SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan Alriksson(C) Pär Rickman (S), 46-51 Tjänstemän Anna Pierrou, enhetschef, 45 Jenny Bengts, förvaltningsekonom, 45 Övriga deltagande Camilla Karlsson, KPMG Tomas Bergström, Rose-Marie Isaksson, utbildningsnämnden 48 Maire Lautakoski Justeringens plats och tid Ulf Fahlstad Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00 Sekreterare Paragrafer 45-51 Sven Erik Eriksson Ordförande Justerande Leif Nilsson Ulf Fahlstad ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktiges revisorer Datum för anslags uppsättande 27 augusti 2015 Datum för anslags nedtagande 18 september 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Mona Rönneblad
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Kf rev 45 Information om ensamkommande flyktingbarn Revisionen tackar för informationen. Anna Pierrou, enhetschef och Jenny Bengts, förvaltningsekonom informerar om kommunens ansvar och kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har ett avtal om att ta emot 28 stycken ensamkommande pojkar med Migrationsverket. Verket kan också utöver detta anvisa på särskilda skäl samt vid ökad invandring. Vid en anvisning gäller korta handläggningstider för att finna god man och placering för barnet. Uppföljningar sker sedan fyra gånger per år. Kommunen erhåller ersättning för platskostnad samt grundkostnader och utredningskostnader. Sammantaget kan kommunen återsöka kostnaderna för de ensamkommande barnen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) Kf rev 46 Dnr 215/28 007 Genomgång av protokoll för styrelser och nämnder Det finns inget att rapportera då det varit sammanträdesfritt under tiden sedan föregående sammanträde.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) Kf rev 47 Dnr 2015/93 007 Lekmannarevision i Hebyfastigheter/Hebygårdar Revisionskollegiet stödjer förslagen och överlåter till de valda lekmannarevisorerna att fatta beslut om granskningarna. Camilla Karlsson, KPMG, ges i uppdrag att kontakta bolagets revisorer för en samordnad revision. Camilla Karlsson, KPMG presenterar i egenskap av sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna i bolagen en plan för underlaget för lekmannarevisorernas arbete med sin granskning. Det gäller ägardirektivens ändamålsenlighet och strategin för framtiden. Med anledning av den granskning som kommunrevisionen gör inom kommunen avseende intern kontroll avseende inköp och upphandling föreslås även en granskning av bolagens hantering av den interna kontrollen avseende inköp och upphandling.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) Kf rev 48 Dnr 215/29 007 Besök av utbildningsnämndens presidium Revisionen tackar för informationen. Som ett led i den årliga granskningen av all verksamhet i kommunen har presidiet för utbildningsnämnden bjudits in för att informera om sin verksamhet. Nämnden har för 2015 fått ett lägre anslag än vad man yrkat och under första delen av året finns ett underkott på förskolan, grundskolan i Morgongåva - Vittinge samt på särskolan. Man jobbar mot ett nollresultat genom att bland annat titta över vilka tjänster som skall återtillsättas samt att man dragit i handbromsen för ett anslag som finns centralt. Det går att konstatera att tillströmningen av barn fortsätter och det finns problem inom förskolan i Vittinge samt Östervåla och Harbo. Vad gäller skolan kan man glädjas åt höjda meritpoäng. Aktuellt i dagarna över hela landet är lärarnas löner och antalet obehöriga lärare, när det gäller Heby är lärarlöner över medel och vad politiken vet så är antalet obehöriga lärare inte speciellt stort. Vad gäller framtiden arbetar man för närvarande med detaljbudget för 2016.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) Kf rev 49 Kommande sammanträden Revisionen tackar för informationen. Ordförande Leif Nilsson informerar om nästkommande sammanträde den 17 september som inleds med studiebesök på Morgongåva förskola klockan 13.15. Därefter fortsätter sammanträdet klockan 15.00 på kommunkontoret i Heby.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) Kf rev 50 Information och rapporter Ingen information eller rapport finns.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) Kf rev 51 Dnr 2015/70 007 Granskning av den interna kontrollen i samband med inköp och upphandling, deltagande i revision Revisionen utser Sven Erik Eriksson att i huvudsak följa arbetet med granskningen samt att övriga revisorer informeras om tid och plats för intervjuer som kommer att genomföras och att man kan delta i mån av tid och intresse. Revisionen bör dock inte representeras av fler än två revisorer. Revisionen beslutade 38/2015 om en fördjupad granskning av den interna kontrollen i samband med inköp och upphandling. I planen ingår att de förtroendevalda revisorerna skall delta/följa granskningen i vissa delar.