ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Hans-Göran Larsson, f.d. teknisk chef 45 Kjell Edvinsson, fastighetstekniker 45 Anki Gustafsson, Dala Kraft AB 45 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Christin Löfstrand Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mona Enqvist

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 45 Upphandling av elavtal Medfinansiering av Leader DalÄlvarna, förskjutning av beslut Återrapportering avseende åtgärdsprogram från nämnderna Information angående investeringsplan och driftbudget

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Upphandling av elavtal Budgetutskottets beslut 1. Upphandling av nytt elavtal med avtalstid på ett (1) år, med möjlighet till ett (1) års förlängning, genomförs. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att, koncernövergripande, vidare bereda ärendet avseende investering i vindkraft, ur såväl ett affärs- som miljömässigt perspektiv. Beskrivning av ärendet Kommunens elavtal löper ut vid årsskiftet. I enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LoU) ska ett nytt avtal upphandlas. Tekniska förvaltningen har uppdraget att genomföra upphandlingen. Inför utarbetande av förfrågningsunderlag, föreligger vissa principiella frågor, bland annat gällande vilka av kommunens och de kommunala bolagens abonnemang som ska ingå i upphandlingen, planerna på eventuellt kommande engagemang i vindkraft samt vilken avtalsperiod som är aktuell. Tf. tekniska chefen Åke Jonsson, f.d. tekniska chefen Hans-Göran Larsson och fastighetstekniker Kjell Edvinsson redogjorde för ärendet och samrådde med kommunstyrelsen arbetsutskott den 14 augusti respektive den 28 augusti 2012, 196 respektive 227. F.d. tekniska chefen Hans-Göran Larsson, fastighetstekniker Kjell Edvinsson samt Anki Gustafsson och Per Eriksson från Dala Kraft AB förde en vidare dialog med arbetsutskottet gällande den stundande upphandlingen, bland annat kring eventuellt kommande engagemang i vindkraft, den 11 september 2012, 237. F.d. tekniska chefen Hans-Göran Larsson, fastighetstekniker Kjell Edvinsson och Anki Gustafsson från Dala Kraft AB besöker arbetsutskottet och redogör för aktuellt läge i ärendet. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att upphandling av nytt elavtal med avtalstid på ett (1) år, med möjlighet till ett (1) års förlängning, genomförs, samt att kontoret för verksamhetsstöd uppdras att, koncernövergripande, bereda ärendet avseende investering i vindkraft vidare, ur såväl ett affärs- som miljömässigt perspektiv. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Hans-Göran Larsson Kjell Edvinsson KFV

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Medfinansiering av Leader DalÄlvarna, förskjutning av beslut Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen En förskjutning av medfinansiering av Leader DalÄlvarna till perioden 1 juli 2008 till 31 mars 2015 görs enligt bilaga KA Beskrivning av ärendet Enligt tidigare fattade beslut ska Malung-Sälens kommun årligen svara för en kommunal medfinansiering, motsvarande kr, till Leader DalÄlvarna för perioden Leader DalÄlvarna startade sin verksamhet först vid årsskiftet och det innebär att avslutning av verksamheten också blir framflyttad. Verksamhetsledare Lasse Nygård har därför i en skrivelse till kommunen begärt att kommunstyrelsen ska fatta beslut om en tidsmässig förskjutning av medfinansieringen utifrån den senarelagda starten. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 3 september 2012 att en förskjutning av medfinansiering av Leader DalÄlvarna till perioden 1 juli 2088 till 31 mars 2015 görs enligt bilaga. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 3 september Bilaga KA Skrivelse från Lasse Nygård, verksamhetsledare för Leader DalÄlvarna, daterad 20 augusti 2012.

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Återrapportering avseende åtgärdsprogram från nämnderna Budgetutskottets beslut 1. Socialnämndens åtgärdsprogram är mottaget och läggs till handlingarna. 2. Övriga nämnder uppmanas upprätta åtgärdsprogram för att angripa prognostiserade budgetavvikelser, att ge in till budgetutskottet för behandling vid kommande sammanträde den 23 oktober. 3. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att bereda åtgärdsprogram för kommunstyrelsens räkning. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 12 juni 2012, 35, att uppdra till respektive nämnd att upprätta åtgärdsprogram för att angripa prognostiserade budgetavvikelser samt att inlämning av dessa åtgärdsprogram ska ske till budgetutskottet, för behandling vid sammanträde den 28 augusti. Kommunstyrelsen och dess budgetutskott har vidare, utifrån uppvisade underskott inom verksamheterna åskådliggjorda av månadsprognos för maj månad, genom kommunchefen låtit begära in rapport från respektive förvaltning/verksamhet/bolag som prognostiserar underskott. Rapporten ska innehålla en lägesbeskrivning och åtgärds-/handlingsprogram över planerade åtgärder. Som inlämningsdatum har 11 september angivits. Socialnämnden har i beslut den 21 augusti 2012, 97, redovisat åtgärder för att hålla budgetramen för innevarande år, utifrån Tertialrapport Åtgärdsprogram från övriga nämnder har ännu inte inkommit. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 september 2012 att socialnämndens åtgärdsprogram är mottaget och läggs till handlingarna samt att övriga nämnder uppmanas upprätta åtgärdsprogram för att angripa prognostiserade budgetavvikelser, att ge in till budgetutskottet för behandling vid kommande sammanträde den 23 oktober. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag samt att kontoret för verksamhetsstöd uppdras att bereda åtgärdsprogram för kommunstyrelsens räkning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 12 september Socialnämndens protokoll , 97.

6 Kommunstyrelsens budgetutskott fortsättning Återrapporteras till/senast Till budgetutskottet senast den 23 oktober Skickas till För kännedom: Socialnämnden För åtgärd: Övriga nämnder KFV

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Information angående investeringsplan och driftbudget 2013 Planeringschefen Kerstin Söderlund informerar om aktuellt läge avseende investeringsplan och driftbudget 2013 och redogör för ett kommande förslag till ny ekonomisk uppföljningsplan.