Fastställande av resultatmål och budgetar 2013

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Akademiska sjukhusets, Lasarettet i Enköpings, Primärvårdens, Habilitering och hjälpmedels, Folktandvårdens och Landstingets resurscentrums budgetar Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Landstingsservice budget under förutsättning att landstingsfullmäktige i februari 2013 beslutar om ett negativt resultatmål för Landstingservice på minus 26 miljoner kronor. Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa följande resultatmål 2013: Folktandvården Landstingets resurscentrum Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Habilitering och hjälpmedel Landstingsservice (enligt skrivning ovan) Primärvården kronor kronor 0 kronor 0 kronor 0 kronor kronor 0 kronor (Observera att Primärvården kommer att ha ett budgeterat överskott på 8,7 mnkr trots att resultatmålet är noll. Det budgeterade överskottet får användas till särskilda utvecklingsinsatser enligt särskilt produktionsstyrelsebeslut.) Ärendet Produktionsstyrelsen föreslås fastställa förvaltningarnas budgetar samt resultatmål för 2013 enligt bilaga till ärendet. Produktionsstyrelsens arbetsutskott har inför beslut om fastställande av budgetarna genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. I bilaga till ärendet ingår ett sammandrag av vad som framkommit i dialogen med förvaltningarna under budgetberedningarna. I medföljande bilagor framgår också utgångspunkterna för respektive förvaltnings resultatmål. Processen med framtagandet av resultatmålen har skett i dialog mellan ledningskontoret och respektive förvaltning. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Ekonomidirektören och budgetchefen Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschef, Lasarettet i Enköping Primärvårdsdirektören Förvaltningsdirektören, Habilitering och hjälpmedel Förvaltningsdirektören, Folktandvården Förvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Bilaga 6 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ÄRENDE Dnr PS Ekonomiavdelningen Björn Larsson Tfn E-post Produktionsstyrelsen Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 Beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Akademiska sjukhusets, Lasarettet i Enköpings, Primärvårdens, Habilitering och hjälpmedels, Folktandvårdens, och Landstingets resurscentrums budgetar Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa Landstingsservice budget under förutsättning att landstingsfullmäktige i februari 2013 beslutar om ett negativt resultatmål för Landstingservice på minus 26 miljoner kronor. Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa följande resultatmål 2013: Folktandvården Landstingets resurscentrum Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Habilitering och hjälpmedel Landstingsservice (enligt skrivning ovan) Primärvården kronor kronor 0 kronor 0 kronor 0 kronor kronor 0 kronor (Observera att Primärvården kommer att ha ett budgeterat överskott på 8,7 mnkr trots att resultatmålet är noll. Det budgeterade överskottet får användas till särskilda utvecklingsinsatser enligt särskilt produktionsstyrelsebeslut.) Ärende beredning Produktionsstyrelsens arbetsutskott har genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. beredningarna har förarbetats genom att ledningskontoret Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 2 (16) sammanställt frågor kopplat till respektive förvaltnings budget. Ett sammandrag av det viktiga punkter som framkom i beredningen presenteras i bilaga 1. Resultatmål Delar Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt. På en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att våra verksamheter är konkurrenskraftiga både vad det gäller kvalitet och effektivitet. En effektiv verksamhet som befinner sig på en fungerande konkurrensutsatt marknad ska kunna generera ett överskott i verksamheten. Representanter från ledningskontoret har under hösten fört en dialog med Folktandvården kring ett eventuellt resultatmål Utifrån denna dialog finns det en stor enighet att Folktandvårdens konkurrensutsatta verksamhet ska ha ett resultatmål I dialogen har ledningskontoret och Folktandvården kommit fram till beloppet kronor. Landstingets resurscentrum är en anslagsfinansierad verksamhet. Förvaltningen strävar dock hela tiden mot att hitta mer effektiva arbetssätt. För att konkretisera effektiviseringsförväntan 2013 har ledningskontoret och Landstingets resurscentrum kommit överens om ett resultatmål Landstingsservice föreslås även ha ett resultatmål På grund av att den nya hyresmodellen inte har införts från 2013 så kommer Landstingservice resultatmål att vara negativt. Konsekvensen av ett negativt resultatmål blir att det måste beslutas i landstingsfullmäktige i februari, varför Produktionsstyrelsen fattar detta beslut under förutsättning att fullmäktige fastställer resultatmålet. Processen med framtagandet av resultatmålen har hela tiden skett i dialog mellan ledningskontoret och respektive förvaltning. Det finns således ett samförstånd kring de belopp som specificeras i beslutet ovan. I medföljande bilagor framgår mer i detalj utgångspunkterna för respektive förvaltnings resultatmål.

5 3 (16) Bilaga 1: Sammandrag från budgetberedningar Akademiska sjukhuset Basen för budgeten är T2 prognos Intäkter Uppräkning riks- och regionintäkter 2,3 % C-län samma ersättningsmodell som o Poängpriset C- län uppräknas med 2,4 % o Patientrelaterad del av semesterersättning 20,6 mnkr och kompensation psykiatrins hus 18,8 mnkr läggs på poängpriset som därmed blir kronor. o Strukturersättning 1 968,8 mnkr och rörlig ersättning 2 499,7 mnkr, totalt mnkr Kostnader Uppräkning kostnader 2,4 % inkl läkemedelskostnader Demografiuppräkning 1,4 % Åtgärdsprogram 220 mnkr Kostnadsanpassningsprogrammet åtgärder 2013 Ökade intäkter genom ökad produktivitet plan 2013: 38 mnkr o Exempel på åtgärder 2013: Ökade externa intäkter klinisk patologi (13 mnkr) Normalisering förhållande c-län och RR-pat neonatologi (5,1 mnkr) Ökade riks- och regionintäkter kardiologi (3,5 mnkr) Minskade omkostnader plan 2013: 66 mnkr o Exempel på åtgärder 2013: Nytt beslutat regelverk ortopedtekniska hjälpmedel (10 mnkr) Inköps- och materialprojekten neurokirurgi (5,3 mnkr) Hyresbesparingar öppenvårdslokaler psykiatrin (5 mnkr) Minskade budgetar för läkemedel inom psykiatrin (5 mnkr) Minskning avskrivningar BFC (4,5 mnkr) Lägre kostnader för bildsystemet (3 mnkr) Minskat köpt vård kirurgen (3 mnkr) Minskade personalkostnader plan 2013: 144 mnkr o Exempel på åtgärder 2013: Helårseffekt avslut akutläkarprojektet (7,5 mnkr) Överlappningstider, läkarbemanning mm kvinnosjukvården (6 mnkr) Minska hyrläkare psykiatrin (6 mnkr) Minska hyrläkare och annan inhyrd personal BFC (4,5 mnkr) Ej tillsättning läkare vid pensionsavgångar onkologen (2,5 mnkr) Minskning paramedicinare, omvårdnadspersonal,vissa läkarkategorier pediatriken (3,5 mnkr) Ej tillsättning läkare vid pensionsavgång neurologi/stroke (2,3 mnkr)

6 4 (16) Lasarettet i Enköping Intäkter C-läns ersättning är budgeterad enligt beställning 2013 Under riks- och regionintäkter ligger extra intäkter för protesoperationer. Lasarettet har fått ett muntligt löfte från HSS en utökning av proteser men ej beslutat ännu. Personalkostnader inklusive inhyrd personal Lasarettet har målsättningen att minska hyrläkarkostnaderna enligt tidigare framtagna långsiktiga kostnadsanpassningsplanen o Lasarettet vill även inleda ett samarbete med Akademiska kring kirurger när dessa inte har möjlighet att operera på Akademiska. Lasarettet känner trygghet att de klarar den budgeterade nivån för personalkostnader inklusive inhyrd personal Övrigt Vårdval proteskirurgi kommer innebära konsekvenser för lasarettet, vilket skapar en osäkerhet Medicinsk service kostnadsanpassningsprogram genomförs enligt plan Folktandvården Intäkter Effektiviseringar beräknas 2013 genom ökad närvarotid med 5 procent för tandsköterskor och tandhygienister Ny referensprislista 2013 med särskilda priser för specialisttandvård o Troligtvis kommer inte denna att täcka kostnaderna för specialisttandvård, utvärdering kommer att göras efter tertial ett Övrigt Folktandvården har troligtvis en uppblåst omsättning. Tveksamt om intäkterna blir så höga som budgeterat samtidigt som man har budgeterat lite väl högt på kostnadssidan Landstingsservice Intäkter I och med att det inte blir någon ny hyresmodell 2013 kvarstår obalansen mellan fastighets- och servicesidan. Resultatmässigt budgeteras ett underskott på fastighetssidan med 46 mnkr samtidigt på servicesidan budgeteras ett överskott på 20 mnkr. Övrigt Generellt sett så ökar personalkostnaderna till följd av ökad investeringsverksamhet Investeringsbudget fokus på att få ett utfall som är mer i fas med budget Landstingsservice har tillsammans med ledningskontoret ett stort fokus på kostnadskonsekvenser på grund av de ombyggnadsplaner som finns framöver.

7 5 (16) Primärvården intäkter Ingen uppräkning för vårdcentrals-, barnavårdscentrals- och mödravårdscentralsuppdrag Den budgeterade kapiteringsnivån var allt för optimistisk har intäkterna lagts på en mer rimlig nivå. Övrigt Inga effektiviseringar beräknas 2013 på grund av att Primärvården under flera år arbetat med detta Vårdcentralsuppdragets resultat kommer troligtvis att bli sämre än budgeterat. Med detta som utgångspunkt måste kostnadsanpassningar göras i verksamheten under Primärvården arbetar med att minska inhyrd personal och arbete sker i enlighet med SKL:s intentioner. Landstingets resurscentrum Intäkter Resurscentrums intäkter ökar jämfört med. Huvudorsakerna till detta är: o Från 2013 faktureras Folktandvården och Primärvården för den administrativa servicen pga konkurrensneutralitetsskäl o ering av intäkter R7e arkiv o Överflyttning av Vårdgarantienheten från Akademiska o KPP och Datalager tillkommer från 2013 Personalkostnader Personalkostnaderna ökar cirka 6,5 mnkr jämfört med prognos. Huvudorsakerna till detta är: o erad kostnad för UL o Utökning tjänst Utdata med anledning av datalager o erade kostnader för vårdgarantienheten o Ökade kostnader för EPJ/ABIS o Uppräkning personalkostnader Övrigt Stor uppgradering av ekonomisystemet (fler webtjänster) Datalager, analysverktyg börjar införas KPP införs Upphandling av pensionsadministration, HR system Påbörjat samarbete för gemensam beställningscentral (Prebuss) Tjänstekatalog mot samtliga förvaltningar o Detta kommer att utvecklas till 2014, då det kan bli aktuellt med debitering per tjänst Benchmarkingarbete med andra landsting i olika frågor

8 6 (16) Habilitering och hjälpmedel Personalkostnader Utökning av verksamhet enligt vårdavtal är anledning till den stora ökningen av personalkostnader Övrigt Fortsatt problem 2013 med ökade hjälpmedelskostnader. Fortsätter kostnaderna för hjälpmedel att öka under 2013 blir det svårt för habiliteringen att klara sin budget.

9 7 (16) Bilaga 2: Resultatmål Folktandvården Resultatmål 2013 Folktandvården Resultateffekt - resultatpåverkande poster ( Tkr ) Beslutat resultatmål Prisförändring i referensprislista 0 Fördelad kostnad för adm-service från LRC förslag Omfördelad hyreskostnad till följd av ny hyresmodell förslag 0 Resultat utöver resultatmål enl prognos Resultatpåverkan moms ( x 0,25 ) -450 Resultatmål

10 8 (16) Bilaga 3: Resultatmål Landstingets resurscentrum Resultatmål 2013 Landstingets resurscentrum Resultateffekt - resultatpåverkande poster ( Tkr ) Beslutat resultatmål 0 Resultatmål 2013 (2 % av anslaget) innan justering Jubileumsbok ej avdragen i anslaget 436 Finansiering av ny tjänst Vårdgarantienheten efter överenskommelse med HSS -600 Netto av minskat anslag pga debitering konkurrensutsatt verksamhet PV och FTV -470 Resultatmål

11 9 (16) Bilaga 4 Förvaltningarnas budgetar Lasarettet i Enköping tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter 0 0 0

12 10 (16) 2013 Primärvården 2 tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter I Primärvårdens resultat ingår utvecklingsmedel med 8,7 mnkr. Dessa medel får användas till särskilda utbildningsinsatser enligt särskilt produktionsstyrelsebeslut.

13 11 (16) 2013 Habilitering och hjälpmedel tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter 0 0 0

14 12 (16) 2013 Folktandvården tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter 0 0 0

15 13 (16) 2013 Landstingets resurscentrum tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter 0 0 0

16 14 (16) 2013 Landstingsservice tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter 0 0 0

17 15 (16) 2013 Akademiska sjukhuset tkr Prognos 2013 Not Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter 0 0 0