o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 o Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson (M) Övriga deltagande Elenor Svensk, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Sten-Inge Eriksson, personalchef 1-4 Tomas Johnsson, stadsarkitekt 5 Maggie Grundén, näringslivschef 8 Lilian Olsson (S) 8 Thomas Ericsson (L) 8 Mats Larsson (SD) 8 Tobias Birgersson, ekonomichef 9-13 Erik Hansson, planeringschef 13 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer 1-12/ / Underskrifter Ordförande S. Kurt Podgorski /S) " r-- 7^ ^L Justerande^ Sekreterare 7 1 ' ' t-*7 / Tom MartinssonXM)\ 1,45, 7-12 Kristina Bäckman (M) 6 ii Elenor Svensk ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Malung / Underskrift M -» Elenor Svensk

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om lönerevision 2017 Personalchefen informerar om arbetet med lönerevision 2017 samt preliminärt utfall beträffande löneökningskostnader.

3 ( ->, Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan gällande inrättande av tjänst som förhandlare (KS/2016:578) Arbetsutskottets beslut Personalavdelning uppdras att komma in med en ansökan om omstruktureringsmedel för finansiering av en provanställning på 6 månader för tjänsten. Personalchefen har kommit in med personalbehovsanmälan gällande inrättande av tjänst som förhandlare. Tjänsten ska vara ett stöd i förhandlingsarbetet för samtliga verksamheter och innefatta även lönebildningsfrågor, lönekartläggning, statistik och personalekonomi. Kommunchefens ledningsgrupp har uttryckt att det finns ett stort behov av en tjänst som förhandlare. Tjänsten finns inte inom lagd budget. Enheten bedömer att den behöver tilldelas medel på 700 tkr för att klara budget och ekonomi. Kommunens arbetsutskott beslutade den 6 december 2016 att ärendet om inrättande av tjänst som förhandlare skulle beredas vidare av personalchefen för förtydligande av vad som förväntas av tjänsten samt av ekonomistrateg för undersökning av finansiering. En heltidstjänst som förhandlare är beräknad till 700 tkr i årlig kostnad. Tjänsten skulle organisatoriskt placeras under personalkontoret, där kostnaden på 700 tkr idag inte inryms i den budgetram som fullmäktige beslutade för år Bedömningen är att tjänsten tidigast kan besättas vid halvårsskiftet, därmed är behovet för personalavdelningen 350 tkr för år I budgetramarna för 2017 är det främst kommunstyrelsen som har medel som inte är intecknade för året, i form av omstruktureringsmedel (6,5 mkr) och förfogandemedel (ca 3,6 mkr). Ekonomichefen redovisar i tjänsteutlåtande alternativ gällande finansering av tjänsten. Budgetmedel kan överföras från kommunstyrelsen till personalavdelningen (förändringen kräver då ett kommunfullmäktige beslut), alternativt ansöker personalavdelningen om medel för en provanställning för tjänsten under 2017 från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel. Om beslut fattas att inrätta tjänsten som förhandlare kan den för kommande år hanteras i den ordinarie ramdiskussionen, där en ramökning på personalavdelningen bör höjas med 700 tkr för budgetramen 2018 och framåt. Personalchefen redogör för ärendet.

4 OJ Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordföranden finner att arbetsutskottet anser uppdraget återrapporterat. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till personalavdelningen att komma in med en ansökan om omstruktureringsmedel för finansiering av en provanställning på 6 månader för tjänsten. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterad den 2 januari 2017 Personalbehovsanmälan/tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 29 november 2016 Beslutet skickas till Personalchefen Ekonomichefen Justerare Wfk

5 fe=> o Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan gällande tjänster inom hemtjänsten (KS/2016:613) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Personalstaten utökas med 1,5 årsarbetare inom ramen för 2017 års budget. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Socialnämnden har beslutat att hemtjänsten i Öje som tidigare utförts av Öje kooperativ ska tas tillbaka i egen regi, vilket genomfördes 14 november För att kunna täcka omsorgsbehovet behöver det anställas 1,5 årsarbetare. Tom Martinsson (M) föreslår att det i beslutet läggs till att utökningen ska göras inom ramen för 2017 års budget. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteutlåtandet, med tillägg enligt Tom Martinssons (M) förslag. Tjänsteutlåtande av personachefen daterat 4 januari 2017 SN/2016:613 Personalbehovsanmälan av enhetschefen daterat 21 november 2016 Beslutet skickas till Enhetschef hemtjänst Socialchef Personalchef LTO-fK

6 o Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan gällande Miljö- och livsmedelsinspektör (KS/2017:7) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas Tjänsteinnehavaren har fått arbete på miljökontoret i Torsby kommun och avser att sluta sin anställning under februari månad Tjänsten behöver återbesättas snarast möjligt. Den aktuella tjänsten är en förutsättning för att upprätthålla de krav som lagstiftningen inom området ställer på myndigheten. Miljökontoret har under de senaste åren arbetat med att "skala bort" sådana arbetsuppgifter som inte är absolut nödvändiga att utföra. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 5 januari 2017 Personalbehovsanmälan av förvaltningschefen, miljö- och stadsbyggnad, daterat 5 december 2017 Beslutet skickas till Förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad Personalchef

7 ^ Kommunstyrelsens arbetsutskott Detaljplan för Västra Sälen 5:554 (KS/2017:23) Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning 1. Miljö- och stadbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ändring i form av ett tillägg till gällande detaljplan för Västra Sälen 5: Tillägget ska omfatta en bestämmelse som reglerar största tillåtna lägenhetsstorlek till cirka 50 m Förslaget till tillägg kan bli föremål för samråd. Den kommunägda fastigheten Västra Sälen 5:554 är aktuell för försäljning. Ett bygglov för mindre lägenheter har beviljats under december Kommunens avsikt med fastigheten är att kunna erbjuda mark för uppförande av personalbostäder, vilket det idag finns stor brist på i Sälenfjällen. Detaljplanen saknar dock bestämmelser som säkerställer att fastigheten bebyggs enligt syftet att erbjuda mindre och billigare lägenheter. Stadsarkitekten redogör för ärendet. Ordföranden finner att planberedningen beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av stadsarkitekten daterad 10 januari 2017 Beslutet skickas till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

8 o Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB (KS/2016:322) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Utarbetat förslag till ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB föreläggs kommunfullmäktige i för beslut. 2. Kommunstyrelsen ger näringslivschefen och planeringschefen i uppdrag att lämna förslag på hur turistbyråverksamheten i Malung-Sälens kommun ska organiseras och drivas efter ändrat uppdrag för Malung-Sälen Turism AB. Tom Martinsson (M) deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunstyrelsen i beslutade den 12 maj 2015 ( 93), i samband med beslut om planeringsförutsättningar för budget 2016, om ett besparingsprogram för de kommunala verksamheterna om ca 16,5 Mkr. Åtgärdsprogrammet upptar 20 punkter. Bland dessa föreligger punkt nr 12 med uppdrag till kommunchefen och planeringschefen att föreslå ändrade ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB. Kommunfullmäktige i beslutade den 5 maj 2016 ( 53) om en handlingsplan för ekonomi i balans under mandatperioden. Under verksamhetsområde samhällsbyggnad, anförs bl.a. följande. "Malung-Sälen Turism AB omvandlas till att utgöra ett rent driftbolag för Malungs Camping, Bullsjön. Näringslivsenheten ges i uppdrag att inom ramen för befintlig verksamhet bedriva ett förstärkt arbete kring besöksnäringen." Kommunchefen har utarbetat förslag till nya ägardirektiv för bolaget, i enlighet med inriktningen i handlingsplanen. Ordföranden finner att arbetsutskottet, med viss redaktionell justering i ägardirektivet, föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) deltar ej i beslutet. Tjänsteutlåtande av kommunchefen daterat 2 januari 2017 Förslag till ägardirektiv, daterat 2 januari 2017

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Lokal samverkan gällande psykisk ohälsa kring barn och unga (KS/2016:561) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om samverkan och samarbete inom Malung-Sälens kommun avseende barn och unga, 0-17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning, antas. Representanter från och Landstinget Dalarna har gemensamt arbetat fram förslag till lokal överenskommelse om samverkan och samarbete inom, avseende barn och unga 0-17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelsen bygger på den regionala överenskommelse som finns på länsnivå sedan tidigare. I arbetet har representanter från Vårdcentralerna i Malung respektive Sälen, barnoch utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen i samt barnoch ungdomspsykiatrin respektive barnoch ungdomshabiliteringen i Mora deltagit. Kommunstyrelsen avgör ärendet slutligt. Barn- och utbildningsnämnden har den 19 oktober 2016, 86, tillstyrkt att överenskommelsen antas. Socialnämnden har valt att inte behandla ärendet för egen del. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschef daterat 5 januari 2017 Tjänsteutlåtande av skolchefen Förslag till Lokal överenskommelse om samverkan och samarbete inom - Barn och unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Landstinget Dalarna Justerare TjO

10 /Z Kommunstyrelsens arbetsutskott Nya Visit Dalarna (KS/2015:400) Arbetsutskottets beslut Kommunchefen ges i uppdrag att komplettera beslutsunderlagen. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016, 143, att återremittera ärendet avseende Nya Visit Dalarna. Partiernas gruppledare samt näringslivsenhetens chef har bjudits in till dagens sammanträde som ett led i behandlingen av, respektive för att uppnå klargöranden, vad gäller kommunfullmäktiges återremiss avseende Nya Visit Dalarna. Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att det utifrån diskussionerna vid dagens sammanträde finns behov att komplettera beslutsunderlagen inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchefen att komplettera beslutsunderlagen med ledning av dagens diskussioner. Justerare

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Översiktlig granskning av delårsrapport per (KS/2016:546) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande över kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport per antas enligt upprättat förslag. Kommunrevisionen har genom KPMG låtit granska kommunens delårsrapport Ett yttrande från kommunstyrelsen har begärts av revisorerna senast den 31 januari I utlåtandet från kommunrevisionen har revisorerna bedömt följande: Vikten av att åtgärder vidtas för att anpassa nettokostnaderna till skatteintäkter och bidrag och revisorerna bedömer det ekonomiska resultatet som mycket allvarligt. Att det har varit stor obalans mellan budget och utfall i nämndernas driftredovisning de senaste åren ser revisorerna som allvarligt Att måluppfyllelsen av inriktningsmålen inte är förenliga med de av fullmäktige fastställda mål Finansiella målen är uppnådda men att målet för soliditeten har sänkts från 40% till 20% är allvarligt. Att det är varierande kommentarer i förvaltningarnas redovisning av ekonomiskt utfall och prognos Att kommunerna ska tillämpa komponentavskrivning på anläggningstillgångarna från och med 2014 Ekonomichefen har upprättat förslag till yttrande från kommunstyrelsen. Ordföranden finner att arbetstutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 2 januari 2017 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per Granskningsrapporten avseende delårsrapport per W /K

12 ft Kommunstyrelsens arbetsutskott Region Dalarnas förslag till beslut angående avtal för finansiering av kollektivtrafiken (KS/2016:575) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Avtalen om finansiering av allmän och särskild kollektivtrafik godkänns. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Region Dalarnas direktion beslutade 23 november 2016 att godkänna avtal för finansiering av den allmänna kollektivtrafiken och avtal om den särskilda kollektivtrafiken, samt att rekommendera kommunerna och landstinget att genom fullmäktigebeslut godkänna avtalen. Avtalet för allmänna kollektivtrafiken gäller för år 2017 med möjlighet till förlängning till och med Avtalet för särskild kollektivtrafik gäller från och med till För att avtalen ska gälla och vara giltiga finns två förutsättningar: att båda avtalen ska godkännas samt att alla 15 kommunfullmäktige och Landstingets fullmäktige ska godkänna avtalen. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 22 december 2016 Avtal om finansiering av den allmänna kollektivtrafiken Avtal om finansiering av den särskilda kollektivtrafiken Region Dalarnas direktionsbeslut, protokoll Justerare

13 <E?I O Kommunstyrelsens arbetsutskott Budget för kommunstyrelsen 2017 (KS/2017:1) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Budget 2017 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag. Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för år Kommunstyrelsens ram är förändrad jämfört med år 2016 från tkr till tkr för Budgetförutsättningarna för året är i viss mån förändrade jämfört med Hänsyn ska bland annat tas till att åtagandet för O-ringen 2016 har avslutats och att bidraget till Malungs elverk för bredbandsutbyggnad, vilket motsvarar 2 mkr är oförändrad till Blockhyra för gymnasiets nya campus tillkommer med 1,15 mkr för Bidraget till Malung-Sälen Turism AB är i förslaget reducerat med 1,0 mkr till 1,9 mkr och bidraget till byskolor med ca 0,4 mkr till 2,028 tkr. Politiska arvoden har räknats upp mellan åren utifrån det nya fastställda arvodet för en riksdagsledamot från november För budgetåret 2017 finns 6,5 mkr avsatta för omstruktureringsmedel samt 5,647 mkr för kommunstyrelsens förfogandemedel (varav 2 mkr är bidrag till Malungs Elnät AB för fiberutbyggnad). Inför år 2017 får fastighetsenheten återigen uppdraget att se över hyrorna för förvaltningshuset Växlaren. Hyran ska fortsatt belasta de verksamheter som finns i fastigheten. Budget och kostnader bör därmed omfördelas genom att en teknisk justering görs för år Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 3 januari 2017 Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2017

14 (J^> Oj Kommunstyrelsens arbetsutskott Nämndsplan för kommunstyrelsen (KS/2016:588) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Nämndsplan för kommunstyrelsen antas enligt förslag. Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna, med kommunfullmäktiges verksamhetsplan som grund, upprätta nämndsplaner för sina verksamhetsområden. I nämndplanen ska nämnderna uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde utifrån inriktningsmål, strategier och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten. Nämndernas planering omfattar tre år. Planen ska följas upp och utvärderas varje år. Kommunstyrelsen är facknämnd för två förvaltningar, kommunstyrelseförvaltningen samt service- och teknikförvaltningen. Samtliga verksamheter under kommunstyrelsen omfattas av nu gällande nämndsplan. Kommunstyrelsens nu gällande nämndsplan gäller för perioden Förslag till ny nämndsplan har utformats med denna plan som grund, att gälla Förslaget är oförändrat med avseende på verksamhetsmål, med tanke på att inriktningsmålen i kommunfullmäktiges verksamhetsplan är oförändrade jämfört år Enligt Handlingsplan för ekonomi i balans 2020, beslutad av kommunfullmäktige i maj 2016, har respektive nämnd att redovisa hur man avser att genomföra de åtgärder och satsningar i planen som anknyter till nämndens ansvarsområde. Förslaget till ny nämndsplan för kommunstyrelsen är i huvudsak uppdaterad som ett led i att leva upp till vad handlingsplanen föreskriver. Ett särskilt avsnitt har nämligen lagts till, där det framgår hur kommunstyrelsen planerar genomföra de åtgärder och satsningar man ansvarar för. Planeringschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen daterat 5 januari 2017 Förslag till Nämndsplan för kommunstyrelsen /k