P474830001 Avtal om service UPS Kamic, MC25GGMT0000048 Avtalsförlängning Legionella filter Beslutsfattare med namn och befattning Inskickat till FSN 05 02

-05-31 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik 05 04 1.2 Avtalsteckning löpande Trafikverket, mark och ledningsavtal 05 08 1.2 Avtalsteckning löpande Inomhusmiljökonsult Indoor Air AB 05 08 1.2 Avtalsteckning löpande Service avtal ElMecron AB, funktionskontroll av service pumpar/doseringspumpar 05 08 3.2 Genomförande Ombyggnad av entré Samariterhemmet enl. beslut FSN 05 08 UPPH2014-0099 1.2 Avtalsteckning löpande Avtalsändring Städ, service & vaktmästeri tjänster. Ändring enl. SCB städindex 05 17 1.2 Avtalsteckning löpande Hyresavtal Uppsalahem förändring Stenhagen 05 17 1.2 Avtalsteckning löpande Elanslutning Almunge nya VC, Vattenfall Inskickat till FSN 06 01 Beslutsfattare med namn och befattning

-05-04 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning -04-03 3.2 Genomförande av FI -04-12 3.2 Genomförande av FI -04-12 3.2 Genomförande av FI -04-12 3.2 Genomförande av FI -04-12 3.2 Genomförande av FI -04-21 3.2 Genomförande av FI -05-03 3.2 Genomförande av FI Anmält till FSN via Boel -05-04 Redundans för kompressoranläggningen i C1 Åtgärder BRIVA Säkerhets schakt och nödbelysning Ombyggnad UC F12 Uppgradering av ASSA Arx Utbyte armaturer och brandlarm plan 4 Entreer Samariterhemmet

Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp -05-10 LSU-0446 3.2 Genomförande av FI -05-16 LSU-0391 3.2 Genomförande av FI -05-16 LSU-0374 3.2 Genomförande av FI Ärenderubrik Installation av avfuktare på ventilationsaggregat LB02, LB03 Enköping 1 000 000 kr Sprinkling av passage B10 Akademiska, 400 000 kr Utbyte av gamla luckor för brandgasventilation inom AS Akademiska 500 000 kr Utomhusbelysning C-området Akademiska 500 000 kr Yttre VA ledningar Enköping -05-16 LSU2016-0397 3.2 Genomförande av FI -05-16 3.2 Genomförande av FI Enköping 900 000 kr -05-16 LSU2015-0222 Förstudie Uppbyggnad av fiberredundans inom UAS Akademiska 500 000 kr -05-16 LSU-0432 Förstudie Uppdatering av kompressoranläggning för instrumentluft Enköping, 100 000 kr Anmält till FSN via Boel -06-01 -05-31 Beslutsfattare med namn och befattning

Anmälan av delegationsbeslut till Fastighets- och servicenämnden Region Uppsala -05-30 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning -05-29 22 5.2 Förfrågningsunderlag -05-29 23 5.2 Förfrågningsunderlag -05-29 24 5.2 Förfrågningsunderlag Godkännande av förfrågningsunderlag stadsbussdepå Godkännande av förfrågningsunderlag Almunge vårdcentral Godkännande av förfrågningsunderlag café och restaurang Akademiska sjukhuset Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott