PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

Transkript

1 PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson (V) Thomas Elfving (M) Lars Ingvarsson (KD) Johan Signell (S) Övriga närvarande Göran Johansson, KPMG Kerstin Ingvarsson, KPMG Torbjörn Hall, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Uno Claesson Kommunledningskontoret, Nödinge Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Torbjörn Hall Irene Hellekant Uno Claesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Revisorerna Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Nödinge Underskrift Torbjörn Hall

2 PROTOKOLL 2(12) Innehåll Rev 44 Godkännande av dagordning och närvaroförteckning... 3 Rev 45 Val av justerare... 4 Rev 46 Protokoll från föregående möte... 5 Rev 47 Information/rapporter från respektive nämnd... 6 Rev 48 Granskningsplaner... 7 Rev 49 Höstens nämndmöten... 8 Rev 50 Höstens möten... 9 Rev 51 Inbjudan till Revisionsdag och Revisionsdialog Rev 52 Delgivningar Rev 53 Övriga frågor... 12

3 PROTOKOLL 3(12) Rev 44 Godkännande av dagordning och närvaroförteckning 1. Dagordning och närvaroförteckning godkänns.

4 PROTOKOLL 4(12) Rev 45 Val av justerare 1. Uno Claesson utses att justera dagens protokoll.

5 PROTOKOLL 5(12) Rev 46 Protokoll från föregående möte Ordföranden redogör för de två föregående mötenas protokoll. 1. Protokoll från föregående möten godkänns och läggs till handlingarna.

6 PROTOKOLL 6(12) Rev 47 Information/rapporter från respektive nämnd Kultur- och fritidsnämnden; Uno Claesson berättar för revisorerna att två konstgräsplaner nu är färdigställda och invigda. Utbildningsnämnden; Birgit Hansson redogör för nämndens ärenden; t.ex. har skolinspektionen granskat skolor i Ale. Daniel Höglund noterar att kommunfullmäktige beslutat låta Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden justera sin budget efter aktuell ekonomisk prognos samt att det kommer att ske en återbetalning från AFA-försäkringar till kommunen. Ordföranden Irene Hellekant betonar vikten av att nämnderna svarar revisorerna i tid. 1. Revisorerna noterar informationen. 2. Revisorerna beslutar att påtala för nämnderna vikten av att revisionen erhåller svar på granskningsrapporter i tid.

7 PROTOKOLL 7(12) Rev 48 Granskningsplaner Göran Johansson, KPMG, redogör för en planerad granskning av mål, uppföljning och internkontroll. 1. Revisorerna beslutar anta utkast till granskning och uppdrar åt KPMG att påbörja granskning.

8 PROTOKOLL 8(12) Rev 49 Höstens nämndmöten Revisorerna diskuterar inplanerade möten med de olika nämndernas presidium. 1. Revisorerna noterar informationen. 2. Revisorerna beslutar att Thomas Elfving ersätter Daniel Höglund under höstens nämndmöten med presidium från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige samt GR.

9 PROTOKOLL 9(12) Rev 50 Höstens möten Revisorerna diskuterar förutsättningarna för höstens revisorsmöten. 1. Revisorerna beslutar att inte göra några verksamhetsbesök i höst. 2. Revisorerna uppdrar åt ordföranden att undersöka möjligheterna att hålla septembermötet på Vikingagården. 3. Revisorerna beslutar kalla ekonomichefen till oktobermötet samt sektorschef för Samhällsbyggnad till novembermötet.

10 PROTOKOLL 10(12) Rev 51 Inbjudan till Revisionsdag och Revisionsdialog Revisorerna diskuterar deltagande i SKL:s Revisionsdialog 2012 den 2 oktober (sista anmälningsdag 3 september) och i KPMG:s revisiondag. 1. Revisorerna uppdrar åt sekreterare Torbjörn Hall att samordna bokningarna till SKL:s Revisionsdialog 2012.

11 PROTOKOLL 11(12) Rev 52 Delgivningar Revisorerna delges följande beslut/handlingar: KS 126/2012, Revisorernas övergripande/årliga granskning av kultur- och fritidsnämnden. KS 127/2012, Revisorernas övergripande/årliga granskning av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. KS 128/2012, Revisorernas övergripande/årliga granskning av utbildningsnämnden. KS 129/2012, Revisorernas övergripande/årliga granskning av överförmyndarnämnden. KS 157/2012, Uppföljningsrapport 3, OAN 78/2012, Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g LSS 2012, inklusive bilagor. OAN 79/2012, Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 Kap 1 SoL 2012, inklusive bilagor. 1. Revisorerna noterar informationen.

12 PROTOKOLL 12(12) Rev 53 Övriga frågor Revisorerna diskuterar att eventuellt byta mötesdag för revisorernas sammanträden under Gruppen konstaterar att onsdagar verkar passa de flesta ledamöter bra. Ordföranden vill undersöka möjligheten att ha med revisorernas mötesdatum i kommunens politiska sammanträdeskalender. 1. Revisorerna noterar informationen.