Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 40 Arrangörsbidrag till landskamp i fotboll Planeringsanvisningar för Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Införande av integrerat AD (Active Directory) Yttrande över revisionsrapport Gransking av årsredovisning Budget uppdrag... 8

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Arrangörsbidrag till landskamp i fotboll Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malungs IF beviljas ett arrangörsbidrag på kronor för genomförandet av fotbollslandskamp 4-7 september Kommunstyrelsen står för transportkostnader för lån av mobila flaggstänger. 3. Finansiering sker via kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag. Malungs IF har inkommit med en ansökan om arrangemangsbidrag för en landskamp i fotboll 4-7 september Föreningen ansöker om ett bidrag på kr för marknadsföringsinsatser med mera. Malungs IF genomför tillsammans med Mora FK två landskamper mellan Sverige och Norge i fotboll för flickor 16 år på uppdrag av Dalarnas Fotbollsförbund och Svenska Fotbollsförbundet. En match kommer att spelas i Mora och en i Malung 5 respektive 7 september Arrangemanget bedöms ligga inom ramen för de av kommunstyrelsen fastställda riktlinjerna för arrangörsbidrag. Efter avstämning med kansliet för Malungs IF stryks beloppet 5000 kr, som avser kostnader för mobila flaggstänger. Gata-/parkenheten föreslås istället internfakturera kommunstyrelsen för de transportkostnader som uppstår i samband med lånet av stänger. Det föreslås följaktligen att Malungs IF beviljas ett bidrag om kr för genomförandet av landskampen. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 augusti 2014 att Malungs IF beviljas ett arrangörsbidrag på kronor för genomförandet av fotbollslandskamp 4-7 september Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschef Kerstin Söderlund, daterat 14 augusti 2014 Ansökan om arrangemangsbidrag, daterad 7 juli 2014

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Planeringsanvisningar för 2015 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Planeringsanvisningar för 2015 fastställs enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen har under våren i enlighet med styrmodellen genomfört en planeringsdialog med nämnderna vid två tillfällen. Som underlag har använts kommunfullmäktiges verksamhetsplan, aktuella månadsprognoser och skatteunderlagsprognoser samt budgetutskottets uppdragslista för perioden Planeringsdialogen har till stor del fokuserat på de ekonomiska förutsättningarna för 2015 och framåt. Efter genomförda dialoger har kommunstyrelsens budgetutskott vid sammanträdet den 27 maj, 38, beslutat om åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet för Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 maj, 49, om verksamhetsplan och budgetramar för perioden Beslutet innebär att nämnderna i princip har oförändrade ramar för år Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns en ram motsvarande 9 mkr för omstruktureringsåtgärder Förutom de budgetförutsättningar som finns angivna i verksamhetsplanen behövs allmänna planeringsanvisningar, som nämnderna kan utgå ifrån i det egna budgetarbetet inför Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 augusti 2014 att planeringsanvisningar för 2015 fastställts enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 19 augusti 2014 Planeringsanvisningar för 2015, daterade 18 augusti 2014

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Budgetutskottets beslut Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att bereda ärendet vidare, för utarbetande av förslag till investeringsprocess under hösten Malung-Sälens kommun fastställde en investeringsprocess i början av Under de senaste åren har det framkommit att det finns ett behov av att revidera och förtydliga vissa delar i investeringsprocessen. En arbetsgrupp har därför bildats, för att se över kommunens investeringsprocess. Arbetsgruppen beslutade att målet är att den nya reviderade investeringsprocessen ska beslutas under hösten 2014 och gälla från och med Budgetutskottet har att ta ställning i vissa delar avseende investeringsprocessen, för att ge gruppen anvisningar för den fortsatta beredningen av ärendet. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2014 att ärendet bereds vidare, för utarbetande av förslag till investeringsprocess under hösten Ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet och dess hittilsvarande beredning. Budgetutskottet lämnar anvisningar för den fortsatta beredningen av ärendet. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 27 augusti Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV

6 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Införande av integrerat AD (Active Directory) Budgetutskottets beslut Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att bereda ärendet vidare, för utredning av möjligheten att investering för ett integrerat AD (Active Directory) kan inrymmas i investeringsbudgeten för år IT-chef och IT-säkerhetssamordnaren fick vid möte den 16 juni 2014 i uppdrag av ITsäkerhetssamordningsgruppen att ta fram en införandeplan samt ansöka om investeringsmedel för att införa ett integrerat AD (Active Directory) med kommunens verksamhetssystem. IT-säkerhetssamordningsgruppen anser att kommunen behöver ha ett fungerande AD. Beräknad kostnad är cirka 1,2 mkr för att koppla lönesystemet med kommunens AD samt genomföra integration med fem verksamhetssystem. Gruppen anser att det finns behov av att detta införs under 2015 samt att medel avsätts i investeringsbudgeten Ekonomistrategen Tobias Birgersson och IT-chefen Peter Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2014 att ärendet bereds vidare, för utredning av möjligheten att investering för ett integrerat AD (Active Directory) kan inrymmas i investeringsbudgeten för år Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av ekonomistrategen Tobias Birgersson och IT-chefen Peter Eriksson, daterat 11 augusti Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014:91 44 Yttrande över revisionsrapport Gransking av årsredovisning 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande över revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 antas. Kommunrevisionen har genom KPMG låtit granska kommunens årsredovisning Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens yttrande över granskningen. Granskningen har omfattat sedvanliga områden till grund för kommunfullmäktiges årliga ansvarsprövning. I granskningsrapporten bedöms att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Revisorerna anser att årsredovisningen i allt väsentligt följer den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. I granskningsrapporten bedöms att både de finansiella målen och inriktningsmålen inte har uppnåtts i tillräcklig grad för att vara förenligt med fullmäktiges fastställda mål. I granskningsrapporten framhävs även att det vore önskvärt att de uppgifter som finns i driftredovisningen presenteras på samma sätt i avsnittet som beskriver årets verksamhet per nämnd/förvaltning. Avsnitten som beskriver årets verksamhet inom kommunstyrelsens ansvar har andra rubriker och de ekonomiska uppgifterna är uppdelade på olika områden vilket försvårar jämförelsen mellan avsnitten. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2014 att yttrande över revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 antas. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 27 augusti 2014 Förslag till yttrande, daterat 27 augusti 2014 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013, KPMG maj 2014

8 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2013: Budget uppdrag Budgetutskottets beslut 1. Inkomna rapporter är mottagna. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att revidera uppdragslistan och ge berörda förvaltningar och verksamheter instruktioner för vidare beredning, i enlighet med budgetutskottets anvisningar. 3. Justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. Budgetutskottet beslutade vid sammanträden den 29 oktober 2013, 70, samt den 26 november 2013, 83, att lämna en uppdragslista bestående av drygt 40 uppdrag till samtliga nämnder. Uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Budgetutskottet har ett löpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag. Redovisning av uppdragslistan, rapport nummer 7, är upprättad för behandling av budgetutskottet. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 26 augusti 2014 att justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. Budgetutskottet genomför genomgång och beslutar om revideringar av uppdragslistan utifrån inkomna rapporter samt ger anvisningar för uppdragens fortsatta beredning och process. Ordföranden finner vidare att budgetutskottet beslutar att inkomna rapporter är mottagna, att uppdra till kontoret för verksamhetsstöd att revidera uppdragslistan och ge berörda förvaltningar och verksamheter instruktioner för vidare beredning samt att justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 26 augusti 2014 Uppdragslistan, rapport nummer 7, daterad 28 maj 2014 Underlag bemanningsresurs, socialnämnden Sammanställd rapport från skolchefen, barn- och utbildningsnämnden Sammanställd rapport från näringslivschef, kommunstyrelsen Delrapport IT-strategi och drift, kommunstyrelsen Sammanställning över underhållsbehov, service- och teknikförvaltningen Sammanställning övriga uppdrag, kontoret för verksamhetsstöd Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV