Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 (57) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 12 maj 2015 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana (S) Daniel Helmersson (S) tjänstg ers Håkan Östlund (MP) Jörgen Andersson (C) Ulrika Grave (SD) Linus Larsson (MP) ej tjänstg ers Marianne Isaksson (V) ej tjänstg ers Lena Sahrblom, förvaltningschef Catarina Djupström, sekreterare Raul Sevefjord Justeringens Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 maj 2015 plats och tid Sekreterare... Paragrafer Catarina Djupström Ordförande... Helena Edrenius Justerande... Raul Sevefjord ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Cecilia Blixt

2 BoU 43 Dnr 42/ Uppföljning första tertialet 2015 s beslut godkänner rapporten för första tertialet överlämnar tertialrapporten till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Från förvaltningen föreligger tertialrapport för januari-april I rapporten redogörs bland annat för viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, arbetsmiljö och internkontroll kopplade till barn- och s verksamhet under året. har till och med april månad en negativ avvikelse mot budget med tkr inklusive kostnader för tidsenligt lärande. Prognosen för helåret visar på ett negativt utfall med tkr, men anses vara osäker då flera framtida osäkerhetsfaktorer spelar roll. Arbete pågår med planering av åtgärder mot de negativa avvikelserna. Beslutsunderlag Tertialrapport januari-april 2015 Expediering Kommunstyrelsen

3 BoU 44 Dnr 42/ Ekonomisk uppföljning april 2015 demografiska konsekvenser s beslut godkänner den ekonomiska uppföljningen till och med april månad 2015 gällande demografiska konsekvenser. överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. föreslår kommunstyrelsen besluta att i början av varje termin görs en avstämning av befolkningsförändringen mot den demografiska resursen. Beskrivning av ärendet En väsentlig del av den nya centrala resursfördelningsmodellen från kommunstyrelsen är att regelbundet stämma av befolkningsförändringar. Som grund för avstämning per april månad för barn- och gäller barnlistor från Hypernet (150416) och klasslistor från IST (150315). Befolkningsökningen bidrar till en ökning med 84 barn/elever för nämnden i förhållande till budget. Befolkningsförändringen avser vårterminen 2015 och det är viktigt att ny avstämning görs för hösten. De kommunala förskolorna har 20 barn mer än budgeterat, 9 folkbokförda och 11 asylsökande. Köp av verksamhet har ett barn färre. Den totala förändringen är 19 barn mer. Fritidshemmen har budgeterat för 315 barn. Till och med april månad är det 23 fler barn samt en ökning av köp av verksamhet med 6 stycken, vilket gör en total förändring med 29 barn mer. Förskoleklass är budgeterat för 81 elever. Till och med april månad är det 19 fler barn samt en minskning av köp av verksamhet med 0,5 stycken, vilket gör en total förändring med 18,5 barn mer. Grundskola åk 1-6 och 7-9 är budgeterat för 637 respektive 298 elever. Till och med mars månad är det 6 fler elever samt en ökning av köp av verksamhet med 11,5 stycken, vilket gör en total förändring med 17,5 barn mer. Forts.

4 Forts. BoU 44 Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning, Expediering Kommunstyrelsen

5 BoU 45 Dnr 40/ s budgetförutsättningar för år 2016 s beslut ställer sig bakom förvaltningens rapport gällande budgetförutsättningar för år överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Nuläge budget 2015: Befolkningsförändringen behöver stämmas av mot den demografiska reserven. Per april månad är det 84 barn fler än budgeterat. Mellanskillnaden för vad som tilldelades i ramen för gymnasiets stödplatser inför budgetåret 2015 och vad som budgeterats för är 678 tkr. Övriga gymnasiedelar har kompenserats, men denna kvarstående del av kostnaderna var inte med i beräkningarna. Övriga kostnader som uppkommit tidigare år är FUB-avtal, Aktivitetsansvar upp till 20 år, Tillsynsansvar fristående verksamheter, Ungdomsmottagning (enligt avtal mellan kommun och landsting) samt Barnomsorg på obekväm tid. Inför budget 2016: Den nya resursfördelningsmodellen utgår från rambudget för innevarande år med hänsyn tagen till befolkningsförändring både under innevarande år och för kommande budgetår. Index- och prispåslag görs för vissa kontogrupper inom köp av verksamhet och gymnasiets alla verksamheter kompenseras med full kostnadstäckning, beräkning görs under hösten Det behov som kvarstår är i huvudsak kostnader för utveckling, både för projektering av Slottsskolan (Vidåker) och strategiskt utvecklingsarbete för att förbättra skolresultaten i Vingåker. Dessa båda kostnader uppgår till tkr. Datainvesteringar och kvarstående leasing av ipads uppgår till tkr med upphöjd investeringsram om tkr. Aktivitetsansvar och tillsynsansvar för fristående verksamheter uppgår till tkr för två tjänster. Totalt sett saknas i budget för 2016: tkr, befolkningsförändring tkr, leasing tkr, utveckling tkr, ökat ansvar nämnd = tkr tkr, investeringsbudget Forts. Forts.

6 BoU 45 Beslutsunderlag Rapport, Expediering Kommunstyrelsen

7 BoU 46 Dnr 11/ Val av ny vice ordförande och personlig ersättare för denne i barn- och utbildningsutskottet s beslut utser Raul Sevefjord (M) till vice ordförande i barn- och utbildningsutskottet. utser Jörgen Andersson (C) till personlig ersättare för Raul Sevefjord (M) i barn- och utbildningsutskottet. Beskrivning av ärendet Rutger Hallin (M) har av barn-och varit vald som vice ordförande i barn-och utbildningsutskottet. Nu har han avlidit och en ny vice ordförande behöver väljas. Kommunfullmäktige har först beviljat Raul Sevefjord (M) entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn-och och därefter valt honom till ledamot och vice ordförande istället. Jörgen Andersson (C) har av barn-och varit vald som personlig ersättare för Rutger Hallin (M) i barn- och utbildningsutskottet. En ny personlig ersättare för Raul Sevefjord (M) behöver utses. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 26 Expediering Nämndservice

8 BoU 47 Övrig fråga Marianne Isaksson (V) frågar varför Kulturskolan inte har sökt några pengar för projektet Skapande skola från Kulturrådet i år? Förvaltningschefen informerar att projektet genomförts ett antal år med lågt intresse från skolorna. I år var ingen skola intresserad och man beslöt då att inte skicka in någon ansökan.