Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Brita Sohlin (M) Martina Elfström (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Tomas Eriksson, VD Malungshem AB 135 Niclas Knuts, socialchef 136 Anneli Pettersson, vik. socialchef 136 Tobias Birgersson, ekonomistrateg 137 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 135 Redovisning av Malungshem AB Redovisning av socialförvaltningen Delårsrapport Ökning av aktiekapital till Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Släckbil till Malungs räddningskår Riktlinjer för avgifter inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta Redovisning av beslut Meddelanden... 10

3 Kommunstyrelsen Dnr 135 Redovisning av Malungshem AB Tomas Eriksson, VD för Malungshem AB, besöker kommunstyrelsen för att informera om diverse aktuella verksamhetsfrågor. Information rör bl.a. bolagets nya organisation, utbyggnad av fibernät, trygghetsboendet vid Kringlan, ombyggnad av Sälen centrum, underhållsplan för bolagets fastigheter samt utmaningar för framtiden.

4 Kommunstyrelsen Dnr 136 Redovisning av socialförvaltningen Socialchef Niclas Knuts och vik. socialchef Anneli Pettersson besöker kommunstyrelsen för att informera om diverse aktuella verksamhetsfrågor. Informationen rör prioriterade områden för förvaltningen framöver, bl.a. med avseende på organisation och ekonomi.

5 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Delårsrapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Delårsrapport 2014 godkänns. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Beskrivning av ärendet Delårsrapporten visar kommunens resultat för perioden januari till juli Enligt beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 2013, 11, har brytpunkten för delårsbokslutet ändrats från augusti månad till juli från och med Det innebär att det inte är möjligt att göra jämförelser mellan åren fullt ut. Kommunens utfall per 31 juli 2014 är ett underskott motsvarande 7,6 mkr. Prognosen för hela året pekar på ett underskott för den kommunala förvaltningen på ca 22,5 mkr inklusive markenheten, vilket är cirka 25,5 mkr lägre än budgeterat. Största avvikelserna är i socialnämnden som har ett underskott i prognosen på 17 mkr. Även barn- och utbildningsförvaltningen och service och teknik prognostiserar ett underskott på 2,1 mkr respektive 6,1 mkr. Koncernprognosen för helåret 2014 pekar mot ett underskott jämfört med budgeten med cirka 17,4 mkr. Det beror främst på att kommunens prognostiserade underskott på cirka 25,5 mkr jämfört med budgeten. Enligt prognosen visar koncernen på ett negativt resultat med cirka 8,7 mkr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 17 september 2014 att delårsrapport 2014 godkänns. Budgetutskottet föreslår den 23 september 2014, 47, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 17 september 2014 Delårsrapport 2014

6 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Ökning av aktiekapital till Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att aktiekapitalet för Vatten & Avfall i Malung- Sälen AB (VAMAS) ökas med 7 mkr, till totalt 10 mkr. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid extra bolagsstämma för VAMAS rösta för att stämman beslutar i enlighet med vad kommunfullmäktige godkänt. 3. Kommunfullmäktige godkänner att ökningen finansieras genom att reversen mellan Malung-Sälens kommun och VAMAS justeras ned med 7 mkr, från kronor till kronor, efter genomförd bolagsstämma med VAMAS. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj om en ny bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS). I bolagsordningen anges att aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 mkr och högst 40 mkr. Tidigare aktiekapital har varit 3 mkr vilket innebär att aktieapitalet bör ökas till minst 10 mkr för att följa den nya beslutade bolagsordningen, vilket innebär en ökning med minst 7 mkr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2014 att aktiekapitalet till Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) ökas med 7 mkr till 10 mkr samt att finansiering sker genom att reversen mellan Malung-Sälens kommun och VAMAS justeras ned med 7 mkr, från kronor till kronor. Budgetutskottet föreslår den 23 september 2014, 48, att kommunfullmäktige godkänner föreslagen höjning av aktiekapital med föreslagen finansiering, samt uppdrar till kommunens aktieägarombud att vid bolagsstämma för VAMAS rösta för att stämman beslutar i enlighet med vad kommunfullmäktige godkänt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 15 september 2014

7 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Släckbil till Malungs räddningskår Kommunstyrelsens beslut Räddningstjänsten avtalar om att leasa en komplett släckbil omgående i 36 månader för att sedan lösa in släckbilen till avtalat restvärde år Beskrivning av ärendet Räddningsnämnden har konstaterat att det finns behov av en ny släckbil till Malungs räddningskår. Räddningsnämnden beslutade den 2 september 2014, 24, att ge räddningschefen uppdrag och mandat att utreda finansiering av ny släckbil till räddningskåren i Malung samt redovisa detta till budgetutskottet. I nuläget finns en möjlighet att avropa ytterligare en släckbil från den upphandling som gjordes i början av året tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner, då en ny släckbil köptes in till norra kommundelen. Kommunen har erbjudits olika finansieringsalternativ. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson och räddningschefen Per Hampus redovisar i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2014 alternativa förslag till beslut i ärendet. Budgetutskottet föreslår den 23 september 2014, 49, att räddningstjänsten avtalar om att leasa en komplett släckbil omgående i 36 månader för att sedan lösa in släckbilen till avtalat restvärde år Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 15 september 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Räddningstjänsten KFV

8 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Riktlinjer för avgifter inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till socialförvaltningen för vidare beredning. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har genomfört översyn av riktlinjer för avgifter inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta. Nu gällande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige den 16 februari 2014, 12. Ärendets behandling Socialnämnden föreslår den 10 juni 2014, 72, att riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta antas att gälla från och med 1 januari Arbetsutskottet beslutar den 16 september 2014, 193, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen för vidare beredning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av socialchefen, daterat 15 maj 2014 Förslag till nya riktlinjer för avgifter inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta Redovisning av förändringar i riktlinjerna Skickas till För kännedom: För åtgärd: Socialförvaltningen

9 Kommunstyrelsen Redovisning av beslut Delegationsbeslut Dnr KS/2014:299 Utredningssekreterarens delegationsbeslut gällande tillfälliga lokala trafikföreskrifter under Malungs höstmarknad Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens budgetutskott

10 Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Meddelandet läggs till handlingarna. Ankommet meddelande Dnr KS/2014:337 Information om tillfälligt boende för asylsökande i Malung