ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian Olsson (S) Robert Hagström (S) Christer Ahlén (M) Tom Martinsson (M) Brita Sohlin (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande Marit Gustafsson, sekreterare Kerstin Söderlund, planeringschef Björn Sjögren, VD VAMAS 68 Carin Skålander, kommunrevisor Ingemar Nyman, kommunrevisor Johnny Martinsson, kommunrevisor Tätte Örhammar-Sjödén, kommunrevisor Bengt Vickes, kommunrevisor Lena Forsell, revisor KPMG Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Marit Gustafsson Ordförande... Christin Löfstrand Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Marit Gustafsson

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 68 Redovisning av VAMAS Besök av revisorerna Månadsprognos mars Investeringsmedel 2013, revidering Planeringsdialog 2013, återrapportering Folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun Lokalt partistöd Antal ledamöter i kommunfullmäktige Arvodesregler och arvodesnivåer för förtroendevalda Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Redovisning av beslut Meddelanden... 19

3 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av VAMAS Björn Sjögren, VD för VAMAS, besöker kommunstyrelsen för att informera om aktuella verksamhetsfrågor. Bl.a. informerades om följande: Ekonomi Personal och organisation Avloppsreningsverk VA-plan Dricksvattensärenden Avfallshantering

4 Kommunstyrelsen Dnr Besök av revisorerna Kommunens revisorer besöker kommunstyrelsen och diskuterar årsredovisningen för föregående år, uppföljning och internkontroll samt framtida utmaningar.

5 Kommunstyrelsen Dnr Månadsprognos mars 2013 Kommunstyrelsens beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Ekonomistrategen uppdras upprätta mall för rapportering av insatser och åtgärder, att delge förvaltningarna och verksamheterna. Beskrivning av ärendet Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska alla förvaltningar senast den 22 april lämna in den första uppföljningen till kontoret för verksamhetsstöd angående aktuellt ekonomiskt utfall, samt en prognos för året. Ytterligare rapporteringstillfällen under året är förstärkt månadsprognos per april, delårsrapport per juli samt månadsprognoser per september respektive november. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2013 att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Budgetutskottet föreslår den 30 april 2013, 36, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att ekonomistrategen uppdras upprätta mall för rapportering av insatser och åtgärder, att delge förvaltningarna och verksamheterna. Planeringschef Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 23 april Månadsprognos mars Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder För åtgärd: Ekonomistrategen

6 Kommunstyrelsen Dnr Investeringsmedel 2013, revidering Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Överföring av ej åtgångna investeringsmedel från 2012 till 2013, för färdigställande av samtliga investeringsobjekt enligt upprättat förslag, godkänns. Beskrivning av ärendet Vissa investeringsobjekt är försenade och har inte kunnat slutföras i tid. Förseningarna avser IT-investeringar samt inköp av utrustning för räddningstjänsten. Mot bakgrund av detta önskas vissa belopp överföras från 2012 till Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 22 april 2013 att överföring av ej åtgångna investeringsmedel från 2012 till 2013, för färdigställande av samtliga investeringsobjekt enligt upprättat förslag, godkänns. Budgetutskottet föreslår den 30 april 2013, 37, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, samt beslutar att investeringsprocessen i sin helhet behandlas vid budgetutskottets sammanträde den 28 maj Planeringschef Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 22 april Överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013.

7 Kommunstyrelsen Dnr , Planeringsdialog 2013, återrapportering Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden senareläggs. Kommunstyrelsens beslut Ytterligare en planeringsdialog genomförs den 31 maj 2013, med fortsatt fokus på kommunens strukturella överkostnader. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen kallade alla nämndspresidier och förvaltningschefer /motsvarande till årets planeringsdialog den 25 april Planeringsdialogen inleddes av kommunstyrelsens ordförande och ekonomistrateg Tobias Birgersson kommenterade föregående års resultat, aktuell prognos för mars månad samt redovisade idag kända fakta kring ekonomi 2014 och framåt. Då befolkningsminskningen ger försämrade intäkter i form av skatter och statsbidrag ger detta förändrade förutsättningar inför kommande planperiod. Vid dialogen presenterade nämndsordförandena förutsättningar inför 2014 för respektive nämnd med utgångspunkt från resultat 2012 och de frågor som är aktuella under pågående verksamhetsår. Synpunkter på strukturkostnader och kommande investeringsbehov redovisades också. Under dagen togs även frågeställningar av mer principiell karaktär upp. Utvecklad samverkan och prioriteringar avseende investeringar behandlades bland annat. En slutsats efter den genomförda planeringsdialogen var att de förändrade förutsättningarna ställer krav på kommunstyrelsen och nämnderna att gemensamt och i dialogform fortsätta arbetet med att balansera kommunfullmäktiges mål med de stramare ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 att budgetutskottet föreslår kommunfullmäktiges presidium att senarelägga behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden samt att ytterligare en planeringsdialog genomförs. Budgetutskottet föreslår den 30 april 2013, 38, bifall till tjänsteutlåtandets förslag med tillägget att ytterligare planeringsdialog genomförs den 31 maj 2013, samt beslutar att fastställt återrapporteringsdatum för budgetutskottets beslut den 5 mars 2013, 20, att lämna ärendet avseende strukturella överkostnader till de politiska partierna för vidare beredning, upphävs. Planeringschef Kerstin Söderlund redogör för ärendet.

8 Kommunstyrelsen fortsättning Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden senareläggs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ytterligare en planeringsdialog genomförs den 31 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 april Sammanfattning från planeringsdialogen den 25 april Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder För åtgärd: KFV

9 Kommunstyrelsen Dnr Folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun fastställs. 2. Lokala målområden och indikatorer för Malung-Sälens kommun godkänns. Beskrivning av ärendet Enligt beslut i folkhälsorådet ska ett folkhälsopolitiskt program upprättas. Programmet ska behandla folkhälsa generellt samt vara kopplat till kommunala styrdokument. Främst är det kommunens verksamhetsplan som ligger till grund för programmet. Det folkhälsopolitiska programmet ska vara vägledande för folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsorådet har godkänt programmet och beslutat att det ska skickas vidare till kommunstyrelsen, för slutligt godkännande av kommunfullmäktige. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Folkhälsosamordnare Eva Malmqvist föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 april 2013 att folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun fastställs samt att lokala målområden och indikatorer för Malung-Sälens kommun godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, den 7 maj 2013, 94, att genomföra viss justering i upprättat förslag samt föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag med gjord justering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar om vissa redaktionella justeringar av förslaget till folkhälsopolitiskt program samt att med gjorda justeringar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av folkhälsosamordnare Eva Malmqvist, daterat 15 april Förslag till folkhälsopolitiskt program för Malung-Sälens kommun, med lokala målområden och indikatorer.

10 Kommunstyrelsen Dnr Lokalt partistöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Lokalt partistöd i Malung-Sälens kommun ska utgöras av ett grundbidrag på kr och ett mandatstöd på kr per år från och med mandatperioden Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté, med representation från de politiska partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Arvodes- och organisationskommittén har utarbetat förslag avseende lokalt partistöd, att gälla för Malung-Sälens kommun från och med den nya mandatperioden Ärendet behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 28 februari 2013 att lokalt partistöd i Malung-Sälens kommun ska utgöras av ett grundbidrag på kr och ett mandatstöd på kr per år från och med mandatperioden Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 8 mars 2013, 6, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 96, bifall till arvodes- och organisationskommitténs förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen Dnr Antal ledamöter i kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat, 39 stycken, för nästa mandatperiod. Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M) och Brita Sohlin (M) reserverar sig mot förslaget, till förmån för eget yrkande. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté, med representation från de politiska partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Arvodes- och organisationskommittén har utarbetat förslag avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige för nästa mandatperiod. Ärendets behandling Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 12 april 2013, 9, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat för nästa mandatperiod. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 97, bifall till arvodes- och organisationskommitténs förslag. Tom Martinsson (M) yrkar, med biträde av Christer Ahlén (M) och Brita Sohlin (M), att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 35 stycken för nästa mandatperiod. Carina Albertsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på Tom Martinssons yrkande om att antalet ledamöter ska vara 35 stycken mot arbetsutskottets förslag om att antalet ska vara oförändrat, 39 stycken och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Tom Martinsson (M), Christer Ahlin (M) och Brita Sohlin (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

12 Kommunstyrelsen Dnr Arvodesregler och arvodesnivåer för förtroendevalda Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för vidare beredning. Tom Martinsson (M), Brita Sohlin (M), Christer Ahlén (M) och Martina Henriksson (FP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté, med representation från de politiska partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Arvodes- och organisationskommittén har att utarbetat förslag avseende arvodesregler och arvodesnivåer för förtroendevalda, att gälla för Malung-Sälens kommun från och med nästa mandatperiod. Ärendets behandling Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 12 april 2013, 8, följande: 1. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 90 % av riksdagsmannaarvodet. 2. Uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande följer uppräkning av riksdagsmannaarvodet. 3. Arvoden för övriga förtroendevalda beräknas utifrån 90 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. 4. Bestämmelserna gäller från och med nästa mandatperiod. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 7 maj 2013, 98, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Martina Henriksson (FP), med biträde av Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M) och Brita Sohlin (M), yrkar bifall till arvodes- och organisationskommitténs beslutsförslag, punkterna (1), (2), och (4), samt avslag till punkten (3). Christin Löfstrand (V), med biträde av Carina Albertsson, Bitte Lindberg-Ås, Johnny Skottheim, Lilian Olsson och Robert Hagström, samtliga (S), yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning. Tom Martinsson (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag om att ärendet återremitteras mot oppositionens förslag om att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning. Tom Martinsson (M), Brita Sohlin (M), Christer Ahlén (M) och Martina Henriksson (FP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

13 Kommunstyrelsen fortsättning Skickas till För kännedom: För åtgärd: Arvodes- och organisationskommittén

14 Kommunstyrelsen Dnr Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras, för vidare beredning. Tom Martinsson (M) och Christer Ahlén (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Beskrivning av ärendet I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning av Malung-Sälens kommuns fastigheter behövs möjligheten att hantera, lagra och bearbeta data, hyresavtal m.m. på ett rationellt och modernt sätt. Lagkrav föreligger vad gäller att upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. I dagsläget bedöms möjligheten att upprätta underhållsplaner begränsad, på grund av bristande tekniska resurser. Sedan många år sker rationell och effektiv fastighetsförvaltning med hjälp av ITsystem, speciellt framtagna och utformade för sitt ändamål. Med hjälp av en utökning av det system som idag används inom fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen formas möjligheter att skapa, vidmakthålla och utveckla lagstadgade underhållsplaner för Malung-Sälens kommun. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 december 2012 att service- och teknikförvaltningen uppdras upphandla och driftsätta ett fastighetsförvaltningssystem. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 99, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Carina Albertsson (S) yrkar, med biträde av Johnny Skottheim (S), att ärendet återremitteras för vidare beredning eftersom kostnaden för förslaget inte framgår. Tom Martinsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer proposition på Carina Albertssons (S) yrkande om återremiss mot Tom Martinssons (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning. Tom Martinsson (M) och Christer Ahlén (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

15 Kommunstyrelsen fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 12 december Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen

16 Kommunstyrelsen Dnr Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för vidare beredning. Beskrivning av ärendet I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning samt upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns fastigheter bedöms en funktion som fastighetsförvaltare/systemförvaltare av vikt för att få systemet med fastighetsförvaltning att fungera. Fastighetsförvaltaren ska vara den som förser ITsystemet med data som gör det möjligt att skapa, vidmakthålla och utveckla underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. Fastighetsförvaltningen är också den som utarbetar arbetsorder till fasighetsskötare/driftpersonal samt den som har kontakt med hyresgäster och entreprenörer vid mindre ombyggnationer. Uppgifter av strategisk karaktär åligger fastighetschefen. En tjänst som fastighetsförvaltare föreslås vara tillsvidare, med en sysselsättningsgrad om 100 %. Fastighetsförvaltarens organisatoriska tillhörighet ska vara fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen. Kostnaden för tjänsten ryms inom service- och teknikförvaltningens befintliga budgetram. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Personalchefen Sten-Inge Eriksson, respektive service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 30 april 2013 respektive 12 december 2012 att en tjänst som fastighetsförvaltare inrättas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 100, bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Carina Albertsson (S) yrkar, med biträde av Lilian Olsson (S), att ärendet återremitteras för vidare beredning, eftersom det inte framgår hur kostnaden ryms inom befintlig budgetram samt eftersom nuvarande projekttjänst bör utvärderas. Ordföranden ställer proposition på Carina Albertssons (S) yrkande, mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 30 april Tjänsteutlåtande av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 12 december 2012.

17 Kommunstyrelsen fortsättning Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen

18 Kommunstyrelsen Redovisning av beslut Delegationsbeslut Dnr Delegationsbeslut fattat av Backa Siv Ivarsson den 24 april 2013 angående yttrande till Länsstyrelsen Dalarna angående cykeltävling/motionslopp i Sälen Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott , 95, 101

19 Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr Regeringens beslut angående uppdrag avseende samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Dnr Räddningsnämndens nämndsplan Dnr Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Dnr SmåKoms nyhetsbrev för april 2013