Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan Alriksson (C) Pär Rickman (S) Tjänstemän Övriga deltagande Anders Pettersson, KPMG Utses att justera Justeringens plats och tid Ulf Fahlstad Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl Sekreterare Paragrafer 1-7 Sven Erik Eriksson Ordförande Justerande Leif Nilsson Ulf Fahlstad ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktiges revisorer Datum för anslags uppsättande 27 januari 2016 Datum för anslags nedtagande 18 februari 2016 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Kf rev 1 Dnr 2015/4 007 Risk- och väsentlighetsanalys år 2016 Risk- och väsentlighetsanalysen 2016 godtas. Anders Pettersson, KPMG presenterar förslag till risk- och väsentlighetsanalys som upprättats utifrån föregående mötes arbete. Efter diskussioner och justering avseende avsnittet projektredovisning där det rör äldreboenden så sätts väsentligheten till Extrem.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) Kf rev 2 Dnr 2016/ Revisionsplan 2016 Anders Pettersson, KPMG ges i uppdrag att komplettera Revisionsplan 2016 och presentera förslag till reviderat dokument till kommande sammanträde. Anders Pettersson, KPMG presenterar förslag till Revisionsplan Efter diskussion beslutades att projekt märkta Extrem i Risk- och väsentlighetsanalysen skall lyftas in i Revisionsplan 2016.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) Kf rev 3 Dnr 2016/ Fördjupade granskningar 2016 Fördjupade granskningar skall genomföras inom Säkerhetsarbete samt Flyktingmottagning och samordning. Anders Pettersson, KPMG ges uppdrag att ta fram projektplaner avseende projekten och presentera på kommande sammanträde. Revisionen diskuterade utifrån förslaget till Revisionsplan 2016 vilka fördjupade granskningar man skall genomföra under året. Efter samtal enades revisionen om att börja med två projekt till en början. De två som valdes ut var Säkerhetsarbete dels inom ITsäkerhet och dels fysisk säkerhet (larm, överfall och brand), samt Flyktingmottagning och samordning.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) Kf rev 4 Dnr 2015/ Protokoll från styrelse och nämnder Frågor rörande förebyggande arbeten i skolan och inom kultur och fritidsförvaltningarna avseende trakasserier samt omkring planerade/lovade arbeten inom samhällsbyggnadsnämndens område tas upp i samband med nämndträffarna i februari. Som ett led i den årliga granskningen av all verksamhet i kommunen läser revisorerna samtliga protokoll och avrapporterar vid varje sammanträde resultatet av denna genomgång. Vid dagens sammanträde noteras att få sammanträden har hållits sedan föregående revisionsmöte och inget finns att rapportera. Tidningsartiklar omkring sexuella trakasserier i skolan uppmärksammandes liksom ärenden omkring vägarbeten i villaområden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) Kf rev 5 Dnr 2015/ Uppföljning av tidigare granskningar Revisionen tackar för lämnade svar. Yttranden har inkommit avseende tidigare granskningar Lokalförsörjningsprocessen från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt från vård- och omsorgsnämnden avseende Verksamhet avseende LSS och Styrning, utvärdering och uppföljning av institutionsplaceringar. Yttrande avseende granskningen av Räkenskapssammandrag och delårsrapport har kommit från kommunstyrelsen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) Kf rev 6 Dnr 2015/ Nästa sammanträde 18 februari Revisionen skickar ut frågor till ordförande i nämnder och styrelse innan den 18 februari. Revisionen planerade för detta sammanträde att kontakten med nämnderna och styrelsen i första hand kommer att beröra 2016 års verksamhet. Speciellt fokus kommer att läggas på nämndernas och styrelsen syn på vilka risker som finnför 2016 och hur stor sannolikheten för dessa är. Revisionen sammanställer ett antal frågeställningar.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) Kf rev 7 Övriga frågor Revisionen tackade för informationen Sven Erik Eriksson och Jan Alriksson rapporterade från det pågående arbetet tillsammans med Tierps kommun avseende upphandling av sakkunnigt biträde till revisorerna