Ekonommöten information och kommunikation

Transkript

1 Ekonommöten information och kommunikation Välkomna! s organisation, roller och ansvar Redovisnings- och uppföljningsfrågor FIKA Inköpsfrågor Planerings- och budgetförutsättningar inför Övriga frågor

2 Vi ser till att verksamheten har ekonomiska medel på ett hållbart och balanserat sätt

3 s uppdrag i den nya organisationen Planerings- och uppföljningssektionen Samordna planerings- och uppföljningsarbetet Redovisningssektionen Samordna ekonomiadministration Samordna redovisningsfrågor Ansvara för de ekonomiadministrativa systemen Ansvara för stiftelse- och donationsförvaltningen inom GU Upphandlingssektionen Samordna upphandlingar Samordna inköpsfrågor

4 Planering- och uppföljningssektionen Kajsa Salenius Sektionsledare Frida Wiklander Ekonomicontroller Helene Gustafsson Verksamhetscontroller Tommy Hillman Verksamhetscontroller Elisabet Hollner Systemförvaltare

5 Redovisningssektionen Gunilla Annerstedt Jeanette Arnesson Hans-Göran Gustafsson Per Mattsson Paul Hansson Per Sjöberg Marie Hagberg Mårtensson Christer Lorentzon Annika Liljeros Anette Engsevi Liselott Lind Jane Bohlin Sektionsledare bitr sektionsledare Controller Systemförvaltare Ekonom Ekonom Ekonom Ekonom Systemförvaltare Ekonom Ekonom Ekonom

6 Redovisningssektionen forts. Pernilla Björling-Persson Emilia Runge Annika Hult Tommy Wallhult Karl-Anders Tjellander Michael Ingebro Therese Palmer Ekonom Ekonom Ekonom Avdelningsdirektör (stiftelser mm) Avdelningsdirektör (stiftelser) Ekonom (stiftelser mm) Ekonom (stipendier)

7 Upphandlingssektionen Ulrica Carlsson Johan Pettersson Allem Tensaye Sussanne Hulthen Staffan Sjöholm Elin Alm Ebba Melchior Sektionsledare Upphandlingsjurist Upphandlingsjurist Upphandlare Upphandlare Upphandlare Upphandlare

8 Några siffror 34 mnkr = ekonomienhetens budgeterade omslutning för 2013 (21 mnkr = lönekostn, 13 mnkr = lokaler, IT o systemkostn) 32 anställda på enheten Många användare av EA-systemen Totalt stiftelse- och donationskapital på ca 1 miljard Inköpsvolym för hela universitetet 2012 var ca 1 miljard

9 Vision 2020 aktivitetslista för ekonomiavdelningen/ekonomienheten för 2013 Aktiviteter kopplade till Vision 2020 och handlingsplanen för GF Formering av ekonomienhetens del av den områdesgemensamma supporten Etablera kontaktvägar till institutioner och fakulteter Erbjuda nya ekonomikompetensutbildningar Uppdatering av ekonomiwebb - internkommunikation Stödja upphandlingar av kvalificerad infrastruktur för forskning Stödja planerings- och uppföljningsinsatser inom ramen för Vision 2020 Stödja utvecklade av anslagsmodeller kopplat till universitetsgemensam handlingsplan

10 Mål och kvalitetsutveckling en god och tydlig servicenivå o Upphandlingssektionen Hög servicenivå (nöjda kunder ) Upphandla nya avtalsområden Ökad avtalstrohet, skärpt kontroll Inköpssystemet Nätverk för inköpskoordinatorer o Planering- och uppföljningssektionen kvalitetssäkring av anslagsfördelning, kostnadsdebiteringar och andra budgetförutsättningar Tydliga anvisningar för budget- och uppföljningsarbetet kvalitetssäkring av arbetet med årsredovisning, intern uppföljning Tid- och aktivitetsplaner som samverkar mellan verksamhetsplanering och budgetplanering Investeringsplanering och investeringsuppföljning

11 Mål och kvalitetsutveckling en god och tydlig servicenivå o Redovisningssektionen utökad intern kontroll för kvalitetssäkrad redovisning högsta betyg i EA-värderingen utveckla arbetsformerna för stöd och support ändamålsenliga stödverktyg till verksamheten utveckla och förbättra arbetsformer och arbetsrutiner översyn av placeringspolicy och nytt stipendiesystem o Gemensamt för enheten tydlig och begriplig kommunikation med verksamheten Utveckla ekonomiwebben ompröva och ifrågasätta befintliga rutiner och arbetssätt

12 Utvecklingsinsatser för ekonomienheten för 2013 Utvecklingsinsatser under 2013 Uppgradering av Agresso till ny version Nytt inköpssystem fortsatt utrullning och etablering av förvaltningsorganisation Funktionalitet för periodiska fakturor Nya versioner av EKO Gemensamma rutiner för användarhantering inom GF Nytt stipendieansökningssystem Effektivare betalningsströmmar

13 Ekonomiinformation på webben - mål Förbättra internkommunikationen Knyta ihop de olika dokumenten till en webbplats Rikta oss till målgrupperna Utan organisatoriska bindningar Förenkla

14 Syfte projekt Ekonomiwebb Identifiera och tydliggöra målgrupper Bättre tillgänglighet även för sällan-användare Enklare språk och struktur för alla Lättare att hålla uppdaterat

15 Nya ekonomiwebben två målgrupper Målgrupp CHEFER (motsv) Övergripande information på vanligt språk Känna igen Ekonomispelet Riktad information för identifierade behov Målgrupp EXPERTER Fyra huvudprocesser: Planera & kalkylera Redovisa Följa upp Hantera resurser Ekonomiska fakta Riktad information för identifierade behov

16 Ekonomiinformation på webben Organisation Information Ekonomiinformation till målgrupperna Planerings- & uppföljningssektionen Redovisingssektionen Upphandlingssektionen Beskriver enhetens och sektionernas uppgifter och organisation samt vilka medarbetare som ingår i vilken gruppering. Ekonomi och ekonomiadministration för chefer Medarbetarportalen Chefer Administratörer Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi Planera & kalkylera Redovisa Följa upp Hantera resurser Ekonomi och ekonomiadministration för experter Löpande hantering av processerna Planera & kalkylera Redovisa Följa upp Hantera resurser Beskriver ekonomi vid Göteborgs universitet utan organisatorisk indelning. Processerna eller rummen leder vägen.

17

18

19 Ekonomiinformation på webben - nuläge Gamla webbplatsen är delvis kvar Medarbetarportalen Dela upp mellan organisation och information

20

21 Redovisnings- och uppföljningsfrågor o Utökad Intern kontroll o Administrativa supporten 4040

22 Ökade krav på intern styrning och kontroll inom universitetet Ökat fokus från styrelse, ledning och revision (intern och extern) på att myndigheten har en god intern styrning och kontroll i verksamheten Styrelsen ska intyga detta varje år i årsredovisningen Rektor ska årligen intyga att det inte finns oegentligheter eller andra brister inom universitetet och i förekommande fall lämna en s.k. fellista Från och med årsredovisningen för 2013 ska alla i linjen rektor dekan prefekt lämna underlag till rektor inför detta intygande (återkommer om detaljer kring detta i höst) Rapport från Riksrevisionen om brister i semesterrapporteringen! Konstaterade fortsatta brister i upphandling och inköpsfrågor

23 Intern kontroll i redovisningen Arbeta med checklistor och åtgärda skicka samlat till från institution Av Riksrevisionen påtalade brister Externa medel inget upplupet/förskotterat utan avtal, fullkostnadskalkyler Personalkostnader ledigheter i egenrapporteringen, redovisning av övertid Representation - momssatser och underlag Övrigt noterat i bokslutet

24 Utökade kontrollinsatser från Fyra gånger per år (maj, augusti, december och januari) Dokumenteras och kommuniceras per nämnd och institution Åtgärder återrapporteras i ordinarie checklista Normerande beslut och riktlinjer Attestplaner med namnteckningsprover skickas till före den 30 juni Ev med tillägg av inventarieförrättare och inköpskoordinator

25 Support inom område Administrativt stöd administrativa supporten Frågor avseende personaladministration, ekonomiadministration, samt arkiv och registratur Hjälp till självhjälp - dock ökat stöd under en övergångsperiod En väg in - telefonnummer med förval, funktionsmailadress samt information på web Samordnare för information, uppföljning och utvärdering av verksamheten Öppet kl (sommartid , v28-32) Start 7 januari 2013

26 Statistik för administrativa supporten T Jan Feb Mar Apr Besvar ade Tappa de Andel besvarade Besvar ade Tappa de Andel besvarade Besvar ade Tappa de Andel besvarade Besvar ade Tappa de Andel besvarade Totalt till ankn % % % % varav till Personal- och lönefrågor % % % % varav till Ekonomiadministration % % % % varav till Arkiv och registratur % % % % Mail till brevlådan:

27 Fikapaus

28 Inköpsfrågor Införande av inköpssystem Inköpsutbildning Inköp vägledning Inköp utanför avtal

29 Breddinförande av inköpssystem Pilotenheter Information till prefekter och administrativa chefer Utbildning i egna lokaler.

30 Breddinförandet av inköpssystemet Humanistiska fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten Naturvetenskapliga fakulteten Sahlgrenska Akademin Samhällsvetenskapliga fakulteten Handelshögskolan Konstnärliga fakulteten IT-fakulteten Gemensamma förvaltningen UB

31 Inköpssystemet Visma Proceedo Webbaserat system Tillgängligt via Medarbetarportalen Single Sign On Förvaltas av Driftas och uppgraderas av Visma Proceedo

32 Statistik hittills beställningar Varje order innehåller i snitt 5 rader Beställningar har skickats till 19 leverantörer Totalt kvitterat värde 4 MSEK

33 Processflöde e-handel Leverantör 4. Läs Order 5. Leverera 7. Skapa faktura Göteborgs universitet 1. Skapa beställning 2. Godkänn beställning 3. Order skapas 6. Leveranskvittens (utförs av beställare) 8. Matchning Info om godkänd, ändrad eller nekad Påminnelse om ei kvitterad Automatiskt steg Manuellt steg

34 Inom följande produktområden finns anslutna leverantörer Böcker Kontorsmaterial Kopieringspapper Datortillbehör Toner och bläckpatroner Laboratoriematerial Laboratoriekemikalier Lokalerprodukter och mjukpapper Kaffe, te, mjölk mm Blommor Datorer är på gång.

35 Aktuellt Projektet kommer att avslutas Leverantörsanslutningar Delegering inför ledigheter

36 Innehåll i inköpsutbildningen Bakgrund Regler och normer Vad behöver du som inköpare/attestant veta? Konsekvenser av felaktiga inköp Om inköpssystemet Demonstration av inköpssystemet

37 Inköpsutbildning antal tillfällen Inköpsutbildning Öppet hus i datasal Totalt 35 23

38 Inköp - vägledning Som medarbetare vid GU är det vanligt att man på ett eller annat sätt kommer att vara delaktig i olika former av inköp till verksamheten. Det är därför viktigt att alla känner till vilka speciella lagar och regler som styr offentlig verksamhet såsom Göteborgs universitet. På s hemsida Regelverk Beloppsgränser för inköp Upphandlingsprocessen Inköpspolicy

39 Ska du köpa varor eller tjänster? Sök i Avtalsdatabasen Finns avtal? Ja Köp från avtalsleverantör Nej Belopp under kr Ja Gör en direktupphandling Nej Upphandling ska genomföras. Kontakta upphandlingssektionen

40 Avtalstrohet Upphandlat % % Icke upphandlat % % Icke upphandlingsbart % % Totalt % %

41 Upphandling och inköp 2011 och 2012

42 2011 Summa Upphandlat % Icke upphandlingsbart % Ej upphandlat % Humfak % % % Samfak % % % Handels % % % Utbildningsvetenskap % % % Natfak % % % SA % % % Konst % % % LUN % % % Itfak % % % UB % % % GF % % % GF_övriga % % % Totalt hela GU % % % 2012 Summa Upphandlat % Icke upphand-lingsbart % Ej upphandlat % Humfak % % % Samfak % % % Handels % % % Utbildningsvetenskap % % % Natfak % % % SA % % % Konst % % % LUN % % % Itfak % % % UB % % % GF % % % GF_övriga % % % Totalt hela GU % % %

43 H I K N R S Totalsumma 100 Resor Post IT-tjänster IT-hårdvara Tele El, vatten o värme Lokaler Bevakning Avfall Kontor Konsulttjänster Böcker o tidskrifter Tryck, reklam o annons Laboratoriematerial Personalkostnader Anläggningar Utbildningskostnad Övrigt Totalsumma

44 Öka avtalstroheten Lättillgängliga avtal Avtal på alla ramavtalsområden som efterfrågas Tillhandahålla utbildning Regelbunden återkoppling till prefekter och administrativa chefer Uppföljning av utbetalningar över kronor till leverantörer som saknar avtal Inköpskoordinatorer

45 Cykeln har ett planeringshjul Budgetberedning och planeringsförutsättningar för (2013) Underlag till Ledningsrådet BUDGET BESLUT VERKSAMHETS- UPPDRAG VERKSAMHETS- PLANER P OMVÄRLDSANALYS HANDLINGPLANER BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

46 Noteringar inför budget utbildningsanslaget Fortsatt anpassning av utbildningsplatser med -430 (mot -641), ger lägre reduktion för HFS, SFS och HHFS. Viss nivåhöjning av lokala prislappar visavi statens prislappar * Omfördelningskrav from 2015 sjuksköterskeutbildningar (ca 100 hst) Utbyggnad av läkar- och tandläkarutbildningar enligt regeringsbeslut Särskild satsning för lärarutbildningar pga. ny modell och parallella lärarutbildningar fram till 2018 Internationella utbildningsprojekt med EU som finansiär - gemensam samfinansiering 5+5 Utvecklingsmedel till Utbildningsnämnden Pris- och löneomräkningen (ca 2%) Vårproppen 15/ fler i jobb och utbildning (ökning av sjuksköterskeplatser 6,3 mnkr för 2013 och 2014) Önskemål enligt budgetunderlaget, om vi får detta av regeringen. (hantverk, kulturvård mm samt konstnärliga prislappar inom lärarutbildningar)

47 Viss nivåhöjning av lokala prislappar visavi statens prislappar * Interna prislappar enligt beslutad Förslag modell inför Andel i % av statens prislapp Hum, teol, jur, samhäll 96,5 94,4 95,5 Natur, tekn, faramaci 93,8 94,4 95,5 Vård 93,8 94,4 95,5 Odont 93,8 94,4 95,5 Medicin 93,8 94,4 95,5 Undervisning (vägd VFU/utbildning) 97,8 97,8 98,1 Övrigt 93,8 94,4 95,5 Design 92,1 92,9 95,5 Konst 92,1 92,9 95,5 Musik 92,1 92,9 95,5 Opera 92,1 92,9 95,5 Teater 92,1 92,9 95,5 Media 92,1 92,9 95,5 Idrott 93,8 94,4 95,5 Språk 106,1 99,1 102,3

48 Förslag utbildningsanslag Tillgängligt anslag Ber PLO 2,02% 1,70% 2,02% Kvalitetsbaserad fördelning Särskilt åtagande (NCM) Summa disponibelt Fördelas till fakulteter Utbildningsuppdrag/takbelopp Kvalitetsbaserad fördelning (nuläge)

49 Förslag utbildningsanslag Avsättningar Lärarutbildning - ny modell/ny lärarutb Lärarutbildningens organisation Pedag utvecklingsarbete - PIL Utvecklingsmedel UN inkl NFS Språkcentrum Hammarkulleprojektet Globala universitetet Da Capo - särskild satsning Vision Internationella utbildningsprojekt EU Personalmobilitet Grundtvig UGSO Studentkårer/studentinflytande Funktionshinder NCM Universeum Disponibelt för ytterligare satsningar mm Summa avsättningar

50 Förslag utbildningsanslag Summa disponibelt Till fakulteter Avsättningar Kvar att disponera Särskilda årsvisa anslag inom utbildningsområdet Utbetalas av Kammarkollegiet (redovisas som bidrag) Spetsutbildning- Entreprenörsutb Integrationssatsningar - jurister (max 15 hst) lärare (ca 12 hst) läkare (ca 15 hst) tandläkare (ca 12 hst) sjuksköterskor (20 hst) Vidareutbildning - obehöriga lärare (12 hst) NCM Summa 18540

51 Förslag utbildningsanslag % Fakulteter Strategiska avsättningar 96%

52 Noteringar inför forskningsanslaget Utökat basanslag till forskning och utbildning på forskarnivå med 57 mnkr 2014 som ökar till 88 mnkr för 2016 enligt Prop. Forskning och innovation. Ökad prestationsfördelad andel från 15% till 20% from Staten förändrar från 10% till 20%. * Ytterligare förstärkt basanslag med 3 mnkr (totalt 6) till konstnärlig forskning Förstärkt basanslag till SFS, HHFS och UFS (från 2014) samt ITS (från 2015) bättre möjliggöra kompletta miljöer Ökad samfinansiering till EU (rektor-dekan) Ökad strategisk samfinansiering av forskningsbidrag enligt beslut Strategiska forskningsområdena (SFO.erna) efter 2014 Pilotutbildningar i innovation och entreprenörskap Klusterbildningar/centrumbildningar Publicerings/konferensplattform KFS, satsning under 4 år Finansiering av MAX IV. Tas av redan avsatta belopp för nationell infrastruktur Ytterligare satsningar from HUGU Hållbar utveckling (får diskuteras inom ramen för ytterligare satsningar from 2015)

53 Ökad prestationsfördelat anslag* Ökad prestationsfördelning och minskat basanslag - prel effekt Fakultet Basanslag Andel Minskat Prestations Ökning Netto 2013 % basanslag fördelat effekt HFS 162,2 16,8% 11,8 21,2 8,4-3,4 SFS 103,2 10,7% 7,5 33,5 14,9 7,4 HHFS 72,9 7,5% 5,3 29,0 11,1 5,8 UFS 35,9 3,7% 2,6 12,0 4,4 1,8 SA 300,2 31,0% 21,8 71,2 28,4 6,6 NFS 243,8 25,2% 17,7 33,0 12,8-4,9 KFS 32,1 3,3% 2,3 4,3 0,9-1,4 ITFS 17,5 1,8% 1,3 2,3 1,1-0,2 967,8 100% 70,3 206, ,7

54 Förslag forskningsanslag Tillgängligt anslag Ber PLO 2,02% 1,70% 2,02% Nya medel från Nordicom Summa disponibelt Fördelas till fakulteter Basanslag Förstärkn konstnärligt Förstärkning SFS, HHFS, UFS + ITS Prestationsfördelat Summa

55 Förslag forskningsanslag Avsättningar Samfinansiering EU och NIH SFO Vårdforskning och övriga MISTRA Urban futures RJ-QoG RJ-FLOV RJ-ev ny SFS VR-SND Linnéstöd Nationell infrastruktur Finansiering av MAX IV Se ovan ERC starting/consolidator RJ Pro futura Wallenberg Academy Fellows Wallenberg Scholars Stora externa bidrag

56 Förslag forskningsanslag Avsättningar forts Styrkeområden Innovation och samhällsförändring Pilotutb. Innovation/entreprenör Globala universitetet år 3 av CUL tillfällig utökning (LUN) Marint centrum år 3 av Centrumbildningar år 3 av Havsforskning Övr. klusterbildningar/centrumb Centrum för finansforskning Centrum för hälsoekonomi Lab. Hälsa och presationsutveckl HUGU - Hållbar utveckling 0 se nedan Forskarskola Havsmiljö år 4 av Vision Publicerings- konferensplattform KFS Strategiska satsningar/stärkt anslag Gemensamma doktorandkurser SSKKII Ospecificerat Havsmiljöinstitutet Regionalt - Havsmiljö Sekr för Genusforskning Botaniska trädgården Nordicom Nordicom (SFS) Summa

57 Förslag forskningsanslag Summa disponibelt Till fakulteter Avsättningar Kvar att disponera Särskilda årsvisa anslag inom forskning/innovationsområdet Utbetalas av Kammarkollegiet (redovisas som bidrag) Innovationskontor 5 000

58 Förslag forskningsanslag % Fakulteter Strategiska avsättningar Strategiska avsättningar fördelas i särskild ordning till fakulteter/motsvarande 85%

59 Förslag nya modeller för kostnadsdebiteringar inför 2014 (se tidigare utlämnad slutrapport) Utredningsuppdrag beslutat av rektor Arbetsgrupp med fakultetsföreträdare och referensgrupp med prefekter Modeller och förslag till förändringar för o Universitetsbibliotekets verksamhet o Universitetsgemensamma verksamheter o IT-tjänster o Lokalkostnader o Campusservice

60 Förslag till nya modeller Generella utgångspunkter Fördelning på ett enkelt och rättvist sätt och helst stabilt över tiden Arbetsinsatsen med att fördela kostnader och val och modeller för detta ska inte leda till höga transaktionskostnader De verksamheter utbildning respektive forskning som driver kostnaderna ska också betala Ge ökad tydlighet för verksamheten om vad man betalar för och ge incitament till kvalitet och leveranssäkerhet Acceptera att det finns kostnader av generell karaktär som vi har därför att vi är ett universitet ( obligatorisk medlemsavgift ) Modellerna följa nationella krav och rekommendationer t ex SUHF Möjliggöra jämförelser Beakta gällande Arbetsordning Den sammanlagda kostnaden för det administrativa stödet ska utgöra en minskad andel av universitetets totala resursförbrukning

61 Gemensamma kostnader per fakultet nya metoder beräknade effekter Fakultet Universitetsbiblioteket*) Universitetsgemensamma kostnader IT-kostnader Lokaler Campus Jfr 2013 Utbildning Forskning Delsumma Utbildning Forskning Delsumma (ej justerat) (ej justerat) Summa HFS SFS UFS HHFS SA NFS KFS IT-fak *) Allm del fördelad mellan utbildning och forskning enl kostnadsomslutning.

62 Förslag till nya modeller Modeller och förslag till förändringar för o Universitetsbibliotekets verksamhet o Universitetsgemensamma verksamheter o IT-tjänster o Lokalkostnader o Campusservice Jämförelser görs med 2013 i rapporten Dessa nya modeller föreslås användas fullt ut from budgetåret 2014 Resursanspråk för 2014 redovisas nedan inför möte i ledningsrådet (13/5)

63 Gemensamma stödfunktioner Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 283,7 304,8 350,9 369, inkl. övergångs medel Utgångsläge inför UB:s stödkostnad i mnkr 171,8 176,2 183,3 192,0 200,0 Fakultetsgemensamma stödkostnader i mnkr 297,1 234,4 241,7 237,3 177,8 Institutionsgemensam stödkostnader i mnkr 403,9 464,1 394,6 427,1 547,3 Totala stödkostnader i mnkr 1156,5 1179,5 1170,5 1225,4 1298,9 Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 642, , , , ,6 Andelstal univ. gem 6,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% Andelstal för UB 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% Andelstal för fak. gem 6,4% 4,9% 4,9% 4,5% 3,3% Andelstal för inst. gem 8,7% 9,7% 8,0% 8,3% 10,2% Totalt andelstal 24,9% 24,7% 23,7% 23,5% 24,2% Utbildning 32,6% 33,3% 30,3% 30,9% 32,1% Forskning 19,2% 18,8% 19,2% 18,6% 18,8%

64 Universitetsbiblioteket inför Budgetram för 2013 på 200 mnkr Belopp i mnkr Budgetram för UB 171,8 176,2 183, Totala verksamhetskostnader 4 642, , , , , , , ,0 Kostnadsandel i % 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% Förslag till budgetram för 2014 = 208 mnkr Fördelas till verksamheten utifrån föreslagen ny modell inför 2014

65 Universitetsgemensamma verksamheter inför Del I Budgetram för 2013 på 384 mnkr. (inkl. 10 mnkr i övergångskostnader) Fördelar sig på: - Ledning och myndighetsfunktioner om 118 mnkr (+ 10 mnkr) - Universitetsgemensamma ändamål om 247 mnkr - Vissa enheter och funktioner om 9 mnkr Belopp i mnkr Budgetram för Univ. Gemensamt 283,7 304,8 350, Förslag - utökade resurser Totala verksamhetskostnader 4 642, , , , , , , ,0 Ladok/NyA 3,5 LIS förvaltning 1 Gästforskarbost äder mm 3,5 Kostnadsandel i % 6,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% Inriktning - besparingar/omställning ,7 304,8 350, Kostnadsandel i % efter besparing 6,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,9% 6,6% 6,4% Till detta kommer justeringar av budgetbelopp som flyttas till andra debiteringsmodeller (campusservice mm) Omfattar 21 mnkr.

66 Universitetsgemensamma verksamheter inför Del II Budgetram för 2014 efter justeringar = 367 mnkr. Minskar med 17 mnkr! Fördelas till verksamheten utifrån föreslagen ny modell inför 2014 Belopp i mnkr Budgetram för Univ. Gemensamt 283,7 304,8 350, Förslag - utökade resurser Totala verksamhetskostnader 4 642, , , , , , , ,0 Ladok/NyA 3,5 LIS förvaltning 1 Gästforskarbost äder mm 3,5 Kostnadsandel i % 6,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% Inriktning - besparingar/omställning ,7 304,8 350, Kostnadsandel i % efter besparing 6,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,9% 6,6% 6,4% Justeringar ,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,5% 6,3% 6,1%

67 IT-infrastrukturavgift för 2014 = IT-tjänster IT-fakturan uppgår under 2013 till 118 mnkr. IT-fakturan för 2014 föreslås uppgå till 111 mnkr. Minskar med 7 mnkr Bastjänsterna är 8,2 mnkr lägre än för innevarande år, en planerad minskning efter tillfällig ökning under 2013 m a a Dafgu. Förändringar 2014: - Fr o m 2014 delas tjänsterna upp i bas- resp. tillvalstjänster. - Bastjänsterna debiteras efter antal konton (jmf tidigare: konton, telefoner, HTE)

68 Lokalkostnader inför 2013 och 2014 Lokalhyra debiteras institution from 2013 baserat på: en gemensam hyreshusmodell baserad på marknadshyra Detta får konsekvenser visavi de olika resurstilldelningsmodeller som fakulteterna tidigare har tillämpat. Lokalkostnaden innefattar varmhyra, el-förbrukning, städade och säkra lokaler

69 Lokalkostnader 2014 Lokalkostnader som debiteras för 2013 uppgår till 660 mnkr (häri ingår tomma lokaler med 9,5 mnkr) För 2014 beräknas nivån på de totala lokalkostnaderna inkl. indexökning ligga på 682 mnkr. Kostnadsökningen om 22 mnkr beror på: indexökningar 14 mnkr ökad hyra med 8 mnkr pga. nya lokalbehov och ombyggnader Nytt för 2014 är att större undervisningslokaler, ungefär kvm och 17 mnkr, fördelas i särskild ordning efter nyttjande och debiteras per kvadratmeter. Detta belopp kommer att frånräknas angivna 682 mnkr dvs 665 mnkr

70 Campusservice 2014 Kostnaden för Campusservice för 2013 är 41 mnkr. - Denna kostnad bygger på inventerade kostnader under Alla fakulteter är inte inberäknade i kostnaden för 2013 och en dialog har förts med berörda för att inför 2014 inberäkna alla fakulteter i kostnaden. Kostnaden för Campusservice för 2014 är preliminärt 66 mnkr. Kostnadsökningen om 25 mnkr består av: beräknad kostnad för tillkommande enheter 16 mnkr överfört från universitetsgemensam faktura 6,1 mnkr indexuppräkning och justeringar 2,9 mnkr Kostnaderna delas upp på bastjänster, lokala tillvalstjänster och uppdragstjänster inom campusservice - Bastjänsterna debiteras verksamheten efter kvm - Tillvalstjänsterna debiteras verksamheten med faktiskt kostnad - Uppdragstjänster debiteras verksamheten med faktiskt kostnad

71 Servicecenter inför 2014 Kostnaden för Servicecenter för 2013 är 13,5 mnkr. Ingår i de universitetsgemensamma kostnaderna Fr o m 2014 debiteras kostnaden för Servicecenter efter antal helårsstudenter och heltidsekvivalenter Kostnaden för 2014 är beräknad till 14,3 mnkr. Kostnadsökningen om 0,8 mnkr består av indexuppräkning samt höjda lokalkostnader

72 Fortsatt beredningen av budgetförutsättningarna o Fortsatt behandling i budgetgruppen den 6/5 (detta möte ställs in och ersätts av detta underlag via e-post) o Ledningsrådet den 13/5 o Ev. fortsatt behandling i budgetgruppen den 20/5 o PM och allt klart 31/5 o Behandlas av universitetsstyrelsen 19/6

73 Viktiga centrala tidpunkter i det vidare budgetarbetet o Budgetpropositionen kommer 16/9 o Beräkningar av anslagsfördelningar och kostnadsdebiteringar klara 20/9 o Budgetanvisningar till fakultetsstyrelserna publiceras på hemsidan 1/10 o Budgetanvisningar till institutionerna inom resp. fakultet xx/10 o Universitetsstyrelsen beslutar om anslagsfördelning och kostnadsdebiteringar 15/10 o Lärarutbildningsnämnden beslutar om uppdrag och anslagsfördelning, 24/10 o Institutionerna lämnar verksamhetsuppdelad resultatbudget för 2014, xx/12 o Fakulteterna lämnar verksamhetsuppdelad resultatbudget för 2014 samt budgetunderlag för , 16/12 o Universitetsstyrelsen beslutar om universitetets budget och fakulteternas resultatmål samt om universitetets budgetunderlag för , 18/2

74 Viktiga centrala tidpunkter i det vidare budgetarbetet o Budgetanvisningar ang. investeringskomplettering till fak/motsv. 2/9 o Budgetanvisningar ang. investeringskomplettering till inst/motsv. x/9 o Komplettering av investeringsbehov för 2014 inlämnas av inst/motsv. x/10 o Komplettering av investeringsbehov för 2014 inlämnas av fak/motsv. 7/10 o Rektor beslutar om investeringsramar 2014, prel 28/10

75 Övriga frågor?

76