SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-7

Transkript

1 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, , kl. 08:15-10:50. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Peter Helander (C) Bernt Persson (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Bengt Jernhall (C), ej tjänstgörande ersättare Gunnel Söderberg (M), ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson, kommundirektör Lena Fagerlund, ekonomichef Anette Lindholm, redovisningschef Therese Larsson, ekonom Katarina Jönsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 11:00. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Bengt-Åke REhn Justerande Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finansutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Sida 2 Finansutskottet Innehållsförteckning Revidering av kommunplan Skattesats år Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och avsättning till resultatutjämningsreserv... 5 Borgensåtagande för Moravatten AB... 6 Information om Moraparken AB... 7

3 44 Dnr 2013/ Sida 3 Revidering av kommunplan 2014 Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Enligt kommunens budgetprocess beslutar kommunfullmäktige om kommunplanen på våren och reviderar den på hösten. Kommunfullmäktige beslutade om kommunmål år 2014 med utblick åren , resultatbudget år 2014, styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2014 med utblick åren och nettoinvesteringsbudget om 70 miljoner kronor och har nu att revidera kommunplanen Finansutskottet redovisas uppföljning av verksamhetsprognos 2 samt förutsättningar för kommunplan Ordförande informerar om extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 3 december kl. 14:00, med anledning av fortsatt budgetberedning av kommunplan 2014.

4 45 Dnr 2013/ Sida 4 Skattesats år 2014 Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,58 kronor. Kommunplan 2014 med utblick för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats. I den strategiska planen för perioden anges att det är viktigt att dels sträva efter att ha en kommunalskatt som inte överstiger genomsnittet för andra jämförbara kommuner, dels förmå genomföra satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge bedöms satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten vara överordnat och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot jämförbara kommuner. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,58 kronor.

5 46 Dnr 2013/ Sida 5 Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och avsättning till resultatutjämningsreserv Beslut Finansutskottet tar emot informationen inför kommande kommunstyrelsesammanträde. Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen möjligheter att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Resultatutjämningsreserven är frivilligt att tillämpa. De kommuner och landsting som avser att avsätta medel måste fatta beslut om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Vid införandet finns även en möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret Om kommunen vill reservera medel upparbetade under perioden 2010 till 2012 ska en ingåendebalans beräknas och beslutas av fullmäktige under räkenskapsåret Ingående balans för Mora kommuns ackumulerade reservering har beräknas till 58,6 miljoner kronor. Ett förslag till riktlinjer för God ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv för Mora kommun har tagits fram och belopp för avsättning utifrån föreslagna riktlinjer. Beslutsunderlag PM God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, daterad Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för God ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 2. Avsätta 58,6 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv.

6 47 Dnr 2013/ Sida 6 Borgensåtagande för Moravatten AB Finansutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Styrelsen för Moravatten AB beslutade att anhålla hos ägaren Mora kommun om kommunal borgen för nytt lån om 50 miljoner kronor. Anledningen till upptagande av nytt lån är köp av återvinningscentralen från Morakommun, byggnation av lågreservoar i Mora Noret samt behov av en likviditetsförstärkning om 10 miljoner kronor. Beslutsunderlag Moravatten AB:s styrelseprotokoll Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7 48 Dnr Sida 7 Information om Moraparken AB Beslut Finansutskottet lägger informationen till protokollet. Finansutskottet ges kort information om Morastrand AB:s behov av investeringar samt status för planering av eventuell försäljning.