Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 Nämndkansliet Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 5 september 2017, kl. 11:00-16:00 Hålltider: Kl. 10:00-11:00 Kl. 11: Gruppmöten Sammanträdet börjar Redovisning av pågående fastighetsprojekt Elkraftprov och elsäkerhetslagen Fastighetsinvesteringsprocessen Kl.13:00 Fortsatt sammanträde Plats: Fastighet och service (fd Landstingsservice), ingång 15/13 1 trappa, Akademiska sjukhuset, Uppsala (Lokal: Munin) Välkomna! Johan Edstav Ordförande fastighets- och servicenämnden Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Val av justerare Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden utser Stefan Olsson (M) att jämte ordföranden Johan Edstav (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: xx 71 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden fastställer förslag till föredragningslista. Ärendet Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Bilaga Föredragningslista Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

3 Nr FÖREDRAGNINGSLISTA Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 5 september 2017 Kl Fastighet och service, ingång 15/13 Akademiska sjukhuset Ärenden Val av justerare Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 72 Beslut om program Primärvården Samariterhemmet FSN Omfattande renovering av F13-garaget byggnad 1156 FSN Initiering upphandling inhyrning rättspsyk FSN Initiering upphandling inhyrning vårdcentral Knivsta FSN Initiering upphandling inhyrning vårdcentral Rosendal FSN Inhyrning av lokaler för Folktandvården Stationsgatan 12 FSN Månadsrapporter Resurscentrum och Fastighet och service FSN Information FSN Valärende FSN Delegationsärenden FSN Anmälan av inkomna skrivelser FSN

4 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Handläggare: Anders Silén Dnr FSN Beslut om program hyresgästanpassning för primärvård, inför flytt från hus C-D till hus A-B vid hyresavtalets upphörande Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar: att investeringsprojektet går vidare till program till en kostnad av 1000 tkr. Ärendet Region Uppsala har i samverkansavtal avtalat om att avflytta från CD huset inför fastighetsägarens exploatering av kvarteret. Fastighets- och servicenämnden beslutade att inleda en förstudie enligt beställning och verksamhetsbeskrivning som inkom från Primärvården Om investeringen inte utförs innebär detta att primärvårdsverksamheten kommer att stå utan en lämplig verksamhetslokal på denna centralt belägna adress. Investeringskostnad Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet till och med förstudie uppgår till 0 tkr. Tilldelade medel uppgår till 500 tkr. Investeringsprojektets nästa fas är program och beräknade kostnader för denna fas uppgår till 1000 tkr. Totalt tilldelade kostnader uppgår då till tkr. Totalkostnaden för investeringen beräknas uppgå till tkr. Totalkostnaden för investeringen är oförändrad jämfört med tidigare beslut. Investeringsskede Upparbetat Totalt investeringsbelopp Kommentar Fattade beslut Förstudie FSN Program Genomförande Summa Investeringskostnad Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

5 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för 1 och 2. verksamheten och Fastighet och service Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering 1 Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Summa ökad kostnad Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Sätt kryss Motivera Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering x Fastighetsägaransvar enligt hyresavtal x Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Kostnadsminskningar i form av samordning av personal, driftskostnader, avskrivning för utrustning och inventarier. Avveckling av lokaler i C-D huset Samariterhemmet medför minskad hyreskostnad. Kostnadsökningar i form av engångskostnader, investering i förhyrd byggnad finansieras genom Primärvårdens budget samt Fastighet och service justerade avkastningskrav. Utrangering Avveckling och avflyttning från befintliga lokaler C-D huset Samariterhemmet. 1 Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

6 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Samråd och godkännande Samråd har skett med beställande förvaltning. Årlig kostnadsökning samt finansiering enligt ovan är godkänt skriftligen av förvaltningschef. Investeringsrådets bedömning Investeringsrådet har berett investeringsprojektet den och Kopia till Förvaltningsdirektör Fastighet och service Primärvårdsdirektör Fastighetschef Fastighet och service Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

7 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Handläggare: Tomas Eriksson Dnr FSN Omfattande renovering av F13-garaget byggnad 1156 Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar: att investeringsprojektet går vidare till genomförande till en kostnad av tkr. att den totala investeringskostnaden får uppgå till tkr. att den årliga kostnadsökningen på tkr med anledning av investeringen finansieras av Teknik och service via det justerade avkastningskravet. Ärendet Betongen i garaget visar allvarliga skador, vilket även påverkar armeringen och därmed hela konstruktionen. Detta har uppstått dels på grund av ålder men också genom allt salt som kommer in med bilarna. Garagets konstruktion har också påverkats allvarligt vid anläggningen av en ny väg mot Dag Hammarskjölds väg. I dagsläget är ca 30 procent av parkeringsytorna avstängda på grund av överlast samt att det har förekommit att betongdelar varit lösa och fallit ner. Detta ärende är ihopkopplad med projekt LSU , tillgänglighet och väganslutning F-blocket, vilket är under framtagande. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

8 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

9 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Redovisning bakgrund Garagets tak utgörs av ett pelardäck i betong under sjukhusets entré. Mellanbjälklaget består av ett likartat pelardäck, som är belagt med ett bitumenbaserat tätskikt. Bottenplanet är byggt som golv på mark av asfaltbetong. Garaget är cirka 40 år gammalt. Det är inte uppvärmt. Det övre bjälklaget har delvis blivit överbelastat av fyllning till en nygjord väg. Omfattande stämpning har gjorts för att säkerställa bärförmågan. Tätskiktet på mellanbjälklaget läcker på många ställen. Allvarlig kloridinitierad armeringskorrosion med spjälkning pågår på alla underliggande konstruktioner samt på många pelare, av tösaltstänk från biltrafiken. Skadorna är allvarliga. De bör åtgärdas så snart som möjligt för att inte bärförmågan ska äventyras ytterligare. Kostnaderna för en reparation av denna typ av skador ökar snabbt med tiden. Exponeringsklassen är hög för denna typ av byggnad. Skyddande åtgärder krävs för att säkerställa en tillfredställande livslängd. Investeringskostnad per fas Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet till och med förstudie uppgår till tkr. Tilldelade medel uppgår till tkr. Investeringsskede Upparbetat per skede Tilldelade kostnader per skede Kommentar Fattade beslut Behovsanalys Förstudie Förstudie WSP LSU Program LS Genomförande Summa kostnad Investeringsprojektets nästa fas är genomförande och beräknade kostnader för denna fas uppgår till tkr. Totala investeringskostnaden inklusive förstudie, program och genomförande uppgår då till tkr. Total investeringskostnad Investeringsskede Belopp Kommentar Fattade beslut Förstudie LSU Program Parallella förstudier LSU Genomförande Summa Investeringskostnad Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

10 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Årlig kostnadsökning Den årliga kostnadsökningen på tkr med anledning av investeringen finansieras av Fastighet och service via det justerade avkastningskravet. Hyreskostnad Kostnad enl totalkostnad i förstudie Kostnad enl totalkostnad i programarbete Kostnad enl totalkostnad i genomförande Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering 1 Summa ökad kostnad Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Sätt kryss X Motivera "Fyll i belopp" tkr "Fyll i belopp" tkr Bilagor Beslut Genomförande Renovering garage F13 Beslutskalkyl för Fastighetsägarinitierad investering (FI) Landstinget i Uppsala län Kopia till Fastighetschef Fastighet och service Förvaltningsdirektör Fastighet och service Teknisk chef Fastighet och service Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

11

12

13 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Handläggare: Sören Hill Dnr FSN Initiering av upphandling av hyreskontrakt för rättspsykiatri, 2 avdelningar om vardera 13 platser Förslag till beslut Fastighets och Servicenämnden beslutar: att uppdra till förvaltningsdirektören Fastighet och service att i samråd med upphandlingsenheten genomföra en upphandling av hyreskontrakt för två vårdavdelningar rättspsykiatri om vardera 13 platser. Det sammanlagda kontraktsvärdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca SEK. Ärendet Upphandlingen avser en upphandling för två vårdavdelningar med placering i Uppsala. Totalt ca 3100 kvm. Hyreskontraktstid 15 år. Akademiska sjukhuset är ansvarigt för verksamheten. Detta blir en flytt från andra inhyrda lokaler som är uppsagda för avflytt. Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Upphandlingschefen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

14 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Handläggare: Sören Hill Dnr FSN Initiering av upphandling av hyreskontrakt för vårdcentral Knivsta Förslag till beslut Fastighets och Servicenämnden beslutar: att uppdra till förvaltningsdirektören Fastighet och service att i samråd med upphandlingsenheten genomföra en upphandling av hyreskontrakt för en ny vårdcentral i Knivsta. Det sammanlagda kontraktsvärdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca SEK. Ärendet Upphandlingen avser en upphandling för en vårdcentral med placering i Knivsta om ca 2000 kvm. Hyreskontraktstid 15 år. Primärvården är ansvarig för verksamheten. Detta blir en flytt från andra inhyrda lokaler. Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Upphandlingschefen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

15 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Handläggare: Sören Hill Dnr FSN Initiering av upphandling av hyreskontrakt för vårdcentral Rosendal Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar: att uppdra till förvaltningsdirektören Fastighet och service att i samråd med upphandlingsenheten genomföra en upphandling av hyreskontrakt för en ny vårdcentral i Rosendal Uppsala. Det sammanlagda kontraktsvärdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca SEK. Ärendet Upphandlingen avser en upphandling för en vårdcentral med placering i Rosendal Uppsala om ca 2000 kvm. Hyreskontraktstid 15 år. Primärvården är ansvarig för verksamheten. Detta blir en nyetablering. Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Upphandlingschefen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

16 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Handläggare: Sören Hill Dnr FSN Inhyrning av lokaler för Folktandvården Stationsgatan 12 Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar: att ge förvaltningschefen för Fastighet och service i uppdrag att teckna hyresavtal med Uppsala Lokföraren AB för ny lokalisering på bottenvåning i Stationsgatan 12 för en kostnad av kr/år. att tidigare beslut i fastighets och servicenämnden från inhiberas. Ärendet Fastigheten på Stationsgatan 12 inrymmer lokaler för Uppsala kommun och flera andra hyresgäster. På bottenvåning finns kommersiella lokaler där Folktandvården planerar en mottagning på 193 kvm. Hyran är kr/år och med en hyrestid på 15 år ger det en hyra på 2500 kr/kvm/år. Beslutet innebär en ändring av tidigare beslut att göra en inhyrning i kv Eldaren till en kostnad av för 183 kvm. Jernhusen har inte lyckats med att få till en lokal med erforderliga myndighetstillstånd. Folktandvården har godkänt hyran och finansierar kostnaden med ny ökad verksamhet. Tidigare beslut från vid fastighets- och servicenämnden sammanträde (Dnr LSU ) måste ändras. Investeringskostnad Ingen investering. Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för 2 och 2. verksamheten och Fastighet och service 2 Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där landstinget tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

17 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Typ av kostnadsökning Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga inhyrning Ökad kostnad Fastighet och service pga inhyrning 1 0 Ökad kostnad Fastighet och service pga FI inhyrning 2 0 Summa ökad kostnad Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Sätt Motivera kryss Verksamheten kan finansiera hela X Ny verksamhet som finansierar kostnaden inhyrningen själv Verksamheten kan finansiera del av 0 "Fyll i belopp" tkr inhyrningen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera inhyrning 0 själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) 0 "Fyll i belopp" tkr Fastighetsägarinitierad investering 0 Risker Följande risker finns kopplat till investeringen. Risk Hyran är preliminär. Ombyggnation sker under hösten Förklaring och konsekvens Ev tillägg kommer att hanteras som en tilläggshyra Motåtgärder Region Uppsala, Fastighets och service skall tillsammans med Folktandvården verka för att inga nya tillägg behöver göras Samråd och godkännande Samråd har skett med beställande förvaltning. Årlig kostnadsökning samt finansiering enligt ovan är godkänt skriftligen av förvaltningschef. Bilagor Preliminärt hyresavtal Beslut i fastighets- och servicenämnden (Dnr LSU ) Kopia till Förvaltningschef Fastighet och service Förvaltningschef Folktandvården Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

18 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Uppsala Lokföraren AB Namn: Uppsala Läns Landsting Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Kommun: Uppsala Gata: Stationsgatan 12 Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till Tandläkarmottagning Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Fastighetsbeteckning: Fålhagen 70:1 Trappor/hus: Lokalens nr: En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2 Tandläkare kvm Bilaga: 2 Bilaga: 9 Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Tillfart för bil för i- och urlastning Plats för skylt UTKAST Plats för skyltskåp/ automat Parkeringsplats(er) för bil(ar) Garageplats(er) för bil(ar) Bilaga: 1 Hyrestid Uppsägningstid/ Förlängningstid Hyra Från och med den: Till och med den: Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 5 år månader Kronor per år exklusive nedan markerade tillägg Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Fastighetsskatt Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. Fastighetsskatt ingår i hyran. Tillhandahållande av och betalning för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer Bilaga: 3 Bilaga: 4 El va Värme Varmvatten Kyla Ventilation Betalning: El Hyresgästen har eget abonnemang. va Hyresgästen har eget abonnemang. Värme Hyresgästen har eget abonnemang. Varmvatten Hyresgästen har eget abonnemang. Kyla Hyresgästen har eget abonnemang. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ventilation Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Bilaga: Bilaga: Bilaga: 2 Bilaga: Bilaga: 2 Bilaga: Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Sign

19 FÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av Avfallshantering hyresvärden hyresgästen I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. Annan reglering enligt bilaga Trappstädning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Snöröjning och sandning Oförutsedda kostnader Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Hyresvärdens momsplikt HYRESKONTRAKT ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Bilaga: 2 Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Bilaga: Bilaga: Lokalens andel ska anses vara 1,52 procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. UTKAST Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på Sid 2 ( 4 ) Miljöpåverkan Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 jordabalken. För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 2 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 11 Ränta, betalningspåminnelse Byggvarudeklarationer Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade för de produkter och material som ska tillföras lokalen. Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Sign

20 FÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. Brandskydd Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad brandskyddsklausul. Myndighetskrav m.m. Inredning Hyresvärden Hyresgästen Lokalen uthyrs Bilaga: 5 ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. utan särskild för verksamheten avsedd inredning med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Underhåll Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten tillhandahållen inredning Skötsel, drift och ändringsarbeten Ledningar för telefoni och datakommunikation Skyltar, markiser m.m. Försäkringar Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten. Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Hyresgästen svarar dock för enl bilaga Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver enl bilaga Bilaga: Bilaga: Bilaga: 7 Bilaga: Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen Bilaga: 2 Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer såsom el, va och ventilation. Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls. Hyresvärden Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: Bilaga: 2 Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. Yttre åverkan Hyresvärden Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Låsanordningar Hyresvärden Hyresgästen Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Sedvanligt underhåll HYRESKONTRAKT UTKAST ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Bilaga: Sign Sid 3 ( 4 )

21 Återställande vid avflyttning Force majeure FÖR LOKAL Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Säkerhet Personuppgiftslagen Särskilda bestämmelser Underskrift Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 2 Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Bilaga: Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar. Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.) Bilaga: Ritning Bilaga: 1 Särskilda bestämmelser Bilaga: 2 Indexklausul, Fastighetsskatteklausul Bilaga: 3,4 Brandskyddsklausul, Bilaga till brandskyddsklausul Bilaga: 5,6 Gränsdragningslista Bilaga: 7 Projektgenomförande, Rums- och teknisk beskrivning, ÄTA-blankett Bilaga: 8,9,10 Grön Bilaga Bilaga: 11 Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ort/datum: Hyresvärdens namn: Uppsala Lokföraren AB HYRESKONTRAKT UTKAST Ort/datum: Hyresgästens namn: Uppsala Läns Landsting Sid 4 ( 4 ) Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Överlåtelse Underskrift Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den. Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr Namnteckning (frånträdande hyresgäst): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnteckning (tillträdande hyresgäst): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): Hyresvärdens godkännande Hyresvärden godkänner överlåtelsen Ort/datum: Hyresvärdens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds.

22 kvm kvm 2500 TANDKLINIK STATIONSGALLERIAN, UPPSALA Entreplan Alt A Skala 1:100 (format A3)

23

24 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr FSN Månadsrapporter Resurscentrum Region Uppsala och Fastighet och service Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Resurscentrum Region Uppsala och Fastighet och service har att avge månadsrapporter till Fastighets- och servicenämnden. Bilagor Månadsrapporter för Resurscentrum och Fastighet och service Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

25 Månadsrapport maj 2017 Landstingets resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattande analys av aktuellt läge gällande verksamheten. Vid avvikelse mot den ekonomiska årsbudgeten ska åtgärder redovisas för en ekonomi i balans. Verksamheten löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är ca 5 mkr sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner. Vi förväntar oss att uppnå målet att två processer ska vara automatiserade under Inom vissa enheter ser vi en fortsatt hög efterfrågan på nya tilläggstjänster. Som vi rapporterade vid T1 har förvaltningen kunnat stödja Regionkontoret med upphandling av nya betalkortsterminaler. Vidare kommer under året ett projekt startas, för att se över framtida betalsätt för patienter och kunder. Dessutom pågår ett arbete med att inrätta en Regionövergripande funktion för att hantera Regionens fordon. Vi rapporterade vid T1 att kundenkät genomförts. Resultatet visade på 91% nöjda kunder (Bemötande 92%, Servicenivå 91%, Kompetens 90%). Ett fantastiskt fint resultat. ABIS har apporterat att deras fokus legat på planering inför och genomförande av uppgradering av flertalet av våra IT-system. Uppgraderingarna innebär bättre förutsättning för ett effektivare och säkrare arbetsflöde för de radiologiska verksamheterna i Region Uppsala. EPJ har ett flertal piloter igång och har påbörjat det omfattande uppgraderingsarbetet med R8.1. Uppgraderingen av R8.1 förväntas kunna genomföras enligt plan under hösten. En ny regiongemensam klassificeringsstruktur är färdigställd av Regionarkivet. Skanning av fullmäktigetrycken pågår för fullt. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi (Finns i Exceleratormallen, presentationsmall LIS1) Årsprognos, tkr Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budget-avvikelse årsprog Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers S:a övriga kostnader Resultat

26 2 (2) Medarbetare (fylls i här) Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 160,78 154,24 6,54 Procentuell förändring 4,2 % Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 6,58 4,54 1,98 Produktion Redovisas tertialvis (finns i Excelbilagan) Resurscentrum: Antal kundfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal leverantörsfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Det ackumulerade resultatet t.o.m. mars är 2,5 mkr (2 953 tkr 362 tkr ) bättre än budget (Se tabell ekonomi). De avvikelser som finns i utfallet för perioden förklaras till största delen av periodiseringsavvikelser som jämnar ut sig på helår. Vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU) förväntas dock visa underskott för helår. Bedöms landa på ca -5-6 mkr jämfört med budget. Bedömningen är sammantaget att verksamheten för helåret kommer att leverera en prognos som är -5 mkr sämre än budget. Avvikelsen (underskottet) förklaras enbart av ökade vårdkostnader för egenbetalande patienter. Resterande verksamheter håller sig inom budgeterad ram. Produktionen följer i princip fastställd budget. Medarbetare: Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Det är sjukfrånvaron > 60 dagar som står för den största delen av ökningen. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. I och med pågående rehabiliteringsarbete förväntas sjukfrånvaro minska under året. Årsprognosen för sjukfrånvaron uppskattas till 5,5 procent. Förvaltningens närvarotid har i jämförelse med samma period 2016 ökat med 6 årsarbetare. Orsaken är att Elektronisk patientjournal har nyrekryterat och ökat med 8 årsarbetare. Årsprognosen bedöms till 158 årsarbetare. BILAGOR 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas)

27 Månadsrapport juli 2017 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattande analys av aktuellt läge gällande verksamheten. Vid avvikelse mot den ekonomiska årsbudgeten ska åtgärder redovisas för en ekonomi i balans. Verksamheten löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är ca 5 mkr sämre än budget. Det är detsamma som tidigare lämnade prognoser. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner. Vi förväntar oss att uppnå målet att två processer ska vara automatiserade under Inom vissa enheter ser vi en fortsatt hög efterfrågan på nya tilläggstjänster. Som vi tidigare rapporterat har förvaltningen kunnat stödja Regionkontoret med upphandling av nya betalkortsterminaler. Vidare kommer under året ett projekt startas, för att se över framtida betalsätt för patienter och kunder. Dessutom pågår ett arbete med att inrätta en Regionövergripande funktion för att hantera Regionens fordon. Vi rapporterade vid T1 att kundenkät genomförts. Resultatet visade på 91% nöjda kunder (Bemötande 92%, Servicenivå 91%, Kompetens 90%). Ett fantastiskt fint resultat. ABIS har rapporterat att deras fokus legat på planering inför och genomförande av uppgradering av flertalet av våra IT-system. Uppgraderingarna innebär bättre förutsättning för ett effektivare och säkrare arbetsflöde för de radiologiska verksamheterna i Region Uppsala. EPJ har ett flertal piloter igång och har påbörjat det omfattande uppgraderingsarbetet med R8.1. Uppgraderingen av R8.1 förväntas kunna genomföras under hösten. En ny regiongemensam klassificeringsstruktur är färdigställd av Regionarkivet. Skanning av fullmäktigetrycken pågår fortfarande för fullt. Skanningen av barnhälsovårdsjournaler närmar sig slutet enligt uppgift från leverantören. Regionarkivet fortsätter att producera instruktioner och mallar för framtagande av dokument för vilka det är ett lagkrav att myndigheterna upprättar och använder. Förhoppningen är att de ska underlätta myndigheternas arbete. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi (Finns i Exceleratormallen, presentationsmall LIS1) Årsprognos, tkr Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budget-avvikelse årsprog Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers S:a övriga kostnader Resultat

28 2 (2) Medarbetare (fylls i här) Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 147,99 141,04 6,95 Procentuell förändring 4,93 Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 6,05 4,45 1,59 Produktion Redovisas tertialvis (finns i Excelbilagan) Resurscentrum: Antal kundfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal leverantörsfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Det ackumulerade resultatet t.o.m. juli är 712 tkr (1 787 tkr tkr) bättre än budget (Se tabell ekonomi). De avvikelser som finns i utfallet för perioden förklaras till största delen av periodiseringsavvikelser som jämnar ut sig på helår. Vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU) förväntas dock visa underskott för helår. Bedöms landa på ca -5 mkr jämfört med budget. Bedömningen är sammantaget att verksamheten för helåret kommer att leverera en prognos som är -5 mkr sämre än budget. Avvikelsen (underskottet) förklaras av ökade vårdkostnader för egenbetalande patienter. Resterande verksamheter håller sig inom budgeterad ram. Produktionen följer i princip fastställd budget. Medarbetare: Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är 6,05 procent och har ökat med 1,59 procent jämfört med samma period föregående år. Det är sjukfrånvaron > 60 dagar som står för den största delen av ökningen. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. I och med pågående rehabiliteringsarbete förväntas sjukfrånvaro minska under året. Under de senaste två månaderna har sjukfrånvaron minskat med 0,47 procent. Minskningen har skett både för den korta och långa sjukfrånvaron. Årsprognosen för sjukfrånvaron uppskattas till 5,5 procent. Antalet årsarbetare har ökat med 6,95. Ökningen beror huvudsakligen på att Elektronisk patientjournal har nyrekryterat och ökat med 6,42 årsarbetare. Årsprognosen bedöms till 158 årsarbetare. BILAGOR 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas)

29 Månadsrapport maj 2017 Landstingsservice SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Landstingsservice verksamhet i perioden fortsätter som tidigare med en relativt oförändrad omfattning, förutom en viss ökad efterfrågan på tekniska tjänster och transporter, men med en minskning inom projektverksamheten. Förvaltningen inväntar den lokalförsörjningsplan som Akademiska sjukhuset skall färdigställa till i juni, och som kan antas påverka framtida fastighetsprojekt och dess volymer. Den förvaltade egna ytan uppgår till ca kvm och ligger i nivå med budgeterad yta, och avviker med endast 0.5 % eller kvm ökad yta jämfört med samma period föregående år. Vakansgraden är fortsatt låg inom det centrala sjukhusområdet med endast 2,2 % men högre ute i regionen vilket drar upp den totala vakansgraden till 5,7 %. Det relativt höga antalet vakanser som förvaltningen dragits med sedan föregående år, är nu på väg att minska vilket gör att den egna produktionen bedöms kunna öka och behovet av inhyrda konsulter eller inköpta tjänster kan minska. Den långa sjukfrånvaron har minskat och är nu nere på nivåer under det som uppvisades 2015 och Ur ett ekonomiskt perspektiv noteras att periodens utfall visserligen är negativt men i linje med budget trots en större nedskrivning på 15,2 miljoner kronor som följer av en ny redovisningsprincip. Den helårsprognos som gjordes per april innehöll ett flertal ej budgeterade engångskostnader som gjorde att årsutfallet bedöms resultera i ett underskott om -37,3 miljoner kronor. Bedömning om dessa engångskostnader på 41,2 miljoner kronor kvarstår och kommer följas upp under året men utan dessa skulle förvaltningen ha uppvisat ett överskott på ca 4,3 miljoner kronor. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog S:a intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Lokal- och fastighetskostn Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar S:a övriga kostnader Resultat Periodens utfall på -3,6 mnkr är något bättre än underskottet på -4,6 mnkr enligt budget. Trots en större engångskostnad som omnämnts ovan så finns förklaringen till detta i; ökade intäkter om 5,9 mnkr och av lägre kostnader på totalt 5,1 mnkr. De ökade intäkterna hänförs främst till ökade intäkter från parkeringsverksamheten med ca 2,3 mnkr, av ökade avtalsarbeten på 2,3 mnkr samt av ökade volymer inom telefoni som ger ökade intäkter om drygt 1 mnkr. Lägre kostnader noteras främst för personal och energi som ingår i posten övriga kostnader

30 Prognosen för helåret omfattar ökade intäkter om 2,4 miljoner kronor som hänförs främst till ökade serviceintäkter från parkeringsverksamhet och telefoni där ett nytt avtal för i år medfört ökade volymer. Parkeringsverksamheten bedöms fortsatt ge ett underskott på ca 3-5 mnkr., vilket är något bättre än budget med ett underskott om drygt 6 mnkr. Medarbetare Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 230,67 242,22-11,55 ÅA Procentuell förändring -4,77% Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 5,24% 4,88% +0,37% Större delen av antalet vakanser räknar vi med att besätta genom pågående rekryteringar med tillträde under våren och sommaren, varvid antalet årsarbetare kommer öka. Korttidsfrånvaron ökar jämfört med föregående år men ökningen har nu avtagit och gått ned något under maj Långtidsfrånvaron, dagar, minskar jämfört med årets första två månader och är nu på i stort sätt samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer, har minskat jämfört med årets första två månader och är nu lägre jämfört med 2016 och Rehabilitering pågår med alla långtidsfrånvarande. Ingen av de långtidssjukskrivna har arbetsrelaterad sjukdom. Beträffande arbetsmiljö så var Landstingsservice resultat på medarbetarenkäten är något sämre än föregående år och uppvisar sämst resultat av alla förvaltningar inom Region Uppsala. En åtgärd som vidtagits är att varje chef har tillsammans med sin grupp tagit fram en handlingsplan. Därefter kommer LSU centralt att se om det finns några gemensamma nämnare att arbeta vidare med. Produktion Landstingsservice: Maj 2017 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal 2 (4) Utfall jmf föreg. år, % Samtliga nyckeltal avseende produktion uppvisar ett positivt utfall förutom total fastighetskostnad per kvm som ökat i perioden jämfört med föregående år. Avvikelsen beror på att kostnaderna framförallt för värdeminskning inkl. den senaste timprisjusteringen och finansiella kostnader, ökat jämfört med föregående år och utslaget per kvadratmeter förklarar det i stort avvikelsen mellan kr/ kvm och 914 kr/ kvm i tabellen ovan. Utfall jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm % 5,0 111% 98,0 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm % -12,3 79% -12,0 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm % -2,1 97% -1,4 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 2,3 2,9 3,3 81% -0,6 71% -0,9 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 71,0 84,8 79,7 84% -13,8 89% -8,8 Driftkostnader kr/kvm 45,6 53,8 47,9 85% -8,2 95% -2,3 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,70% 3% Den förvaltade egna ytan uppgår till kvm. Vakanta ytor uppgår till ca kvm eller 5,7 % och återfinns främst ute i Länet. Inom Akademiska sjukhusområdet uppgår den vakanta ytan till kvm eller 2,2%. Arbetet med att i möjligaste mån nyttja vakanta ytor pågår fortlöpande och enligt gällande regelverk skall koncernens förvaltningar använda de egna ytor som finns, men att flytta verksamheter från centralorten ut i länet, bedöms inte som en realistisk möjlighet i strävan att få ner vakansgraden till målet om 3 %. Förbrukningen av media och därtill hörande kostnader påverkas främst av vädret, men även energisparprogrammet som fortsätter har gett mycket goda resultat vilket syns i ovanstående siffror. I årets första prognos har beaktats effekten av den relativt sett varma vintern 2016/2017.

31 3 (4) BILAGOR 1. Årsprognos Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Not Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Medicinsk service Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT Periodens utfall jämfört budget: 1 Ökade intäkter från parkering med 2,7 mnkr, externa avtalsarbeten som ej budgeteras bidrar med + 2,6 mnkr, ökade intäkter avseende telefonitjänster ger + 1,1 mnkr, och slutligen ökade hyresintäkter om +0,8 Mkr som dock reduceras av lägre intäkter från dokumentationshantering med - 1,2 mnkr 2 Antalet vakanta tjänster uppgår till 5 stycken men har varit högre sedan årets början vilket ger en lägre lönekostnad inkl. sociala avgifter på drygt 5,5 mnkr jämfört budget. Ej uppnådd tid i projekt reducerar dock delvis effekten av vakanser och lägre lönekostnader med 2,9 mnkr 3 Övriga personalkostnader understiger budget i perioden med 442 tkr och är framförallt drivet av att utbildningskostnader inte utfallet enligt tidplan i budget 4 Kostnader för medicinskt material avser främst medicinska gaser som köps in och säljs vidare till sjukvården Ökningen beror på ökade volymer men en utredning pågår också om ev. felaktig debitering från leverantör 5 Lokal- & fastighetskostnader överstiger budget i perioden med 2,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på ej budgeterade kostnader för externa avtalsarbeten om 2,7 mnkr, ökade inhyrningskostnader om 2,6 Mkr som till viss del reduceras av lägre kostnader för servicetjänster (städ, markskötsel) med 2 miljoner kronor. Vidare tillkommer lägre kostnader för material & reparationer samt underhåll om ca 1,2 mnkr samt ökade skadekostnader 0,7 mnkr som ej budgeterats för 6 Under övriga kostnader är det främst lägre energikostnader på 8,9 mnkr som förklarar avvikelsen mot budget. Därtill kommer ett antal poster med mindre avvikelser som innebär ökade kostnader och som delvis reducerar effekten av lägre energikostnader exv. ej ankomst registrerade fakturor om 1,7 miljoner kronor, ökad medicinteknisk service om 0,4 miljoner kronor och ökade fordonskostnader om 0,4 mnkr 7 Av- och nedskrivningar uppvisar en högre kostnad än budget med netto 9,6 mnkr. och beror främst på en nedskrivning om 15,2 mnkr. hänförligt till retroaktivt ändrade timpriser i projekt samt försenade aktivering av projekt om ca 5,4 mnkr som dock beräknas falla ut senare under året Prognos årsutfall jämfört med budgeterat årsutfall 1. Intäkter bedöms öka med netto 2,4 mnkr och hänförs till ökade intäkter från telefoni om 3,5 mnkr., ökade intäkter av parkering med 1,9 mnkr. samt ökade intäkter med 2,1 mnkr. från försäljning av media och andra servicetjänster, vilket dock reduceras av lägre intäkter från fastighetsdokumentation med 3,5 miljoner kronor och justering av hyresintäkter på årsbasis med netto 1,6 mnkr. 2. I takt med att vakanta tjänster återbesätts avtar effekten av lägre lönekostnader men som bör ge ökad produktion och effekt på korrektivkonto för tid i projekt. 3. Under övriga personalkostnader bedöms kostnader för personalrekrytering öka med 0,5 mnkr som ett led i att besätta vakanta tjänster för det fall rekryteringen av egen personal drar ut på tiden 4. Främst ökad försäljning av medicinska gaser som antas öka inköpskostnaderna för gasen ifråga

32 5. Lokal- & fastighetskostnader bedöms öka för flera s.k. ej aktiverbara kostnader totalt 12,9 mnkr exv. evakueringskostnader samt ökade kostnader för en vattenskada om 2 mnkr. Dessa kostnadsökningar bedöms dock uppvägas av lägre kostnader för externa inhyrningar samt för lägre kostnader avseende material för reparationer och underhåll. 6. Främst ökade kostnader för telekommunikation med 4,6 mnkr, ökade riskkostnader om 5,3 mnkr samt ökade kostnader för reparation av transportmedel om 1,1 mnkr som dock till stora delar uppvägs av lägre beräknade kostnader för energi på årsbasis om 5,3 miljoner kronor. 7. I denna post finns den engångskostnad på 15,3 mnkr som avser nya timpriser i projekt som en följd av ändrade redovisningsregler. Därtill kommer en bedömd ökning av värdeminskning om ca 2,6 miljoner kronor beroende på när projekt kan tas i bruk och aktiveras 4 (4) 2. Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET ( tkr) HI-investeringar Av det totala utfallet om 522,6 mnkr för fastighetsinvesteringar, utgörs 434,9 mnkr av investeringar som är hyresgästinitierade, s.k. HI-investeringar. Ackumulerad budget för HI i motsvarande period uppgår till 592,1 mnkr vilket är 157,2 mnkr högre än utfallet. De största avvikelserna hänförs främst till FAS-projekten och Stadsbussdepån. Då budgeten för investeringarna är jämnt fördelad under året vilket inte verkligt utfall är, uppstår avvikelser beroende på när i tiden utfallet inträffar. Utfallet för Stadsbussdepån understiger budgeten för perioden med 56,2 mnkr. I budgeten ingår ett markköp. Kontraktet är skrivet, men då köpeskillingen inte erlagts förrän i början av juni, har förvärvet ännu inte påverkat utfallet per maj. Ingång 100/ J-huset har ett utfall som är 66,3 mnkr lägre än budget, vilket är en minskad avvikelse jämfört med föregående månad. Arbetet fortskrider, men budgeten för projektet är jämnt fördelad under året vilket medför avvikelser mot utfallet. Avvikelsen för B11-projektet uppgår till 37,4 mnkr där utfallet är lägre än budget. Budgeten har baserats på en genomförandestart under 2017, men då ny upphandling ska ske är projektet försenat. Byggstart sker tidigast i höst. Resterande avvikelser mot budget uppgår till 2,7 mnkr och fördelas på många olika projekt. FI-investeringar Utfall Budget Utfall Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Utfallet för fastighetsinitierade investeringar (FI), 87,7 mnkr, understiger budgeterat 89,3 mnkr med 1,6 mnkr. Budgeten är jämnt fördelad under året vilket inte är i linje med verkligt utfall, varför avvikelser uppstår beroende på när i tiden utfallet inträffar. Avvikelserna fördelas på många projekt och beror i flera fall på att projekten ännu inte startat.

33 Månadsrapport juli 2017 Fastighet & Service Region Uppsala SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningen har fr.o.m. 1 juli bytt namn från Landstingsservice till Fastighet & Service Region Uppsala men verksamheten är i övrigt oförändrad. Med semesterperiod i juni och juli hos hyresgäster och kunder så har projektverksamheten inte varit lika omfattande som normalt. Förvaltningens tekniska avdelning har dock haft en hektisk period som en följd av den virusattack som Region Uppsala utsattes för i början av juli månad. Attacken påverkade flera fastighetssystem med störningar som följd, men inga skador har noterats på patienter, personal eller i fastigheterna, vilket visar på den robusthet som ändock finns. Förvaltningen har sedan tidigare inkluderat riskhantering med fokus på redundans i sin interna kontrollplan för året. Den förvaltade egna ytan har inte förändrats nämnvärt sedan föregående rapport, utan uppgår till ca kvm, vilket är i nivå med budgeterad yta och avviker med kvm jämfört med samma period föregående år. Vakanta ytor uppgår till ca kvm eller 5,2 % och återfinns främst ute i Länet. Inhyrda ytor uppgår till strax under kvm och är även den relativt oförändrad sedan föregående månad och ca kvm högre än samma period föregående år. På personalområdet har det höga antalet vakanser som förvaltningen dragits med en tid, minskat och i juli månad finns ca 6 vakanta tjänster. Behovet av inhyrda konsulter eller inköpta tjänster kan därmed minska. Den totala sjukfrånvaron uppvisar en minskning jämfört föregående år och den långa sjukfrånvaron på 15 dagar eller mer, har minskat och är lägre än föregående år. Ur ett ekonomiskt perspektiv noteras att periodens utfall visserligen är lite sämre än budget, -0,7 mnkr, men förvaltningen redovisar ett överskott om drygt 7 miljoner kronor, trots en större nedskrivning på 15,2 miljoner kronor som följer av en ny redovisningsprincip. Produktionssiffror visar att antalet pågående investeringsprojekt är något färre än föregående månad och att övrig produktion är i stort sett oförändrad. Ytterligare detaljer framgår av sidan 3. Helårsprognosen för 2017 som gjordes per april, innehöll ett flertal ej budgeterade engångskostnader som gjorde att årsutfallet bedömdes resultera i ett underskott om -37,3 miljoner kronor. Bedömning om dessa engångskostnader på 41,2 miljoner kronor kvarstår och kommer följas upp under kommande månader och en ny prognos kommer presenteras i kommande månadsrapport.

34 2 (5) REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog S:a intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Lokal- och fastighetskostn Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar S:a övriga kostnader Resultat Periodens utfall på + 7,1 mnkr är något sämre än budgeterat utfall om + 7,8 mnkr. En större engångskostnad om 15,2 mnkr finns med i periodens utfall men var ej budgeterad då kostnaden ej var fastställd vid budgetens tillkomst. Att förvaltningen trots en hög engångskostnad, ändå klarar att ha en relativt marginell avvikelse i periodens utfall kan främst hänföras till ökade intäkter om +11,9 mnkr varav en ej budgeterad ersättning i en försäkringsskada på 7,2 mnkr står för merparten av intäktsökningen. I övrigt är det ej budgeterade intäkter från externa avtalsarbeten om + 2,7 mnkr samt ökade serviceintäkter som förklarar avvikelsen mot periodens budget. Totala kostnader i perioden har ökat med 12,6 mnkr jämfört med budget och kan främst förklaras av högre lokaloch fastighetskostnader om totalt 6,8 mnkr jämfört budget. Kostnadsökningen i denna kategori utgörs av ökade kostnader för externt inhyrda lokaler om 5,6 mnkr, kostnader för externa avtalsarbeten 2,7 mnkr, samt kostnader för försäkringsskador på 1,2 mnkr som dock delvis reduceras av billigare kostnader för olika servicetjänster exv. städ, markskötsel. Utöver kostnadsökningar inom lokal- och verksamhetskostnader, noteras ökade kostnader för av- och nedskrivningar på totalt 6,8 mnkr av vilket merparten hänförs till en nedskrivning av timpriser i projekt om 15,2 mnkr som följd av en ny redovisningsprincip from Till viss del reduceras denna effekt av senareläggning av aktivering av byggprojekt motsvarande ca 8,4 mnkr som ger ett netto om 6,8 mnkr. Löne- och personalkostnader är lägre än budget med 1,9 mnkr och hänförs främst till tidigare vakanser under året som ej kunnat fyllas enligt plan. Jämfört samma period 2016 är noteras ökade intäkter om 39 mnkr som i sin tur är hänförligt till fler fastigheter som medfört ökade hyresintäkter på 27 mnkr främst från; Regionens hus + 8,6 mnkr, C11/ Rudbeck +8,4 mnkr, Muninhuset +2 mnkr. Därutöver är det övriga intäkter som svarar för resterande ökning, 11 mnkr. På kostnadssidan noteras ca 60 mnkr i ökade kostnader jämfört samma period föregående år och ökningen kan framförallt tillskrivas 2 faktorer; dels ökad värdeminskning om 32 mnkr och ökade internräntekostnader på 16 mnkr. Årsprognosen är oförändrad mot tidigare månader. Medarbetare Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 218,05 230,47-12,42 ÅA Procentuell förändring -5,39% Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 4,94% 4,95% -0,01%

35 Det stora antalet vakanser som förvaltningen dragits med under en tid fortsätter att minska och i juli månad beräknas antalet till 6 stycken, främst inom den tekniska avdelningen. De fastighetstekniska system som förvaltningen ansvarar för, är avancerade och kräver speciell teknisk kompetens och efterfrågan på sådan kompetens är stor även hos andra arbetsgivare. I vissa fall har extern inhyrd personal nyttjats men med färre vakanser bedöms detta kunna minska. 3 (5) Den totala sjukfrånvaron fortsätter att sjunka sakta och är nu lägre än föregående år. Korttidsfrånvaron är högre än föregående år, men har även den minskat stadigt från april till juli. Långtidsfrånvaron, dagar, fortsätter att minska och är nu på något lägre nivå än föregående år. Sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer, har ökat under juni och juli men ligger fortfarande lägre än föregående år. Rehabilitering pågår med alla långtidsfrånvarande. Ingen av de långtidssjukskrivna har arbetsrelaterad sjukdom. Produktion Landstingsservice: juli 2017 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm % 16,9 108% 104,3 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 48,4 62,2 61,2 78% -13,7 79% -12,8 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm % -2,5 96% -2,4 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 6,2 7,4 7,9 84% -1,2 79% -1,7 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 92,2 106,2 100,5 87% -14,1 92% -8,3 Driftkostnader kr/kvm 62,7 73,3 67,0 86% -10,6 94% -4,3 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,10% 3% Som tidigare månader så fortsätter samtliga nyckeltal förutom total fastighetskostnad per kvm, att uppvisa ett positivt utfall jämfört budget och föregående år. Avvikelsen beror på att kostnaderna framförallt för värdeminskning och finansiella kostnader ökat med 48 mnkr jämfört med föregående år, vilket utslaget per kvadratmeter förklarar i stort avvikelsen mellan och kr/ kvm i tabellen ovan. Förbrukningen av media och därtill hörande kostnader påverkas främst av vädret, men även energisparprogrammet som har gett mycket goda resultat och syns i ovanstående siffror. Beträffande el-förbrukning så har en relativt sval sommar bidragit till att kylmaskinerna varit igång mindre än tidigare, vilket inverkat positivt på elförbrukningen. Vad gäller fjärrvärme så noteras att värmeåtgången under sommaren främst gått till varmvatten, men sett per kvadratmeter är denna relativt hög jämfört med andra Regioners lokaler, varför en utredning om varmvattenförbrukningen skall påbörjas inom kort. Den totala egna ytan som förvaltas uppgår till ca kvm och därtill kommer ca kvm inhyrda. Vakansgraden inom egna ytor är fortsatt låg inom det centrala sjukhusområdet med endast 1,2 % eller ca kvm yta. Ute i regionen finns dock vissa vakanser i exv. Enköping, Tierp och Kungsgärdet, vilket ger en vakansgrad på 13,6 % eller en vakant yta om ca kvm. I möjligaste mån skall befintliga vakanta ytor nyttjas enligt gällande regelverk, men att flytta vårdverksamheter från centralorten ut i länet, bedöms inte som en realistisk möjlighet i strävan att få ner vakansgraden till målet om 3 %.

36 4 (5) BILAGOR 1. Årsprognos Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Not Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT Periodens utfall jämfört budget: 1 Avvikelsen på 11 mnkr hänförs främst till erhållen försäkringsersättning i skada från 2016 om +7,2 mnkr, intäkter från ej budgeterade avtalsarbeten +2,7 Mkr, ökade serviceintäkter såsom; tele och parkering om 4 mnkr men mindre intäkter från enheten fastighetsdokumentation om -1,8 mnkr 2 Antalet vakanta tjänster uppgår till 6 stycken men har varit högre sedan årets början vilket ger en lägre lönekostnad inkl. sociala avgifter på drygt 4,6 mnkr jämfört budget. Ej uppnådd tid i projekt reducerar dock delvis effekten av vakanser och lägre lönekostnader med 3,2 mnkr 3 Övriga personalkostnader understiger budget i perioden med 0,7 mnkr och är framförallt drivet av att utbildningskostnader inte utfallet enligt tidplan i budget 4 Kostnader för medicinskt material avser främst medicinska gaser som köps in och säljs vidare till sjukvården Ökningen beror främst på ökade volymer av inköpt gas 5 Lokal- & fastighetskostnader överstiger budget i perioden med 6,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på externa inhyrningar som ökat jmf budget med 5,6 mnkr, externa avtalsarbeten på 2,7 mnkr samt kostnader för försäkringsskador på 1,2 mnkr. Kostnadsökningen reduceras delvis av billigare kostnader för städtjänster om 1,4 mnkr samt lägre kostnader för markskötsel om 0,9 mnkr 6 Övriga kostnader är lägre än budget med 0,2 mnkr och förklaras av; lägre energikostnader om +8,7 mnkr samt ökade kostnader på flera andra konton som delvis reducerar effekten av lägre energikostnader exv. telekostnader -3,2 mnkr, ökade konsultkostnader -1,3 mnkr, ej ankomst registrerade fakturor -1,2 mnkr, licenskostnader - 1 mnkr ökad medicinteknisk service -0,6 mnkr och ökade fordonskostnader om -0,6 mnkr 7 Av- och nedskrivningar uppvisar en högre kostnad än budget med netto 6,9 mnkr. och beror främst på en nedskrivning om 15,2 mnkr. hänförligt till retroaktivt ändrade timpriser i projekt samt försenade aktivering av projekt om ca 8,4 mnkr som dock beräknas falla ut senare under året Prognos årsutfall jämfört med budgeterat årsutfall 1. Intäkter bedöms öka med netto 2,4 mnkr och hänförs till ökade intäkter från telefoni om 3,5 mnkr., ökade intäkter av parkering med 1,9 mnkr. samt ökade intäkter med 2,1 mnkr. från försäljning av media och andra servicetjänster, vilket dock reduceras av lägre intäkter från fastighetsdokumentation med 3,5 miljoner kronor och justering av hyresintäkter på årsbasis med netto 1,6 mnkr. 2. I takt med att vakanta tjänster återbesätts avtar effekten av lägre lönekostnader men som bör ge ökad produktion och effekt på korrektivkonto för tid i projekt. 3. Under övriga personalkostnader bedöms kostnader för personalrekrytering öka med 0,5 mnkr som ett led i att besätta vakanta tjänster för det fall rekryteringen av egen personal drar ut på tiden 4. Främst ökad försäljning av medicinska gaser som antas öka inköpskostnaderna för gasen ifråga

37 5. Lokal- & fastighetskostnader bedöms öka för flera s.k. ej aktiverbara kostnader totalt 12,9 mnkr exv. evakueringskostnader samt ökade kostnader för en vattenskada om 2 mnkr. Dessa kostnadsökningar bedöms dock uppvägas av lägre kostnader för externa inhyrningar samt för lägre kostnader avseende material för reparationer och underhåll. 6. Främst ökade kostnader för telekommunikation med 4,6 mnkr, ökade riskkostnader om 5,3 mnkr samt ökade kostnader för reparation av transportmedel om 1,1 mnkr som dock till stora delar uppvägs av lägre beräknade kostnader för energi på årsbasis om 5,3 miljoner kronor. 7. I denna post finns den engångskostnad på 15,3 mnkr som avser nya timpriser i projekt som en följd av ändrade redovisningsregler. Därtill kommer en bedömd ökning av värdeminskning om ca 2,6 miljoner kronor beroende på när projekt kan tas i bruk och aktiveras 5 (5) 2. Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhe t INVESTERINGSVERKSAMHET (Tkr) HI-investeringar Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprognos 2017 Budgetavvikelse årsprogn Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Ackumulerat utfall för fastighetsinvesteringar uppgår till 788,6 mnkr vilket är 165,4 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Av avvikelsen hänförs 160,1 mnkr till de investeringar som är hyresgästinitierade (HI) och 5,3 mnkr till de som är fastighetsinitierade (FI). Investeringstakten i projekten varierar mellan månaderna medan budgeten är jämnt fördelad under året. Detta resulterar i att det uppstår avvikelser beroende på när i tiden utfallet inträffar. Avvikelserna för HI-investeringarna förklaras främst av FAS-projekten. Utfallet för J-huset ligger fortsatt under budget men med varierande belopp mellan månaderna beroende på när kostnaderna inträffar i förhållande till den jämnt fördelade budgeten. Per juli uppgår avvikelsen till 98,9 mnkr, vilket är en avvikelseökning jämfört med maj men minskning jämfört med april. Avvikelsen för FAS-projektet B11 uppgår till 51,2 mnkr där utfallet är lägre än budget. Budgeten har baserats på en genomförandestart under 2017, men då ny upphandling ska ske är projektet försenat. Byggstart beräknas ske tidigast under hösten Köpeskillingen för marken till Stadsbussdepån har nu erlagts och tidigare budgetavvikelse för projektet har därmed reducerats. Resterande avvikelser mot budget uppgår till mindre belopp och fördelar sig på många olika projekt. FI-investeringar Utfallet för fastighetsinitierade investeringar, 119,7 mnkr, understiger budgeterat 125,0 mnkr med 5,3 mnkr. Budgeten är jämnt fördelad under året vilket inte är fallet med verkligt utfall, varför avvikelser uppstår beroende på när i tiden utfallet inträffar. Avvikelserna fördelas på många projekt och beror i flera fall på att projekten ännu inte startat.

38 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden FSN Informationsärenden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Redovisning av pågående fastighetsprojekt Elkraftprov och elsäkerhetslagen Fastighetsinvesteringsprocessen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

39 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden FSN Valärende Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att utse Emilie Orring (M) till ledamot och andre vice ordförande i fastighets- och servicenämndens arbetsutskott. Ärendet Vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 april 2017 beslutades att befria Stefan Olsson (M) från uppdrag som ledamot tillika andre vice ordförande i fastighets- och servicenämnden från och med den 1 september 2017 (avsägelse på egen begäran). Ersättare efter Stefan Olsson i fastighets- och servicenämndens arbetsutskott behöver därmed utses. Förslag om att utse Emilie Orring (M) till ledamot och andre vice ordförande i fastighets- och servicenämnden föreligger. Kopia till Margareta Alm Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

40 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden FSN Delegationsärenden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt bilagor. Ärendet I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom fastighets- och servicenämndens ansvarsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Bilagor Anmälan av beslut Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

41 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Tilldelning av entreprenör för ombyggnation av ingång 70 (B11) Godkännande av förfrågningsunderlag för Förfrågningsunderlag upphandling av konsulter för färdigprojektering av ingång 70 (B11) Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 1 (2)

42 Datum för beslut Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning UPPH Avtalsteckning löpande Transport & Logistik Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU åtgärder UPPH Avtalsteckning löpande Förlängning av ramavtal Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU UPPH åtgärder Extern och intern Förhyrning extern, UA Kommun Fastighet AB, Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU förhyrning Region Uppsala Ärentunavägen 7 A-B FTV Extern och intern Uthyrning internt, FTV Landstingsservice Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU förhyrning Ärentunavägen 7 A-B Avtalsteckning löpande Sanering skadedjur, ramavtal Anticimex AB Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU åtgärder Extern och intern Förhyrning extern, UA Kommun Fastighet AB, Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU förhyrning Region Uppsala Ärentunavägen 7 A-B PV Extern och intern Uthyrning internt, PV Landstingsservice Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU förhyrning Ärentunavägen 7 A-B Genomförande Grindar stadsbussdepå Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU Genomförande In och utfart Regionbussdepå Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU Avtalsteckning löpande FU Styr, ramavtal Autoteam Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU åtgärder Avtalsteckning löpande FU Styr, ramavtal Autoteam Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU åtgärder Avtalsteckning löpande Ramavtal Rolf K. El Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU åtgärder Avtalsteckning löpande Ramavtal Rolf K. El Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU åtgärder Avtalsteckning löpande åtgärder Invent i Falun AB, ramavtal lås Certego AB Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU

43 Avtalsteckning löpande åtgärder UPPH Avtalsteckning löpande åtgärder LSU Avtalsteckning löpande åtgärder UPPH Avtalsteckning löpande åtgärder Extern och intern förhyrning Extern och intern förhyrning Trafikverket tillträda till vägområdet TRV2017/59589 Avrop ramavtal Deloitte Direktupphandling Assa Abloy Skjutdörrar avtalsbelopp <98 000kr Elhandelstjänster Vattenfall Tilläggsavtal Jernhusen Tandläkarmottagning Almungeberg 1:6 Inskickat till FSN Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör LSU

44 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Förstudie Inomhusmiljöproblem Kungsgärdet kr LSU Genomförande av FI investering Markvärme till uppställningsplats till byggnad F17 Akademiska kr LSU Genomförande av FI investering Sekundär FJV VS01 Akademiska kr Genomförande av FI Kortläsare A15 investering Akademiska kr LSU Genomförande av FI Solelsmätare investering Regionen kr LSU Förstudie Installation av redundant gassystem i B17 Akademiska, kr LSU Förstudie Installation av redundant gassystem i B19 Akademiska, kr LSU Genomförande av FI Installation av gaslarm och investering tryckövervakare på vårdavd. Enköping, kr LSU Genomförande av FI Renovering Horn på V1 investering Wik, kr LSU Förstudie Årsta VC Årsta, kr Anmält till FSN via Boel Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

45 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LSU Maj Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Ledning, tekniskt arbete /LSU/PROJEKT Ledning annan, Thomas Thunblom Ingenjör, fastigheter /LSU/PROJEKT Ledning annan, Eva Anderling

46 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LRC Maj Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Handläggare, personal/löner /LRC/PERSONAL Ledning personal, Helena Herting Handläggare, personal/löner /LRC/PERSONAL/LONPENS Ledning personal, Pia Eriksson Ponsiluoma

47 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LRC Juni och Juli Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Handläggare, IT /LRC/EPJ Ledn,annan Annemieke Ålenius Handläggare, IT /LRC/EPJ Ledn,annan Annemieke Ålenius Handläggare, IT /LRC/EPJ Ledn,annan Annemieke Ålenius Handläggare, personal/löner /LRC/PERSONAL/PRIMA Ledn,personal Helena Herting

48 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LSU Juni och Juli Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Tekniker, drift /LSU/TEKNIK/DRIFT/VVS Ledn,tekniskt arbete Peter Blom

49 6 Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden FSN Anmälan av inkomna skrivelser Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser. Ärendet Följande skrivelser redovisas vid nämndens sammanträde: 1. Protokoll från facklig samverkan (SAMLA) Bilagor Skrivelser Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

50

51