Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 69 Hantering av Malungs deponi Avfallstaxa för år Verksamhetsplan och budget Budget för kommunstyrelsen Föreningsbidrag för fortsatt drift av Byråsens skidanläggning Ansökan om bidrag till medfinansiering av värmepump... 9

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Hantering av Malungs deponi Budgetutskottets beslut Ärendet bereds vidare, för behandling vid sammanträde den 16 december. Kommunstyrelsens budgetutskott har att behandla ärende gällande hantering av Malungs deponi. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 november 2014, 67, att hänskjuta ärendet till sammanträde den 25 november. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att ärendet bereds vidare, för behandling vid sammanträde den 16 december.

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Avfallstaxa för år 2015 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Avfallstaxa för år 2015 antas enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige har att fastställa avfallstaxa för år Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) har via chef för avfallstjänster inkommit med skrivelse daterad den 18 november 2014, avseende avfallstaxa för år I skrivelsen föreslås avfallstaxa för år 2015 antas enligt upprättat förslag. Förslaget innebär en ökning med 5 % för årsavgiften. Förslaget ger en ökning på grundavgift och hämtningsavgift sammantaget på 5 %. Slamtömningstaxan föreslås vara oförändrad. Styrelsen för VAMAS har i beslut den 6 november 2014 godkänt att förslaget läggs fram för slutligt antagande av kommunfullmäktige. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2014 att avfallstaxa för år 2015 antas enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren, daterat 20 november 2014 Förslag till avfallstaxa för år 2015 Skrivelse från VAMAS, daterad 18 november Beslut av VAMAS styrelse

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Verksamhetsplan och budget Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Investeringsbudget för 2015 samt ramar för åren 2016 till 2018 fastställs enligt upprättat förslag. 2. Driftbudget för år 2015 samt ramar för åren 2016 till 2018 fastställs enligt reviderat förslag. 3. Verksamhetsplan och budget fastställs i sin helhet enligt reviderat förslag. Tom Martinsson (M) och Christer Ahlén (M) deltar inte i beslutet, med avseende på beslutspunkt (1). Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Verksamhetsplan och budget är ett styrdokument som klarlägger Malung- Sälens kommuns vision, verksamhetsmål och finansiella mål för planperioden samt prioriterade åtgärder för år Dokumentet innehåller vidare driftbudget för år 2015 och budgetramar för år samt investeringsplan Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 att verksamhetsplan och budget fastställs. Christin Löfstrand (V) yrkar om följande ändringar av förslaget till driftbudget för En separat post om 400 tkr för utveckling av ungdomsgårdsverksamheten tillskapas under kultur- och fritidsnämndens budgetram. En separat post om 2,2 mkr för måltidsverksamhet tillskapas under barn- och utbildningsnämndens budgetram. En separat post om 1 mkr för måltidsverksamhet respektive strukturellt arbete inom individ- och familjeomsorgen tillskapas under socialnämndens budgetram. Kommunstyrelsens budgetram ökas med 1 mkr. Föreslagna ändringar om totalt 4,6 mkr finansieras genom att posten för kommunstyrelsens omstruktureringsmedel minskas med motsvarande summa, till totalt tkr. Tom Martinsson (M) yrkar bifall till Christin Löfstrands (V) ändringar. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår att investeringsbudget för 2015 samt investeringsramar för åren 2016 till 2018 fastställs enligt förslag och att

6 Kommunstyrelsens budgetutskott fortsättning driftbudget för år 2015 samt ramar för åren 2016 till 2018 fastställs enligt förslag, med ändringar enligt Christin Löfstrands (V) yrkande. Tom Martinsson (M) och Christer Ahlén (M) deltar inte i beslutet som avser investeringsbudget för 2015 samt investeringsramar för åren Tom Martinsson (M), med biträde av Christin Löfstrand (V), yrkar att rubriken Kommunens finanser läggs till som första rubrik under Prioriterade åtgärder år Under rubriken ska följande åtgärder läggas till. Fortsatt minska de strukturella överkostnaderna i verksamheterna. Minska bemanningen och begränsa vikarieförsörjningen. Fortsatt iaktta största restriktivitet med nyanställningar. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår att verksamhetsplan och budget fastställs enligt förslag, med ändringar enligt Tom Martinssons (M) yrkande. Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen, daterat 7 oktober 2014 Förslag till Verksamhetsplan och budget

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Budget för kommunstyrelsen 2015 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Budget för kommunstyrelsen 2015 antas enligt reviderat förslag. Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för år Budgetförutsättningarna för året är i viss mån förändrade jämfört med Hänsyn ska bland annat tas till åtagandet inför O-ringen 2016, motsvarande 800 tkr år Ökande kostnader för blockhyra och nya arvodesnivåer, motsvarande cirka 600 tkr, ska inrymmas i ramen som är oförändrad jämfört med år Inför år 2015 kommer vissa tekniska justeringar att göras, då uppdraget gällande föreningsbidrag ska lämnas över till den nyinrättade kultur- och fritidsnämnden. Bidraget till Malung-Sälen Turism AB är i förslaget oförändrat jämfört med år Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 november 2014 att budget för kommunstyrelsen 2015 antas. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar om vissa ändringar av förslaget till budget för kommunstyrelsen 2015 utifrån reviderat förslag till driftbudget Tjänsteutlåtande, daterat 12 november 2014 Förslag till budget för kommunstyrelsen 2015

8 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Föreningsbidrag för fortsatt drift av Byråsens skidanläggning Budgetutskottets beslut Ärendet återupptas för behandling vid sammanträde den 16 december. I slutet av år 2013 begärde sig styrelsen för stiftelsen Byråsen i Malung i likvidation. Efter att likvidator utsetts vid Mora tingsrätt den 14 april 2014, har Malungs slalomklubb fört en aktiv dialog med Malung-Sälens kommun i syfte att, om möjligt, driva skidanläggningen vid Byråsen vidare. Malungs slalomklubb har nu inkommit med en ansökan om föreningsbidrag. 500 tkr söks för drift av slalombacken i Byråsen. I ansökan finns även en plan för kommande säsong, där verksamheten successivt utvecklas. Under året har slalomklubben fört en dialog med lärare vid skidlärarprogrammet vid Malung-Sälens gymnasieskola om utvecklat samarbete. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att återuppta ärendet för behandling vid sammanträde den 16 december. Ansökan om föreningsbidrag, daterad 7 november 2014

9 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Ansökan om bidrag till medfinansiering av värmepump Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malungsfors bystugeförening beviljas ett förskott på 2015 års föreningsbidrag om 40 tkr. 2. Beslutet meddelas den tillkommande kultur- och fritidsnämnden. Malungsfors bystugeförening har inkommit med en ansökan, daterad den 14 november 2014, med begäran om bidrag motsvarande 40 tkr för att medfinansiera investeringen i en ny värmepump i bystugan. Den nya värmepumpen har redan satts in till en kostnad av 100 tkr. Föreningen kan delbetala investeringen med motsvarande 60 tkr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 17 november 2014 att Malungsfors bystugeförening beviljas ett lån om 40 tkr, att amortering sker med 8 tkr per år över en period om fem (5) år, samt att kontoret för verksamhetsstöd uppdras att upprätta lånet. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår att Malungsfors bystugeförening beviljas ett förskott på 2015 års föreningsbidrag om 40 tkr, samt att beslutet meddelas den tillkommande kultur- och fritidsnämnden. Ansökan om bidrag, daterad 14 november 2014.