Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Transkript

1 Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare Gunnar Geijer (c), tjg ersättare Övriga närvarande Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Erika Esbjörnsson, praktikant Mina Sjöberg, praktikant Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Geijer Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Stig Willman Organ Ordförande... Bengt Bergqvist Justerare... Gunnar Geijer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Lena Haglund

2 Gemensam nämnd för Närvårdsnämndens sammanträden år 2011 Förslag har upprättats. 1 Med ändring av förslag för september fastställs sammanträdesdagar för år 2011 enligt följande: Torsdag den 13 januari Torsdag den 24 mars Torsdag den 19 maj Torsdag den 15 september Torsdag den 17 november Torsdag den 15 december 2 Sammanträdena börjar kl och förläggs till Uddebo, Gäddede, om inget annat anges i kallelsen.

3 Gemensam nämnd för Bokslutsprognos 2010 Tf närvårdschefen har sammanställt och kommenterar bokslutsprognos baserad på bokförda kostnader till och med oktober, se bilaga. Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2010 att kronor av avgående närvårdschefens lönekostnader får belasta kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Denna kompensation är inräknad i prognosen. Kostnaderna för hemvård överstiger väsentligt budgeterat belopp beroende på vårdkrävande personer boende långt från Gäddede. Under året har vård- och socialförvaltningen utan särskild överenskommelse lagt ut kostnaderna för kontaktpersoner på respektive verksamhet. Inom Närvård Frostviken finns för närvarande tre kontaktpersoner som arvoderas och ytterligare en kontaktperson behövs. Tf närvårdschefen, i samråd med kommunchefen, får i uppdrag att säkerställa att sådana förändringar i framtiden inte sker utan överenskommelse och att det i kommande överenskommelser också medföljer en ekonomisk kompensation. Med anledning av ovanstående utökningar av verksamheten prognostiserar tf närvårdschefen att nettokostnaderna i bokslutet kommer att överstiga budget med kronor. Beslut 1 Närvårdsnämnden anbefaller stor restriktivitet inför vikarietillsättning och inköp resten av året. 2 Närvårdsnämnden söker hos kommunfullmäktige tilläggsanslag med kronor. Beslutsexp Kommunstyrelsen

4 Förvaltning/avdelning: Närvård Frostviken BUDGETUPPFÖLJNING 2010 Driftbudget (exkl kapitalkostnad) Kostnader (belopp kkr) Intäkter (belopp kkr) Nettoavvikelse April Augusti Budget (inkl Boksluts- Prognostiserat Budget (inkl Boksluts- Prognostiserat Bokslutsprognos Föregående tilläggsbudget prognos över-/underskott tilläggsbudget) prognos över-/underskott prognos A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Månad oktober Restriktiva vid bemanning och inköp till verksamheten. Inga externa utbildningar. Den kompensation för lönekostnader avseende närvårdschef, 250 kkr, som har beslutats i kommunstyrelsen , är medräknad i denna prognos. B. Åtgärdsförslag för att komma inom budgetram 1. Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Kompensations lönekostnader närvårdschef Ja Nej Ja Nej KS 235 KS KF Krävs beslut 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

5 UPPFÖLJNING AV DRIFTBUDGET 2010 Förvaltning/avd: Närvård Frostviken April Augusti Månad: oktober Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Progn. över/ Budget Boksluts- Progn. över/ Netto- (inkl TA*) prognos underskott (inkl TA*) prognos underskott avvikelser 008 Nämn Ledning o adm Avsatta medel för ej ber kostn samt kostn för tid Nv-chef överförd till annan kommunal verksamhet. 717 Pers assistans Särskilt boende Personalareduceringar. 778 Trygghetsboende Hälsocentral Beräknade intäkter når inte uppsatta mål. 780 Ambulansverksamh För lågt budgeterade vikariekostnader för semester. 781 Hemvård Kostnad för LSS samt lågt budgeterade vikariekostnad. 782 Hemsjukvård Lågt budgeterad vikariekostnad. 786 Fotvård Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

6 Gemensam nämnd för Budget för 2011 Tf närvårdschefen informerar. Arbetet med att fördela budgetramen pågår och är ännu inte klart. Beslut Arbetet så långt med budget för år 2011 godkänns.

7 Gemensam nämnd för Personalsituationen Tf närvårdschefen rapporterar. Utannonserad tjänst som distriktssköterska 80 % har inte ännu lockat några sökande. Ny annons planeras. Det är också brist på annan vårdpersonal. Lyckligtvis är nu en låg andel sjukskrivna. Ansökningstiden för läkartjänst 40 % går snart ut. Under december måste läkare rekryteras tidsbegränsat. Beslut Närvårdsnämnden godkänner rapporten.

8 Gemensam nämnd för Framtida lokalbehov Tf närvårdschefen påtalar att övervåningen på nuvarande hälsocentral inte behövs för verksamheten. Uppsägning bör därför lämnas före årsskiftet. Vad gäller upphandling av byggnation på Levinsgården har förvaltningsdomstolen funnit att kommunen hanterat frågan korrekt. Beslut 1 Närvårdsnämnden beslutar att lokalerna på övervåningen i nuvarande hälsocentral sägs upp med verkan från den 1 januari Närvårdsnämnden godkänner rapporten om upphandling för Levinsgården.

9 Gemensam nämnd för Avtal om Närvård Frostviken Avtalet är uppsagt för att få möjlighet till villkorsförändringar. Tf närvårdschefen informerar om att det för närvarande inte finns någon anledning att omförhandla avtalet. Beslut Närvårdsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

10 Gemensam nämnd för Budgetering för amulansverksamhet Tf närvårdschefen har haft samråd med landstinget om villkor för ambulanspersonal för att utreda om det finns möjligheter att minska kostnaderna för verksamheten. Det är här angeläget att inga större lokala avvikelser uppkommer. Beslut Närvårdsnämnden ansluter sig till den policy och det regelverk landstinget tillämpar inom hela landstingsområdet för ambulansverksamheten och dess personal.

11 Gemensam nämnd för Övriga frågor Anhörigstöd Hur ska stödet organiseras? Hur berörs då närvårdsnämnden? Samråd och samverkan bör etableras med socialnämnden. Vård och omsorg för boende i Svaningen Svaningen ingår i socialnämndens ansvarsområde, men ligger närmare Gäddede än Strömsund. Inget samråd om vårdsamverkan har etablerats. Tjänsteköp kan vara en lösning vad gäller vård i hemmet.

12 Gemensam nämnd för Sammanträdet avslutas Ordförande tackar förtroendevalda i närvårdsnämnden och all personal för gott samarbete och goda insatser under den gångna mandatperioden.