SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD) U lf Fahlstad (LP) Tjänstemän Peter Lund, kommunchef, 17 Katarina Welin, adm. chef, 17 Övriga deltagande Camilla Karlsson och Therese Andersson, KPMG Marie Wilén, kommunstyrelsen 17 David Ols son och Carina Schön, verksamhetsutskottet, 17 och 18 Utses att justera Stig Johansson Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 3 april 2014 kl 09,00 Sekreterare Sven Erik Eriksson Paragrafer Ordförande Leif Nilsson Justerande Stig Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktiges revisorer Datum för anslags uppsättande 3 april 2014 Datum för anslags nedtagande 25 april 2014 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) Kf rev 15 Dnr 2013/ Bokslut/ årsredovisning 2013 Revisionen tackar för informationen. Revisionen avvaktar bokslut och rapport från KPMG. Något klart bokslut finns inte ännu men Therese Andersson, KPMG har börjat revisionen av det arbetsmaterial som finns. Resultatet hamnar på en vinst på 14,6 mnkr mot budgeterat 15,6 mnkr. I resultatet finns en engångsutbetalning av AFA medel på 10,2 mnkr och en höjning av diskonteringsräntan med 4,4 mnkr. Totalt sett innebär det i vart fall att kostnadsökningarna inte har bromsats. I det bokslut som finns för närvarande så är balans och resultat i allt väsentligt riktigt. Balanskravsutredning saknas, liksom måluppfyllelse och driftredovisning. Rapport från KPMG lämnas när bokslutet är komplett.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) Kf rev 16 Dnr 2013/ Bokslut 2013 för överförmyndarnämnden i Uppsala Revisionen tar ställning i frågan i samband med att bokslutet för Heby kommun behandlas. Bokslut för överförmyndarnämnden i Uppsala samt granskningsrapport från PWC har lämnats till revisionen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) Kf rev 17 Dnr 2013/ Träff med kommunstyrelsen Revisionen tackar för informationen. Som ett led i granskningen av all verksamhet har revisorerna bjudit in presidiet i kommunstyrelsen för att de ska få redogöra för arbetet inom styrelsens verksamhetsområde. Kommunalrådet berättar att befolkningsökningen under 2013 kommer att påverka 2014 med ökade förfrågningar till planenheten. Kommunstyrelsen kommer bland annat att under 2014 arbeta med bemötandefrågor, bredband, samt ett tydligare kvalitetsarbete. På ekonomisidan ser man tydliga problem inom vård och omsorg med stora underskott framförallt inom äldreomsorgen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) Kf rev 18 Dnr 2013/ Träff med kommunstyrelsens verksamhetsutskott Revisionen tackar för informationen. Som ett led i granskningen av all verksamhet har revisorerna bjudit in presidiet för kommunstyrelsens verksamhetsutskott för att de ska få redogöra för arbetet inom utskottets verksamhetsområde. Ordföranden berättar att han ser fram emot en period av spännande verksamhet med samverkan inom kommunen i och med hemtagningen av verksamhet. Han berättar vidare att all övertalig personal i LSS övergången har placerats på andra tjänster inom kommunen. Tråkigt nog har sjukskrivningarna ökat bland kommunens personal. Verksamhetsutskottet kommer inte att finnas kvar i den nya organisationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) Kf rev 19 Dnr 2013/ Granskning av institutionsplacering av barn och unga Revisionen önskar muntlig föredragning av svaret i samband med att revisionen träffar sociala nämnden för bokslut Sociala nämnden har yttrat sig över den rapport som gjorts i samband med granskningen. Beslutsunderlag PM 16 februari 2014

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) Kf rev 20 Fördjupade granskningar för 2014 Revisionen begär projektplaner och fattar därefter beslut om granskningar. I samband med bokslutsgranskning har det upptäckts att en viss tveksamhet råder om inköp skall ses som en kostnad eller investering. Detta område kan bli föremål för en fördjupad granskning. Från risk och väsentlighetsanalysen begärs projektplaner på fördjupade granskningar inom området demografiska effekter och det kommunal uppdraget samt registerkontroll av personal. Diskussion förs också om en granskning inom området avseende löner. Detta är ungefär hälften av kommunens kostnadsmassa och det är av stor vikt att rätt person få rätt lön. Projektplan kommer att presenteras och därefter kan eventuellt en granskning tillsammans med Sala kommun bli aktuell.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) Kf rev 21 Dnr 2013/ Genomgång av protokoll från styrelsen, nämnder och beredningar Revisionen kommer noggrant att följa kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg. Som ett led i granskningen av all verksamhet läser revisorerna samtliga protokoll, Det som framkommer denna gång är prognostisera underskott inom beredningen för äldre och omsorgsfrågor samt sociala nämndens ansvarsområden.

9 KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) Kf rev 22 Information och rapporter Revisionen har tagit del av information och rapporter som läggs till handlingarna. Följande handlingar har delgivits revisionen: Förslag till beslut om den politiska organisationen Kf 24, 12 mars Rapport om ej verkställda beslut, enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL), Sn 38, 26 februari 2014, med PM 5 februari Kommunstyrelsens internkontroll arvodering till förtroendevalda, Ks 45, 25 februari 2014 med PM februari 2014, reglemente för ersättning till förtroendevalda Heby FS 2006:09.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) Kf rev 23 Dnr 2013/ Kurser Revisionen accepterar förslag till tidpunkt samt program. Ordföranden kontaktar Uppsala kommun med svar angående detta. Tid för revisorsträff men kollegor i kommunerna i Uppsala län och i landstinget är föreslaget till någon av dagarna i vecka 35. Förslag till program bifogas.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) Kf rev 24 Dnr 2013/ Kommande sammanträde Revisionen kallar presidier enligt förslag. Sammanträde den 10 april från kl Sammanträdet kommer att ägnas åt bokslutsgranskning och med anledning av detta kallas följande presidier: Beredningen för skolfrågor Sociala nämnden Beredningen för äldre och omsorgsfrågor Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Kommunstyrelsen

12 KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) Kf rev 25 Övriga frågor Revisionen tackar för informationen. Leif Nilsson rapporterar från revision av Sala Heby Energi som fortsatt gör en bra vinst och har en bra verksamhet. De efterlyser ägardirektiv. Stig Johansson rapporterar från revisionen av Hebyfastigheter/Hebygårdar. Där har en genomgång av fastighetsbeståndet inom Hebygårdar gjorts vilket gjort att man skrivit ner värdena med stora belopp De skall nu vara rätt värderade.