Månadsrapport mars 2018 Fastighet och service

Transkript

1 Bilaga 29/18 Månadsrapport mars 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet under första kvartalet har i stora drag avlöpt enligt plan. I början av mars togs det första spadtaget för den nya vårdcentral som ska byggas bredvid Almunge skola. Vårdcentralen kommer att ha en yta på ca kvm och kommer att ersätta vårdcentralerna i Lanna och Knutby. I Tierp har moduler för evakuering av sjukgymnastiken monterats. För servicetjänster noteras en ökning av försäljningen av IP-telefoni medan städtjänster har minskat något i omfattning. Installationer av Callback system inom Primärvården fortsätter och en förstudie om VNS (vård nära service) tillsammans med Akademiska sjukhuset pågår. Tjänster avseende fastighetsservice samt försäljning av material och varor har minskat något jämfört med budget och påverkas delvis av vakanser på den tekniska avdelningen. Transportverksamheten har påverkats av en stor mängd flyttar inom regionen, som ökat omsättningen både på kostnad och intäktssidan. Inom Transport- och logistikenheten pågår planeringen för ett effektiviseringsprojekt, kvalitetshöjande och produktivitetsökande, som skall sjösättas innan sommaren och vidare under hösten. Antalet projekt har minskat och understiger nu 200 stycken aktiva, men 9 nya har tillkommit i perioden. För att effektivisera pågår två pilotprojekt för mindre projekt som bedöms kunna spara både tid och pengar utan att man tappar i kvalitét. Ur ett medarbetarperspektiv kan nämnas att utbildning genomförts i samverkan och riskbedömning vid förändring. Alla chefers arbetsmiljö har riskbedömts och resultatet har lämnats vidare för verkställande av beslutade aktiviteter och uppföljning. Förvaltningen har färdigställt beräkningar och avlämnat förslag till regionkontoret avseende avkastningskrav för tiden som beräknas ingå i Regionplan och budget för samma period. Vidare har beräkningar och sammanställning av fastighetsnyckeltal för 2017 sammanställts och inrapporterats till SKL. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till + 2,7 mnkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 10,1 mnkr. Helårsprognosen är dock oförändrad. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi

2 Periodens intäkter är 1,7 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre intäkter från; försäljning av media/energi, hyror och diverse servicetjänster såsom parkering, gasförsäljning. Jämfört med föregående år är det främst flera fastigheter som genererar hyresintäkter som förklarar ökningen om 12,4 mnkr. Periodens kostnader är drygt 12 mnkr lägre än budget och hänförs framförallt till lägre lokal- och fastighetskostnader om 10,2 mnkr samt lägre kostnader för värdeminskning om 3,0 mnkr. Totala kostnader har ökat i perioden jämfört med motsvarande period föregående år med 15,7 mnkr och drivs framförallt av ökade lokal- och fastighetskostnader om 8,4 mnkr, ökade övriga kostnader om 5,1 mnkr samt av ökade avskrivningskostnader om 4,4 mnkr. Periodens utfall uppgår till + 2,7 mnkr och en förbättring jämfört budget med 10,9 mnkr då periodens budgeterade utfall var 8,1 mnkr. Det förbättrade utfallet i perioden drivs framförallt av påverkas främst av lägre fastighetsrelaterade kostnader och tidsförskjutning av värdeminskning. Utfallet 2017 uppgick till + 6 mnkr och var bättre än årets utfall med ca 4 mnkr och som i allt väsentligt förklaras av lägre mediakostnader i jan-mars (5) Årsprognos kommer göras som brukligt vid kommande tertial som redovisas tillsammans med utfall för april. För närvarande räknar förvaltningen med att uppnå budgeterade siffror. Medarbetare Under motsvarande period föregående år var flera tjänster vakanta men dessa har nu tillsatts, varvid antalet årsarbetare i år har ökat jämfört med föregående år. Någon vakans finns dock inom den tekniska avdelningen alltjämt. Inhyrd personal i tusen kronor Avvikelsen jämfört budget om 535 tkr beror främst på att förvaltningens projektavdelning hyrt in personal som ej budgeterats för och medför en negativ effekt om 253 tkr, den tekniska avdelningen har nyttjat mera inhyrd personal för enheterna inom låsteknik och el p.g.a. vakanser, vilket ger en negativ avvikelse jämfört budget med ca 133 tkr. Därutöver har förvaltningen hyrt in administrativ personal pga. sjukdom för 139 tkr i perioden som inte budgeterats för. Det pågår ett arbete med kvalitetssäkring av utfallet på konto 5553, inhyrd personal, och vid behov kommer eventuella justeringar att göras kommande månader. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början på året och beror till stor del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro > 60 dagar) har ökat. En fördjupad analys av ökningen på Teknikavdelningen har gjorts, eftersom man här har noterat en större andel personal med längre sjukfrånvaro som beror på operationer kopplat till förslitningsskador. En plan för att arbeta förebyggande mot förslitningsskador kommer att tas fram. Under kommande månad kommer även en fördjupad analys ske av Transport och logistiks sjukfrånvaro, som också kan antas påverkas av att man har mera fysiskt påfrestande arbetsuppgifter.

3 3 (5) Produktion Fastighet och service Mars Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm % -20,0 105% 27,0 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 39,4 40,1 35,0 98% -0,7 113% 4,4 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 28,5 28,9 28,4 99% -0,4 100% 0,1 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 0,9 0, % 0,1 90% -0,1 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 55,1 48,7 49,4 113% 6,4 111% 5,6 Driftkostnader kr/kvm 27,5 35,7 25,6 77% -8,1 107% 1,9 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,70% 3% Tid nedlagd i sprojekt 46% Den totala yta som finns i förvaltningens regi uppgår i perioden till kvm varav kvm utgörs av yta från regionens egna fastigheter och där kvm utgörs av inhyrd yta. Jämfört med budgeterad yta noteras en ökning om ca kvm och nettoökningen beror främst på att en planerad fastighetsförsäljning 2017 inte blev av, varvid ytan kvarstår i förvaltning. I stort sett samtliga nyckeltal uppvisar en förbättring jämfört budget förutom kyla/ kvm och mediakostnader/ kvm. För kyla blir avvikelser något missvisande då det är en relativt liten förbrukning som slås ut på en stor yta varvid avvikelserna är på decimalers nivå. Total fastighetskostnad understiger budgeterad kostnad främst genom att lokal- och fastighetskostnader i perioden minskat med drygt 10 mnkr, vidare noteras lägre kostnader för värdeminskning om 3 mnkr. Jämfört motsvarande period 2017 så noteras en ökning främst drivet av ökade lokal- och fastighetskostnader om 8,1 mnkr, ökade övriga kostnader om 5,1 mnkr samt en ökning av kostnader för värdeminskning med ca 4,4 mnkr och som endast till viss uppvägs av lägre kapitalkostnader om 5,7 mnkr. Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 2,1 % jämfört budget och tillskrivs några tomställda plan på Akademiska samt bättre styr och reglerteknik i ett par fastigheter. Jämfört 2017 noteras en ökad förbrukning och därmed kostnadsökning på grund av en kallare vinter under februari och mars Mediakostnader ökar jämfört budget främst pga. att fjärrvärmekostnaden ökat samt ett retroaktivt pristillägg på kyla. Jämfört motsvarande period 2017 så noteras en kostnadsökning som i allt väsentligt får tillskrivas en kallare februari och mars Driftskostnader har minskat jämfört budget med 4,4 mnkr och härrör från lägre driftskostnader inom Akademiska med ca 2,8 mkr, i Enköping med 696 tkr samt i Kungsgärdet om 370 tkr. Jämfört 2017 är det främst ökade kostnader om ca 1,1 mnkr som förklarar avvikelsen per kvadratmeter i matrisen ovan och fördelar sig på; Akademiska med 806 tkr, samt främst Tierp med 411 tkr. Vakansgraden har minskat något inom Akademiska sjukhusområdet från 5,8 % i föregående period till 5,7 %. Tid nedlagd i sprojekt är ett nytt nyckeltal from 2018 och uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden, 46 % eller 2,9 mnkr av 6,5 mnkr. I perioden har 11 % av hela årets budget på 26,2 mnkr uppnåtts, men det pågår ett arbete inom förvaltningen med att tillämpa de verktyg för uppföljning som tagits fram internt för att bättre kunna följa denna utveckling.

4 4 (5) BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget Avvikelser i periodens utfall jämfört budget: Intäkter understiger budget i perioden med 1,7 mnkr och beror på tidsförskjutning avseende mediaförsäljning om -2,1 mnkr, lägre hyresintäkter av tilläggsavtal för Hubben -1 mnkr, lägre parkeringsintäkter med -332 tkr samt lägre intäkter gasförsäljning om -435 tkr. Intäktsförsämringen uppvägs något av ökade städintäkter med 971 tkr. Totala kostnader i perioden uppgår till 330,5 mnkr och understiger de budgeterade kostnaderna på 343,1 mnkr med 12,5 mnkr. Avvikelserna på respektive kostnadsgrupp utgörs av: Lönekostnader ökar jämfört budget med 55 tkr. Löner och sociala avgifter är 4,1 mnkr lägre än budget pga. några kvarvarande vakanser. Nedlagd tid i projekt reducerar dock en stor del av effekten med -3,5 mnkr liksom ökade kostnader för inhyrd personal som överskrider budget med 527 tkr. Övriga personalkostnader understiger budget med 109 tkr och beror på en blandning av; ökade kostnader för rekrytering 108 tkr, kostnader för avtal om friskvård 121 tkr men lägre utbildningskostnader om 214 tkr som inte utfallit enligt budget. Medicinskt material understiger budget med 448 tkr och avser främst försäljning av medicinska gaser/ hyra av gasflaskor till Akademiska sjukhuset. Volymen är svår att bedöma och kan variera beroende på kundens behov, vilket leder till avvikelser i form av lägre kostnader för inköpt gas men som också återspeglas i lägre intäkter från uthyrning av gasflaskor. Lokal- och fastighetskostnader är drygt 10,2 mnkr lägre än budget och beror främst på; lägre kostnader för försäkringsskador om 2,3 mnkr, lägre kostnader för underhåll och övriga fastighetskostnader om 3,4 mnkr samt lägre fastighetskostnader i projekt (ej aktiverbara) om 1,8 mkr och slutligen lägre kostnader för extern inhyrning om 1,6 miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med drygt 1,2 mnkr och beror främst på: ökade energikostnader om 1,3 mnkr samt kostnader för ej ankomstregistrerade fakturor 1,3 mkr som delvis reduceras av lägre försäkringspremier om 0,7 mnkr och lägre konsultkostnader för IT-utveckling om 0,4 mnkr. Finansiell nettokostnad avser främst internränta.

5 Avskrivningar understiger budget i perioden med 3 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd splan och med förskjutningar i tiden för färdigställande så uppstår en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. På sikt kommer dock effekten av tidsförskjutningen utgå. 5 (5) Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende sverksamhet Leveransgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 86 %, att jämföra med motsvarande siffra föregående år var 56 %. Antalet projekt totalt har dock minskat något jämfört samma period föregående år och beror delvis på att förvaltningen inväntar en lokalförsörjningsplan från Akademiska sjukhuset som påverkar kommande hyresgästinitierade fastighetsar. Hyresgästinitierade ar Investeringstakten, som under årets första månader var något låg, har nu återigen ökat. Vid kvartalets slut uppgår utfallet för de hyresgästinitierade arna till 308 mnkr, vilket ska jämföras med budget på 336 mnkr. Avvikelsen på 28 mnkr under budget är ett netto av flera avvikelser som både under- och överstiger budget. I projekt Ingång 100 fortskrider arbetet bra. Det råder en febril aktivitet då många byggnadsarbetare samverkar för att färdigställa byggnaden i tid. Av det följer att investerade medel ligger högre än vad som är budgeterat, och utfallet förväntas därmed bli högre under första halvåret 2018 medan budgeten ligger jämnt fördelad under hela året. Under första kvartalet representerar Ingång 100 ett överskridande av budget med 105 mnkr. Investeringarna i B11 fortskrider enligt plan, men ligger 20 mnkr under budget. Detta förklaras av att förväntat utfall under året inte är jämnt fördelat mellan månaderna, vilket är fallet med budgeten. Utfallet för anpassningarna i B9/B12 ligger 28 mnkr under budget. Arbetet i projektet har ännu inte kommit igång riktigt, vilket gör att det med automatik uppstår en avvikelse mot budget. Även utfallet för Stadsbussdepån ligger under budget. Avvikelsen på 25 mnkr förklaras på samma sätt av att budgeten är jämnt fördelad under året. Övriga avvikelser beror främst på att de budgeterade projekten ännu inte har kommit igång. Fastighetsägarinitierade ar Periodens utfall för de fastighetsägarinitierade arna uppgår till 36 mnkr, vilket ska jämföras med budget på 61 mnkr. Den stora budgetavvikelsen förklaras av att merparten av de budgeterade projekten ännu inte har startats upp alternativt, inte har kommit igång ordentligt. Investeringstakten förväntas öka framöver och arna kommer då att ligga mer i nivå med budget.

6 Månadsrapport mars 2018 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattande analys av aktuellt läge gällande verksamheten. Vid avvikelse mot den ekonomiska årsbudgeten ska åtgärder redovisas för en ekonomi i balans. Produktionen har hittills i år varit stabil och utan större avvikelser. För Ekonomienheten var arbetet i början av året kopplat till bokslutsarbete, vilket sammantaget fungerade bra. I och med att vi under året kommer att påbörja ett uppgraderingsprojekt för Agresso kommer det under en förhållandevis lång period (knappt ett år) att finnas mycket begränsade resurser inom systemförvaltarorganisationen. Därför blir det än viktigare att vi har en tydlig och klar process för hur vi på en övergripande nivå (för ekonomienheten) prioriterar våra insatser. Bedömningen är att det finns stora uppslag för att effektivisera/automatisera delar av de arbetsuppgifter vi utför. Bedömningen är dock att vi under 2018 inte kommer att se någon större effekt den väntas komma först under Robotics arbetar med att skapa en struktur för hur vi på bästa sätt bör utforma vår verksamhet för att kunna ge bästa möjliga support till verksamheten. Vi har i detta arbete även en nära dialog med andra landsting/regioner (primärt VGR, Region Skåne, Region Gävleborg) för att försöka lära av varandra. Vi fortsätter att utveckla specifika lösningar åt verksamheten. Två konkreta projekt som vi arbetar med är att automatisera delar av den hantering som UL har för uppföljning av förseningar i trafiken samt att automatisera delar av de insatser som görs vid nyanställning av medarbetare för att säkerställa att de ges rätt behörigheter. Personalenheten deltar i arbetet med kravspecifikationen till upphandling av HR-system, det fortgår enligt plan. Målet är att ha ett avtal tecknat för nytt HR-system under På Personalenheten finns för tillfället 2 vakanta tjänster vilket kan komma att skapa ett mindre ekonomiskt överskott på enheten. Resurscentrum har från år 2018 övertagit verksamhet från PV. Det är IToS, (IT och systemtjänster) verksamheten har inte rapporterat några avvikelser utan löper enligt plan. De delar inom Resurscentrum som finansieras med anslag, här finner vi bl.a. Regionarkivet har t.ex. arbetat med att ta fram en leveransprocess för att säkra leveranser av handlingar/material från verksamheten som innebär att det går betydligt snabbare för verksamheten och allmänheten att återsöka handlingar. Omfattningen av elektroniska leveranser har ökat mer än vad som kunnat förutses. Detta har lett till att Regionarkivet har tvingats omdisponera arbetsuppgifter bland personalen. Anledningen är att en deadline är satt till årsskiftet för inleveransen av Kovis-material eftersom systemet då avslutas. Gällande personalläget på Regionarkivet pågår rekrytering av vikarie för delvis föräldraledig och sjukskriven personal. Ekonomin är inom ram men med viss eftersläpning i faktureringen. På Patientadministrationen vid Resurscentrum återfinns kostnader för asyl och tillståndslösa samt egenbetalande patienter. Antalet asylsökande i Regionen har minskat och vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. Kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Dock är prognosen att överskottet för innevarande uppgår till minst 5 mkr. Inom förvaltningen återfinns även redovisningen av två av våra större vårdsystem. Dessa systemförvaltande organisationer styrs via styrgrupper enligt PM3-modellen.

7 2 (4) Inga större avvikelser är rapporterade. ABIS (avdelningen för bild och informationssystem kopplat primärt till de bild- och funktionsmedicinska verksamheterna) har sedan årsskiftet fokuserat hårt på uppgradering som de planerar att genomföra i april. Det har också tillkommit en del integrationsprojekt. Ett exempel är ett driftsättningsprojekt gällande nytt bildsystem på klinisk fysiologi. Ett annat är att säkerställa lagring av inskannade dokument till multimediaarkivet när Kovis planeras att läggas ner. EPJ (Elektronisk patientjournal) har ny chef fr.o.m. april och närmare uppföljning görs i samband med T1. Sammanfattande bedömning är att Resurscentrum har en budget i balans år Prognosen just nu visar på ett överskott på 4,5 mkr. Antalet asylsökande i Regionen har minskat och vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande, detta kommer leda till överskott på helår. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi stöd finns i SAS VA (reservrutin från Excelerator mallen) Medarbetare stöd för tabellerna finns i SAS VA Närvarotid mätt i årsarbetare 13 personer avser IToS (IT och systemtjänster), förklaringen är att vi övertagit denna verksamhet från PV, det är den främsta förklaringen till ökat antal årsarbetare. Inhyrd personal i tusen kronor Vi har inget utfall på konto 5553 inhyrd personal i år. Total sjukfrånvaro

8 3 (4) Sjukfrånvaron har ökat jämfört med Den största delen ligger i spannet sjukdag 2 till 14, vilket till stor del härrör till influensa och vinterkräksjuka. Sjukfrånvaron för förvaltningen är fortsatt hög överlag och vi arbetar aktivt med rehabilitering och tidiga samtal för att vända trenden. Produktion Redovisas tertialvis (finns i Excelbilagan) Resurscentrum: Antal kundfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal leverantörsfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Kommentarer till ovanstående tabeller när det gäller - ackumulerat utfall - årsprognos (även gällande medarbetare) BILAGOR 1. Årsprognos från SAS, reservrutin från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas) 2. Årsutfall för externa projekt - från SAS, i reserv från Excelerator (Avvikelser utfall mot föregående års utfall på mer än 5 procent ska notas). Budget och prognos är noll Investeringsverksamhet

9 4 (4) Årsprognos är överskott på 4,5 mkr. Består av Projekt R7e, samt projekt (SEBRA) vid EPJ. SEBRA hade IB på 3,4 mkr och kostnader hittills är bokat till endast 0,5 mkr. Ej genomfört ytterligare analys vid detta tillfälle. Utfallet ar hittills är 569 tkr. Relativt lågt i jämförelse med årsbudget som är på 3,8 mkr. Bedömningen vid detta tillfälle är att prognosen är i nivå med budget på helår. Mkt handlar om när EPJ aktiverar projekt (Immateriella AT). Kan bli justering av prognos i samband med T1.

10 Bilaga 33/18 Fastighets- och servicenämnden INITIATIVÄRENDE Riskbedömning och konsekvensanalys med handlingsplan samt tillsättande av extern referensgrupp Projektet Framtidens Akademiska (FAS) är ett av de största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojekt som har genomförts på Akademiska sjukhuset. Sjukhuset ska moderniseras och erbjuda bästa möjliga vård för patienterna samt uppfylla kraven på en modern arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Flera tidigare ny- och ombyggnadsprojekt visar på svårigheterna i att driftsätta nya stora vårdinrättningar. Samtidigt har Region Uppsala erfarenheter från inflytten i Psykiatrins hus som bör tillvaratas inom FAS. Inflytten i den nya vård- och behandlingsbyggnaden, J-huset, planeras inledas under hösten 2018 och pågå under många månader. Inför det arbetet behöver produktionen säkras, risker förutses och hanteras samt tidigare erfarenheter tillvaratas. Även om verksamheter ska flytta behöver patienterna få vård i tid. Region Uppsala som arbetsgivare har också en skyldighet att förutse, konsekvensbedöma och åtgärda risker vid förändringar i verksamheten. Vi yrkar därför Att en extern referensgrupp tillsätts som följer det fortsatta arbetet med FAS Att en riskbedömning och konsekvensanalys med handlingsplan tas fram och presenteras för Fastighets- och servicenämnden för att förutse och förebygga svårigheter i samband med inflytt i J-huset Emilie Orring (M) Per Norstedt (C) Håkan Marklund (L) Tommy Rosenkvist (M)

11 Bilaga 34/18 Fastighets - och servicenämnden Hur ska fastigheten för regionens vårdcentral i Knivsta utvecklas? Initiativärende Region Uppsala har avbrutit upphandlingen av ett hyreskontrakt för en ny vårdcentral i Knivsta. D e lokaler som vårdcentralen idag sitter i är slitna och behöver rustas upp. Medarbetare och patienter vid vårdcentralen undrar nu när vårdcentralen kan flytta in i bättre lokaler och hur fastigheten ska utvecklas fram till dess. Vi föreslår därför att: a tt Fastighets - och servicenämnden får en information gällande den avbrutna hyresavtals upphandlingen i Knivsta samt hur frågan nu ska hanteras så att fastigheten är verksamhetsanpassad och lever upp till kraven på god arbetsmiljö. Emilie Orring (M) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD) Tommy Rosenkvist (M)

12 Bilaga 35/ Datum för beslut Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Avtalsförlängning Kost Enköpings lasarett. Thomas L Thunblom, förvaltningschef UPPH Avtalsförlängning Balingsta energi, Wik Thomas L Thunblom Åtgärder golvkonstruktion B20, FI 9.17 msek Thomas L Thunblom Hyreskontrakt Heby textil. Kont,nr Thomas L Thunblom Avtalsförlängning Svensk markservice Thomas L Thunblom UPPH Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom

13 Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH E Thomas L Thunblom Ramavtalskontrakt UPPH U Thomas L Thunblom Parkeringsavtal Stiftelsen Östgötagården Thomas L Thunblom

14 Anmälan om delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Beslut om programarbete FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI Ärenderubrik Ytskiktsrenovering Gyn op Pl 7 Akademiska kr Renovering golv, väggar i korridor 4406 Akademiska kr Ytskiktsrenovering rum pl 8 Akademiska kr Ytskiktsrenovering Närvården Östhammar kr Ytskiktsrenovering Habiliteringen Östhammar kr Åtgärder golvkonstruktion B20 Akademiska kr Framledning av KB01 till Hus B16 Akademiska kr Ytskiktsrenovering golv del 1 Heby kr Ytskiktsrenovering målning del 1 Heby kr Utbyte kortläsare Akademiska kr Utbyte kallelsesignalsystem A9 Akademiska kr Ny larmtablå C1 Akademiska kr Solceller Regionbussdepå Regionbussdepå kr Beslutsfattare med namn och befattning

15 2 (2) LSU Genomförande av FI Skickat till Erica Installation av gaslarm och tryckövervakare Enköping kr

16 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning FSN Upphandlingsdokument Antagande av upphandlingsdokument för tekniska konsulter, data och modellsamordning Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott FSN Konferenser Kurser och konferenser Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott

17 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning Månad LSU Mars Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Ingenör, fastigheter LL/LSU/PROJEKT Kent Strömberg, Ledning teknik Ingenör, fastigheter LUL/LSU/FASTSERV Tarja Bergqvist, Ledning Teknik Handläggare,annan LUL/LSU/SERVICE Jan Asklöf, Ledning annan Tekniker, drift LUL/LSU/TEKNIK/DRIFT/EL Bengt Sahlqvist, Ledning teknik Administratör, ekonomi LUL/LSU/TEKNIK/ADMSTOD Leena Dahlin, Ledning ekonomi Tekniker, drift LUL/LSU/TEKNIK/DRIFT/VVS Thomas Thunblom, Ledning annan Ingenör, fastigheter LUL/LSU/PROJEKT Thomas Thunblom, Ledning annan Ingenör, fastigheter LUL/LSU/TEKNIK/SYSTEMFO Tomas Eriksson, Ledning teknik

18 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LRC MARS Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Handläggare, ekonomi /LRC/EKONOMI Marcus Görgård, Ledning ekonomi Handläggare, IT LUL/LRC/ABIS Peter Olsson, Ledning, annan Administratör, IT LUL/LRC/IT Bodil Aksén, Ledning IT Ledning, ekonomi LUL/LRC/EKONOMI Marcus Görgård, Ledning ekonomi

19 Bilaga 37/18 Fastighets- och servicenämnden INITIATIVÄRENDE Utökade garantier gällande fasaden på J-huset/ingång 100 på Akademiska sjukhuset I november 2017 fick Region Uppsala information om att Skanska använt ett annat isoleringsmaterial än det överenskomna i samband med bygget av den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Materialet har dessutom utsatts för väder och vind under en period som är avsevärt längre än den som leverantören av materialet rekommenderar. Detta tillsammans med omständigheten att genomförd mikrobiell analys visar på förhöjda värden i 7 av 8 provpunkter leder till flera frågetecken gällande fasadens förmåga. Alliansen i Region Uppsala vill säkerställa att skattebetalarna får den vårdbyggnad som är beställd, ett modernt hus med hög kvalitet och en god miljö för både patienter och medarbetare. Brister i fasadens isolering får inte leda till problem med inomhusmiljön som i förlängningen orsakar arbetsmiljöproblem. Region Uppsala bör betraktas som en viktig samverkanspartner för Skanska. Med Skanskas höga ambitioner gällande att bygga ett bättre samhälle, främja hälsa och välbefinnande samt agera för relationer som bygger på ömsesidig nytta ser vi att möjligheterna att nå en överenskommelse med Skanska gällande utökade garantier i dessa delar bör vara goda. Vi yrkar därför Att Region Uppsala ställer krav på Skanska gällande utökade garantier avseende fasaden på J-huset/ingång 100 på Akademiska sjukhuset i enlighet med ovan Emilie Orring (M) Per Norstedt (C) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD)