Marino Wallsten (S) Åsa Eriksson (S) Stefan Granqvist, vik. ekonomichef Sandra Lindholm, kommunsekreterare. Kommunkansliet den 29 maj 2015

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll (6) Plats och tid Norbergs kommunhus, klockan Beslutande Marino Wallsten (S) Åsa Eriksson (S) Övriga deltagande Stefan Granqvist, vik. ekonomichef Sandra Lindholm, kommunsekreterare Utses att justera Åsa Eriksson (S) Justeringens tid och plats Kommunkansliet den 29 maj 2015 Underskrifter Sekreterare... Sandra Lindholm Paragrafer 3-6 Ordförande Justerande... Marino Wallsten..... Åsa Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Norra Västmanlands ekonominämnd Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet..... Marie Fjellman

2 Innehållsförteckning 3 Budget för år 2016 och plan för år 2017 och Effektmål för år Anmälan av delegationsbeslut 6 Rapporter

3 NVE 3 Dnr Budget för år 2016 och plan för år 2017 och 2018 Stefan Granqvist har upprättat ett förslag till budget för Norra Västmanlands ekonominämnd för åren 2016 till Budgetförslaget är baserat på följande antaganden: Norbergs kommun står för 45,1 procent av nettokostnaderna och Fagersta kommun för 54,9 procent. Ökade intäkter med 2,76 procent år 2016, 2,96 procent år 2017 och 3,09 procent år 2018 i enlighet med Fagersta kommuns planeringsförutsättningar. Förvaltningen har en till tre ålderspensioner inom den kommande budgetoch planperioden. Utifrån gällande upphandlingsregler har bedömningen gjorts att en upphandling av ekonomisystem bör genomföras under budget- och planperioden. Förvaltningen arbetar löpande med att utöka antalet leverantörer som skickar fakturor i elektroniskt format. Norra Västmanlands ekonominämnds behandling Åsa Eriksson (S) yrkar att kostnadsfördelningen mellan kommunerna ses över inför budget år Vidare yrkar Åsa Eriksson (S) att ett mål om att införa e-faktura till kund under år 2016 läggs till under målområde ett. 1. Förslag till budget år 2016 med plan för år 2017 och 2018 antas. 2. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna ses över inför budget år Ett mål om att införa e-faktura till kund under år 2016 läggs till under målområde ett. Ekonomichefen Budgetberedningen, Norbergs kommun Budgetberedningen, Fagersta kommun Akten

4 NVE 4 Dnr Effektmål för år 2016 Stefan Granqvist har upprättat ett förslag till effektmål för Norra Västmanlands ekonominämnd för år De mål som föreslås för nämnden är enligt följande: Fortsätta att utveckla rapporteringen vid månadsuppföljning och bokslut Versionsbyte av ekonomisystem samt påbörja genomförande av förändringar Utbilda chefer och övriga medarbetare i ekonomiadministrativa rutiner och system Planera för kompetensöverföring inför kommande pensionsavgångar Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år Bibehålla en låg sjukfrånvaro Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt Verksamheterna ska ha en budget i balans. Förslag till effektmål för år 2016 antas. Ekonomichefen Budgetberedningen, Norbergs kommun Budgetberedningen, Fagersta kommun Akten

5 NVE 5 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Vik. ekonomichef Stefan Granqvist Lönesättning Lönesättning Lönesättning Lönesättning Lönesättning Lönesättning Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna. Akten

6 NVE 6 Rapporter Från Angående Ny kommunorganisation i Fagersta och påverkan på NVE Agresso ekonomisystem Lägesrapport NVE förvaltning Verksamhetsplan Tillväxtprogrammet 1. Rapporterna godkänns och läggs till handlingarna. 2. Ordförande lyfter frågan om förvaltningschefens organisatoriska tillhörighet i kommunstyrelseordförande-gruppen. Ordföranden