SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD) M aire Lautakoski (S) Tjänstemän Övriga deltagande C amilla Karlsson, KPMG L ena Forsell, KPMG 72 Utses att justera Stig Johansson Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 28 november 2013 kl Sekreterare Sven Erik Eriksson Paragrafer Ordförande Leif Nilsson Justerande Stig Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktiges revisorer Datum för anslags uppsättande 29 november 2013 Datum för anslags nedtagande 23 december 2013 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) Kf rev 72 Dnr 2013/ Granskning av institutionsplacering av barn och unga Revisionen tackar för informationen. Revisionen avvaktar den skriftliga rapporten. Lena Forsell, KPMG som genomfört granskningen föredrar muntligt resultat av den. Skriftlig rapport är färdig till sammanträdet i december.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) Kf rev 73 Dnr 2013/ Yttrande angåenden granskningen avseende avtalstrohet Revisionen tackar för svaren som inkommit. Revisionen ser positivt på att det upprättats åtgärdsplaner eftersom de kan följas upp i kommande granskningar. Revisionen betonar att granskningen skett utifrån det material som lämnats till granskaren och slutsatserna är dragna utifrån detta. Om materialet inte är komplett så torde kritiken falla tillbaka på den som lämnat materialet. Yttranden har inkommit från kommunstyrelsen, utskott, nämnder och beredningar. Av svaren framgår att man håller med om de brister i internkontrollen som påtalas i rapporten. Kommunstyrelsen har i sitt yttrande betonat att det finns felaktigheter i leverantörsregistret samt att avtalsregistret inte är komplett. Det framgår också att arbete pågår för att komplettera avtalsregistret samt att en åtgärdsplan finns upprättad.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) Kf rev 74 Dnr 2013/ Yttrande angåenden granskningen avseende bisysslor Revisionen tackar för svaret som inkommit. Revisionen ser positivt på att det upprättats en ny policy och att det ger möjlighet till uppföljning av att rutinerna följs. Yttrande avseende den genomförda granskningen om bisysslor bland personalen har lämnats av kommunstyrelsen. Av svaret framgår att man tagit till sig kritiken som framförs och att man arbetat fram en ny policy avseende hantering av bisysslor bland personalen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) Kf rev 75 Dnr 2010/ Val av revisor i VafabMiljö AB Revisionen väljer Leif Nilsson till revisor i VafabMiljö AB. Revisionen har fått uppdrag av kommunfullmäktige att i gruppen av revisorer välja revisor till VafabMiljö AB. Leif Nilsson föreslås att väljas till revisor. Delges VafabMiljö AB Leif Nilsson FMS

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) Kf rev 76 Dnr 2013/ Genomgång av protokoll från styrelsen, nämnder och beredningar Revisionen skriver till revisionen i Sala kommun för att ha en samsyn på protokollen. Som ett led i granskningar av all verksamhet läser revisorerna alla protokoll från styrelsen, utskott, nämnder och beredningar. Av protokoll från sociala nämnden framgår att man redan börjat arbetet med policy avseende institutionsplaceringar vilket är ämnet för en pågående revisionsgranskning. I protokoll från miljö och byggnämnden är en del uppgifter av sådan art att de inte bör framgå av protokollet. Delges Sociala nämnden Revisionen i Sala

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) Kf rev 77 Dnr 2013/ Information och rapporter Revisionen tackar för informationen. Sven Erik Eriksson, Anders Eriksson, Stig Johansson och Pär Rickman har deltagit i KPMG:s revisionsdag den 14 november och de lämnar en rapport om frågor rörande ansvarsprövningen, aktuella IT frågor samt skolpeng.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) Kf rev 78 Dnr 2013/ Kurser Revisionen tackar för informationen och fattar beslut om deltagande vid sammanträdet den 12 december Camilla Karlsson informerar om att KPMG har en nationell revisionsdag den 23 januari 2014 och att anmälan skall ske senast den 15 december.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) Kf rev 79 Dnr 2012/ Sammanträdet den 12 december Revisionen sammanträder den 12 december och tiden fastställs till klockan 12.00, samling vid Heby Värdshus. Revisionen kommer att arbeta fram sammanträdesplan för 2014 och ta ställning till risk och väsentlighetsanalys vid sammanträdet. Revisionen har börjat arbetet med att fastställa plan för sammanträden för Risk och väsentlighetsanalys ska upprättas som grund för granskningen under Camilla Karlsson, KPMG upprättar ett förslag till analys till den 12 december och hon vill ha förslag på punkter som vi ser som risker och en bedömning av dess väsentlighet.

10 KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) Kf rev 80 Övriga frågor Revisionen tackar för informationen. Sven Erik Eriksson informerar att han skall träffa kommunsekreteraren den 29 november för att prata om struktur för handlingar till revisionen.