Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10)

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Tid och plats: Kommunhuset, kl Avser : ande: Övriga närvarande: Benny Pedersén (S), ordförande Anneli Bodin (S), 1:e vice ordförande Joachim Aude (S) Anita Hagelin (S) Fredrik Erlandsson (FP) Thomas Nilsson (M), 2:e vice ordförande Gunnar Lindgren (KD) Myrna Labusan-Jönsson (S), ersättare Monica Swensån, barn- och utbildningschef Kerstin Björklund, bitr barn- och utbildn chef Vivianne Schwarz, förvaltningshandläggare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Sekreterare: Vivianne Schwarz Ordförande: Benny Pedersén Justerare: Anneli Bodin

2 Barn- och utbildningsnämnden Sida 2 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Barn- och utbildningsförvaltningen Vivianne Schwarz

3 Barn- och utbildningsnämnden Sida 3 41 Budgetuppföljning per Dnr 2011/22 1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per Budgetansvariga får i uppdrag att aktivt arbeta med anpassning av respektive verksamhet så att budget 2011 hålls. Efter årets fyra första månader har verksamheterna förbrukat 31,0 % av budgetramen. Riktvärdet är 33,3 %. Prognosen pekar mot ett underskott på 495 tkr, främst beroende på ökade, 3,5 mkr, kostnader för institutionsvård på grund av att fler barn än budgeterat är placerade. Fler träningsskoleelever än budgeterat ger en ökad kostnad på drygt 400 tkr. Gymnasiekostnaderna pekar mot ett överskott på 3,5 mkr då fler elever väljer teoretiska program, vilka är billigare, färre elever som läser mer än tre år på gymnasiet samt månatliga avstämningar av inskrivna elever. Från och med 2011 har kommunerna i Värmland ett samverkansavtal, Gymnasiesamverkan i Värmland, där bland annat bidrag till friskolor regleras. För Forshaga kommun innebär avtalet att kommunen betalar lägsta pris per program.

4 Barn- och utbildningsnämnden Sida 4 42 Budget 2012 Dnr 2011/31 1 Förvaltningen presenterar vid nämndens sammanträde i juni förslag till besparingen för att komma i ram. Ramen för nämndens verksamheter 2012 är kr. 2 I samband med konferensdagarna den oktober presenterar förvaltningen förslag till hur verksamheterna i Deje respektive Forshaga ska organisera sig för att nå en högre måluppfyllelse inom ram. Jämfört med 2011 har nämndens ram minskats med 500 tkr. Ökade kostnader och minskade intäkter gör att nämnden har 1,9 mkr att spara för att komma i ram.

5 Barn- och utbildningsnämnden Sida 5 43 Årsredovisning 2010 för förskolan Pingstliljan Dnr 2011/34 Barn- och utbildningsnämnden godkänner resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Pingstliljans förskola. Pingstliljans förskola redovisar i bilagor det av revisor godkända resultatet för verksamheten under räkenskapsåret 2010.

6 Barn- och utbildningsnämnden Sida 6 44 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2011/35 1 Barn- och utbildningsnämnden antar nämndens reviderade arkivbeskrivning och överlämnar den till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för kommunarkivet samt utövar tillsyn över hur kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och hur de bedriver sin arkivvård. Varje nämnd ska besluta om ansvarsfördelning inom sin egen verksamhet. Arkivbeskrivningar ska finnas för varje nämnd. Barn- och utbildningsnämndens tidigare arkivbeskrivning har reviderats utifrån bland annat organisationsförändringar. sunderlag Reviderad arkivbeskrivning

7 Barn- och utbildningsnämnden Sida 7 45 Anställning av förskolechefer Dnr 2011/10 Barn- och utbildningsnämnden noterar beslutet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 april att delegera anställning av förskolechefer till barn- och utbildningschefen. Efter MBL-förhandling den 5 maj har följande personer anställts från och med Sarah Thorén, Forshaga, förskolechef/rektor tillsvidare 2 Monica Evermark, Karlstad, förskolechef tillsvidare 3 Lars Kennerstad, Forshaga, förskolechef. Allmän visstidsanställning Tjänstledig från förskollärartjänst 100 % under samma tid sunderlag Monica Swensåns tjänsteskrivelse, daterad

8 Barn- och utbildningsnämnden Sida 8 46 Barnomsorg inför hösten 2011 Dnr 2011/14 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Lämnas information om beläggningen på förskolorna inför hösten. I både Deje och Forshaga kommer avdelningarna att i ett tidigt skede i höst ha ett snitt på 18 barn per avdelning. Snittet kommer med stor sannolikhet att öka då inga nya avdelningar kommer att öppnas.

9 Barn- och utbildningsnämnden Sida 9 47 Förebyggande arbete Dnr 2010/47 Förvaltningen får i uppdrag att vid nämndens sammanträde i juni presentera 1 Barn- och ungdomsteamets organisationstillhörighet 2 Barn- och utbildningsteamets arbetsledning 3 Arbetet ska ske tvärprofessionellt Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse till nämnden att ett barn- och ungdomsteam bildas. Teamet bör bestå av tjänster som familjebehandlare, där ena tjänsten i huvudsak är inriktad på att arbeta med barn i åldern 0-12 år och den andra med ungdomar mellan 13 och 20 år. Finansiering av tjänsterna, mellan 400 tkr och 885 tkr för 2012, ligger i förslag till budgetberedningen. På sikt är målet att antalet institutionsplaceringar ska minska i både antal och kostnader då behandling sker på hemmaplan. Förvaltningen ska också under hösten 2011 se över behovet av en central elevhälsa. sunderlag Monica Swensåns tjänsteskrivelse, daterad

10 Barn- och utbildningsnämnden Sida Anställning av rektor Dnr 2011/10 1 om rekrytering och anställning av en rektor delegeras till barn- och utbildningschefen. En tjänst som rektor har utannonserats. För att om möjligt kunna tillsätta tjänsten från augusti kan beslut behöva fattas innan nämndens nästa sammanträde.