ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Transkript

1 Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl , rum 106 och 110 SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 1 (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Rose-Marie Olin Gunnar Svensson Fredrik Berndt, fr om 75, 77 Anna-Kerstin Larsson, kommunfullmäktiges presidium, 71 Bo Silvebern, kommunfullmäktiges presidium, 71 Roland Sandelin, kommunfullmäktiges presidium, 71 Marita, Sylvesson, Överförmyndaren, 72 Sonny Modig, byggnadsnämndens ordförande, 73 Christina Borglund, vice ordförande byggnadsnämnden, 73 Tommy Danielsson, förvaltningschef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 73 Övriga närvarande Lena Salomon, PwC Jörn Wahlroth, PwC 74 Mattias Johansson, PwC 75 Sofie Ahlberg, PwC 75 Utses att justera Göran Wagermark Justeringens tid och plats Kristianstad kl Sekreterare... Paragrafer Lena Salomon Ordförande.. Göran Sevebrant Justerare.. Göran Wagermark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunkansliet, Rådhus Skåne Underskrift... Lena Salomon

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) KKR 69 Godkännande av dagordning Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) KKR 70 Datum för protokollsjustering Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker tisdagen 10 oktober 2017 kl. l3.00 i Rådhuset.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) KKR 71 Sammanträffande med KF-presidium Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Revisorerna sammanträffar med kommunfullmäktiges presidium och går igenom aktuella frågor som: Föregående minnesanteckningar Aktuella frågor KF presidium Information från revisionen om genomförda och pågående granskningar Information från revisionen om genomförd granskning av delårsbokslut och revisorernas utlåtande Service från kansliet Revisorerna tackade presidiet och medverkande tjänstemän för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) KKR 72 Sammanträffande med överförmyndaren Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Revisorerna sammanträffar med överförmyndaren kring frågor som - Överförmyndaren och fyra handläggare hanterar ärenden kring godmanskap, förmyndarskap och förvaltare. Antal ärenden 2017 har minskat jämföret med föregående år - Redogörelse för arbetet med god man för ensamkommande flyktingbarn - Överförmyndaren är i fas med granskningen av årsräkningarna. - Rutiner för att utse god man diskuteras samt antal uppdrag per god man - Sammanlagt ca 414 mnkr hanterar för närvarande avseende klienternas behållning och inkomster. - Den interna kontrollen kan utvecklas inom verksamheten utifrån identifierad risker - Rutinbeskrivningar ska upprättas i syfte att stärka den interna kontrollen Revisorerna tackade överförmyndaren för informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) KKR 73 Träff med byggnadsnämndens presidie och förvaltningschef Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Revisorerna sammanträffar med byggnadsnämnden kring frågor som Förvaltningens organisation med ansvar för olika områden som naturvård, plan, bygglov, lantmäteri, GIS, livsmedel och serveringstillstånd, miljö och hälsa samt integrationen mellan de olika ansvarsområdena. Sammanlagt 90 medarbetare, 60 mkr i budget och ca 4000 ärenden hanteras årligen Verksamhetsplan för år 2017 Under perioden 1 aug 2016 till 31 juli 2017 har 567 startbesked för nya bostäder utfärdats i Kristianstads kommun. Motsvarande period 2015/16 gav 413 startbesked för bostäder Totalt beräknas ca 15 detaljplaner antas under 2017 Riktlinjer för bostadsförsörjning från 200 till 600 bostäder per år. Bostadsplaner för 2018 är under utarbetande. E-tjänster och visualiseringscenter beskrivs. Revisorerna tackar byggnadsnämndens presidium och förvaltningschefen för informationen och lägger denna till handlingarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) KKR 74 Granskning av överförmyndarens verksamhet Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till granskningsrapport samt missivbrev gällande överförmyndarverksamheten och översända denna till kommunstyren och till kommunfullmäktige för kännedom. sunderlag - Granskningsrapport överförmyndarverksamheten, PwC - Missivbrev överförmyndarverksamheten, PwC

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) KKR 75 Granskning av delårsrapport inklusive revisorernas utlåtande 2017 Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till granskningsrapport avseende delårsrapport Revisorerna beslutar att anta upprättat utlåtande avseende delårsrapport 2017 och översända såväl granskningsrapporten som utlåtandet till kommunstyren och till kommunfullmäktige för behandling. sunderlag - Granskning av delårsrapport 2017, PwC - Revisorernas utlåtande delårsrapport 2017, PwC

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) KKR 76 Projektplan förstudie arbete- och välfärdsnämndens hantering av hävning av avtal av verksamhetssystem Revisorerna beslutar att delegera till revisionens ordförande att ta beslut om upprättat förslag till projektplan gällande förstudie avseende arbete- och välfärdsnämndens hävning av avtal av verksamhetssystem. sunderlag - Projektplan förstudie arbete- och välfärdsnämndens hantering avseende hävning av avtal avseende verksamhetssystem, PwC

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) KKR 77 Övriga frågor Diskussion om anmälningar till ReVisionära Arenan den 15 december. as att ordförande Göran Sevebrant deltar på konferensen som även får i uppgift att stämma av om någon ej närvarande önskar deltaga. Datum för bolagens höstmöten diskuteras.