Barn- och utbildningsnämnden (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm , kl. 11:00 12:20

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm , kl. 11:00 12:20 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson, ordförande (S) Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) Ingela Johansson (C) Britt Norström (V) Nicklas Olsson (S) ersätter Georgos Moschos (S) Richard Mellgren (M) ersätter Johan Liljegrahn (M) Krister Rohman (KD) ersätter Ida Davidsson (M) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Kirsi Ojala (S) Anneli Sandstedt (C) Karin Olofsson (MP) Barn- och utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Övriga Utses att justera Justeringens tid Ingela Johansson (C) Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Charlotte Daremark Pereric Gustafsson Ingela Johansson Utdragsbestyrkande

2 Barn- och utbildningsnämnden (7) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden, extra sammanträde Protokollet förvaras Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Barn- och utbildningsnämnden (7) Innehållsförteckning 168 Godkännande av föredragningslistan Budget Utdragsbestyrkande

4 Barn- och utbildningsnämnden (7) 168 Godkännande av föredragningslistan Nämnden beslutar godkänna föredragningslistan.

5 Barn- och utbildningsnämnden (7) 169 Budget 2012 Dnr 11/SK Förvaltningsekonom Ola Pettersson föredrar ärendet. Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från budgetberedningen att formulera en ny konsekvensbeskrivning i linje med de nya förutsättningarna som är givna av budgetberedningen. Alla förvaltningarna är ålagda en besparing på 1,5 % 2012, för barn- och utbildningsnämnden blir det ca 3 miljoner kr. Förvaltningens förslag till konsekvensbeskrivning: Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har inför budget 2012 begärt en ramförstärkning om tkr. Drift- och lokalkostnad 2 st förskolemoduler Utvecklingsledare, nyanställning 1,00 årsarbetare Kompetensutveckling Summa tkr 700 tkr 600 tkr tkr Efter förhandlingar i budgetberedningen har barn- och utbildningsnämnden fått följande förutsättningar: Ramtillskott 2 st förskolemoduler Besparing 1,5 % av nämndens kommunbidrag Summa tkr tkr 200 tkr Besparing 1,5 % av kommunbidrag gäller alla nämnder. Med dessa förutsättningar skall barn- och utbildningsnämndens budget vara i balans år Den sammanlagda effekten av besparingarna är tkr. Konsekvens För att klara denna besparing måste förvaltningen minska personalstyrkan. Reducering av personalstyrkan bör kunna klaras av med pensionsavgångar och minskning av visstidsanställningar. Vi skall om möjligt undvika uppsägning av personal. Forts

6 Barn- och utbildningsnämnden (7) 169 forts Pensionsavgångar/visstidsanställningar, 8 årsarbetare Ledningsorganisation Material, skolmåltid, mm Summa tkr 700 tkr 600 tkr tkr Förvaltningen betonar att vi måste värna den lagstadgade kärnverksamheten. En sänkning av lärartätheten innebär större undervisningsgrupper vilket leder till sämre möjlighet för individanpassning, samt en sämre måluppfyllelse. Vi är också begränsade av storleken på våra klassrum, vi får inte rum med stora klasser och har därmed svårt att sänka lärartätheten. Förvaltningen ser inga möjligheter till besparingar inom förskoleverksamheten då antalet små barn för närvarande är högt. Tidaholms förskolors kapacitet är att tillmötesgå 120 födda barn per år. Födelsetalet 2010 var 140 barn och prognosen för 2011 är barn. Inom barnomsorgen är situationen ansträngd. Det kommer också att bli svårt att göra nödvändiga uppräkningar av kostnader för t ex undervisningsmaterial och inköp av livsmedel till skolmåltider. Om inte tillräckliga besparingar uppnås med pensionsavgångar och visstidsanställningar kommer förvaltningen att behöva säga upp personal. Aktuellt diskussioner i nämnden Nämnden ställer frågan om det är realistiskt att besparingen kan ge effekt redan med början i januari Förvaltningsekonom Ola Pettersson svarar att effekten kommer mer som en halvårseffekt. Diskussion i nämnden kring vilka tjänster/arbetsuppgifter som skulle kunna besparas. Harald Lundkvist informerar om att ingen besparing kan göras utan att det kommer att svida. Nämnden betonar vikten av att kommunfullmäktige är väl införstådd med vilka konsekvenser detta verkligen kommer att leda till, om besparingar på 8 heltidstjänster ska göras inom förvaltningen. Den nya skollagen måste följas, vi är skyldiga att tillhandahålla det som är lagstadgad kärnverksamhet. Forts

7 Barn- och utbildningsnämnden (7) 169 forts Nämnden önskar en skarpare beskrivning av konsekvenserna vid en besparing på 1,5 %. Detta kommer att leda till en kvalitetsförsämring för eleverna i Tidaholms kommun. Var går smärtgränsen? Nämnden anser att det i konsekvensbeskrivningen klart ska framgå vad genomlysningen kom fram till och att besparingarna går helt emot de åtgärder som GR föreslagit. Beslut är taget i nämnden om en bättre måluppfyllelse, alla elever ska nå minst godkänt/e i alla ämnen. Hur ska detta kunna nås med minskade resurser och besparing på läromedel och material? Nämndens mål är att skolan ska utvecklas, därför har nämnden beslutat att förvaltningen ska anställa en utvecklingsledare. Viktigt att eleverna får bra skolmat. Från och med hösten 2012, när nya grundskolan Forsen är klar, lagas maten i egen regi, Det är viktigt att eleverna får en god och näringsriktig kost, detta påverkar också elevernas prestationsförmåga i skolarbetet. Harald Lundkvist påtalar att förvaltningen har fått i uppdrag att presentera en konsekvensbeskrivning, men det är nämndens uppdrag och ansvar att göra de politiska målen mer tydliga och skarpa. Nämndens beslut Nämnden beslutar att en skarpare skrivning av konsekvensanalysen görs av förvaltningen. Nämnden delegerar till arbetsutskottet (som sammanträder extra idag kl. 17:00) att läsa igenom och besluta godkänna den reviderade konsekvensbeskrivningen.. Sändlista Budgetberedningen