ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Ola Olin (V) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 88 Stiftelsen Byråsen, anhållan om förskott Månadsprognos november Budget 2014 uppdrag Budget 2014 för kommunstyrelsen Aktivitetsplan

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Stiftelsen Byråsen, anhållan om förskott Budgetutskottets beslut Budgetutskottet avvaktar den fortsatta processen avseende stiftelsens likvidation. Stiftelsen Byråsen, som bedriver skidliftverksamhet med mera vid Byråsen i Malung, har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år Stiftelsen ansöker om kr i bidrag för anläggningen kommande år. I ansökan anges att det är nödvändigt att få ett högre bidrag än tidigare samt att kommunen behöver byta ut den pistmaskin som stiftelsen disponerar. Ansökan för 2014 har ännu inte behandlats i kommunstyrelsen. För år 2013 har stiftelsen Byråsen erhållit totalt kr, varav kr avser amortering av föreningslån. I en särskild skrivelse, inkommen den 12 november 2013, anhåller stiftelsens ordförande om ett förskott på kr för att kunna bedriva verksamheten kommande säsong. I skrivelsen påpekas att ett förskott är nödvändigt för att komma igång med verksamhet för säsongen 2013/2014. Stiftelsen Byråsen har sedermera kompletterat sin ansökan med utvecklingsplan och ekonomisk sammanställning. Stiftelsen Byråsen har tidigare signalerat svårigheter att finansiera sin verksamhet. Intäkter utöver bidrag har minskat under senare år och man har en negativ soliditet. Det gjordes år 2011 en kontrollbalansräkning, då stiftelsens skulder översteg de egna tillgångarna. Kontrollbalansräkningen ledde dock inte till likvidation. Stiftelsen Byråsen har beviljats föreningslån vid två tillfällen 2008 och Återstående skuld per den 31 juli 2013 är sammanlagt 215 tkr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2013 att anhållan om förskott på kronor till stiftelsen Byråsen avslås. Budgetutskottet beslutar den 26 november 2013, 85, att bordlägga ärendet för hantering vid budgetutskottets sammanträde den 17 december 2013 samt att bjuda in representanter från Stiftelsen Byråsen till detta sammanträde, för att redogöra för ärendet. Stiftelsen Byråsen har den 13 december meddelat att man vid årsmöte den 12 december beslutat att ansöka om likvidation vid Mora tingsrätt. Stiftelsen anhåller om ett förskott på kronor i början av januari för att kunna betala förfallna fakturor och arrendet till markägarna på Byråsen. Budgetutskottet konstaterar att Stiftelsen Byråsen inte finns representerade vid dagens sammanträde.

4 Kommunstyrelsens budgetutskott fortsättning Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att avvakta den fortsatta processen avseende stiftelsens likvidation. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 20 november 2013 Skrivelse från Stiftelsen Byråsen, inkommen 12 november Utvecklingsplan och ekonomisk sammanställning för Stiftelsen Byråsen. Skrivelse från Stiftelsen Byråsen, inkommen 13 december Skickas till För kännedom: Stiftelsen Byråsen För åtgärd: KFV

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Månadsprognos november Budgetutskottets beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Samtliga nämnder och förvaltningar uppmanas beakta prognosen i planeringen inför kommande verksamhetsår. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska alla förvaltningar lämna in uppföljningar till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall samt en prognos för året. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att anse rapporten mottagen samt uppmana samtliga nämnder och förvaltningar att beakta prognosen i planeringen inför kommande verksamhetsår. Månadsprognos november 2013 Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder och förvaltningar KFV För åtgärd:

6 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Budget 2014 uppdrag Budgetutskottets beslut Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att uppdatera uppdragslistan i enlighet med budgetutskottets anvisningar. Budgetutskottet beslutade vid sammanträde den 29 oktober, 70, att lämna uppdrag enligt redovisad sammanställning till samtliga nämnder för upprättande av beskrivning över uppdragens genomförande, ansvariga samt datum för återrapportering och att uppföljning skulle ske vid budgetutskottets sammanträde den 26 november Budgetutskottet beslutade den 26 november 2013 att anse återrapporteringen mottagen samt att fastställa upplägg för det fortsatta arbetet med uppdragen upprättat förslag. I samband med detta gavs budgetutskottet ett löpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag, utifrån att uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Budgetutskottet genomför genomgång av uppdragslistan och uppdragens aktuella status. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar om vissa tillägg och revideringar i uppdragslistan. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till kontoret för verksamhetsstöd att uppdatera uppdragslistan i enlighet med budgetutskottets anvisningar. Uppdragslista per den 3 december Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kontoret för verksamhetsstöd

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Budget 2014 för kommunstyrelsen Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Budget 2014 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag. Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för år Budgetförutsättningarna för året är oförändrade jämfört med Utfallet för år 2013 pekar på ett överskott på cirka 750 tkr, vilket till största del hänförs till något högre intäkter för elevlägenheter samt outnyttjade medel för köp av konsulttjänster. Då ramen är oförändrad mellan år 2013 och år 2014, finns efter årliga uppräkningar för vissa budgetposter, i dagsläget inte tillräckligt utrymme för nya åtaganden. Bidraget till Malung-Sälen Turism AB är i förslaget reducerat med 300 tkr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 10 december 2013 att budget 2014 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande, daterat 10 december 2013 Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2013, daterat 10 december 2013

8 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Aktivitetsplan 2014 Budgetutskottets beslut Planering för budgetutskottet 2014 fastställs enligt upprättat förslag. Budgetutskottet ska enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen samordna kommunens budgetprocess och bereda frågor som rör kommunens långsiktiga ekonomiska planering. Utskottet har ett särskilt ansvar för underhåll och utveckling av kommunens styrprinciper inklusive den ekonomiska uppföljningen. Kontoret för verksamhetsstöd har utarbetat förslag avseende ett antal strategiska frågor att behandla vid budgetutskottets sammanträden under år Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringchefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 december 2013 att planering för budgetutskottet 2014 fastställs enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 11 december 2013 Förslag till planering för budgetutskottet 2014, daterat 11 december 2013 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen För åtgärd: KFV