Månadsrapport maj 2018 Fastighet och service

Transkript

1 Bilaga 52/18 Månadsrapport maj 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet i perioden har i stora drag avlöpt enligt plan och med ett förbättrat ekonomiskt utfall jämfört budget. Ytan som förvaltas är relativt oförändrad och det tillskott av yta om ca kvm som följer med ingång 100, beräknas komma i november För servicetjänster noteras en ökad efterfrågan på teletjänster och stöd inom IT, men också en viss minskning av städtjänster. Det har uppstått en brist på tillgång av personalkläder som utreds tillsammans med Akademiska sjukhuset och leverantören. Transport och logistikavdelningen arbetar mycket med ökad digitalisering och har infört en ny version av orderhanteringssystemet, vilket bl.a. kommer kunna ge bättre rutiner inom processerna av gastransporter och flytt-tjänster i egen regi. Man har även påbörjat scanning av utrustning vid utkörning av medicinska apparater, vilket ger kunden möjlighet att se utförande och mottagande av utrustningen. Avdelningen har liksom andra avdelningar inom förvaltningen, deltagit i de planeringsmöten avseende det kommande ianspråktagandet av byggnaden benämnd ingång 100, som ska tas i bruk under hösten. Den tekniska avdelningen som ansvarar för drift och underhåll av fastigheterna, har under maj månad uppgraderat och bytt nätstation i fastigheten B9 och genomfört byte av ställverk i fastigheten B7. Dessa förändringar har genomförts med verksamhet pågående i lokalerna och utan störningar i densamma. Antalet projekt har minskat och uppgår i maj till 204 stycken pågående projekt.7 nya projekt har tillkommit i perioden till ett värde om 1,7 mnkr, varav ny solcellsinstallation i Heby utgör den största posten. Jämfört med motsvarande period föregående år, noteras dock en minskning med 15 % eller 51 stycken projekt. Ur ett medarbetarperspektiv kan nämnas att kompetensförsörjningsprocessen är genomförd och förvaltningen har tagit fram åtgärdsförslag för att arbeta förebyggande och långsiktigt med förvaltningens kompetensförsörjning. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till -3,2 mnkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4,6 mnkr. Helårsprognosen är dock oförändrad sedan föregående månad. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi

2 2 (6) Periodens intäkter är 0,9 mnkr högre än budget och beror främst på en ökning av intäkter från utdebitering av fastighetsskatt. Jämfört föregående år så är det framförallt ökade hyresintäkter från den s.k. Hubben samt andra ytor som förklarar intäktsökningen på dryga 25 mnkr. Periodens kostnader är 3,7 mnkr lägre än budget och hänförs framförallt till lägre kostnader för värdeminskning (tidsförskjuten aktivering) om 4,9 mnkr samt av lägre lokal- och fastighetskostnader som till stor del reducerar effekten av ökade övriga kostnader. Kostnaderna har ökat jämfört med 2017 med drygt 25 mnkr och beror av flera orsaker; främst ökade inhyrningskostnader men även ökade energikostnader och ökade personalkostnader. Periodens utfall uppgår till 3,2 mnkr och en förbättring jämfört budget med 4,6 mnkr då periodens budgeterade underskott var 7,9 mnkr. Det förbättrade utfallet i perioden drivs framförallt tidsförskjutning av värdeminskning samt av lägre fastighetsrelaterade kostnader. Utfallet 2017 uppgick till -3,6 mnkr och var sämre än årets utfall med 0,4 mnkr. En helårsprognos för 2018 har gjorts och jämfört med budget så utvisar den att förvaltningens intäkter bedöms öka med ca 7,6 mnkr samt att personalkostnader ökar med drygt 6,1 mnkr. Det är framförallt mindre tidsskrivning i projekt som föranleder kostnadsökningen. Medarbetare Årsarbetare Under föregående år var flera tjänster vakanta i början av året och då merparten av dessa nu är tillsatta, har antalet årsarbetare i år ökat jämfört med föregående år. För närvarande finns ca 5 vakanta tjänster inom förvaltningen. Inhyrd personal i tusen kronor Avvikelsen jämfört budget om 989 tkr som framgår ovan beror på att förvaltningens projektavdelning hyrt in personal som ej budgeterats för och medför en negativ effekt om 354 tkr, tekniska avdelningen har behövt nyttja mera inhyrd personal p.g.a. vakanser med en negativ avvikelse jämfört budget på 367 tkr. Därutöver har förvaltningen hyrt in administrativ personal pga. sjukdom för 267 tkr i perioden som inte budgeterats för. Föregående år har inte närvarotid redovisats för inhyrd personal, varför det saknas jämförelsetal mellan åren. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början av året och beror till stor del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro > 60 dagar) har ökat. En fördjupad analys utvisar att 19 medarbetare omfattas vilka påverkar statistiken, men av dessa är nu 9 tillbaka fullt ut. Av de 19 medarbetarna är 5 deltidssjukskrivna och 5 heltidssjukskrivna och rehabilitering pågår med alla som är rehabiliteringsbara. Total sjukfrånvaro har minskat sedan februari Sjukfrånvaro som är kortare än 60 dagar är lägre än för 2017.

3 3 (6) Produktion Fastighet och service Maj 2018 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. föreg. år, % år, antal Total fastighetskostnad/kvm % 14,4 105% 51,3 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 54,7 51,8 48,2 106% 2,9 114% 6,5 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 45,4 46,6 46,2 98% -1,1 98% -0,8 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 5,3 2,6 2,5 205% 2,7 212% 2,8 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 79,5 77,6 72,7 102% 1,9 109% 6,7 Driftkostnader kr/kvm 49,9 61,4 46,5 81% -11,5 107% 3,4 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,30% 3% Tid nedlagd i investeringsprojekt 47% Den totala yta som finns i förvaltningens regi uppgår i perioden till strax under kvm varav kvm utgörs av yta från regionens egna fastigheter och kvm utgörs av inhyrd yta. Jämfört med totalt budgeterad yta noteras en ökning om ca kvm och nettoökningen beror främst på ökade inhyrda ytor. Den sena men kalla vinterperioden i februari och mars samt en ovanligt varm maj månad i år, har påverkat nyckeltalen avseende energiförbrukning negativt jämfört med budget och motsvarande period föregående år. Elförbrukningen samt driftskostnader per kvm håller sig dock under budgeterad nivå. Total fastighetskostnad uppvisar ett sämre utfall pga. ca 2 % mindre egen yta att fördela kostnader, men också att 6,2 mnkr i periodiseringseffekt av fakturor i maj månad bidrar till det negativa utfallet genom en ökning av kostnadsmassan. Jämfört motsvarande period föregående år, noteras 27 mnkr i ökade lokal - & fastighetshetskostnader, främst i form av ökade externa inhyrningar, ökade kostnader för städ, media och telekommunikation, vilket förklarar ökningen av nyckeltalet. Fjärrvärmeförbrukningen per kvm har ökat jämfört budget och även om maj månads förbrukning i år är 20 % lägre än samma månad förra året, så har den ackumulerade värmeförbrukningen ökat jämfört budget med drygt 5 %, på grund av den långa vintern. Vintern 2017 var inte lika kall som vintern Elförbrukningen för maj månad var i paritet med samma månad förra året även om en viss förhöjd förbrukning på länet noterats, troligtvis som en följd av att kylmaskinerna nyttjats hårdare än normalt. Ackumulerat är elförbrukningen 1 GWh under budget, motsvarande ca 4 %, men eftersom siffran i matrisen ovan beräknas per kvm och inte i absoluta tal, så blir inte effekten per kvm densamma som enbart vid jämförelse av förbrukning. Förbrukning av fjärrkyla i maj månad är knappt tre gånger högre än samma månad föregående år vilket förklarar ökningen jämfört budget och föregående år. Samtliga uttagspunkter för fjärrkyla har gått på högvarv denna ovanligt varma maj månad. Värt att notera är att all medicinteknisk utrustning och klimatanläggningar i operationssalar dock fungerat som de skall trots värmen. Mediakostnader ökar jämfört budget då kostnaderna för el och kyla överstiger budget med 0,3 respektive 0,6 mnkr i perioden, där kyla har ökat främst pga. en ovanligt varm maj månad. Fjärrvärme uppvisar dock något lägre kostnader i perioden än budget. Driftskostnader har minskat jämfört budget med 6,7 mnkr i perioden och merparten av detta faller inom akademiska sjukhusområdet med ca 4,3 mnkr samt av lägre kostnader i Enköping med 0,8 mnkr. Jämfört med föregående år så är kostnaderna 2,1 mnkr lägre och även där är det inom akademiska som merparten av avvikelsen återfinns. Vakansgraden har minskat något från 5,7 % i föregående period till 5,3 % och liksom tidigare är det främst ute i regionen som det finns vakanta ytor. Tid nedlagd i investeringsprojekt uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden med 47,2 % eller 5,8 mnkr sämre utfall än budget på 11 mnkr. Det pågår ett arbete inom förvaltningen med de verktyg för uppföljning som tagits fram internt för att bättre kunna följa denna utveckling.

4 4 (6) BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget Avvikelser i periodens utfall jämfört budget: Intäkter överstiger budget i perioden med 0,9 mnkr genom en mix av följande faktorer; ökade hyresintäkter om 1,1 mnkr, ökade intäkter genom debitering av fastighetsskatt om 1,7 mnkr samt ökad försäljning av övriga tjänster om 1,3 mnkr exv. från inhyrda lokaler 484 tkr, transporttjänster 305 tkr samt avfall 111tkr. Intäktsökningen reduceras dock av minskade parkeringsintäkter med -1,1 mnkr samt mindre försäljning av fastighetsservice om -2,3 mnkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 25 mnkr och hänförs främst till ökad uthyrning av nya lokaler som har tillkommit och som bidrar med 23 mnkr där den s.k. Hubben som står för merparten med +16,8 mnkr. Därtill kan adderas; Gränby med +1,4 mnkr, Gottsunda VC +1,1 mnkr, Arbets- & miljömedicin med +1,3 mnkr och Samariterhemmet med + 0,8 mnkr. En ökad försäljning av teletjänster om + 1,8 mnkr bidrar också till årets ökning av intäkter. Totala kostnader i perioden uppgår till 562,8 mnkr och understiger de budgeterade kostnaderna på 566,6 mnkr med 3,7 mnkr. Avvikelserna på respektive kostnadsgrupp utgörs av: Lönekostnader ökar jämfört budget med 707 tkr. Antalet vakanser är ca 5 stycken inom förvaltningen vilket ger lägre lönekostnader jämfört budget med 6,2 mnkr inkl. sociala avgifter, som dock reduceras till största delen pga. lägre tidsskrivning i projekt om -5,8 mnkr samt ökade kostnader för inhyrd personal om 0,9 mnkr. Den inhyrda personal som finns i projekten drabbar oftast inte förvaltningens resultat utan bokförs i projektens budget. Jämfört föregående ökar lönekostnader med 6,2 mnkr och beror att löner och sociala avgifter ökar med sammanlagt 3,5 mnkr, tid i projekt minskar vilket ger en effekt om 1,2 mnkr, och därtill kommer en ökad kostnad för inhyrd personal om 0,6 mnkr. Övriga personalkostnader understiger budget med 354 tkr och beror främst på och beror på lägre utbildningsoch representationskostnader som delvis reduceras av ökade kostnader för personalrekrytering. I samma period 2017 var budget för utbildning drygt hälften av budget per maj 2018, vilket gör att kostnader för utbildningsinsatser har ökat mellan åren och förklarar avvikelsen. Medicinskt material överstiger budget med 4 tkr och avser främst försäljning av medicinska gaser/ hyra av gasflaskor till Akademiska sjukhuset. Volymen är svår att bedöma och kan variera beroende på kundens behov, vilket

5 5 (6) leder till avvikelser i form av lägre kostnader för inköpt gas men som också återspeglas i lägre intäkter från uthyrning av gasflaskor. Jämfört med 2017 är det volympåverkan som förklarar kostnadsminskningen. Lokal- och fastighetskostnader är drygt 4 mnkr lägre än budget och beror främst på; lägre kostnader för försäkringsskador som ger positivt utfall med 3,9 mnkr, lägre kostnader för inhyrda lokaler om 2,1 mnkr, lägre kostnader för övriga fastighetskostnader och planerat underhåll om 4,7 mnkr som dock delvis motverkas av ökade övriga lokalkostnader om -1,5 mnkr samt ökade kostnader för inköpta servicetjänster om -4,6 mnkr, varav städ står för majoriteten av kostnadsökningen. Jämfört med motsvarande period föregående år så ökar kostnaderna 2018 med 27 mnkr pga. ökade kostnader för extern inhyrning om 14 mnkr, ökade kostnader för inköpta servicetjänster om 6,7 mnkr, för ökad mark- och trädgårdsskötsel med 1mnkr, för övriga fastighetskostnader i projekt med 4,1 mnkr, för övriga lokalkostnader med 1,3 mnkr, samt för övriga fastighetskostnader med 1,8 mnkr som dock delvis reduceras av lägre kostnader för externa kundavtal om -2,2 mnkr. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med drygt 4,8 mnkr och beror främst på; kostnader för ej ankomstregistrerade fakturor (periodiseringseffekt enbart) om 6,2 mnkr, ökade kostnader för IT relaterat material om 0,7 mnkr liksom dito för inköpta frakter & transporter om 0,6 mnkr men som delvis reduceras av ej debiterade försäkringspremier om 1,1mnkr, lägre energikostnader 0,9 mnkr samt minskade kostnader för IT- konsulter 0,6 mnkr. Jämfört med 2017 har denna kostnadsgrupp ökat med 9,3 mnkr och hänförs främst till högre energikostnader om 3,3 mnkr samt ökade kostnader för telekommunikation 1,6 mnkr. Därtill kommer effekten av ej ankomstregistrerade fakturor med 4,4 mnkr. Finansiell nettokostnad avser främst internränta. Jämfört med 2017 har ränteeffekten minskat med 9,6 mnkr Avskrivningar understiger budget i perioden med 4,9 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd investeringsplan varvid förskjutningar i tiden för färdigställande av projekt ger en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. På sikt kommer dock effekten av tidsförskjutningen utgå. Jämfört 2017 så noteras en minskning av avskrivningskostnaden med 8,3 mnkr vilket kan tillskrivas färre projekt 2018 samt en tidsförskjutning som inte är densamma som Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet Leveransgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 93 %, att jämföra med motsvarande siffra föregående år som var 77 %. Antalet projekt totalt har dock minskat från 320 i maj 2017 till 269 i maj 2018 dvs. med 51 stycken eller 15 %. Antalet pågående projekt uppgår till i maj 2018 till 204 stycken, att jämföra med maj 2017 då samma siffra var 219. Den största avvikelsen syns inom avslutade projekt som minskat jämfört föregående år. Därutöver noteras större minskningar inom skede; förstudie och program, med 7 respektive 10 stycken projekt vilket motsvarar 27 respektive 35 %.

6 6 (6) Hyresgästinitierade investeringar Ackumulerat utfall för de hyresgästinitierade investeringarna uppgår till 556 mnkr, vilket är i nivå med budget för perioden som uppgår till 560 mnkr. Avvikelsen på 4 mnkr är dock en nettoavvikelse som består av både positiva och negativa avvikelser i de enskilda projekten. Den största budgetavvikelsen står FAS-projektet Ingång 100 för, där budgeten per maj har överskridits med 151 mnkr. Utgifterna är framtunga under det första halvåret för att sedan avta under slutet av året. Budgeten är däremot jämnt fördelad under året, vilket gör att det med automatik inte korrelerar med utfallet. Projektledningen arbetar med att säkerställa en slutkostnadsprognos, vilken tyder på ett överskridande då byggnaden väl är färdigställd. B11-projektet ligger på en jämn nivå i förhållande till budgeten. Avvikelsen uppgår till 23 mnkr under budget. Anpassningarna i B9/B12 har ett utfall på 43 mnkr under budget. Nybyggnationen löper på. Grundförstärkningsarbeten pågår för midjehissar och länkbyggnad. Projektet med Stadsbussdepån ligger i nivå med budget med en mindre avvikelse på 3 mnkr. I dagsläget pågår markarbeten, armering och gjutning av platta. I investeringsplanen finns en post för oförutsett som disponeras av FSN. Den är än så länge i princip ointecknad och avvikelsen per maj uppgår till 25 mnkr under budget. Övriga avvikelser understiger budget vilket beror på att flera projekt ännu inte startat och får sitt utfall under senare delen av året. Fastighetsägarinitierade investeringar Ackumulerat utfall per maj för de fastighetsinitierade investeringarna ligger i likhet med tidigare månader under budget. Utfallet uppgår till 62 mnkr och budgeten till 102 mnkr. Avvikelsen på 40 mnkr beror på att många projektet har startats upp sent eller förväntas genomföras under senare delen av året. Avvikelsen fördelar sig på många olika projekt och det finns än så länge inte något enskilt projekt som sticker ut genom att uppvisa en större avvikelse.

7 Månadsrapport maj 2018 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Produktionen för Resurscentrum har hittills i år varit stabil och verksamheten fungerar i sin helhet bra. Vid Ekonomienheten drivs ett antal initiativ för att utveckla tjänster, fokus ligger på att automatisera arbetsmoment. De största effekterna har vi sett inom kundfaktureringen. Verksamheten som drivs inom Robotics har i skrivande stund tre processer som är i produktion; Registrering av ersättare i Agresso, uppdatering av valutakurser samt identifiering av användare som inte har något användarkonto men behörighet till Agresso (personer som slutat). Vid Robotics informerar man verksamhetrepresentanter om vad de kan vara behjälplig med. Verksamheten vid Personalenheten löper enligt plan. Utöver ordinarie verksamhet deltar de i arbetet med kravspecifikationen till upphandling av HR-system. Målet är att ha ett avtal tecknat för nytt HR-system under Vid Regionarkivet har omfattningen av elektroniska leveranser ökat mer än vad som kunnat förutses vilket bidrar till hög belastning. Personalläget bedöms som ansträngt på Regionarkivet. En deadline är satt till årsskiftet för inleveransen av Kovis-material eftersom systemet då avslutas. Skyddsskanning av mikrofilmade historiska verifikat är nu avslutad. På Patientadministrationen kan man se att antalet asylsökande i Regionen har minskat och därmed också en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. När det gäller kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är det avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Dock är prognosen att det kommer bli överskott på helår för patientadministrationen. IToS, (IT och systemtjänster) har inte rapporterat några avvikelser utan löper enligt plan Systemförvaltande organisationer ABIS & EPJ (Styrs via styrgrupper enligt PM3-modellen): EPJ har en ansträng ekonomi och arbetar för närvarande med att få kontroll över budget. Ett arbete görs för att bedöma vilka projekt som eventuellt får klassas som immateriell tillgångar. De flesta projekt kommer sannolikt inte klassas som immateriell anläggningstillgång vilket leder till ökade personalkostnader. Prognosen är att det kommer bli ett underskott på några miljoner, men hur stort underskott kan vi i dagsläget inte säga. ABIS har under våren arbetat med uppgraderingen som genomfördes den april samt med den ärendehantering som krävts efter uppgraderingen. De integrationsprojekt som tillkommit går enligt plan och kommer att slutföras under hösten. Ett antal nya projekt har planerats in inför hösten, bland annat införandet av postoperativa kontroller i screeningprogrammet, breddinförandet av Cosmic Viewer samt planering av inflyttning i J-huset.

8 2 (4) BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Period (Tkr) RC Överskott inkl. vårdsystem Varav vårdsystem ABIS & EPJ: EPJ ABIS Summa vårdsystem RC överskott exkl. vårdsystem (Drar bort belastningen för vårdsystem, dvs tkr) Periodens Resultat: Resurscentrum har för perioden ett överskott på tkr. Exklusive vårdsystem (ABS & EPJ) har RC ett överskott på tkr för perioden. Största anledningen till överskottet på RC är att vårdkostnader kopplat till Asyl har minskat vid Patientadministrationen. Årsprognos exklusive vårdsystem: Årsprognosen är att Resurscentrum (exkl. vårdsystem) har en ekonomi i balans. Troligtvis ett överskott eftersom Patientadministration förväntas gå med överskott. Årsprognos inklusive vårdsystem: EPJ kommer gå med underskott på helår. Med tanke på överskottet på Patientadministration och underskottet på EPJ ställs därför prognosen helår till +/-0 för förvaltning 28. Nivån på underskottet EPJ är svårbedömt och är fortfarande under utredning. Medarbetare 13 personer avser IToS (IT och systemtjänster), förklaringen är att vi övertagit denna verksamhet från PV.

9 3 (4) Vi har inget utfall på konto 5553 inhyrd personal i år. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med Sjukfrånvaron för förvaltningen är fortsatt hög överlag och vi arbetar aktivt med rehabilitering och tidiga samtal för att vända trenden. BILAGOR 1. Årsprognos från SAS, reservrutin från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas) 2. Årsutfall för externa projekt - från SAS, i reserv från Excelerator (Avvikelser utfall mot föregående års utfall på mer än 5 procent ska notas). Budget och prognos är noll Investeringsverksamhet Totalt en liten avvikelse mellan budget och utfall för hela RC (Forv 28). Endast 1,2%. För årsprognos; läs sid 2 under Ekonomi.

10 4 (4) Ska gå +/- 0 på helår. På intäkter är helår bokat på period , därför är intäkten högre än kostnaderna vid denna period. Utfallet investeringar hittills är tkr. Relativt lågt i jämförelse med årsbudget som är på 3,8 mkr. Bedömningen vid detta tillfälle är att prognosen kan bli lägre än budget på helår. EPJ kommer sannolikt inte ha investeringsprojekt i samma omfattning som var budgeterat. D.v.s. flera projekt är inte godkända för att klassas som Immateriella AT.

11 Bilaga 54/18 Fastighets- och servicenämnden Reservation Åtgärdsplan för ekonomi i balans De presenterade åtgärderna i planen för ekonomi i balans bör egentligen förtydligas och kompletteras med delmål och förväntad effekt på ekonomin så att de går att följa upp och utvärdera löpande. Eftersom Fastighet och service presenterar en årsprognos med nollresultat godkänner vi ändock de åtgärder som presenteras i planen. Alliansen anser att ytterligare åtgärder också bör tas fram. Vi vill se åtgärder som kan vidtas i fall att slutprognosen för ingång 100 har avvikelser mot projektets budget. Vi anser att det fortfarande finns flera oklarheter gällande driftsättningen av J- huset/ingång 100 inkl. slutkostnaden för projektet. Vi reserverar oss mot att vårt förslag på tillägg inte bifölls. Emilie Orring (M) Per Norstedt (C) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD)

12 Bilaga 55/18 Uppföljning av fattade beslut i fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 Uppdaterad Dnr Datum beslut Ärenderubrik Tidplan Uppdrag Nulägesrapport PS , Förstudie logistikcentral Ej tidsatt Uppdrag till Fastighet och service att ta fram en Förstudie pågår. Avvaktar 38 förstudie för lokalisering av ny logistikcentral på Akademiska sjukhusets område. Förstudien ska ge underlag för investeringsuppskattning och förslag till lokalisering av logistikcentral så att transportsträckorna för gods kan begränsas. Förstudiearbetet får uppgå till max 1,5 mnkr. utredning om effektiv logistik CK , 139 Fördjupat programarbete och projektering för ny huvudentré Akademiska sjukhuset Ej tidsatt Uppdrag till regiondirektören att fortsätta planering, fördjupning av programhandlingen och projektering av ombyggnaden av Akademiska sjukhusets entré ingång 70. Fokus för den fördjupade planeringen ska vara dimensionering, och optimering av flöden till och från entrén samt vidare i sjukhuset. Uppdrag till regiondirektören att kartlägga genomförandeprocessen inklusive behov av temporära lösningr och provisorier. Uppdrag till regiondirektören att kartlägga ombyggnadens påverkan på verksamheten och eventuella kostnader, och effekterr av dessa kostnader, för verksamheten pga ombyggnaden. Uppdrag till regiondirektören att bedöma behovet av ytterligare en stor föreläsningssal. Avvaktar utvecklingen av centralblocket (B9/B12). CK , 126 CK , 221 Fördjupat programarbete och projektering för byggnad B9 och B12, Akademiska sjukhuset Granskning av processen för stora investeringar i landstinget - svar till revisionen Ej tidsatt Ej tidsatt Uppdrag till regionstyrelsen att fortsätta planering, Genomförandebeslut avvaktas fördjupning av programhandlingen och med anledning av projketering av ombyggnaden av byggnad B9 och investeringsplan B12, att i planeringen beakta behovet av en primärvårdsakut i anslutning till akutmottagningen, att för detta disponera 70 mnkr av tidigare bedömda totalkostnader för genomförandet av B9 och B12 om mnkr, att om det efter genomförda effektiviseringar och kostnadsminskningar krävs finansiering av de ökade driftskostnaderna så begränsas denna, enligt hittills gjorda utredningar, till 89 mnkr per år och finansieras genom budgettillskott till Akademiska sjukhuset. Uppdrag till regiondirektören att säkerställa att riskanalyser ingår i förstudier och beslutsunderlag tillsammans med nyttokostnadskalkyler, samt att handboken för projektledning överensstämmer med den av regionfullmäktige beslutade fastighetsinvesteringsprocessen. Den reviderade och av Rregionfullmäktige i nov 2018 beslutade fastighetsinvesteringsprocessen ska säkerställa processen för stora investeringar inom Region Uppsala.

13 LS , FSN , FSN , , , Fastighetsutvecklingsplan för Region Uppsala Ej tidsatt Uppdrag till fastighets- och servicenämnden att fortsätta utveckla fastigheterna Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet i samarbete med vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen samt ta erforderliga kontakter med Tierps kommun och Uppsala kommun för att utveckla fastigheterna. Vidare uppdrag till fastighets- och servicenämnden att undersöka möjligheter om samarbete och avtal med byggherrar vid utveckling av fastigheterna Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet. LS Genomförande av stadsbussdepå i Fyrislund Ej tidsatt Uppmaning till fastighets- och servicenämnden att fortsatt arbeta med effektiva lösningar som möjliggör sänkta kostnader samt uppdrag till fastighets- och servicenämndens ordförande att teckna kontraktshandlingar för projektets entreprenader. LS , 282 Ledningssystem för arbetsmiljöarbete September 2018 Uppmaning till samtliga styrelser och nämnder att godkänna ledningssystemet för arbetsmiljö som landstingsstyrelsen godkänt Utvecklingen av fastigheterna avvaktar resultat av "Effektiv och nära vård 2030". Inledande kontakter med Tierps kommun sker dock tidigare. Tilldelning av husentreprenaden har skett. Genom programändring, så att även däckverkstad byggs, kan GUB minska kostnaderna till förmån för UL. Ärendet bereds inom Fastighet och service samt Resurscentrum. Beslut i fastighets- och servicenämnden i september 2018 om att godkänna ledningssytemet och anta årscykel för personalrapportering. Fastighetsutvecklingplanen innehåller fem delar. Landstingsstyrelsen beslutade om del 1 (Akademiska sjukhuset). Del 2-3 beslutades på fastighets- och servicenämndens sammanträden (Del 2: Lasarettet Enköping, Del 3: vårdcentrum i Bålsta, Tierp, Östhammar och Kungsgärdet/Uppsala) utreds. Beslut om del 4-5 är ej tidsatt (Del 4: primärvårdscentraler och folktandvårdsanläggningar, del 5: kollektivtafikanläggningar). LS , 202 LS , 34 Regionplan och budget Neontantalavdelning vid Akademiska sjukhuset Uppdrag till fastighets- och servicenämnden att i Utvecklingen av fastigheterna samråd med vårdstyrelsen, sjukhusstyrelsen och avvaktar resultat av "Effektiv Tierps kommun skyndsamt fastställa formerna för och nära vård 2030". Inledande ett framtida vårdcentrum i Tierp. Ställningstagande kontakter med Tierps kommun ska göras rörande ingående verksamheter, sker dock tidigare. lokalisering och upplåtelseform. När detta är fastställt ska en förstudie igångsättas. Uppdrag till Fastighet och service att beställa en Investeringsmedel för utredning förstudie gällande förbindelsegång mot J- och B- av Neontal och Kvinna/Barn husen samt hissar mellan förbindelsegång och F12. finns med i förslag till Förstudien ska även innehåla en beräkning av investeringsplan för kostnaderna för evakuering och flytt av den verksamhet som bedrivs i lokalerna idag. FSN Informationer till FSN (FAS) Ej tidsatt Uppdrag till förvaltningschefen för Fastighet och service att tillse att budget och kvalitet för Ingång 100 (J-huset) fullföljs enligt regionfullmäktiges beslut. Budget och kvalitet med fokus på avvikelser för ingång 100 redovisas varje fastighets- och servicenämnd. FSN , FSN , 4 Fastighets- och servicenämndens årsredovisning 2017 Juni 2018 Uppdrag till Fastighet och Service att genomföra en analys av resultatet för att säkerställa att förvaltningen har en ekonomi i balans under 2018, i samband med godkännande av Fastighet och Services underskott för Genomförd analys redovisas för nämnden på sammanträdet i juni 2018 och ligger till grund för handlingsplan för ekonomi i balans som också tas upp på junisammanträdet (återrapportering i oktober 2018).

14 LS , Årsredovisning Region Uppsala FSN , 34 Initiativärende avseende utveckling av fastigheten för regionens vårdcentral i Knivsta Löpande 2018 Juni 2018 Uppdrag till fastighets- och servicenämnden, som Handlingsplan tas upp på har förvaltning med underskott 2017, att upprätta nämndens sammanträde i juni. åtgärdsplan för att förvaltningen ska få en ekonomi Återrapportering i oktober i balans under Åtgärdsplan ska följas upp löpande under Uppdrag till förvaltningsdirektören för Fastighet och service att återkomma till fastighets- och servicenämndens sammanträde i juni med en rapportering avseende lokalförsörjningen för Primärvården i Knivsta kommun. Informationspunkt på nämndens sammanträde i juni.

15 Bilaga 56/18 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning Månad LSU April Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Ingenjör, annan LUL/LSU/TEKNIK/SYSTEMFO Tomas Eriksson, Ledning annan Handläggare,ekonomi LUL/LSU/PROJEKT Thomas Thunblom, Ledning annan

16 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning Månad LSU Maj Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Ledning,tekniskt arbete LUL/LSU/TEKNIK/DRIFT/VVS Thomas Thunblom, Ledning annan Handläggare,ekonomi LLU/LSU/EKONOMI Thomas Thunblom, Ledning annan

17 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LRC Maj Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Adm, annan LUL/LRC/PAT/HUSLAK Anita Lakström, Ledning,annan Handläggare, personal/löner LUL/LRC/PERS/PRIMA Helena Herting,Ledning personal

18 Datum för beslut Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Avtalstecknande, Villkorsändring avtal , elkostnader, Fazer Avtalstecknande, Tilläggsavtal Uppsala kommun fastigheter. Nr , Avtalstecknande, Internt tilläggsavtal 3A46-001, FTV Gottsunda Avtalstecknande, Överenskommelse förlängning avtal , Apotek Tierp LSU Avtalstecknande, Avrop fastighetskonsulttjänster Avtalstecknande, Internhyresavtal 6A49-002, Barnspec gem Avtalstecknande, Internhyresavtal 2A Avtalstecknande, Internhyresavtal , prel Avtalstecknande, Tilläggshyresavtal 6A2000-T01, prel Avtalstecknande, Internhyresavtal prel, LSU Avtalstecknande, Externt kontantavtal LSU Avtalstecknande, Avrop lokaliseringsutredning Avtalstecknande, Prel tilläggsavtal 1142-T009

19 Avtalstecknande, Avtalstecknande, LSU Avtalstecknande, Avtalstecknande, Avtalstecknande, Internhyresavtal 1A Hyresavtal Hyresavtal 7A65-1 Prel internhyresavtal 4A Avtal kontantbetalning CK

20 Datum för beslut Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Avtalsteckning, Ramavtal UPPH E Avtalsteckning, Ramavtal UPPH E Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Initiering av Initiering av upphandling av Legionellafilter upphandling Initiering av Initiering av upphandling av larmöverföring upphandling avseende säkerhetsanläggningar Genomförande Ombyggnad personalytor BFC, 2.24 msek genomförande Avtalsteckning, Ramavtal UPPH Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Avtalsteckning, Ramavtal UPPH E Beslutsfattare med namn och befattning

21 Avtalsteckning, Avtalsteckning, Avtalsteckning, Avtalsteckning, Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Ramavtal UPPH U Ramavtal UPPH U Ramavtal UPPH E Ramavtal UPPH U

22 Anmälan om delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp LSU Genomförande av FI investering LSU Genomförande av FI investering LSU Genomförande av FI investering LSU Beslut om programarbete Skickat till Erica Ärenderubrik Ny ventilation Hus B Enköping kr Bygga bort Danfoss i B9 etapp 1* Akademiska kr Sprinkling av passage B10 Akademiska kr Utredning sanitetsåtgärder N1-3, P1-4*** Akademiska kr Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

23 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning FSN Upphandlingsdokument Antagande av upphandlingsdokument för förnyad upphandling rättspsyk Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott FSN Upphandlingsdokument Antagande av upphandlingsdokument för datasamordning i projekt Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott FSN Konferenser Kurser och konferenser Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott