Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän Övriga deltagande Camilla Karlsson, KPMG Utses att justera Justeringens plats och tid Ulf Fahlstad Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl Sekreterare Paragrafer 1-7 Sven Erik Eriksson Ordförande Justerande Leif Nilsson Ulf Fahlstad ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktiges revisorer Datum för anslags uppsättande 21januari 2015 Datum för anslags nedtagande 12 februari 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Kf rev 1 Val av sekreterare Revisionen väljer Sven Erik Eriksson till sekreterare för mandatperioden. Revisionen skriver sina egna protokoll och sekreterare skall väljas för den kommande mandatperioden. Leif Nilsson föreslår Sven Erik Eriksson.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) Kf rev 2 Dnr 2012/ Kommunens organisation Revisorerna tackar för informationen och uppmanar ordförande Leif Nilsson att framföra revisionens synpunkter. Revisionen önskar ta del av reglemente och delegationsordning för styrelse och nämnder samt utskott. Leif Nilsson föredrar det organisationsschema som föreligger för kommunen med anledning av den nya organisationen. Revisorerna diskuterar den och upplever organisationen som delvis missvisande då Hebyfastigheter enligt schema ingår i samma organisation som valnämnden och kommunfullmäktiges revisorer samt att Vafab kommunförbund saknas på schemat. Delges Administrativ chef Samtliga sekreterare

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) Kf rev 3 Dnr 2015/5 027 Utbildningar Revisionen anmäler de två som kommer att bli valda att ingå i revisionen till utbildningen den 25 februari. Revisionen anmäler Pär Rickman och Sven Erik Eriksson till utbildning för lekmannarevisorer den 26 februari i Örebro. Revisorerna som vill delta i nyvaldutbildningen den 11 februari anmäler sig själva enligt inbjudan. KPMG har bjudit in till utbildning för nyvalda revisorer den 25 februari samt för lekmannarevisorer 26 februari. Heby kommun har en nyvaldutbildning den 11 februari.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) Kf rev 4 Dnr 2015/2 006 Sammanträden för 2015 Revisionen beslutar om följande sammanträdesdagar för 2015: Torsdag 5 mars 2015 kl 9.00, revisorerna kallar in nämnder och styrelse som får presentera sin verksamhet, sin internkontrollverksamhet och vilka risker som finns inom respektive nämnd/styrelses ansvarsområde. Presidierna kallas enligt följande, ansvarige tjänsteman får delta: 9.00 Kultur och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bygg och miljönämnden Utbildningsnämnden Vård och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Torsdag 26 mars kl nya revisionen Torsdag 26 mars kl gamla revision, frågor om bokslut. Kommunstyrelsen kallas till kl Onsdag 8 april kl 13.00, gamla revisionen, Kommunstyrelsen överlämnar det slutliga bokslutet. Måndag 13 april kl 10.00, gamla revisionen, avlämnande av revisionsberättelse. Torsdag 28 maj kl Torsdag 11 juni kl Torsdag 17 september kl Torsdag 29 oktober kl Torsdag 12 november kl Torsdag 17 december kl Leif Nilsson presenterar förslag till sammanträdesdagar för 2015 och dessa diskuteras. Delges Revisionen Registrator Administrativ chef Administrativ controller Webmaster De berörda

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) Kf rev 5 Dnr 2015/4 007 Risk och väsentlighetsanalys Revisionen avvaktar revisionsplan som presenteras den 5 mars Camilla Karlsson presenterade Risk och väsentlighetsanalys som hon tagit fram. Revisionen diskuterade den och riskbedömde de olika tänkta revisionsområdena. Denna analys tillsammans med riskbedömningarna kommer att utmynna i en revisionsplan som kommer att antas på mötet den 5 mars.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) Kf rev Gemensam granskning med landstinget och kommunerna som ingår i Uppsala län Revisionen tackar nej till att delta i denna revision. Skrivelse om gemensam revision för landstinget och länets kommuner har kommit från Uppsala kommun och skulle beröra närvårdsarbetet i länet.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) Kf rev 7 Ny skrift God revisionssed Revisionen beställer 4 exemplar skriften God revisionssed. Sveriges kommuner och landsting har kommit med ny skrift God revisionssed och ett exemplar har kommit till revisionen. Denna skrift bör alla ha och de som går nyvaldutbildning kommer att få dessa under utbildningen.