Kallelse till ledningsråd

Transkript

1 Kallelse till ledningsråd , R2-014, kl Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer för utlämnande av tentamen 5. Arbetsmiljödelegation 6. Rekryteringsöversikt 7. Övriga frågor

2 MDH /12 1 (5) Beslutande Rektor Handläggare Malin Gunnarsson Björn Magnusson PLANERINGSDIREKTIV OCH TIDPLAN FÖR BEREDNING AV VERKSAMHETSUPPDRAG OCH BUDGET 2013 Rektors planeringsdirektiv utgår från tre ramar: 1) MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för perioden , 2) Riktlinjer för verksamhetsplaneringen för 2013 fastställda av högskolans styrelse den 13 februari 2012 (MDH /12), se bilaga, 3) Dimensioneringsramar för utbildningsutbudet i HÅS per utbildningsområde. Uppdrag och arbetsprocess Akademicheferna uppdras att ta fram förslag på verksamhetsuppdrag för den strategiska utvecklingen av akademins verksamhet under 2013 och göra preliminära bedömningar för Akademins förslag diskuteras vid akademidialogen mellan rektor och akademichef i månadsskiftet mars-april och färdigställs därefter av akademin. Med utgångspunkt i akademiernas underlag uppdras förvaltningen att bereda förslag till verksamhetsuppdrag och budget för Förslaget sänds sedan på internremiss den 1 maj till akademier, förvaltning, enheten för externa relationer, bibliotek och fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden uppdras särskilt att granska föreslagna uppdrag och budget ur ett kvalitetsperspektiv och göra en konsekvensbedömning ur ett helhetsperspektiv för högskolan med fokus på implementering av forsknings- och utbildningsstrategin för Vid halvårsskiftet fastställer rektor preliminära verksamhetsuppdrag och budget för Det preliminära beslutet utgör planeringsunderlag för de organisatoriska enheternas verksamhetsplanering för det kommande året. Vid behov kan ytterligare uppdrag och behov av stöd lyftas inför rektors slutliga fastställande av verksamhetsuppdrag och budget, vilket sker efter budgetpropositionen som presenteras av regeringen i slutet av september, se tidplan nedan. Planeringsdirektiv för 2013 Akademierna ska beakta följande i framtagande av verksamhetsuppdrag för akademins strategiska utveckling under 2013 och preliminära bedömningar för 2014: 1) Vilket utbildningsutbud vill akademin se ? MDH:s samlade utbildningsutbud ska vara i balans med det sänkta takbeloppet till Akademin ska särskilt beakta studenternas intresse i form av antalet förstahandssökanden, arbetsmarknadens behov, lärarkompetens och

3 forskningsbas för utbildningarna. Som del i underlaget för akademins förslag till utbud kommer UFO att ta fram särskild statistik och analys. 2 (5) 2) Vilken strategisk utveckling av verksamheten vill akademin genomföra för att de utbildningar akademin ger 2015 ska vara framgångsrika i avseende på antal förstahandssökanden, genomströmning, examinationsgrad, lärarkompetens, forskningsbas och att utbildningarna leder till arbete efter avslutade studier? Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för kompetensutveckling av medarbetarna och utveckling av befintliga eller nya utbildningsprogram? 3) Vilken strategisk utveckling av forskningsverksamheten vill akademin prioritera för att MDH:s etablerade forskningsinriktningar ska utgöra forskningsbas för högskolans utbildningar i enlighet med definitionerna i forsknings- och utbildningsstrategin för ? Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för den strategiska utveckling akademin önskar genomföra? 4) Vilken strategisk utveckling av forskningsverksamheten vill akademin prioritera för att stärka delar av forskningsinriktningen Inbyggda system som spetsmiljö samt delar av forskningsinriktningarna Hälsa och välfärd, Miljö, energi- och resursoptimering och Innovation och produktrealisering som utvecklingsmiljöer? Vilka verksamheter avser akademin att prioritera ner och på vilka grunder? Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för den strategiska utveckling akademin önskar genomföra? 5) Hur avser akademin att upprätthålla eller öka volymen inom utbildning på forskarnivå? I MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för anges att utbildning på forskarnivå ska bedrivas inom högskolans spetsmiljö och de tre utvecklingsmiljöerna samt att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom övriga etablerade forskningsinriktningar. Inom spetsmiljön ska det finnas en volym om minst 30 heltidsekvivalenta forskarstuderande och inom utvecklingsmiljöerna minst 15 heltidsekvivalenta forskarstuderande. Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för den strategiska utvecklingen av utbildningen på forskarnivå? 6) Akademin ska inom samtliga verksamhetsområden ange hur den med hjälp av samproduktion och internationalisering avser att utveckla verksamheten och vilka strategiska utvecklingsresurser eller uppdrag akademin eventuellt behöver inom dessa områden. Ekonomiska ramar De planeringsförutsättningar avseende anslag för åren som givits i budgetpropositionen för 2012 ska användas för den interna planeringen. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå begränsas av takbeloppet för varje år samt eventuellt anslagssparande. De stegvisa sänkningar av takbeloppen som aviserats fram till 2015 innebär att högskolan med stor sannolikhet når dem. Det blir då aktuellt att använda anslagssparandet under en omställningsperiod. Takbeloppet för 2013 är

4 preliminärt 550 mnkr. Anslagssparandet vid utgången av 2013 beräknas vara cirka 45 mnkr. Verksamhetsplaneringen för 2013 ska utgå från att takbeloppet utnyttjas fullt ut samt att 20 mnkr av anslagssparandet tas i anspråk. Det betyder totala anslag på 570 mnkr. Preliminärt för 2014 och 2015 är motsvarande totala anslag 555 mnkr respektive 540 mnkr (i 2013 år prisnivå). Därefter är hela anslagssparandet förbrukat. Av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska den övervägande delen fördelas med tilldelat uppdrag i antal helårsstudenter som fördelningsgrund (volymdel). Fördelningen ska utgå från de nationella prislapparna. Resterande del ska fördelas separat för att stödja lång- och kortsiktiga strategiska satsningar (strategisk del). Den strategiska delen uppgår 2013 till 15 mnkr. Därutöver avsätts 10 mnkr till rektors reserv. 3 (5) Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag till forskning och forskarutbildning 2013 är preliminärt 79,1 mnkr. En ny fördelningsmodell ska tas fram för den interna fördelningen av MDH:s anslag för forskning/forskarutbildning Anslaget ska fördelas utifrån den strategiska modellen i forsknings- och utbildningsstrategin som innebär prioritering av forskningsbaser, spetsmiljö och utvecklingsmiljöer. Fakultetsnämnden uppdras att utforma en ny fördelningsmodell för anslaget för forskning/forskarutbildning. Fördelningsmodellen utarbetas med stöd av förvaltningen och i samråd med akademierna.

5 ANSLAG FORSKNING/FORSKARUTBILDNING 2013 (tkr) Beräknade anslag (enl prop 2012) Ianspråktagande av myndighetskapital 900 Summa anslag att fördela Fördelning: Rektors medel Enligt ny fördelningsmodell (5) Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet (inkl Samhällskontrakt, KK miljö) sker inom resp inriktnings tilldelning. ANSLAG GRUNDUTBILDNING 2013 (Exkl Idélab) (tkr) Takbelopp 2013 (enl prop 2012) Anslagssparande Summa anslag att fördela Fördelning: Rektors medel Strategiska satsningar Volymdel Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet (inkl Samhällskontrakt, KK miljö) sker inom respektive akademis tilldelning.

6 TIDPLAN VERKSAMHETSPLANERING INFÖR (5) Tidpunkt Aktivitet Uppföljning Planering Beslut Kommentar Verksamhetsplaner 2012, enheter Dialoger Rektor Akademi om VP Dialoger Rektor Förv/Bibl/EER om VP Verksamhetsplaner 2012 Rektorsbeslut fastställs Verksamhetsberättelser 2011, Beslut av resp chef enheter Årsredovisning Högskolestyrelsen Budgetunderlag Högskolestyrelsen Styrelsens riktlinjer för verksamhetsplanering 2013 Högskolestyrelsen Diskussion inför rektors planeringsdirektiv; D gruppen Diskussion inför rektors planeringsdirektiv; L gruppen Rektors planeringsdirektiv Rektorsbeslut. Inklusive tidplan. Slutet mars/ början april Dialoger rektor Akademi Om uppdrag och anslagsfördelning 2013 Separat med varje akademi Senast 1 maj Preliminärt förslag: Uppdrag och anslagsfördelning Internremiss Till alla organsiatoriska enheter och nämnden Nämndbeslut Nämndmöte; synpunkter på prel förslaget Svar på internremissen, från Beslut av resp chef alla org enheter Preliminära uppdrag och Rektorsbeslut anslagsfördelning Budgetpropositionen? Forskningsprop Fastställande av Rektorsbeslut verksamhetsuppdrag och budget Verksamhetsplaner, enheter Beslut av respektive chef innan inlämnande till rektor xx Dialoger Rektor Akademi om VP xx Dialoger Rektor Förv/Bibl/EER om VP (prel) Verksamhetsplaner 2013 fastställs Verksamhetsberättelser för 2012 inlämnas till registrator Rektorsbeslut Beslut av respektive chef

7 Bilaga 1 till rektors planeringsdirektiv MDH /12 1 (2) RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSPLANERINGEN FÖR VERKSAMHETSÅR 2013 Syftet med riktlinjerna är att styra inriktningen för arbetet med verksamhetsplaneringen för verksamhetsåret Utifrån styrelsens riktlinjer fastställer rektor sedan planeringsdirektiv för den interna beredningen av verksamhetsuppdrag och budget för Grunden för verksamhetsplaneringen är högskolans Forsknings- och utbildningsstrategi fastställd av styrelsen den 12 december 2011 (MDH /11). Nedanstående riktlinjer kompletterar forsknings- och utbildningsstrategin. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Verksamheten ska planeras utifrån de preliminära uppgifter om anslag för som angivits i budgetpropositionen för Takbeloppet sänks stegvis fram till Högskolan har ett anslagssparande som kan tas i anspråk men senast 2015 ska utbildningsutbudet vara anpassat till takbeloppet. En noggrann planering av dimensioneringen för perioden ska genomföras under Särskild hänsyn ska tas till storleken på årskullarna som under perioden lämnar gymnasieskolan, arbetsmarknadens behov och effekter av avgiftsbeläggningen för utländska studenter. Denna planering ska vara en grundläggande faktor för övrig verksamhetsplanering. Av anslagen ska den övervägande delen fördelas med tilldelat uppdrag i antal helårsstudenter som fördelningsgrund (volymdel). Resterande del av anslagen fördelas separat för att stödja lång- och kortsiktiga strategiska satsningar (strategisk del). Den strategiska satsningen ska planeras omfatta minst 15 mkr. Kompetensförstärkning av lärare ska prioriteras för att säkerställa högskolans examensrätter. Åtgärder för att rekrytera och examinera fler teknikstudenter ska ges särskild prioritet. Åtgärder för att säkerställa kvaliteten i ekonomiutbildningarna ska ges särskild prioritet.

8 Bilaga 1 till rektors planeringsdirektiv Åtgärder för att erhålla grundlärarexamen ska ges särskild prioritet. 2 (2) Utifrån aviserad utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen på nationell nivå ska MDH om möjligt öka antalet helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen. Forskning och utbildning på forskarnivå Verksamheten ska planeras utifrån de preliminära uppgifter om anslag för som angivits i budgetpropositionen för Inför verksamhetsåret 2013 ska en ny fördelningsmodell tas fram för den interna fördelningen av högskolans anslag för forskning/forskarutbildning. Anslaget ska fördelas utifrån den strategiska modellen i forsknings- och utbildningsstrategin som innebär prioritering av forskningsbaser, spetsmiljö och utvecklingsmiljöer. Fördelningen av anslag ska ske i en del som grundar sig på prestation (volymdel). Denna del ska omfatta minst 30 procent av anslaget. Verksamheten ska planeras så att volymen i utbildningen på forskarnivå ökar och dess kvalitet förstärks. Särskilt ska fler antas till utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsområden där så bedöms relevant och att genomströmningen ska öka inom samtliga forskarutbildningsområden. Publiceringen av vetenskapligt granskade forskningspublikationer ska öka. Andelen extern finansiering ska öka till minst samma nivå som 2010.