Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Åke Malmqvist (MP) Rita Edlund, nämndsekreterare Elisabet Wollein (S) Gunnel Pettersson förvaltningschef Lennart Hognert (C) Enna Björklund, ekonom, Eva Blomkvist, verksamhetscontroller, Jenny Norgren, ekonom, Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Plantin (M) Kommunkontoret, Heby,, omedelbar justering Sekreterare Paragrafer Rita Edlund Ordförande Justerande Karl-Arne Larsson Jan Plantin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sociala nämnden Datum för anslags uppsättande 3 oktober 2013 Datum för anslags nedtagande 25 oktober 2013 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Heby Rita Edlund

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) Sn 186 Dnr 2013/ Fördjupad granskning Avtalstrohet - Yttrande Nedanstående svar antas som eget yttrande till kommunstyrelsen KPMG har av Heby kommuns revisorer fått i uppdrag att utföra en analys av avtalstroheten i kommunen. Revisionen utesluter inte att det finns risk för att inköp görs av icke avtalsbundna leverantörer och att det i sin tur leder till fördyrningar och/eller kvalitetsbrister. Analysen är baserad på elektronisk data i form av leverantörsregister samt en sammanställning av avtalsleverantörer som efter förfrågan erhållits av förvaltningen. KPMG har kompletterat kommunens data med information från Bolagsverket och Skatteverket. Analysen är genomförd genom en samkörning av elektronisk data enligt ovan. Den 13 juni 2013 i 42 beslutade kommunfullmäktiges revisioner att anta KPMG s rapport om avtalstrohet och översända den till kommunstyrelsen för ett yttrande med en åtgärdsplan. Yttrandet ska vara kommunrevisionen tillhanda senast den 15 oktober Kommunrevisionen tydliggör i en missivskrivelse att yttrandet med fördel även kan innehålla samtliga nämnders, utskotts och beredningars svar på revisionsrapporten. Yttrande Vård- och omsorgsförvaltningen delar uppfattningen i rapporten om att det finns brister i den interna kontrollen idag, när det gäller möjligheten att kontrollera och följa kommunens inköp. Ett omfattande arbete pågår i kommunen för att förbättra hanteringen av inköp och avtal samt uppföljning av externa köp. En åtgärdsplan finns framtagen för kommunen som helhet och Vård- och omsorgsförvaltningens åtgärder följer denna med bland annat följande åtgärder: Revidering av delegationsordningar Information om Kommers till samtliga chefer Information till samtliga chefer om regelverk för inköp Information till samtliga chefer om befogenheter Kontrollpunkter läggs in som del av den interna kontrollen för 2014

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) Därutöver avser förvaltningen att genomlysa behovet av ytterligare ramavtal, för att möjliggöra effektivare inköp. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges revisorer Yttrande, 17 september Yttrande, 24 september Bilaga 1, Åtgärdsplan.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) Sn 187 Dnr 2013/1 042 Budgetuppföljning, månadsrapporter Delårsrapport Delårsrapport, för sociala nämnden, PM 31 augusti 2013, antas. Delårsrapport augusti 2013, sociala nämnden, i förslag daterat 31 augusti 2013 presenteras. Nämnden har att godkänna den del som avser den egna verksamheten. Förvaltningschef för vård och omsorg presenterar ärendet Delårsrapport för sociala nämnden, 31 augusti Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges revisorer.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) Sn 188 Dnr 2013/ Budget 2014, plan Förvaltningens förslag 1 oktober 2013 kommer att ligga till underlag för beslut om detaljbudget i december Sociala nämnden föreslår Kommunfullmäktige beslutar Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp enligt förslag 1 oktober 2013, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 i Ekonomiska ramar samt förslag till plan , att tilldela Sociala nämnden tkr för år Utifrån den tilldelade ramen och bedömning av möjliga omstruktureringar, har förvaltningen utarbetat förslag till preliminär driftbudget för nämndens verksamhet daterat 23 september. Förvaltningens förslag har utarbetats enligt följande: Generell uppräkning har skett för samtliga verksamheter med 1,45 %. Därutöver har förstärkning gjorts inom IFO Vuxna med kr för fortsatt arbete med Stig-projektet. PM, 1 oktober Förslag till driftbudget Förslag till taxor och avgifter Kommunfullmäktige Förvaltningsekonomer