PROTOKOLL Övriga deltagare Alf Wahlgren, PwC Carl-Gustaf Folkeson, PwC Emelie Lönnblad, PwC Jean Odgaard, PwC

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Parken Trelleborgssalen, Beslutande Lena Näslund, ordförande Gert-Åke Nilsson Arne Björklund Aina Andersson Christer Olsson Birgitta Nilsson Irene Persson Ruth Nyström Lundberg Anne-Charlotte Regland Leif Kristoffersson Gunilla Sjölin Övriga deltagare Alf Wahlgren, PwC Carl-Gustaf Folkeson, PwC Emelie Lönnblad, PwC Jean Odgaard, PwC Underskrifter Sekreterare Paragrafer Alf Wahlgren Ordförande Lena Näslund Justerande Christer Olsson Leif Kristoffersson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Revisionen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedsättande Förvaringsplats av protokollet Rådhuset, Trelleborg Underskrift.. 1

2 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Utseende av justerare och sekreterare Beslutas att utse Christer Olsson och Leif Kristoffersson som justerare samt Alf Wahlgren, PwC som sekreterare. 99 Upprop avstämning jäv Bo Sandblom, Leif Malmstein, Manne Olsson och Jennifer Jarl har anmält förhinder. Ingen anmäler jäv. 100 Föregående mötesprotokoll Beslutas godkänna upprättat protokoll och lägga det till handlingarna. 101 Godkännande av dagordning Beslutas att godkänna dagordningen 102 Avrapportering granskning av skolmat och mat för äldre Föreligger utkast till rapport avseende granskning av servicenämndens hantering av tillagning och distribution av skolmat och mat för äldre. Emelie Lönnblad från PwC redogör för gjorda iakttagelser och bedömningar samt ändringar med anledning av sakgranskning. Ny version av granskningsrapporten delas ut på sammanträdet. Beslutas att med gjorda ändringar godkänna rapporten och översända den jämte missiv till servicenämnden för svar på kommunrevisionens bedömningar. 103 Avrapportering granskning av uppföljning avseende verksamhet på entreprenad Föreligger utkast till rapport avseende granskning av socialnämndens uppföljning av verksamheter utlagda på entreprenad. Jean Odgaard från PwC redogör för gjorda iakttagelser och bedömningar. Beslutas att godkänna rapporten och översända den jämte missiv till socialnämnden för svar på kommunrevisionens bedömningar. 2

3 104 Inkommet svar på granskning Kommunstyrelsen har inkommit med svar på kommunrevisionens granskning av bisysslor bland anställda i kommunen. Alf Wahlgren meddelar att det fortfarande saknas svar från tekniska nämnden, arbetsmarknadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt uppgift kommer tekniska nämnden att behandla svar på rapport den 17 oktober, arbetsmarknadsnämnden den 8 oktober och samhällsbyggnadsnämnden den 27 september. När alla svar är inkomna ska rapporten jämte missiv översändas till kommunfullmäktige. 105 Nya projektplaner kommunrevisionen Föreligger sex nya projektplaner som avser granskning av: delegation av beslutanderätt, verksamheten vid Trelleborgen, tekniska nämndens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd, samhällsbyggnadsnämndens åtgärder för planering och bygglovshantering vad gäller framtida förväntad ökning av havsvattennivå och översvämningsrisker från andra vattendrag, fritidsgårdars ändamålsenlighet, upphandlingsprocessen i Trelleborgs kommun efter antagande av ny upphandlingspolicy. Alf Wahlgren och Carl-Gustaf Folkeson redogör för projektplanerna. Avseende granskningen av fritidsgårdars ändamålsenlighet föreslås att granskningen också inkluderar fritidsgården i Anderslöv. Beslutas: att godkänna granskning av delegation av beslutanderätt till en kostnad av kronor, att godkänna granskning av verksamheten vid Trelleborgen till en kostnad av kronor, att godkänna granskning av tekniska nämndens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd till en kostnad av kronor, att godkänna granskning av samhällsbyggnadsnämndens åtgärder för planering och bygglovshantering vad gäller framtida förväntad ökning av havsvattennivå och översvämningsrisker från andra vattendrag till an kostnad av kronor, att godkänna förslag till komplettering gällande granskning av fritidsgårdars ändamålsenlighet och genomföra granskningen till en kostnad av kronor, att godkänna granskning av upphandlingsprocessen i Trelleborgs kommun efter antagande av ny upphandlingspolicy till en kostnad av kronor. 3

4 106 Aktuell projektstatus Alf Wahlgren redogör för sammanställningen över aktuell projektstatus. 107 Kommunrevisionens delårsrapport per Föreligger upprättad delårsrapport per den sista augusti för kommunrevisionen. Alf Wahlgren redogör för resultat och prognos. 108 Kommunrevisionens verksamhetsplan 2013 Föreligger upprättad verksamhetsplan 2013 för kommunrevisionen. Verksamhetsplanen innehåller uppgifter om bokslut 2011, budget 2012 och 2013 samt en sammanfattning av kommunrevisionens planerade verksamhet för revisionsåret Beslutas att godkänna upprättad verksamhetsplan Revisorernas ekonomi Alf Wahlgren redogör för ekonomin per den siste augusti. 110 Rapport från revisionsgrupperna Ingen grupp har något att rapportera. 111 Övriga ärenden Arne Björklund har varit förtroendevald i sammanlagt 17 år och är därmed kvalificerad för kommunal belöning. Alf får i uppdrag att anmäla det till kommunkansliet. Det meddelas att Leif Malmstein, Leif Kristoffersson, Manne Olsson och Christer Olsson bistått med medel till den p-bot som busschauffören fick under kommunrevisionens studiedag den 28 augusti. Ordförande Lena Näslund meddelar att Leif Malmsteins önskan om att ingå i annan revisorsgrupp behandlas på decembersammanträdet. Föreligger inbjudan från PwC angående utbildning i att anlägga barnperspektiv i revisionen. Kommunrevisionen tackar nej till deltagande. 4

5 Aina Andersson har närvarat på två seminarier på Kommekmässan i augusti. Seminarierna handlade om Hur ska räkenskaperna revideras? samt Den uteblivna krisens konsekvenser. Aina Andersson redogör, utifrån en skriftlig sammanfattning för innehållet i seminerierna. Sammanfattningen bifogas protokollet. Birgitta Nilsson har också deltagit på två seminarier på Kommekmässan. Birgitta delar ut en sammanfattning och redogör för innehållet i seminarierna: Kvalitetssäkra välfärden samt Besöksnäring Sveriges nya basnäring. Sammanfattningen bifogas protokollet. 112 Upphandling sakkunnigt biträde Kommunrevisionens upphandlingsgrupp redogör för förslag till tilldelningsbesked. Beslutades i enlighet med upphandlingsgruppens förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 5