Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Roland Leek (M) Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD)

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Ricken Svensson-Nyqvist (L) 1:e vice ordf. Christer Påhlson (S), 2.e vice ordf. Birgitta Pettersson (M) Ann Larson (M) Magnus Johansson (S) Lise-Lotte Jacobsson (S) Roland Leek (M) Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD) Per-Uno Nilsson tf vård- och omsorgschef Peter Hellmark, ekonom Inger Edman, upphandlare Mia Kihlstrand, chef äldre- och Funktionshinderområdet Lena Gernandt, hälso- och sjukvårdschef Charlotte Karlsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska Nadja Furuberget Skog, nämndsekreterare Plats och tid för justering: Trosa kommunhus Underskrifter: Nadja Furuberget Skog, sekreterare Paragraf 19-21, Martina Johansson, ordförande Christer Påhlsson, justerande Anslag/bevis Organ: Vård- och omsorgsnämnden 19-21, Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet: Trosa kommunhus Underskrift: Nadja Furuberget Skog, sekreterare

2 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(11) Innehållsförteckning 19 Godkännande av dagordning 20 Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för vård- och omsorgsnämnden 21 Budget 2018 med flerårsplan för , vårdoch omsorgsnämnden VON 2017/17 VON 2017/18 23 Information om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 24 Information från Vård- och omsorgskontoret 25 Anmälan av delegationsbeslut VON 2017/1 26 Övriga anmälningsärenden VON 2017/2 27 Övriga frågor

3 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(11) 19 Godkännande av dagordningen Beslut Föredragningslistan kompletteras med följande ärende: Övriga frågor Ärendet hanteras efter ärende 8 på föredragningslistan

4 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(11) 20 VON 2017/17 Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för vård- och omsorgsnämnden Beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar kvartalsrapport 2017 till kommunstyrelsen. 2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag på förändrade arbetssätt och tekniska lösningar som omfördelar resurser med syftet att frigöra tid till förmån för omsorgsinsatser. Återrapportering ska ske till vård- och omsorgsnämnden under hösten Ärendet Enligt bilaga har Vård och omsorgschefen presenterat uppföljningen t o m mars VO nämnden prognostiserar sammantaget ett negativt resultat på -1,7 mkr inklusive nämndens egen buffert på 2,6 mkr och inklusive prognostiserad reglering mot central buffert. Prognosen för avstämning demografi äldre visar per kvartalet att Vård- och omsorg ska erhålla 5,6 mkr då antalet äldre är högre än vad budgeten baserats på. Äldreomsorgen visar ett totalt underskott på -2,3 mkr (demografijustering inkluderat). Resultatenheterna beräknas göra nollresultat och därmed ta med sig tidigare års upparbetade överskott oförändrat över till Behovet av hemtjänst är fortsatt högt och avviker i prognosen med -7,3 mkr mot budget (exkl. demografiavvikelse). Tekniska hjälpmedel samt färdtjänst har en negativ prognos om -800 tkr vardera. Funktionshinderområdet har en negativ prognos på -1,4 mkr inkluderat demografireglering med 5,5 mkr.

5 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(11) Yrkande Martina Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag på förändrade arbetssätt och tekniska lösningar som omfördelar resurser med syftet att frigöra tid till förmån för omsorgsinsatser. Återrapportering ska ske till vård- och omsorgsnämnden under hösten Beslutsordning Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta enligt ordförandes yrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från tf produktionschef Per-Uno Nilsson och ekonom Peter Hellmark, Kvartalsuppföljning Kopia till Kommunstyrelsen Vård- och omsorgskontoret

6 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(11) 21 VON 2017/18 Budget 2018 med flerårsplan för , vård- och omsorgsnämnden Beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden antar nämndens mål. Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner budget 2018 med flerårsplan för vård- och omsorgsnämnden. Ärendet Enligt bilaga har Vård- och omsorgschefen presenterat budget 2018 med plan för 2019 och Budgetramen är uppräknad enligt budgetanvisningarna med 2,5% för löner 2018, 2019 och Övriga kostnader är uppräknade med 2,0% för år I förslaget ligger en medräknad positiv ramjustering på tkr för 2018, tkr för 2019 och tkr för 2020 som gjorts utifrån den demografiska utvecklingen av den äldre befolkningen. Rationaliseringar är även inkluderade med -679 tkr för Satsningarna för år 2017 som tas bort efter avslutat år har minskat ramen med motsvarande -800 tkr. I förslaget ingår en buffert på totalt tkr. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från tf produktionschef Per-Uno Nilsson och ekonom Peter Hellmark, Förslag till budget 2018 Mål Kopia till Kommunstyrelsen

7 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(11) 23 Information om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Charlotte Karlsson (MAS) informerar nämnden om att kommunfullmäktige fattade beslut om att Trosa kommun ingår överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden har tidigare informerats om syftet med samverkan och den nya lagstiftningen.

8 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(11) 24 Information från vård- och omsorgskontoret Tillförordnad produktionschef Per-Uno Nilsson informerar om Svårigheter att rekrytera sommarpersonal, arbete pågår Vård- och omsorg får besök från England, en kvinna som heter Clare Hammerton är här för att studera kultur och åldrande Trosa på första plats i Öppna jämförelser stroke, där man tittar på resultat 6 månader efter stroke.

9 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(11) 25 VON 2017/1 Anmälan av delegationsbeslut Vård och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut: Förteckning över LSS beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden Förteckning över ÄO beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden

10 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(11) 26 VON 2017/2 Övriga anmälningshandlingar Beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de har tagit del av anmälningsärendena Ärendet Kommunstyrelsen Beslut Anvisningar för budget 2018 och planer Revisorerna Granskning brukarundersökning i Trosa kommun VON 2017/16 Vård- och omsorgskontoret Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f Lag o Stöd och Service till vissa funktionshindrade per Det finns inte vid detta tillfälle något ej verkställt beslut att rapportera som avser beslut äldre än 3 månader per Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen per Det finns inte vid detta tillfälle något ej verkställt beslut att rapportera som avser beslut äldre än 3 månader per Länsstyrgruppen Beslut Revidering av Riktlinjer för samverkan inom missbruks och beroendevården Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog Revisionsrapport brukarundersökningar i Trosa kommun 2016 Revisionsskrivelse

11 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(11) 27 Övriga frågor Ricken Svensson-Nyqvist informerar kort om verksamhetsbesöken som ska göras på Häradsgården, Trosagården, Ängsgården, Gästis, Rubinen, Paletten och hemtjänsten.